裙底 偷拍 奇信股份：初次公开刊行股票招股阐明书

深圳市奇信缔造集团股份有限公司裙底 偷拍

SHENZHEN QIXIN CONSTRUCTION GROUP CO.， LTD.

（深圳市福田区福强路江南名苑一、二层）

初次公开刊行股票招股阐明书

保荐东说念主（主承销商）

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

本次刊行概况

刊行股票类型 东说念主民币普通股（A股）

本次拟公开刊行股票5，625万股，包括公开刊行新股和公

本次刊行股数 司股东公开发售股份。其中，公司拟公开刊行新股4，500

万股，公司股东拟公开发售股份1，125万股。

每股面值 东说念主民币1.00元

每股刊行价钱 13.31元

瞻望刊行日历 2015年12月14日

拟上市证券交易所 深圳证券交易所

刊行后总股本 22，500万股

公司控股股东智大控股、推行阻挡东说念主叶家豪尽头

支属叶秀冬、叶国英以及智大控股其他股东叶洪孝、

叶又升承诺：自奇信股份在证券交易所上市交易之日

起三十六个月内，不转让或者托福他东说念主照料其笔直或

盘曲持有的刊行东说念主股份，也不由刊行东说念主回购该部分股

份。

本次刊行前股东所持 公司股东亚太投资、宏富创投、汇智创投、衡盈

股份的流通限制、股东 创投、飞扬基金以及公司董事周新凱承诺：自奇信股

对所持股份自愿锁定 份在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让

的承诺 或者托福他东说念主照料其笔直或盘曲持有的刊行东说念主股份，

也不由刊行东说念主回购该部分股份。

公司控股股东智大控股、推行阻挡东说念主叶家豪尽头

支属叶秀冬、叶国英、智大控股其他股东叶洪孝、叶

又升以及公司董事周新凱承诺：其所持股票在上述锁

如期满后两年内减持的，减持价钱不低于刊行价；公

司上市后6个月内如公司股票一语气20个交易日的收盘价

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行

价，则其持有公司股票的锁如期限自动延长至少6个

月。

自奇信股份股票上市之日起至其减持期间，如奇

信股份有派息、送股、老本公积金转增股本、配股、

增发等除权除息事项，则上述减持价钱及收盘价等将

相应进行诊治。

公司董事长叶家豪、副董事长叶洪孝、董事周新

凱承诺：上述承诺锁如期届满后，在其任职期间，每

年转让的刊行东说念主股份不特出其笔直或盘曲持有的刊行

东说念主股份总额的百分之二十五；在下野后半年内，不转

让笔直或盘曲持有的刊行东说念主股份；在呈报下野六个月

后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发

行东说念主股票数目占其笔直或盘曲持有刊行东说念主股票总额的

比例不特出百分之五十。

保荐东说念主（主承销商） 安信证券股份有限公司

招股阐明书签署日历 2015年11月16日

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

刊行东说念主声明

刊行东说念主及全体董事、监事、高级照料东说念主员承诺招股阐明书尽头选录不存在虚

假记载、误导性述说或要紧遗漏，并对其真实性、准确性、完好性承担个别和连

带的法律牵扯。

公司负责东说念主和主管司帐职责的负责东说念主、司帐机构负责东说念主保证招股阐明书尽头

选录中财务司帐而已真实、完好。

中国证监会、其他政府部门对本次刊行所作念的任何决定或意见，均不表明其

对刊行东说念主股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相背的

声明均属诞妄空虚述说。

根据《证券法》的轨则，股票照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发

行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股阐明书尽头选录存在职何疑问，应询查我方的股票经纪

东说念主、讼师、司帐师或其他专科咨询人。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

要紧事项指示

一、对于股份锁定的承诺

公司控股股东智大控股、推行阻挡东说念主叶家豪尽头支属叶秀冬、叶国英以及

智大控股其他股东叶洪孝、叶又升承诺：自奇信股份在证券交易所上市交易之

日起三十六个月内，不转让或者托福他东说念主照料其笔直或盘曲持有的刊行东说念主股

份，也不由刊行东说念主回购该部分股份。其所持股票在上述锁如期满后两年内减持

的，减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票一语气20个交易日的

收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，则其持有公司

股票的锁如期限自动延长至少6个月。

公司董事周新凱承诺：自奇信股份在证券交易所上市交易之日起十二个月

内，不转让或者托福他东说念主照料其笔直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不由刊行东说念主

回购该部分股份。其所持股票在上述锁如期满后两年内减持的，减持价钱不低

于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票一语气20个交易日的收盘价均低于刊行

价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，则其持有公司股票的锁如期限自

动延长至少6个月。

自奇信股份股票上市之日起至其减持期间，如奇信股份有派息、送股、资

本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价钱及收盘价等

将相应进行诊治。

公司股东亚太投资、宏富创投、汇智创投、衡盈创投以及飞扬基金承诺：

自奇信股份在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者托福他东说念主管

理其笔直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不由刊行东说念主回购该部分股份。

公司董事长叶家豪、副董事长叶洪孝、董事周新凱承诺：上述承诺锁如期

届满后，在其任职期间，每年转让的刊行东说念主股份不特出其笔直或盘曲持有的发

行东说念主股份总额的百分之二十五；在下野后半年内，不转让笔直或盘曲持有的发

行东说念主股份；在呈报下野六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售

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的刊行东说念主股票数目占其笔直或盘曲持有刊行东说念主股票总额的比例不特出百分之五

十。

以上承诺东说念主如未能履行上述对于股份锁如期的承诺，则其将在刊行东说念主股东

大会公开阐明未履行承诺的具体原因并向刊行东说念主股东和社会公众投资者说念歉，

并自爽约之日起其应得的现款分红及薪酬（如有）由奇信股份笔直用于践诺未履

行的承诺或用于补偿因其未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至其履

行承诺或照章弥补完公司、投资者的损失为止。

二、对于公司股价结实措施的预案

为结实公司股价，爱戴投资者的利益，公司、控股股东及公司董事、高级

照料东说念主员制定并经公司2013年度股东大会审议通过如下股价结实预案：

（一）启动股价结实措施的具体条件和圭表

1、启动条件及圭表：当公司股票一语气20个交易日的收盘价均低于上一年度

经审计的每股净资产时，应当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议

结实股价具体决策，明确该等具体决策的实施期间，并在股东大会审议通过该

等决策后的5个交易日内启动结实股价具体决策的实施。

2、罢手条件：在上述第1项结实股价具体决策的实施期间内，如公司股票

一语气20个交易日收盘价均高于上一年度经审计的每股净资产，将罢手实施股价

结实措施。上述第1项结实股价具体决策实施期满后，如再次发生上述第1项的

启动条件，则再次启动结实股价措施。

（二）结实股价的具体措施

1、公司结实股价的措施

当触发前述股价结实措施的启动条件时，公司应依照法律、法例、范例性

文献、公司法令及公司里面治理轨制的轨则，实时履行关联法定圭表后采取以

下部分或全部措施结实公司股价，并保证股价结实措施实施后，公司的股权分

布仍适当上市条件：

（1）在不影响公司正常出产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同

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意，通过交易所齐集竞价交易方式回购公司股票，回购价钱不高于公司上一年

度经审计的每股净资产。

（2）要求控股股东实时任的公司董事（沉静董事除外，本条下同）、高级

照料东说念主员以增持公司股票的方式结实公司股价，并明确增持的决策。

（3）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，

通过实施利润分配或老本公积金转增股本的方式结实公司股价。

（4）通过开源节流、优化公司薪酬体系及股权激励机制等方式晋升公司业

绩、结实公司股价。

（5）法律、行政法例、范例性文献轨则以及中国证监会认同的其他方式。

2、控股股东、公司董事、高级照料东说念主员结实股价的具体措施

当触发前述股价结实措施的启动条件时，公司控股股东、董事、高级照料

东说念主员应依照法律、法例、范例性文献和公司法令的轨则，积极配合并保证公司

按照要求制定并启动结实股价的预案。

控股股东、公司董事、高级照料东说念主员应在不迟于股东大会审议通过结实股

价具体决策后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的结实股价具体决策，积

极采取下述措施以结实公司股价，并保证股价结实措施实施后，公司的股权分

布仍适当上市条件：

（1）在适当股票交易关联轨则的前提下，按照公司对于结实股价具体决策

中确定的增持决策，通过交易所齐集竞价交易方式增持公司股票。增持价钱不

高于公司上一年度经审计的每股净资产，购买所增持股票的总金额不低于其上

年度从公司获取的税后薪酬及税后现款分红总额的30%。

（2）除因承袭、被强制践诺或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股

价结实措施的罢手条件外，在股东大会审议结实股价具体决策及决策实施期

间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同偶然，不由公司回

购其持有的股份。

（3）法律、行政法例、范例性文献轨则以及中国证监会认同的其他方式。

触发前述股价结实措施的启动条件时公司的控股股东、董事、高级照料东说念主员，

不因在股东大会审议结实股价具体决策及决策实施期间内不再行为控股股东和/

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或职务变更、下野等情形而断绝实施上述结实股价的措施。

公司在异日聘任新的董事、高级照料东说念主员前，将要求其签署承诺书，保证

其履行公司初次公开刊行股票并上市时董事、高级照料东说念主员已作出的结实股价

承诺，并要求其按照公司初次公开刊行股票并上市时董事、高级照料东说念主员的承

诺提倡未履行承诺的敛迹措施。

（三）履行股价结实承诺的敛迹措施

1、公司、控股股东、董事、高级照料东说念主员将在公司股东大会公开阐明未采

取上述结实股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者说念歉。

2、控股股东负有增持股票的义务，但未按本预案的轨则提倡增持计划和/

或未推行实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义

务，控股股东仍不履行的，应以其最低增持金额减去其推行增持股票金额（如

有）向公司支付现款补偿。

控股股东拒不支付现款补偿的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分

红；控股股东屡次违背上述轨则的，现款补偿金额累策动计。

3、公司董事、高级照料东说念主员负有增持股票义务，但未按本预案的轨则提倡

增持计划和/或推行实施增持计划的，公司有权责令董事、高级照料东说念主员在限期

内履行增持股票义务，董事、高级照料东说念主员仍不履行的，应以其最低增持金额

减去其推行增持股票金额（如有）向公司支付现款补偿。

董事、高级照料东说念主员拒不支付现款补偿的，公司有权扣减其应向董事、高

级照料东说念主员支付的薪酬或分红（如有）。

公司董事、高级照料东说念主员拒不履行本预案轨则的股票增持义务情节严重

的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的沉静董事有权提请股东大会更换

关联董事，公司董事会有权解聘关联高级照料东说念主员。

（四）股价结实预案的法律圭表

本股价结实预案经公司股东大会审议通过，自公司完成初次公开刊行股票

并上市之日起成效。如因法律、法例矫正或政策变动等情形导致本预案与关联

轨则不符，公司董事会唐突本预案进行诊治，并需经出席股东大会的股东所持

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表决权股份总额的三分之二以上同意通过。

三、对于招股阐明书如有诞妄记载、误导性述说或者要紧遗漏赔

偿投资者损失的承诺

（一）公司的关联承诺

1、如公司初次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导性陈

述或者要紧遗漏，对判断公司是否适当法律轨则的刊行条件组成要紧、实质影

响的，并已由东说念主民法院作出关联判决的，将照章回购初次公开刊行的全部新

股，回购价钱不低于初次公开刊行股票时的刊行价钱（如因派发现款红利、送

股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的联系

轨则作除权除息价钱诊治）。

2、如公司初次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导性陈

述或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由东说念主民法院作出相

关判决的，公司将照章补偿投资者损失。

3、公司若违背上述承诺，将在股东大会公开阐明未履行的具体原因并向股

东和社会公众投资者说念歉；如果因未履行关联公开承诺事项给投资者形成损失

的，将依据东说念主民法院作出的关联判决，照章向投资者补偿关联损失。

（二）公司控股股东的关联承诺

1、如刊行东说念主本次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导性

述说或者要紧遗漏，对判断刊行东说念主是否适当法律轨则的刊行条件组成要紧、实

质影响，并已由东说念主民法院作出关联判决的，将照章购回已转让的原限售股份（即

控股股东在奇信股份初次公开刊行新股时所公开发售的股份），购回价钱不低于

奇信股份初次公开刊行股票时的刊行价钱（如因派发现款红利、送股、转增股

本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的联系轨则作除权

除息价钱诊治）。

2、如刊行东说念主初次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导性

述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由东说念主民法院作出

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关联判决的，将照章补偿投资者损失。

3、公司控股股东若违背上述承诺，将在刊行东说念主股东大会上公开阐明未履行

的具体原因并向刊行东说念主股东和社会公众投资者说念歉，并在违背关联承诺发生之

日起5个职责日内，暂停在刊行东说念主处领取股东分红，直至按承诺采取相应的购回

或补偿措施并实施完毕时为止。

（三）公司推行阻挡东说念主、董事、监事、高级照料东说念主员的关联承诺

1、如刊行东说念主初次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导性

述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由东说念主民法院作出

关联判决的，将照章补偿投资者损失。

2、公司推行阻挡东说念主、董事、监事、高级照料东说念主员若违背上述承诺，将在发

行东说念主股东大会上公开阐明未履行的具体原因并向刊行东说念主股东和社会公众投资者

说念歉，并在违背承诺发生之日起5个职责日内，暂停在刊行东说念主处领取股东分红

（如有）及薪酬（如有）或津贴（如有），直至按承诺采取相应的补偿措施并实

施完毕时为止。

（四）中介机构的关联承诺

刊行东说念主保荐机构安信证券承诺：如安信证券在奇信股份初次公开刊行股票

并上市职责期间未勤勉尽责，导致所制作、出具的文献对要紧事件作出抗争事

实真相的诞妄记载、误导性述说或者要紧遗漏，形成投资者笔直经济损失，并

已由有权部门作出行政处罚或东说念主民法院作出关联判决的，安信证券将本着积极

协商、切实保障投资者独特是中小投资者利益的原则，自行并督促刊行东说念主尽头

他错误方一并补偿投资者笔直遭受的、可测算的经济损失。

刊行东说念主讼师华商以及刊行东说念主审计和验资机构安分国际承诺：其为刊行东说念主首

次公开刊行股票并上市制作、出具的文献不存在诞妄记载、误导性述说或者重

大遗漏的情形；若因其在刊行东说念主初次公开刊行过程中制作、出具的文献有诞妄

记载、误导性述说或者要紧遗漏，给投资者形成损失，并已由有权部门作出行

政处罚或东说念主民法院作出关联判决的，其将照章补偿投资者的推行损失。

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四、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向

本次公开刊行前持有公司5%以上股份的股东有智大控股、叶家豪、亚太投

资、叶秀冬和宏富创投。

控股股东智大控股和公司推行阻挡东说念主叶家豪承诺：其所持公司股份在锁定

期满后的两年内转让的股份不特出上市时其所持奇信股份股票数目的20%，且

转让价钱不低于刊行价（如果公司上市后因派发现款红利、送股、转增股本、增

发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的联系轨则作除权除息处

理）。其在转让所持奇信股份股票时，将在减持前3个交易日通过奇信股份进行

公告。

叶秀冬承诺：其所持公司股份在锁如期满后的两年内，且适当关联法律法

规及范例性文献要求的前提下，每年转让的股份不特出上市时其所持奇信股份

股票数目的50%，且减持价钱不低于刊行价（如果公司上市后因派发现款红利、

送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有

关轨则作除权除息处理）。其在转让所持奇信股份股票时，将在减持前3个交易

日通过奇信股份进行公告。

亚太投资和宏富创投承诺：其所持公司股份在锁如期满后的两年内，且符

合关联法律法例及范例性文献要求的前提下，转让的股份可能达到上市时其所

持奇信股份股票数目的100%，减持价钱为届时市场价钱。其在转让所持奇信股

份股票时，将在减持前3个交易日通过奇信股份进行公告。

以上承诺东说念主如未能履行上述对于减持意向的承诺，则其将在刊行东说念主股东大

会公开阐明未履行承诺的具体原因并向刊行东说念主股东和社会公众投资者说念歉，并

自爽约之日起，其应得的现款分红及薪酬（如有）由奇信股份笔直用于践诺未履

行的承诺或用于补偿因其未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至其履

行承诺或照章弥补完公司、投资者的损失为止。

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五、本次股东公开发售股份事项对公司阻挡权、治理结构及出产

经营等产生的影响

根据公开发售股份决策，刊行东说念主本次刊行新股数目与刊行东说念主股东公开发售

股份数目之和为不特出6，000万股。经适当条件的股东智大控股、亚太投资、叶

家豪、叶国英对等、自愿协商确定，亚太投资公开发售股份数目占公开发售股

份总额的25%，智大控股、叶家豪、叶国英算计公开发售股份数目占公开发售

股份总额的75%，其中：智大控股、叶家豪、叶国英将按刊行前其各自持有公

司的股份数占三者算计持有公司股份总额的比例公开发售股份。即使智大控

股、亚太投资、叶家豪、叶国英公开发售公司的股份数达到上限，本次刊行

后，刊行东说念主控股股东和推行阻挡东说念主仍然分别为智大控股和叶家豪。据此，本次

公开发售股份不会对刊行东说念主股权结构、治理结构及出产经营等产生要紧影响且

不会导致刊行东说念主推行阻挡东说念主发生变更。

六、刊行前滚存利润的分配

根据本公司2012年1月30日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的

《对于公司刊行前滚存利润分配决策的议案》，若本公司本次公开刊行股票（A

股）并上市决策经中国证监会核准并得以实施，初次公开刊行股票前滚存的未分

配利润在公司初次公开刊行股票并上市后由新老股东共同享有。

七、本次刊行后公司股利分配政策、现款分红比例轨则

2014年3月7日，公司2013年度股东大会审议通过了《对于矫正

案）>的议案》；2015年1月30日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关

于制定

的议案》。

根据《公司法令（草案）》的约定，公司刊行后的股利分配政策具体如下：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应醉心对社会公众股东的合理投资回

报，以可赓续发展和爱戴股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的一语气性和稳

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定性，并适当法律、法例的关联轨则；

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现款、股票、现款股票相结合或

者法律许可的其他方式，并优先琢磨采取现款方式分配利润；在有条件的情况

下，公司不错进行中期现款利润分配；选拔股票股利进行利润分配的，应当具

有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）现款分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数，同期

爽脆公司正常出产经营的资金需求情况下，公司每年以现款体式分配的利润不

少于当年达成的可供分配利润的10%。公司董事会应当抽象琢磨所处行业特

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因

素，区分下列情形，并按照本法令轨则的圭表，提倡各异化的现款分红政策：

1、公司发展阶段属闇练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属闇练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成历久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项轨则处

理。

（四）利润分配需履行的决策圭表：进行利润分配时，公司董事会应领先制

定分配预案；董事会在制定利润分配决策时应充分琢磨沉静董事、监事会、公

众投资者的意见；公司董事会审议通过的公司利润分配决策，应当提交公司股

东大会进行审议；

公司在制定现款分红具体决策时，董事会应当负责研究和论证公司现款分

红的时机、条件和最低比例、诊治的条件尽头决策圭表要求等事宜，沉静董事

应当发表明确意见。

沉静董事不错搜齐集小股东的意见，提倡分红提案，并笔直提交董事会审

议。

股东大会对现款分红具体决策进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与

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股东独特是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时

回应中小股东重视的问题。

（五）公司当年盈利但未提倡现款利润分配预案，董事会应当在如期阐发中

败露未进行现款分红的原因以及未用于现款分红的资金留存公司的用途，并由

公司沉静董事对此发表关联的沉静意见；

（六）公司根据出产经营情况、投资谋略和历久发展的需要，或者外部经营

环境发生变化，确需诊治利润分配政策的，诊治后的利润分配政策不得违背中

国证监会和证券交易所的联系轨则；联系诊治利润分配政策的议案由董事会制

定，并经沉静董事认同后方能提交董事会审议，沉静董事及监事会应当对利润

分配政策诊治发表沉静意见；诊治利润分配政策的议案经董事会审议后提交股

东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为

充分听取中小股东意见，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票

系统等汇聚投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；

（七）公司利润分配不得特出累计可分配利润的范围；

（八）股东非法占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，

以偿还其占用的资金。

上述异日分红答谢谋略对公司的利润分配政策进一步明确（自公司初次公开

刊行股票并上市后践诺）：2015-2017年，公司在预留部分发展资金后，计划每

年以现款方式向股东分配的股利不低于当年达成的可供分配利润的10%；琢磨

到公司面前发展阶段属于成历久且异日有要紧资金支拨安排，进行利润分配

时，现款分红在本次利润分配中所占比例最低为20%，在确保足额现款股利分

配的前提下，公司可另行增加股票股利分配。公司将至少每三年再行审阅一次

股东分红答谢谋略，且将充分琢磨和听取股东独特是中小股东、沉静董事和外

部监事（如有）的意见。

八、审计截止日后的主要经营情状

公司财务阐发审计截止日（2015年6月30日）至本招股阐明书签署日，经营

情况正常。公司出产经营模式未发生要紧变化；公司装饰施工所需部品部件、劳

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务用工的采购模式、采购价钱均未发生要紧变化；公司的装饰工程业务的承揽

及施工未发生要紧变化；公司税收政策亦未发生要紧变化；公司亦未出现其他可

能影响投资者判断的要紧事项。

受宏不雅经济下行、固定资产投资增速赓续走低等因素的影响，公司2015年1-9

月信营功绩增速放缓，达成营业收入253，021.99万元，较去年同期增长8.94%；净

利润11，638.56万元，较去年同期增长0.84%。其中，2015年7-9月，公司达成营业

收入87，221.93万元，较去年同期下落9.37%；净利润4，184.34万元，较去年同期

下落7.50%。以上数据未经审计，但已经安分国际审阅（安分业字[2015]14069

号）。

基至今年度已达成经营功绩和对在建格式施工进程、工程款年底回收情况

的预测，并琢磨近期宏不雅经济面容等因素，瞻望公司2015年度营业收入、净利

润等功绩方针较2014年度无大幅波动。初步测算，2015年度，营业收入较上年

度同比变动幅度为0%至10%，净利润较上年度同比变动幅度为-10%至10%。

联系公司财务阐发审计截止日后主要财务信息及经营情状的具体情况请参

见本招股阐明书“第十一章 照料层计议与分析”之“八、审计截止日后的主要

经营情状”。

九、请投资者仔细阅读“第四节 风险因素”章节全文，并提醒

投资者独特关注如下风险：

（一）宏不雅经济周期性波动风险

公司所处的行业为建筑装饰业，天然建筑装饰行业受益于建筑物装饰的周

期性更新，但新增建筑所带来的业务机会、现有建筑装饰更新周期的是非和预

算水平与宏不雅经济发展水平关联，宏不雅经济的周期性波动对建筑装饰行业有一

定影响。

我国宏不雅经济“十一五”期间保持结实增长势头，2006-2010年我国GDP年

均推行增长11.2%，而同期我国建筑装饰行业产值平均增长率约为13%。

连年来，国民经济增速放缓，经济下行压力较大。2012年至2015年上半

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

年，我国GDP分别较上年增长7.7%、7.7%、7.3%、7%1。如若异日几年我国宏

不雅经济出现较大波动，将对建筑装饰行业的举座需求产生影响，进而对公司经

营环境形成一定影响。

（二）财务风险

1、应收账款回收的风险

刊行东说念主所处建筑装饰行业普遍具有应收账款余额较大且占当期营业收入的

比例偏高的特色。公司阐发期各期末应收账款余额分别为 88，943.14 万元、

140，007.63 万元、191，146.43 万元和 217，353.22 万元，其中 2012-2014 年各年末

应收账款余额占各年度营业收入的比例分别为 39.83%、54.27%和 59.62%，占营

业收入的比重赓续上升。

阐发期各期末，公司1年以上应收账款余额占应收账款总余额的比例分别为

30.52%、27.90%、36.04%和35.64%，占比偏高，主要原因为：1、部分已完工

大型格式好意思满验收至决算时间较长且该期间回款较少；2、2011年以来我国GDP

增速呈赓续下滑态势，而建筑装饰行业回款速率与宏不雅经济环境关系密切；3、

2010-2011年度公司相接的大家职业类工程比重较高，因大家职业类工程最终客

户部分为政府或职业单元，工程施工进程阐述及工程款支付需要取得联系政府

部门的批复，周期相对较长。

天然公司相接的建筑装饰工程一般是国度、省、市要点工程，多数客户具

有高超的信誉，但跟着公司业务范围的扩大，应收账款可能不绝保持在较高水

平。当宏不雅经济增速赓续回落，或者建筑装饰行业的外部经营环境出现恶化，

公司每达成单元营业收入所形成的应收账款范围存在进一步上升的风险。

一方面，一朝客户财务情状恶化，应收账款发生推行坏账损失，将笔直影

响公司利润水平；另一方面，应收账款回收不够实时，将笔直影响资金盘活效

率，对公司业务范围彭胀产生不利影响。因此，公司靠近应收账款回收的风

险。

2、净资产收益率摊薄的风险

1

而已起首：国度统计局。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2012年度、2013年度和2014年度，公司扣除非频频性损益后加权平均净资

产收益率分别为22.67%、19.03%和18.63%。本次刊行后，公司净资产将大幅增

长，而这次召募资金拟投资的缔造格式缔造周期较长，在缔造期及投产初期，

召募资金投资格式难以对公司盈利产生显耀孝敬。因此，公司存在短期内因净

资产增幅较大而导致净资产收益率摊薄的风险。

3、经营行径现款流量净额低于同期净利润导致资金缺少的风险

阐发期内，公司累计经营行径现款流量净额比累计净利润少 72，832.86 万

元。面前公司通过增加银行贷款和经营性欠债，尚粗略保持营运资金基本爽脆

业务发展需求，异日跟着公司业务范围的快速扩大，将需要更多的资金来爽脆

日常经营需求。此外，部分大型工程格式在格式相接及施工过程中，需要较大金

额的资金垫付，对老本金或营运资金范围要求较高。如若异日一段时间公司经营

行径现款流量净额依然大幅低于同期净利润，或者公司不可多渠说念实时筹措资

金，公司将靠近资金缺少的风险。

4、偿债技艺的风险

阐发期内，公司主营业务收入赓续增长的同期，应收账款呈快速增长态势，

经营行径产生的现款流量净额亦大幅下滑。阐发期内，公司未进行股权融资，主

要通过银行告贷、经营性欠债等外部融资方式进行融资来爽脆业务快速发展对资

金的需求。受此影响，公司阐发期内财务用度快速增长，分别为 1，358.39 万元、

2，902.44 万元、4，426.54 万元和 2，342.77 万元。

结果阐发期期末，公司银行告贷、应付账款余额分别为 71，214.54 万元、

89，623.80 万元。如若异日宏不雅经济环境发生较大不利变化，甲方历久拖延大额

工程款或者供应商资金弥留、大幅收紧信用期，致使公司异日经营行径产生的

现款流量净额赓续下滑，流动资金无法爽脆经营所需和偿债需求，公司将靠近

偿债技艺的风险。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

目 录

要紧事项指示 .................................................................................................................................. 4

第一节 释义 ................................................................................................................................ 21

第二节 概览 ................................................................................................................................ 25

一、刊行东说念主简介 ........................................................................................................................ 25

二、刊行东说念主控股股东及推行阻挡东说念主简介 ................................................................................ 26

三、主要财务数据和方针 ........................................................................................................ 27

四、本次刊行的基本情况 ........................................................................................................ 28

五、召募资金的运用 ................................................................................................................ 29

第三节 本次刊行概况................................................................................................................. 31

一、本次刊行基本情况 ............................................................................................................ 31

二、本次刊行的联系当事东说念主 .................................................................................................... 33

三、刊行上市的重要日历 ........................................................................................................ 35

第四节 风险因素 ........................................................................................................................ 36

一、宏不雅经济周期性波动风险 ................................................................................................ 36

二、建筑装饰业务的行业政策风险 ........................................................................................ 36

三、财务风险 ............................................................................................................................ 37

四、照料风险 ............................................................................................................................ 39

五、召募资金投向风险 ............................................................................................................ 40

六、原材料价钱和东说念主工成本大幅波动的风险 ........................................................................ 41

七、经营功绩增速下落的风险 ................................................................................................ 42

八、行业竞争风险 .................................................................................................................... 42

九、工程质地风险 .................................................................................................................... 43

十、施工安全风险 .................................................................................................................... 43

第五节 刊行东说念主基本情况............................................................................................................. 44

一、刊行东说念主概况 ........................................................................................................................ 44

二、刊行东说念主改制重组及设立情况 ............................................................................................ 44

三、刊行东说念主股本形成尽头变化和要紧资产重组情况 ............................................................ 48

四、刊行东说念主历次验资情况 ........................................................................................................ 56

五、刊行东说念主的组织结构 ............................................................................................................ 58

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

六、刊行东说念主控股子公司、参股公司的情况 ............................................................................ 61

七、发起东说念主、持有刊行东说念主 5%以上股份的主要股东及推行阻挡东说念主的基本情况 .................. 65

八、刊行东说念主股本情况 ................................................................................................................ 78

九、刊行东说念主里面职工股情况 .................................................................................................... 80

十、工会持股、职工持股会持股、相信持股、托福持股等情况 ........................................ 81

十一、刊行东说念主职工尽头社会保障情况 .................................................................................... 81

十二、推行阻挡东说念主、主要股东及行为股东的董事、监事、高级照料东说念主员的重要承诺..... 86

第六节 业务与时期 .................................................................................................................... 92

一、刊行东说念主主营业务及变化情况 ............................................................................................ 92

二、刊行东说念主所处行业的基本情况 ............................................................................................ 92

三、刊行东说念主的竞争地位 .......................................................................................................... 110

四、刊行东说念主主营业务情况 ...................................................................................................... 119

五、与业务关联的主要固定资产及无形资产 ...................................................................... 141

六、刊行东说念主领有的主要天资情况 .......................................................................................... 147

七、刊行东说念主的时期水温和研发遐想情况 .............................................................................. 148

八、刊行东说念主质地照料 .............................................................................................................. 151

第七节 同行竞争与关联交易................................................................................................... 157

一、同行竞争 .......................................................................................................................... 157

二、关联方与关联交易 .......................................................................................................... 159

三、对关联交易决策权力和圭表的轨制安排 ...................................................................... 168

四、阐发期关联交易轨制的践诺情况及沉静董事对关联交易公允性发表的意见........... 171

五、范例和减少关联交易的措施 .......................................................................................... 171

第八节 董事、监事、高级照料东说念主员与中枢时期东说念主员........................................................... 172

一、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员简要情况 .............................................. 172

二、董事、监事、高级照料东说念主员、中枢时期东说念主员尽头嫡支属持有刊行东说念主股份的情况... 179

三、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员其他对外投资情况 .............................. 179

四、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员的薪酬情况 .......................................... 180

五、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员的兼职情况 .......................................... 181

六、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员彼此之间的支属关系........................... 183

七、刊行东说念主与董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员签订的左券尽头履行情况... 183

八、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员作出的重要承诺 .................................. 183

九、董事、监事、高级照料东说念主员的任职阅历 ...................................................................... 184

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

十、阐发期内刊行东说念主董事、监事、高级照料东说念主员变动情况 .............................................. 184

第九节 公司治理 ...................................................................................................................... 186

一、公司治理轨制的建立健全及运行情况 .......................................................................... 186

二、刊行东说念主近三年犯科非法行径情况 .................................................................................. 214

三、刊行东说念主近三年资金占用和对外担保情况 ...................................................................... 215

四、刊行东说念主的里面阻挡轨制 .................................................................................................. 215

第十节 财务司帐信息............................................................................................................... 217

一、最近三年及一期经审计的财务报表 .............................................................................. 217

二、审计意见 .......................................................................................................................... 226

三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 .......................................................... 226

四、阐发期内选拔的主要司帐政策和司帐猜测 .................................................................. 227

五、司帐政策、司帐猜测变更以及前期差错更正的阐明 .................................................. 240

六、主要税种和税项 .............................................................................................................. 240

七、最近一年收购兼并情况 .................................................................................................. 242

八、非频频性损益 .................................................................................................................. 242

九、最近一期末主要资产 ...................................................................................................... 243

十、最近一期末主要债项 ...................................................................................................... 243

十一、股东权益情况 .............................................................................................................. 245

十二、现款流量情况 .............................................................................................................. 245

十三、司帐报表附注中的日后事项、或有事项尽头他重要事项 ...................................... 246

十四、阐发期内各项财务方针 .............................................................................................. 248

十五、历次资产评估情况 ...................................................................................................... 251

十六、股东出资、股本变化的验资情况 .............................................................................. 252

第十一节 照料层计议与分析................................................................................................... 253

一、财务情状分析 .................................................................................................................. 253

二、盈利技艺分析 .................................................................................................................. 278

三、现款流量分析 .................................................................................................................. 300

四、白叟性支拨分析 .............................................................................................................. 305

五、财务情状和盈利技艺的异日趋势分析 .......................................................................... 306

六、公司异日分红答谢谋略 .................................................................................................. 308

七、审计截止日后的主要经营情状 ...................................................................................... 311

第十二节 业务发展方针........................................................................................................... 315

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

一、异日发展谋略及方针 ...................................................................................................... 315

二、拟定上述发展谋略所依据的假设条件 .......................................................................... 318

三、达成上述谋略将靠近的主要艰苦及挑战 ...................................................................... 318

四、业务发展计划与现有业务的关系 .................................................................................. 318

五、本次召募资金运用对达成业务方针的作用 .................................................................. 319

第十三节 召募资金运用........................................................................................................... 320

一、召募资金运用概述 .......................................................................................................... 320

二、召募资金投资格式先容 .................................................................................................. 321

三、召募资金运用对公司的影响 .......................................................................................... 356

第十四节 股利分配政策........................................................................................................... 359

一、刊行东说念主现行的股利分配政策 .......................................................................................... 359

二、阐发期内股利分配情况 .................................................................................................. 359

三、刊行后的股利分配政策 .................................................................................................. 359

四、刊行前滚存利润的分配安排 .......................................................................................... 362

第十五节 其他重要事项........................................................................................................... 363

一、信息败露和投资者关系关联情况 .................................................................................. 363

二、重要商务合同 .................................................................................................................. 363

三、公司对外担保情况 .......................................................................................................... 368

四、诉讼及仲裁事项 .............................................................................................................. 369

第十六节 董事、监事、高级照料东说念主员及联系中介机构声明............................................... 372

第十七节 备查文献 .................................................................................................................. 380

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第一节 释义

在本招股阐明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

简 称 释 义

本公司、公司、发 指 深圳市奇信缔造集团股份有限公司

行东说念主、股份公司、

奇信股份

奇信有限 指 深圳市奇信装饰遐想工程有限公司，2007 年 5 月 8 日改名为深圳

市奇信缔造集团有限公司，系刊行东说念主前身

奇虹实业、智大置 指 深圳奇虹实业发展有限公司，1996 年 9 月 10 日改名为深圳市奇

业、智大控股 虹实业发展有限公司，2009 年 2 月 25 日改名为深圳市智大置业

发展有限公司，2010 年 10 月 27 日改名为深圳市智大投资控股有

限公司，系刊行东说念主控股股东

亚太投资 指 深圳市亚太投资照料有限公司，系刊行东说念主股东

宏富创投 指 苏州国发宏富创业投资企业（有限结伙），系刊行东说念主股东

汇智创投 指 汇智创业投资有限公司，系刊行东说念主股东

衡盈创投 指 江苏国投衡盈创业投资中心（有限结伙），系刊行东说念主股东

飞扬基金 指 深圳飞扬股权投资基金（有限结伙），系刊行东说念主股东

北京袼褙 指 北京袼褙建筑装饰遐想工程有限公司，系刊行东说念主子公司

奇信遐想院 指 深圳市奇信环境艺术遐想研究院有限公司，系刊行东说念主子公司

惠州奇信 指 惠州市奇信高新材料有限公司，系刊行东说念主子公司

朝大贸易 指 深圳市朝大贸易发展有限公司，系刊行东说念主子公司

奇信工程照料公司 指 深圳市奇信工程照料有限公司，系刊行东说念主子公司

奇信幕墙 指 深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司，系刊行东说念主子公司

奇信智能化 指 深圳市奇信建筑智能化工程有限公司，系刊行东说念主子公司

大连奇信 指 大连市奇信装饰遐想工程有限公司，系刊行东说念主子公司

辽宁奇信 指 辽宁奇信装饰遐想工程有限公司，系刊行东说念主子公司

西安深业 指 西安深业建筑装饰工程公司，曾为刊行东说念主前身奇信有限的股东

天虹市集 指 深圳天虹市集有限公司，现天虹市集股份有限公司，曾为刊行东说念主

前身奇信有限的股东

可比上市公司、可 指 金螳螂、亚厦股份、广田股份、洪涛股份、宝鹰股份、柯利达、

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

比公司 瑞和股份等 7 家主营业务属于建筑装饰行业，且与刊行东说念主主营业

务可比的 A 股上市公司

保荐机构、主承销 指 安信证券股份有限公司

商、安信证券

刊行东说念主司帐师、天 指 安分国际司帐师事务所（特殊普通结伙），转制前曾用名“安分国

职国际 际司帐师事务通盘限公司”。本招股阐明书中援用的由原安分国

际司帐师事务通盘限公司出具的关联文献由安分国际司帐师事务

所（特殊普通结伙）承担相应的法律牵扯。

刊行东说念主讼师、华商 指 广东华商讼师事务所

《公司法令》 指 《深圳市奇信缔造集团股份有限公司法令》

《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》

最近三年及一期、 指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月

阐发期

本次刊行 指 公司及股东向社会公开刊行或发售不特出 6，000 万股（含公开发

行新股与公司股东公开发售股份）东说念主民币普通股（A 股）的行径

公开发售股份、老 指 公司初次公开刊行新股时，公司股东将其持有的股份以公开刊行

股转让 方式一并向投资者发售的行径

元 指 东说念主民币元

中国证监会 指 中国证券监督照料委员会

缔造部 指 中华东说念主民共和国住房和城乡缔造部（由原中华东说念主民共和国缔造部

于 2008 年进行大部制更动后组建）

质检总局 指 中华东说念主民共和国国度质地监督试验检疫总局

专科词汇

大家建筑 指 供东说念主们进行各式大家行径的建筑物，包括办公建筑（如写字楼等）、

营业建筑（如市集等）、旅游建筑（如宾馆、货仓、文娱场所等）、

科教文卫建筑（如文化、种植、病院、体育、播送建筑等）以及

交通运输建筑（如机场、车站、桥梁建筑等）等。

建筑幕墙 指 当代大型和高层建筑常用，由面板与支承结构体系组成的、可相

对主体有一定位移技艺或自身有一定变形技艺、不承担主体结构

所受作用、带有装饰效果的建筑外围护墙。

住宅精装修 指 住宅交房屋钥匙前，通盘住宅功能空间的固定面全部铺装或粉刷

完成，厨房和卫生间的基本开荒全部安装完成。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

招投标 指 招标和投标，交易行径中的两个主要格式。招标是指招标东说念主对货

物、工程和服务事前公布采购的条件和要求，邀请投标东说念主参加投

标，招标东说念主按照轨则的圭表确定中标东说念主的行径；投标是指投标东说念主

按照招标东说念主提倡的要乞降条件，参加投标竞争的行径。

CAD 指 算计机辅助遐想（Computer Aided Design），指利用算计机尽头图

形开荒匡助遐想东说念主员进行遐想职责。

CAE 指 工程遐想中的算计机辅助工程（Computer Aided Engineering），指

用算计机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，优化结

构性能等。

3D 臆造时期 指 立体臆造时期，一种对现实世界进行时空抽象模拟的时期，遐想

师借助该时期，不错使得对遐想图和效果图的诊治和修改更为便

利，客户在了解遐想决策时就能直不雅感受完工的效果。

部品部件 指 建筑装饰工程中的各式组合性部件，包括木成品、幕墙、钢材、

铝材结构等。

工场化出产 指 将传统的装饰过程中需要在现场加工、出产完成的装饰部品部件

迁移为在工场加工完成的出产方式。

机械化 指 在施工中，机器开荒代替手职责业的施工方式。

模块化 指 部品部件在加工中，进一步出产成一定例格的模块，便于存储、

装载、运输以及达成多种组合。

踏勘 指 招标过程中，招标东说念主组织投标东说念主对格式实施现场的经济、地舆、

地质、气象等客不雅条件和环境进行的现场走访。

交底 指 对遐想、业务、投标、施工要求等信息进行时期交流、交流、明

确或统一结实含义的文献化的表述或表面抒发。

签证 指 按合同约定，一般由承包方和发包方两边代表就施工过程中触及

合同价款之外的牵扯事件所作的签认解释。

成品保护 指 工程施工过程中，有些分项、分部工程已经完成，其他工程尚在

施工，或者某些部位已经完成，其他部位正在施工，对已完成的

成品，采取妥善的措施加以保护，防守出现损害、增加修补职责

量、滥用工料、拖延工期，致使形成永久性的流弊。

东说念主工最低工日单价 指 工东说念主 8 小时的最低工资，由各地根据市场工东说念主工资情况并结合最

低工资圭臬发布，可行为编制施工图预算、招投标阻挡价的依据，

也可行为投标报价的参考。

鲁班奖 指 “中国建筑工程鲁班奖”（国度优质工程），是中国建筑行业工程

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

质地方面的最高荣誉奖，由住建部、中国建筑业协会评比并颁发，

每年评比一次。建筑装饰企业一般行为主要参建单元参与鲁班奖

的评比，本招股阐明书中触及的鲁班奖指公司参建装饰装修部分

的工程格式获取的鲁班奖。

寰宇建筑工程装饰 指 中国建筑装饰行业的最高荣誉奖，由中国建筑装饰协会主办，每

奖 年评比一次。

寰宇建筑装饰科技 指 一项饱读舞寰宇建筑装饰施工企业创新精神的专项奖项，由中国建

创新奖 筑装饰协会主办，每年评比一次。

本招股阐明书中部分算计数与各加数笔直相加之和在余数上存在各异，这

些各异是由于四舍五入所致。

1-1-24

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第二节 概览

本概览仅对招股阐明书全文作念扼要指示。投资者作出投资决策前，应认

真阅读招股阐明书全文。

一、刊行东说念主简介

公司称号：深圳市奇信缔造集团股份有限公司

英文称号：SHENZHEN QIXIN CONSTRUCTION GROUP CO.， LTD.

注册老本：18，000万元

法定代表东说念主：叶家豪

住 所：深圳市福田区福强路江南名苑一、二层

刊行东说念主系由奇信有限全体股东行为发起东说念主，以结果2011年5月31日经安分国

际审计的净资产400，569，563.26元为基础，其中180，000，000元按照1:1的比例折合

为180，000，000股，每股面值1元，其余220，569，563.26元计入老本公积，举座变

更设立为股份有限公司，变更后称号为深圳市奇信缔造集团股份有限公司。

2011 年 9 月 28 日 ， 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 向 公 司 核 发 了 注 册 号 为

440301103279723的《企业法东说念主营业牌照》。2015年10月23日，公司取得新换发

的营业牌照，统一社会信用代码为91440300192337969F。

刊行东说念主是我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一，面前主要从事建筑

装饰工程的遐想与施工业务。刊行东说念主经核准的经营范围为：一般经营格式：建

筑装修装饰工程专科承包壹级；建筑装饰专项工程遐想甲级；建筑幕墙工程专

业承包壹级；建筑幕墙工程遐想专项甲级；机电开荒安装工程专科承包壹级；

建筑智能化工程专科承包壹级；消防设施工程专科承包；金属门窗工程专科承

包、钢结构工程专科承包、城市园林绿化（凭天资文凭经营）；承包境外建筑装

修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需

的开荒、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

货品、时期出进口业务（不含分销、国度专营专控商品）；太阳能、光伏开荒安

装工程（凭缔造部门颁发的关联天资文凭经营）。许可经营格式：对外派遣实施

上述境外工程所需的劳务东说念主员（按《对外承包工程阅历文凭》经营）。

二、刊行东说念主控股股东及推行阻挡东说念主简介

（一）控股股东

本次刊行前，智大控股持有公司56.54%的股份，系公司控股股东。

智大控股成立于1994年3月5日，注册老本：1，000万元，法定代表东说念主：叶洪

孝，住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼13楼01、07单元，经

营范围：投资兴办实业（具体格式另行呈报）；投资照料、受托资产照料（不含

证券、保障、基金、金融业务、东说念主才中介服务尽头它限制格式）。

（二）推行阻挡东说念主

叶家豪先生系本公司的推行阻挡东说念主。

本次刊行前，智大控股持有本公司10，177.20万股股份，占公司股本总额的

56.54%，系本公司控股股东；叶家豪持有智大控股40%的股权，对智大控股实

行有用阻挡，且其亦笔直持有本公司2，239.20万股股份，占公司股本总额的

12.44%，为本公司的第一大天然东说念主股东；同期，其阐发期内一直担任本公司董

事长，对公司董事及高级照料东说念主员的提名、任免以及要紧出产经营决策粗略产

生实质性影响。

叶家豪先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程

师，曾荣获更动绽开30年建筑装饰行业“了得孝敬企业家”、寰宇建筑装饰行

业优秀企业家、中国建筑装饰三十年“功勋东说念主物”和“优秀企业家”、“深圳

市建筑装饰行业了得成就企业家”、特区建立30年“深圳企业文化缔造功勋东说念主

物”、“深圳百名行业领军东说念主物”等多项荣誉。1984年至1995年曾先后担任陆

丰县建筑工程公司深圳工作处工程照料东说念主员、深圳文业装饰遐想工程有限公司

工程部负责东说念主、西安深业总司理。1995年5月至今任本公司董事长，同期兼任智

大控股董事、广东省企业联合会、企业家协会副会长，深圳市企业联合会、企业

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

家协会副会长，中国建筑装饰协会常务理事，深圳工商联理事，深圳市汕尾商

会名誉会长，深圳职业时期学院建筑与环境工程学院客座种植，深圳市装饰行

业协会第八届理事会副会长。

三、主要财务数据和方针

（一）合并资产欠债表主要数据

单元：万元

项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

资产所有这个词 269，807.48 259，197.06 216，795.42 156，463.10

其中：流动资产 261，100.22 250，138.65 206，780.57 145，409.02

非流动资产 8，707.26 9，058.41 10，014.86 11，054.08

欠债算计 175，865.88 172，709.68 145，202.70 97，545.30

其中：流动欠债 175，651.34 172，470.40 145，202.70 97，545.30

非流动欠债 214.54 239.29 - -

通盘者权益算计 93，941.60 86，487.38 71，592.72 58，917.80

其中：包摄于母公司通盘者权益算计 93，941.60 86，487.38 71，592.72 58，917.80

（二）合并利润表主要数据

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

营业收入 165，800.06 320，588.10 257，995.97 223，300.99

营业利润 11，294.22 22，482.84 18，693.87 17，476.76

利润总额 11，461.16 22，709.48 19，036.90 17，613.09

净利润 7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

（三）合并现款流量表主要数据

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

经营行径产生的现款流量净额 -22，847.59 -11，736.18 793.09 8，068.22

投资行径产生的现款流量净额 -334.56 -623.82 -485.79 -3，243.03

筹资行径产生的现款流量净额 7，657.69 10，809.79 11，038.81 16，317.79

现款及现款等价物净增加额 -15，524.45 -1，550.21 11，346.11 21，142.98

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（四）主要财务方针

项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

流动比率 1.49 1.45 1.42 1.49

速动比率 1.42 1.39 1.37 1.42

资产欠债率（母公司）（%） 65.23 66.74 66.70 62.13

每股净资产（元） 5.22 4.80 3.98 3.27

无形资产（扣除地皮使用权后）

0.05 0.07 0.11 0.16

占净资产的比例（%）

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

应收账款盘活率（次） 0.81 1.94 2.25 2.93

存货盘活率（次） 12.72 29.17 27.62 28.74

息税折旧摊销前利润（万元） 14，424.42 28，393.08 23，181.75 20，105.76

包摄于刊行东说念主股东的净利润

7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

（万元）

扣除非频频性损益后包摄于发

7，329.02 14，724.63 12，417.65 11，984.42

行东说念主股东的净利润（万元）

利息保障倍数（倍） 6.03 6.22 7.71 14.61

每股经营行径产生的现款流量

-1.27 -0.65 0.04 0.45

（元）

每股净现款流量（元） -0.86 -0.09 0.63 1.17

扣除非频频性损益 基本 0.41 0.83 0.70 0.67

前每股收益（元） 稀释 0.41 0.83 0.70 0.67

扣除非频频性损益 基本 0.41 0.82 0.69 0.67

后每股收益（元） 稀释 0.41 0.82 0.69 0.67

扣除非频频性损益前加权平均

8.26 18.84 19.42 22.86

净资产收益率（%）

扣除非频频性损益后加权平均

8.12 18.63 19.03 22.67

净资产收益率（%）

注：上述财务方针的算计方法详见本招股阐明书“第十节 财务司帐信息”之“十四、阐发

期内各项财务方针”。

四、本次刊行的基本情况

股票种类 东说念主民币普通股（A股）

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

每股面值 1.00元

本次拟公开刊行股票5，625万股，包括公开刊行新股和公司股东公

刊行股数 开发售股份。其中，公司拟公开刊行新股4，500万股，公司股东拟

公开发售股份1，125万股。

刊行价钱 13.31元

选拔网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者订价刊行相结

刊行方式

合的方式

适当阅历的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内天然东说念主、法

刊行对象

东说念主等投资者（国度法律、法例阻挠购买者除外）

承销方式 由主承销商选拔余额包销方式承销

拟上市地点 深圳证券交易所

五、召募资金的运用

公司本次公开刊行新股召募资金扣除公司承担的刊行用度后，将按轻重缓

急顺序投资于下述格式：

格式称号 投资总额（万元） 拟参加召募资金（万元） 缔造期

建筑装饰部品部件模块化出产格式 22，102.00 22，102.00 2年

营销汇聚缔造格式 6，376.00 6，376.00 2年

遐想研发中心缔造格式 4，551.00 4，551.00 2年

信息化系统缔造格式 2，084.25 2，084.25 2年

补充营运资金格式 18，000.00 18，000.00 -

合 计 53，113.25 53，113.25 -

上述五个格式瞻望投资总额为53，113.25万元，计划全部使用召募资金。

本次公司股东公开发售股份所得资金不归公司通盘，归推行发售股份的股

东通盘。

若本次召募资金不可爽脆上述全部格式的资金需求，则资金缺口部分由公

司自筹处罚。

公司将严格按照联系的照料轨制使用召募资金，如本次召募资金到位时间

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

与资金需求的时间要求不一致，公司可根据推行情况以自筹资金先行参加，待

召募资金到位后赐与置换。

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第三节 本次刊行概况

一、本次刊行基本情况

股票种类 东说念主民币普通股（A股）

每股面值 1.00元

本次拟公开刊行股票5，625万股，包括公开刊行新股和公司

刊行股数 股东公开发售股份。其中，公司拟公开刊行新股4，500万股，

公司股东拟公开发售股份1，125万股。

本次新股刊行数目应当根据募投格式资金需求合理确

定，新股数目不足法定上市条件的，将通过转让老股增加

公开刊行股票的数目。经适当条件的股东智大控股、叶家

豪、叶国英、亚太投资对等、自愿协商确定，亚太投资公

开发售股份数目占公开发售股份总额的25%，智大控股、

叶家豪、叶国英算计公开发售股份数目占公开发售股份总

数的75%，其中：智大控股、叶家豪、叶国英将按刊行前

其各自持有公司的股份数占三者算计持有公司股份总额的

新老股份刊行（售）

比例公开发售股份。本次刊行应确保同期适当以下条件：

安排

1、公司将根据募投格式资金需要量合理确定新股刊行

数目，新股数目不足法定上市条件的，将通过转让老股增

加公开刊行股票的数目；

2、公司本次刊行新股数目与公司股东公开发售股份数

量之和为不特出6，000万股；

3、本次股东公开发售股份的数目不特出根据前述诊治

机制算计阐述的股份数。

本次新股刊行与公司股东公开发售股份的最终数目，

1-1-31

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）

协商共同确定。

智大控股、叶家豪、叶国英、亚太投老本次刊行前分别持

拟公开发售股份的 有 公 司 10，177.20 万 股 、 2，239.20 万 股 、 603.00 万 股 和

股东情况 1，740.60万股股份，拟公开发售股份数目分别为659.5552万

股、145.1161万股、39.0787万股和281.25万股。

刊行价钱 13.31元

20.35倍（按每股刊行价钱除以刊行后每股收益算计，每股

刊行市盈率 收益按照上一年度经审计的扣除非频频性损益前后孰低的

净利润除以本次刊行后总股本算计）

5.22元（按2015年6月30日经审计包摄于母公司股东的净资

刊行前每股净资产

产除以刊行前总股本算计）

6.54元（按2015年6月30日经审计包摄于母公司股东的净资

刊行后每股净资产

产加本次召募资金净额之和除以本次刊行后总股本算计）

刊行市净率 2.04倍（按每股刊行价钱除以刊行后每股净资产确定）

选拔网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者订价发

刊行方式

行相结合的方式

适当阅历的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内天然

刊行对象

东说念主、法东说念主等投资者（国度法律、法例阻挠购买者除外）

承销方式 由主承销商选拔余额包销方式承销

拟上市地点 深圳证券交易所

瞻望召募资金总额 59，895.00万元

瞻望召募资金净额 53，113.25万元

本次刊行用度算计8，021.75万元，其中：保荐用度500万

元，承销用度6，200万元，审计及验资用度695万元，讼师

刊行用度概算

用度161.59万元，用于本次刊行的信息败露费395万元，发

行手续用度70.16万元。

刊行用度分管 承销用度：公司按公开刊行新股的数目占本次公开刊行新

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

股与老股转让的总额的比例分管，公开发售股份的股东按

其发售股份的数目占本次公开刊行新股与老股转让的总额

的比例分管；

其他刊行用度：由公司承担。

二、本次刊行的联系当事东说念主

（一）刊行东说念主：深圳市奇信缔造集团股份有限公司

法定代表东说念主：叶家豪

住所：深圳市福田区福强路江南名苑一、二层

电话：0755-2532 9819

传真：0755-2532 9745

计议东说念主：张轶

（二）保荐东说念主（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表东说念主：王连志

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

电话：0755-8282 5427

传真：0755-8282 5424

保荐代表东说念主：王永兴、陈君华

格式协办东说念主：韩志广

格式承办东说念主：李杰、闫佳琳、高志新

（三）分销商：川财证券有限牵扯公司

法定代表东说念主：孟建军

住所：北京市西城区吉利里西大街中海国际中心15层

电话：010-6649 5626

传真：010-6649 5920

计议东说念主：伏勇

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（四）讼师事务所：广东华商讼师事务所

负责东说念主：高树

住所：深圳市福田区深南大路4011号香港中旅大厦22-23层

电话：0755-8302 5555

传真：0755-8302 5068

承办讼师：周燕、黄文表、张鑫

（五）司帐师事务所：安分国际司帐师事务所（特殊普通结伙）

负责东说念主：陈永宏

住所：北京市海淀区车公庄西路19番外文文化创意园12号楼

电话：010-8882 7699

传真：010-8801 8737

承办司帐师：屈先富、黄琼

（六）资产评估机构：北京朔方亚事资产评估有限牵扯公司

法定代表东说念主：闫全山

住所：北京宣武区广内大街6号枫桦豪景A座

电话：010-8354 9217

传真：010-8354 9215

承办评估师：温云涛、王新涛

（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-2593 8000

传真：0755-2598 8122

（八）保荐东说念主（主承销商）收款银行：中信银行深圳分行营业部

户名：安信证券股份有限公司

账号：7441010187000001190

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（九）拟央求上市证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大路2012号

电话：0755-8866 8888

上述与本次刊行联系的中介机构尽头负责东说念主、高级照料东说念主员、承办东说念主员与

本公司不存在笔直或盘曲的股权关系或其他权益关系。

三、刊行上市的重要日历

1、刊登刊行公告的日历：2015年12月11日

2、询价推介日历：2015年12月8日、2015年12月9日

3、刊登订价公告日历：2015年12月11日

4、网下申购日历和缴款日历：2015年12月14日

5、网上申购日历和缴款日历：2015年12月14日

6、瞻望股票上市日历：刊行完成后尽快申致敬排上市

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第四节 风险因素

投资者在评价判断刊行东说念主股票价值时，除仔细阅读本招股阐明书提供的其

他而已外，应当独特关注下述各项风险因素。

一、宏不雅经济周期性波动风险

公司所处的行业为建筑装饰业，天然建筑装饰行业受益于建筑物装饰的周

期性更新，但新增建筑所带来的业务机会、现有建筑装饰更新周期的是非和预

算水平与宏不雅经济发展水平关联，宏不雅经济的周期性波动对建筑装饰行业有一

定影响。

我国宏不雅经济“十一五”期间保持结实增长势头，2006-2010年我国GDP年

均推行增长11.2%，而同期我国建筑装饰行业产值平均增长率约为13%。

连年来，国民经济增速放缓，经济下行压力较大。2012年至2015年上半

年，我国GDP分别较上年增长7.7%、7.7%、7.3%、7%2。如若异日几年我国宏

不雅经济出现较大波动，将对建筑装饰行业的举座需求产生影响，进而对公司经

营环境形成一定影响。

二、建筑装饰业务的行业政策风险

（一）住宅精装求知务的政策风险

为促进房地产市场历久健康发展，国度及各级政府部门会根据市场环境出

台一系列房地产调控政策，异日房地产调控政策的变化将对住宅精装求知务需

求产生影响。2012年至2015年1-6月，刊行东说念主住宅精装求知务收入在营业收入中

所占的比重分别为15.99%、25.32%、19.17%和33.10%。若异日国度房地产调控

政策趋紧且致使住户购房意愿诽谤，将会对公司住宅精装求知务的发展产生一

定程度的影响。

2

而已起首：国度统计局。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（二）党政机关办公用房装求知务的政策风险

2013年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《对于党政机关罢手新

建楼堂馆所和清理办公用房的奉告》（以下简称“《奉告》”）。该《奉告》要

求：自印发之日起5年内，各级党政机关一律不得以任何体式和根由新建楼堂馆

所；办公用房因使用时间较长、设施开荒老化、功能不全、存在安全隐患，不

能爽脆办公要求的，可进行维修改造。维修改造格式要以排斥安全隐患、复原

和完善使用功能为要点，严格履行审批圭表，严格践诺维修改造圭臬，严禁豪

华装修。同期，该《奉告》指出：本奉告所称党政机关楼堂馆所，包括使用财政

性资金缔造的党政机关办公用房、培训中心，以及以“学院”、“中心”等名

义营建的具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所；党政机关使用非财

政性资金缔造的楼堂馆所，参照本奉告践诺。

阐发期各期内，党政机关楼堂馆所装求知务占刊行东说念主各期营业收入的比例

分别为2.87%、4.08%、5.12%和2.77%，占比不高，但跟着国度对党政机关楼堂

馆所缔造限制措施的实施，公司近几年功绩可能会受到一定程度的影响。

三、财务风险

（一）应收账款回收的风险

刊行东说念主所处建筑装饰行业普遍具有应收账款余额较大且占当期营业收入的

比例偏高的特色。公司阐发期各期末应收账款余额分别为 88，943.14 万元、

140，007.63 万元、191，146.43 万元和 217，353.22 万元，其中 2012-2014 年各年末

应收账款余额占各年度营业收入的比例分别为 39.83%、54.27%和 59.62%，占营

业收入的比重赓续上升。

阐发期各期末，公司1年以上应收账款余额占应收账款总余额的比例分别为

30.52%、27.90%、36.04%和35.64%，占比偏高，主要原因为：1、部分已完工

大型格式好意思满验收至决算时间较长且该期间回款较少；2、2011年以来我国GDP

增速呈赓续下滑态势，而建筑装饰行业回款速率与宏不雅经济环境关系密切；3、

2010-2011年度公司相接的大家职业类工程比重较高，因大家职业类工程最终客

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

户部分为政府或职业单元，工程施工进程阐述及工程款支付需要取得联系政府

部门的批复，周期相对较长。

天然公司相接的建筑装饰工程一般是国度、省、市要点工程，多数客户具

有高超的信誉，但跟着公司业务范围的扩大，应收账款可能不绝保持在较高水

平。当宏不雅经济增速赓续回落，或者建筑装饰行业的外部经营环境出现恶化，

公司每达成单元营业收入所形成的应收账款范围存在进一步上升的风险。

一方面，一朝客户财务情状恶化，应收账款发生推行坏账损失，将笔直影

响公司利润水平；另一方面，应收账款回收不够实时，将笔直影响资金盘活效

率，对公司业务范围彭胀产生不利影响。因此，公司靠近应收账款回收的风

险。

（二）净资产收益率摊薄的风险

2012年度、2013年度和2014年度，公司扣除非频频性损益后加权平均净资

产收益率分别为22.67%、19.03%和18.63%。本次刊行后，公司净资产将大幅增

长，而这次召募资金拟投资的缔造格式缔造周期较长，在缔造期及投产初期，

召募资金投资格式难以对公司盈利产生显耀孝敬。因此，公司存在短期内因净

资产增幅较大而导致净资产收益率摊薄的风险。

（三）经营行径现款流量净额低于同期净利润导致资金缺少的风险

阐发期内，公司累计经营行径现款流量净额比累计净利润少 72，832.86 万

元。面前公司通过增加银行贷款和经营性欠债，尚粗略保持营运资金基本爽脆

业务发展需求，异日跟着公司业务范围的快速扩大，将需要更多的资金来爽脆

日常经营需求。此外，部分大型工程格式在格式相接及施工过程中，需要较大金

额的资金垫付，对老本金或营运资金范围要求较高。如若异日一段时间公司经营

行径现款流量净额依然大幅低于同期净利润，或者公司不可多渠说念实时筹措资

金，公司将靠近资金缺少的风险。

（四）偿债技艺的风险

阐发期内，公司主营业务收入赓续增长的同期，应收账款呈快速增长态势，

1-1-38

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

经营行径产生的现款流量净额亦大幅下滑。阐发期内，公司未进行股权融资，主

要通过银行告贷、经营性欠债等外部融资方式进行融资来爽脆业务快速发展对资

金的需求。受此影响，公司阐发期内财务用度快速增长，分别为 1，358.39 万元、

2，902.44 万元、4，426.54 万元和 2，342.77 万元。

结果阐发期期末，公司银行告贷、应付账款余额分别为 71，214.54 万元、

89，623.80 万元。如若异日宏不雅经济环境发生较大不利变化，甲方历久拖延大额

工程款或者供应商资金弥留、大幅收紧信用期，致使公司异日经营行径产生的

现款流量净额赓续下滑，流动资金无法爽脆经营所需和偿债需求，公司将靠近

偿债技艺的风险。

四、照料风险

（一）推行阻挡东说念主阻挡的风险

本次刊行前，公司推行阻挡东说念主叶家豪笔直持有公司12.44%的股份，并通过

智大控股盘曲持有公司22.616%的股份，算计持有公司35.056%的股份；同期，

其关联东说念主叶秀冬、叶洪孝、叶又升、叶国英算计笔直及盘曲持有公司43.274%的

股份。天然本次刊行后，叶家豪尽头关联东说念编缉直及盘曲持有公司的股份将有所下

降且公司已建立了完善的法东说念主治理结构，但仍有发生推行阻挡东说念主利用其阻挡地

位通过应用表决权或其它方式，对公司的出产经营或要紧决策进行阻挡，进而

损害公司其他股东利益的可能性。

（二）公司快速成长引致的照料风险

连年来，本公司业务稳步发展，其中2012-2014年度公司营业收入的年均复

合增长率达到19.82%。跟着公司业务的约束拓展，公司资产范围、职工数目、

经营区域都将赶紧扩大，照料难度加大。尤其是本次召募资金投资格式的实

施，在通过工场化出产晋升了建筑装饰部品部件的自给技艺的同期，也对公司

的经营照料技艺提倡了更高要求。跟着公司范围的扩大，如果在研发、采购、

出产、施工等方面的照料水平不可随之有用提高，将给公司的高效运营带来较

大挑战，使公司靠近一定的照料风险，对公司功绩产生不利影响。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

五、召募资金投向风险

本次召募资金拟递次投向“建筑装饰部品部件模块化出产格式”、“营销

汇聚缔造格式”、“遐想研发中心缔造格式”、“信息化系统缔造格式”和

“补充营运资金格式”。其中“建筑装饰部品部件模块化出产格式”系对公司

主营业务产业链的蔓延，格式投产后公司建筑装饰工程施工所需的木成品、幕

墙、门窗等部品部件将由底本除外购为主转变为自产为主，由于该格式根据公

司工程施工所需产品规格及数目进行模块化定制加工，且无外售，因此公司的

出产经营模式并未发生要紧变化，该格式有助于晋升公司工程施工质地和圭臬

化水平以及公司盈利技艺，增强公司抽象竞争上风；“营销汇聚缔造格式”将

进一步完善公司营销汇聚布局，为公司业务拓展提供保障；“遐想研发中心建

设格式”将大大增强公司装饰遐想和时期研发技艺；“信息化系统缔造格式”

将进一步晋升公司的照料水温和运营效率；“补充营运资金格式”将大大晋升

公司格式运作技艺和大型格式承揽技艺。

（一）召募资金投资格式的市场风险与实施风险

本次召募资金投资格式的产品用于爽脆公司所相接的建筑装饰工程，无用

于对外售售，格式缔造出息主要取决于公司承揽装饰业务订单的技艺。天然公

司已对该等格式进行了详细论证，充分琢磨了建筑装饰行业的市场需求，以为

本次召募资金投资格式具有较好的市场基础，但格式可行性分析是基于面前市

场环境因素作出的，一朝异日市场环境发生不利变化，公司相接的建筑装饰工

程数目下落，则可能形成工场产能利用不足，不可达到格式的预期收益。

“建筑装饰部品部件模块化出产格式”的实施适当国度的部品部件工场化

产业政策和产业升级的要求。通过部品部件工场化出产，可大幅提高公司相接

订单的技艺，减少施职责业中的杂音、粉尘等沾污，提高施工质地水温和职责

效率。天然公司已为该格式的实施进行了充分、严慎的可行性论证，储备了相

关东说念主才和时期，但上述召募资金投资格式能否按照遐想进程奏凯实施，格式建

成后公司能否按照计划进行高效的组织照料、高质地完成职工培训，将使得项

目预期经济效益的达成有在一定的风险。

1-1-40

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（二）新增折旧及摊销导致的利润下落风险

本次召募资金投资格式的固定资产投资额约为24，832.70万元，格式建成投

产后公司固定资产范围将大幅提高，资产结构发生的变化将可能使资产流动性

和变现技艺诽谤，每年新增折旧及摊销算计2，249.85万元。天然格式建成达产

后，公司经营范围、营业收入和盈利技艺将大幅晋升，但如若异日业务发展速

度较大幅度低于预期或者召募资金投资格式的收益水平未能达到预期方针，公

司将靠近因新增折旧及摊销增加而导致利润下落的风险。

六、原材料价钱和东说念主工成本大幅波动的风险

公司从事建筑装饰工程业务需要的各式建筑装饰材料，除部分由甲方笔直

提供外，其余材料需要自行采购。阐发期内，除钢材类、铝材类价钱波动较大

外，陶瓷类、木料类、石材类、玻璃类等主要材料价钱较为安详，但不撤废未

来建筑装饰材料价钱有大幅波动的可能。

公司建筑装饰工程施工业务中的劳务东说念主员采取劳务分包方式由劳务公司提

供。2011年至2013年，深圳市缔造工程造价照料站根据建筑市场工东说念主工资结合

深圳市最低工资圭臬公布的东说念主工最低工日单价，平均每年增长7.51%，异日可能

会不绝飞腾3。

跟着我国东说念主口红利的渐渐灭亡以及企业间对东说念主才争夺的加重，公司格式管

理东说念主员、遐想东说念主员等的东说念主工成本也可能会赓续飞腾。2012-2014年度，深圳市在

岗职工平均工资分别为4，918元/月、5，218元/月、6，054元/月4。

异日，如若原材料价钱出现较大波动或东说念主工成本大幅上升，将给公司成本

照料阻挡技艺带来一定的压力。

3

而已起首：《对于公布 2013 年度东说念主工工日单价的奉告》（深建价[2013]16 号）、《对于

公布 2012 年度东说念主工工日单价的奉告》（深建价[2012]17 号）、《对于公布 2011 年度东说念主工

工日单价的奉告》（深建价[2011]27 号）。

4

而已起首：深圳市社保局《对于诊治 2015 年度深圳市社会保障缴费基数和待遇偿付基数

的奉告》、深圳统计局《对于 2013 年深圳市平均工资数据的阐明》、广东省东说念主力资源与社

会保障厅《对于公布 2013 社会保障年度践诺的广东省在岗职工平均工资圭臬的奉告》。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

七、经营功绩增速下落的风险

公司阐发期内的营业收入和利润情况如下：

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

格式

金额（万元） 金额（万元） 增幅 金额（万元） 增幅 金额（万元） 增幅

营业收入 165，800.06 320，588.10 24.26% 257，995.97 15.57% 223，300.99 34.52%

毛利 28，696.81 55，588.15 23.94% 44，851.10 16.64% 38，451.82 33.23%

营业利润 11，294.22 22，482.84 20.27% 18，693.87 6.96% 17，476.76 17.58%

净利润 7，454.22 14，894.65 17.51% 12，674.92 4.87% 12，086.60 11.87%

如前所述，受宏不雅经济增速下滑、房地产宏不雅调控及党政机关“楼堂馆

所”政策等因素的抽象影响，建筑装饰需求存在增速诽谤或下滑的风险。未

来，公司营业收入增速存在迟缓诽谤的风险。另外，公司阐发期内净利润增速

低于营业收入增速，主要是因为：1、受业务范围赓续增长、部单干程格式好意思满

决算办理时间较长或甲方延迟支付工程款等因素影响，期末应收账款计提坏账

准备金额增长较快；2、公司面前主要通过增加银行告贷爽脆业务范围扩大对营

运资金的需求，致使利息支拨快速增加。综上，异日公司经营功绩存在增速下

降的风险。

八、行业竞争风险

我国从事建筑装饰的企业数目浩繁，结果2014年末，行业企业总额在14.0

万家独揽，较上年年末减少约1，000家5，但行业企业透顶数目依然较多。另外，

根据中国建筑装饰协会统计，结果2013年12月31日，寰宇具备装饰施工专项壹

级和装饰遐想专项甲级的企业数目分别为1，232家和1，024家，具备幕墙施工专项

壹级与遐想专项甲级天资的企业数目分别为292家和450家6。具备各项施工壹级

或遐想甲级天资的建筑装饰企业多驻足于中高端市场，与本公司在业务拓展中

组成笔直竞争。

公司经过多年“极品化”计谋，在行业内缔造了“奇信”品牌，但在建筑

5

而已起首：《2014 年中国建筑装饰行业发展阐发》，中装新网，。

6

而已起首：《中国建筑装饰》2014 年第 3 期，主办机构：中国建筑装饰协会。

1-1-42

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

装饰遐想、材料、施工产业链一体化等方面有待进一步晋升，且行业内的主要

竞争敌手如金螳螂、亚厦股份、广田股份等均为上市公司，老本实力浑厚，本

公司靠近一定的市场竞争风险。

九、工程质地风险

公司相接的建筑装饰工程多为政府大家职业工程、大型企业办公楼、购物

中心、星级货仓及高端别墅等，发包方对施工质地要求较高。公司至极醉心多

年培育的品牌和信誉，将工程质地阻挡视为企业经营中最中枢的要素之一，不

断 完 善 质 量 控 制 管 理 。 公 司 先 后 引 进 了 GB/T19001-2008 质 量 管 理 体 系 和

GB/T24001-2004环境照料体系，在遐想、施工中严格遵循主管部门制定的各项

圭臬，建立了严格的质地阻挡轨制范例，编著了《质地阻挡照料轨制》，在遐想

决策、施工过程、质地检测等枢纽均制定了更为具体的圭臬和轨制。

天然公司至今未发生过要紧工程质地问题，但如果在工程现场出现阻挡和

照料不到位的情况，可能会出现要紧工程质地问题，进而对公司的功绩及声誉

产生一定程度的负面影响。

十、施工安全风险

公司所承建的建筑装饰工程一般需要多半的现场施职责业行径，存在一定的

安全风险。公司对施工安全的要求较高，建立了严格的安全照料、事故处理等制

度范例，编著了《工程安全照料轨制》，适当安全施工方面的法律、法例及行业

要求，并已通过 GB/T28001-2011 职业健康安全照料体系认证。阐发期内，公司

未发生要紧安全施工事故，但如果异日发生要紧施工安全事故，将会对公司的业

绩及声誉产生一定程度的负面影响。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第五节 刊行东说念主基本情况

一、刊行东说念主概况

公司称号 深圳市奇信缔造集团股份有限公司

英文称号 SHENZHEN QIXIN CONSTRUCTION GROUP CO.，LTD

注册老本 18，000 万元

法定代表东说念主 叶家豪

成立日历 1995 年 5 月 12 日（2011 年 9 月 28 日举座变更为股份公司）

公司住所 深圳市福田区福强路江南名苑一、二层

邮政编码 518038

电 话 0755-8899 7888、0755-8899 7999

传 真 0755-2532 9777

互联网网址 www.qxzs.com

电子邮箱 ir@qxholding.com

信 息 披 露 和 投 资 部门：董事会办公室

者关系的部门、负 负责东说念主：张轶

责东说念主和电话 电话：0755-2532 9819

二、刊行东说念主改制重组及设立情况

（一）设立方式

本公司是由奇信有限举座变更设立的股份有限公司。

经2011年9月1日奇信有限股东会决议和2011年9月20日公司创立大会决议批

准，由奇信有限原有股东行为发起东说念主，以结果2011年5月31日经安分国际审计的

净 资 产 400，569，563.26 元 为 基 础 ， 其 中 180，000，000 元 按 照 1:1 的 比 例 折 合 为

180，000，000股，每股面值1元，其余220，569，563.26元均计入老本公积，奇信有

限举座变更设立为股份有限公司，变更后的称号为深圳市奇信缔造集团股份有

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

限公司。

2011年9月1日，安分国际出具安分深QJ[2011]697号《验资阐发》，验证本

次出资已全部到位。2011年9月28日，深圳市市场监督照料局向公司核发了注册

号为440301103279723的《企业法东说念主营业牌照》。

自股份公司设立以来，公司股权结构及股本范围未发生过变动。

（二）发起东说念主

本公司系由奇信有限举座变更设立，发起东说念主为奇信有限全体股东，具体情

况如下：

序号 发起东说念主 持股数目（万股） 持股比例（%）

1 智大控股 10，177.20 56.54

2 叶家豪 2，239.20 12.44

3 亚太投资 1，740.60 9.67

4 叶秀冬 1，080.00 6.00

5 宏富创投（有限结伙） 900.00 5.00

6 叶国英 603.00 3.35

7 汇智创投 540.00 3.00

8 衡盈创投（有限结伙） 360.00 2.00

9 飞扬基金（有限结伙） 360.00 2.00

合 计 18，000.00 100.00

（三）改制设立刊行东说念主前后，主要发起东说念主领有的主要资产和推行从事的主

要业务

本公司的主要发起东说念主为智大控股和叶家豪。

公司改制设立前，智大控股从事的主要业务为投资控股，领有的主要资产

为奇信有限56.54%的股权；叶家豪领有的主要资产为奇信有限12.44%的股权和

智大控股40%的股权。

公司改制设立后，主要发起东说念主领有的主要资产和推行从事的主要业务均未

发生变化。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（四）刊行东说念主成立时领有的主要资产和推行从事的主要业务

本公司系由奇信有限举座变更设立，承继了奇信有限的全部资产、欠债和

权益。

本公司主要从事建筑装饰工程的遐想与施工业务。在改制设立前后，公司

的主营业务和经营模式均未发生变化。

（五）改制前原企业的业务过程、改制后刊行东说念主的业务过程，以及原企业

和刊行东说念主业务过程间的计议

本公司系由奇信有限举座变更设立，公司设立前后业务过程未发生变化。

公司业务过程的具体内容参见本招股阐明书“第六节 业务与时期”之“四、发

行东说念主主营业务情况”。

（六）刊行东说念主成立以来，在出产经营方面与主要发起东说念主的关联关系及演变

情况

本公司自成立以来，在出产经营方面沉静运作，不存在依赖主要发起东说念主的

情形。阐发期内，公司与主要发起东说念主关联交易的具体内容参见本招股阐明书

“第七节 同行竞争与关联交易”之“二、关联方与关联交易”。

（七）发起东说念主出资资产的产权变更手续办理情况

本公司系由奇信有限举座变更设立，承继了奇信有限的全部资产、欠债和

权益，关联房屋、商标等有形及无形资产的变更或过户手续均已办理完毕。

（八）刊行东说念主沉静运行情况

本公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等联系法律、法例和《公

司法令》的要求范例运作，在资产、东说念主员、财务、机构和业务等方面与控股股

东、推行阻挡东说念主尽头阻挡的其他企业完全分开，具有完好的业务体系和笔直面

向市场沉静经营的技艺。

1、资产完好情况

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

公司具备与业务经营联系的工程施工系统、辅助施工系统及配套设施，合

法领有与出产经营联系的地皮、厂房、机器开荒以及商标等的通盘权或使用

权，各项资产产权澄清，权属明确。公司具有沉静的业务相接、工程遐想与施

工和工程照料的技艺，不存在依赖股东的资产进行出产经营的情况。公司的控

股股东、推行阻挡东说念主尽头阻挡的其他企业不存在占用本公司资产的情况。

2、东说念主员沉静情况

公司设有沉静的东说念主力资源部门，通盘职工均经过范例的东说念主事招聘圭表录用

并签订工作合同。股东保举的董事东说念主选均按照《公司法令》轨则的圭表当选，总

司理和其他高级照料东说念主员均由董事会聘任。总司理、副总司理、财务总监、董

事会布告等高级照料东说念主员均专职在公司职责并领取薪酬，不存在在控股股东、

推行阻挡东说念主尽头阻挡的其他企业兼任照料职务或领薪的情况。公司财务东说念主员不

存在在控股股东、推行阻挡东说念主尽头阻挡的其他企业兼职的情况。

3、财务沉静情况

公司设有沉静的财务照料部门，根据现行的司帐准则及关联法例，并结合

公司推行情况制定了财务照料轨制，建立了沉静、完好的财务核算体系，粗略

沉静作念出财务决策，具有范例的财务司帐轨制和对分公司、子公司的财务照料

轨制。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、推行阻挡东说念主尽头阻挡的

其他企业共用账户的情况，不存在控股股东、推行阻挡东说念主大肆热闹公司资金运

用及占用公司资金的情况。公司行为沉静的征税东说念主进行征税呈报并履行征税义

务。

4、机构沉静情况

公司建立了健全的法东说念主治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会等决

策及监督机构，遴聘了包括总司理、副总司理、财务总监、董事会布告等东说念主员

在内的高级照料层，并根据自身经营照料需要建立了市场营销中心、行政东说念主事

照料中心、计议阻挡中心、财务照料中心、工程运营中心、企业照料中心、投

资照料中心、信息时期中心、遐想中心和工程照料中心等职能机构。公司沉静

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

应用经营照料权益，与控股股东、推行阻挡东说念主尽头阻挡的其他企业完全分开，

不存在合署办公、机构混同的情况。

5、业务沉静情况

公司是沉静从事出产经营行径的企业法东说念主，领有沉静、完好的业务相接、

材料采购、工程遐想与施工和售后服务体系。公司在业务上沉静于控股股东、

推行阻挡东说念主尽头阻挡的其他企业，不存在同行竞争或者显失自制的关联交易。

公司控股股东、推行阻挡东说念主尽头关联东说念主已承诺异日不经营与公司可能发生同行

竞争的业务。

三、刊行东说念主股本形成尽头变化和要紧资产重组情况

（一）刊行东说念主股本形成尽头变化情况

1-1-48

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

深圳市奇信装饰遐想工程有限公司

天虹市集占65.00%，西安深业占35.00%

（1995年5月12日 成立，注册老本1，000万元）

1999年12月3日，天虹市集将其持有的65.00%的公司股权转让给奇虹实业 奇虹实业占65.00%，西安深业占35.00%

2006年10月25日，西安深业将其持有的35.00%的公司股权转让给叶国英 奇虹实业占65.00%，叶国英占35.00%

深圳市奇信装饰遐想工程有限公司

奇虹实业占88.33%，叶国英占11.67%

（2006年10月25日 奇虹实业对刊行东说念主增资，注册老本3，000万元）

深圳市奇信缔造集团有限公司

（2007年5月8日 改名，注册老本3，000万元）

深圳市奇信缔造集团有限公司 智大置业占95.14%，叶国英占4.86%

（2010年9月20日 智大置业对刊行东说念主增资，注册老本7，200万元） （注：2009年2月，奇虹实业改名为智大置业）

智大控股占80.59%，叶家豪占15.29%，

深圳市奇信缔造集团有限公司

叶国英占4.12%

（2010年12月30日 叶家豪对刊行东说念主增资，注册老本8，500万元）

（注：2010年10月，智大置业改名为智大控股）

深圳市奇信缔造集团有限公司 智大控股占72.02%，叶家豪占13.67%，

（2010年12月31日 亚太投资对刊行东说念主增资，注册老本9，511.22万元） 亚太投资占10.63%，叶国英占3.68%

智大控股占68.72%，叶家豪占13.67%，

2011年5月20日，智大控股将其持有的3.30%的公司股权转让给汇智创投

亚太投资占10.63%，叶国英占3.68%，

汇智创投占3.30%

智大控股占62.54%，叶家豪占12.44%，

深圳市奇信缔造集团有限公司

亚太投资占9.67%，宏富创投占5.00%，

（2011年5月20日 宏富创投等对刊行东说念主增资，注册老本10，451.8901万元）

叶国英占3.35%，汇智创投占3.00%，

衡盈创投占2.00%，飞扬基金占2.00%

智大控股占56.54%，叶家豪占12.44%，

2011年8月31日，智大控股将其持有的6.00%的公司股权转让给叶秀冬 亚太投资占9.67%，叶秀冬占6.00%，

宏富创投占5.00%，叶国英占3.35%，

汇智创投占3.00%，衡盈创投占2.00%，

飞扬基金占2.00%，

智大控股占56.54%，叶家豪占12.44%，

深圳市奇信缔造集团股份有限公司

亚太投资占9.67%，叶秀冬占6.00%，

（2011年9月28日 举座变更设立股份公司，注册老本18，000万元）

宏富创投占5.00%，叶国英占3.35%，

汇智创投占3.00%，衡盈创投占2.00%，

飞扬基金占2.00%，

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

1、刊行东说念主前身成立

刊行东说念主前身为深圳市奇信装饰遐想工程有限公司，由天虹市集和西安深业

共同出资设立。1995年3月26日，深圳市审计师事务所出具《验资阐发书》（深

审所验字[1995]031号），验证奇信有限设立出资到位，各股东均以货币出资。

1995年5月12日，奇信有限在深圳市工商行政照料局登记注册，并领取注册

号为19233796-9的《企业法东说念主营业牌照》，注册老本为1，000万元。

奇信有限设立时的股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

天虹市集 650.00 65.00

西安深业 350.00 35.00

合 计 1，000.00 100.00

2、第一次股权转让

1996年10月20日，奇信有限股东会作出决议，同意天虹市集将其持有的奇

信有限65%的股权以650万元转让给深圳市奇虹实业发展有限公司。1996年10月

23日，天虹市集董事会作出决议，同意将其持有的奇信有限65%的股权以650万

元转让给奇虹实业。

1996年10月24日，天虹市集与奇虹实业签订了《股权转让左券书》，同日，

西安深业出具《解释》，舍弃上述拟转让股权的优先受让权。1997年9月4日，深

圳市产权交易所对本次股权转让赐与见证。1999年11月18日，深圳市公证处出

具《公文凭》（（99）深证经字第2079号），对上述股权转让左券进行了公证。

1999年12月3日，奇信有限完成了上述股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，奇信有限股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

奇虹实业 650.00 65.00

西安深业 350.00 35.00

合 计 1，000.00 100.00

3、第二次股权转让并增资至3，000万元

1-1-50

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2006年6月8日，奇信有限股东会作出决议，同意西安深业将其持有的奇信

有限35%的股权以350万元转让给叶国英，奇虹实业舍弃上述拟转让股权的优先

受让权；同意奇虹实业以货币资金2，000万元向奇信有限增加注册老本2，000万

元。本次增资后，奇信有限注册老本变更为3，000万元。

2006年6月11日，西安深业与叶国英签订了《股权转让左券书》。2006年9

月12日，深圳国际高新时期产权交易所出具《股权转让见文凭》 深高交见（2006）

字第5147号），对本次股权转让赐与见证。

2006年10月25日，深圳广诚司帐师事务所出具《验资阐发》 深诚验字[2006]

第702号），验证本次新增注册老本已全部到位。同日，奇信有限完成了本次增

资及股权转让的工商变更登记。

本次增资及股权转让完成后，奇信有限股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

奇虹实业 2，650.00 88.33

叶国英 350.00 11.67

合 计 3，000.00 100.00

4、改名为深圳市奇信缔造集团有限公司

2007年4月10日，奇信有限股东会作出决议，同意将公司称号由“深圳市奇

信装饰遐想工程有限公司”变更为“深圳市奇信缔造集团有限公司”。2007年5

月8日，奇信有限完成了本次工商变更登记。

5、增资至7，200万元

2010年9月15日，奇信有限股东会作出决议，同意智大置业 7 以货币资金

4，200万元向奇信有限增加注册老本4，200万元。本次增资后，奇信有限注册老本

变更为7，200万元。

2010年9月19日，深圳嘉达信司帐师事务所出具《验资阐发》（深嘉达信验

字[2010]第086号），验证本次新增注册老本已全部到位。次日，奇信有限完成

7

2009 年 2 月 25 日，“深圳市奇虹实业发展有限公司”（简称：奇虹实业）改名为“深圳市

智大置业发展有限公司”（简称：智大置业）。

1-1-51

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，奇信有限股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

智大置业 6，850.00 95.14

叶国英 350.00 4.86

合 计 7，200.00 100.00

6、增资至8，500万元

2010年12月21日，奇信有限股东会作出决议，同意叶家豪以货币资金1，300

万元向奇信有限增加注册老本1，300万元。本次增资后，奇信有限注册老本变更

为8，500万元。

同日，深圳嘉达信司帐师事务所出具《验资阐发》（深嘉达信验字[2010]

第226号），验证本次新增注册老本已全部到位。2010年12月30日，奇信有限完

成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，奇信有限股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

8

智大控股 6，850.00 80.59

叶家豪 1，300.00 15.29

叶国英 350.00 4.12

合 计 8，500.00 100.00

7、增资至9，511.22万元

2010年12月31日，奇信有限股东会作出决议，同意亚太投资以货币资金

4，000万元向奇信有限增加注册老本1，011.22万元，其余2，988.78万元计入老本公

积。本次增资在两边自愿的基础上协商订价，按2009年达成净利润和2010年预

估净利润平均数确定市盈率约为7倍。本次增资后，奇信有限注册老本变更为

9，511.22万元。

2010年12月31日，深圳嘉达信司帐师事务所出具《验资阐发》（深嘉达信验

8

2010 年 10 月 27 日，“深圳市智大置业发展有限公司”（简称：智大置业）改名为“深

圳市智大投资控股有限公司”（简称：智大控股）。

1-1-52

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

字[2010]第234号），验证本次新增注册老本已全部到位。同日，奇信有限完成

了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，奇信有限股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

智大控股 6，850.00 72.02

叶家豪 1，300.00 13.67

亚太投资 1，011.22 10.63

叶国英 350.00 3.68

合 计 9，511.22 100.00

8、第三次股权转让并增资至10，451.8901万元

2011年5月17日，奇信有限股东会作出决议，同意汇智创投以4，320万元受

让智大控股持有的奇信有限3.30%的股权，其他股东舍弃优先购买权。同日，智

大控股与汇智创投签订了《股权转让左券书》，深圳联合产权交易所出具《股权

转让见文凭》（编号JZ20110517114），对本次股权转让赐与见证。

2011年5月20日，奇信有限股东会作出决议，同意宏富创投以货币资金

7，200万元向奇信有限增加注册老本522.5945万元，衡盈创投、飞扬基金各自以

货币资金2，880万元向奇信有限增加注册老本209.0378万元，以上出资溢价部分

算计12，019.3299万元均计入老本公积。本次增资后，奇信有限注册老本变更为

10，451.8901万元。

上述股权转让和增资在两边自愿的基础上协商订价，按2011年预估净利润

1.2亿确定市盈率为12倍。本次交易作价与2010年12月亚太投资增资价钱各异较

大的原因主要有：

（1）本次交易距亚太投资增资已有半年时间，在此期间公司业务快速发

展，瞻望全年净利润约12，000万元，较上年增长约73%，浩繁投资机构看好公司

的发展出息，因此公司估值水平大幅提高。

（2）本次交易时公司上市计划已经确定，且已有券商等中介机构稳重进场

职责，加强投资东说念主对公司上市的预期，因此本次交易的投资风险相对较小，而

亚太投资增资时公司尚未有明确的上市计划。

1-1-53

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2011年5月20日，利安达司帐师事务通盘限牵扯公司深圳分所出具《验资报

告》（利安达验字[2011]第H1106号），验证本次新增注册老本已全部到位。同

日，奇信有限完成了本次股权转让及增资的工商变更登记。

本次股权转让及增资完成后，奇信有限股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

智大控股 6，536.4433 62.54

叶家豪 1，300.0000 12.44

亚太投资 1，011.2200 9.67

宏富创投 522.5945 5.00

叶国英 350.0000 3.35

汇智创投 313.5567 3.00

衡盈创投 209.0378 2.00

飞扬基金 209.0378 2.00

合 计 10，451.8901 100.00

9、第四次股权转让

2011年8月18日，奇信有限股东会作出决议，同意叶家豪的太太叶秀冬以

1，800万元受让智大控股持有的奇信有限6%的股权，其他股东舍弃优先购买权。

2011年8月26日，智大控股与叶秀冬签订了《股权转让左券书》。同日，深圳联

合产权交易所出具《股权转让见文凭》（编号JZ20110826066），对本次股权转

让赐与见证。2011年8月31日，奇信有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，奇信有限股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

智大控股 5，909.3299 56.54

叶家豪 1，300.0000 12.44

亚太投资 1，011.2200 9.67

叶秀冬 627.1134 6.00

宏富创投 522.5945 5.00

叶国英 350.0000 3.35

汇智创投 313.5567 3.00

衡盈创投 209.0378 2.00

1-1-54

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

飞扬基金 209.0378 2.00

合 计 10，451.8901 100.00

10、举座变更设立股份公司

经2011年9月1日奇信有限股东会决议和2011年9月20日公司创立大会决议批

准，由奇信有限原有股东行为发起东说念主，以结果2011年5月31日经安分国际审计的

净 资 产 400，569，563.26 元 为 基 础 ， 其 中 180，000，000 元 按 照 1:1 的 比 例 折 合 为

180，000，000股，每股面值东说念主民币1元，其余220，569，563.26元均计入老本公积，

奇信有限举座变更设立为股份有限公司，变更后的称号为深圳市奇信缔造集团

股份有限公司。

2011年9月1日，安分国际出具安分深QJ[2011]697号《验资阐发》，验证本

次出资已全部到位。2011年9月28日，深圳市市场监督照料局向公司核发了注册

号为440301103279723的《企业法东说念主营业牌照》。

刊行东说念主设立时，发起东说念主尽头持股情况如下：

股东称号 持股数目（万股） 持股比例（%）

智大控股 10，177.20 56.54

叶家豪 2，239.20 12.44

亚太投资 1，740.60 9.67

叶秀冬 1，080.00 6.00

宏富创投 900.00 5.00

叶国英 603.00 3.35

汇智创投 540.00 3.00

衡盈创投 360.00 2.00

飞扬基金 360.00 2.00

合 计 18，000.00 100.00

（二）刊行东说念主资产重组情况

本公司自设立以来，不存在要紧资产重组情况。但为了幸免同行竞争、减

少关联交易，公司于2011年收购了推行阻挡东说念主之弟叶国英阻挡的北京袼褙100%

的股权，具体情况如下：

1-1-55

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

北京袼褙成立于2009年7月8日，收购时的基本情况如下表：

北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际公寓西区

注册老本 1，000 万元 住 所

一单元 10B

实收老本 1，000 万元 主营业务 建筑装饰遐想与施工

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

叶国英 510.00 51.00

股东组成

叶三樟 490.00 49.00

合 计 1，000.00 100.00

注：叶国英与叶三樟系父子关系。

2011年4月30日，北京袼褙股东会作出决议，同意奇信有限受让叶国英、叶

三樟各自持有的北京袼褙51%、49%的股权。2011年5月6日，奇信有限与叶国

英、叶三樟就上述股权转让签订了《股权转让左券》，本次股权转让价钱参照具

备证券从业阅历的中介机构提供的结果2011年4月30日北京袼褙经审计及评估后

净资产值中的较低者阐述。结果2011年4月30日，北京袼褙经北京兴华司帐师事

务通盘限牵扯公司审计后的净资产为1，186.34万元，经开元资产评估有限公司评

估的净资产评估值为1，213.82万元（评估升值率2.32%），因此本次股权转让价钱

参照经审计后的净资产值确定，其中奇信有限受让叶国英所持股权的价钱为

605.03万元，受让叶三樟所持股权的价钱为581.30万元。本次股权转让后，奇信

有限持有北京袼褙100%的股权。

四、刊行东说念主历次验资情况

（一）刊行东说念主历次验资情况

验资 注册老本 出资

出具时间 验资机构 验资阐发

事项 （万元） 方式

深审所验字

设立 1995.3.26 1，000.00 现款 深圳市审计师事务所

[1995]031 号

深诚验字

增资 2006.10.25 3，000.00 现款 深圳广诚司帐师事务所

[2006]第 702 号

深嘉达信验字

增资 2010.9.19 7，200.00 现款 深圳嘉达信司帐师事务所

[2010]第 086 号

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

深嘉达信验字

增资 2010.12.21 8，500.00 现款 深圳嘉达信司帐师事务所

[2010]第 226 号

深嘉达信验字

增资 2010.12.31 9，511.22 现款 深圳嘉达信司帐师事务所

[2010]第 234 号

利安达司帐师事务通盘限责 利安达验字

增资 2011.5.20 10，451.8901 现款

任公司深圳分所 [2011]第 H1106 号

举座 经审计 安分国际司帐师事务通盘限 安分深

2011.9.1 18，000.00

变更 净资产 公司 QJ[2011]697 号

（二）刊行东说念主验资复核情况

安分国际摄取刊行东说念主托福，对阐发期内深圳嘉达信司帐师事务所为刊行东说念主

变更验资出具的深嘉达信验字[2010]第086号《验资阐发》、深嘉达信验字[2010]

第226号《验资阐发》、深嘉达信验字[2010]第234号《验资阐发》以及利安达会

计师事务通盘限牵扯公司深圳分所为刊行东说念主变更验资出具的利安达验字[2011]

第 H1106 号 《 验 资 报 告 》 进 行 了 复 核 ， 并 于 2012 年 8 月 6 日 出 具 了 天 职 深

ZH[2012]T28-5号《专项复核阐发》，复核意见如下：

“经咱们对贵公司提供的与上述变更验资关联的而已进行复核，结果2011

年5月20日止，贵公司已入账的实收老本账面余额为东说念主民币10，451.8901万元。深

圳市智大投资控股有限公司应出资的东说念主民币6，536.4433万元；深圳市亚太投资管

理有限公司应出资的东说念主民币1，011.2200万元；叶家豪应出资的东说念主民币1，300.0000

万元；叶国英应出资的东说念主民币350.0000万元；汇智创业投资有限公司出资应出

资的东说念主民币313.5567万元；深圳飞扬股权投资基金（有限结伙）应出资的东说念主民币

209.0378万元；江苏国投衡盈创业投资中心（有限结伙）应出资的东说念主民币209.0378

万元；苏州国发宏富创业投资企业（有限结伙）应出资的东说念主民币522.5945万元，

已按联系轨则出资到位，贵公司已对其进行账务处理。”

1-1-57

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

五、刊行东说念主的组织结构

（一）刊行东说念主股权结构图

父子 兄弟

兄 弟 妻子

叶 叶 叶 叶 亚 宏 汇 衡 飞

叶 太 富 智 盈 腾

洪 又 家 秀 国

孝 升 豪 冬 英 投 创 创 创 基

资 投 投 投 金

40% 20% 40%

智大控股

56.54% 12.44% 6% 3.35% 9.67% 5% 3% 2% 2%

深圳市奇信缔造集团股份有限公司

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

奇

奇 奇 信

奇 信 信 工 朝 北 惠 大 辽 各

信 智 设 程 大 京 州 连 宁 分

幕 能 计 管 贸 英 奇 奇 奇 公

墙 化 院 理 易 豪 信 信 信 司

公

司

（二）刊行东说念主里面组织结构图

股东大会

薪酬与考察委员会

监事会

提名委员会

董事会

计谋委员会

董事会办公室 董事会布告

总裁 审计委员会 审计部

总裁办公室

市场营销 时期研发 工程照料 行政东说念主事 计议阻挡 总工程 工程运营 投资照料 财务照料 企业照料 信息技

遐想中心

中心 中心 中心 照料中心 中心 师室 中心 中心 中心 中心 术中心

营

市 客 综 销 行 东说念主 成 项 材 项 售 投

财 融 资

场 户 合 类 政 力 投 本 目 料 目 后 务 金

管 管 管 分 管 资 标 合 结 采 管 服 资

管 管 管

理 理 理 支 理 源 部 约 算 购 理 务 理 理

部 部 部 机 部 部 部 部 部 部 部 理

部 部 部

构

专科子公司

1-1-58

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（三）里面组织机构建立及运行情况

公司一级部门包括：董事会办公室、总裁办公室、总工程师室、市场营销

中心（共十个）、行政东说念主事照料中心、计议阻挡中心、工程照料中心、工程运营

中心（共两个）、财务照料中心、企业照料中心、信息时期中心、投资照料中心、

遐想中心和时期研发中心，相应职责如下：

部门称号 主要职责

协助董事会布告作念好董事会各项职责，筹备董事会和股东大会；负责

董事会办公室

公司对外信息败露职责；负责公司证券而已的整理保存

运营照料决策援救、计划照料、文控照料、危机照料、大家关系妥洽、

总裁办公室 要紧事件妥洽治理、高层会议与重要行径组织计议、法务保障、档案

照料

政府政策法例研究与对接、行业时期圭臬细化、工艺与专科时期、工

总工程师室

程时期照料和时期创新、工程时期动态监管

市场营销计谋的配合、格式信息照料、格式阅历预审、格式合同评审、

市场营销一中心 各地格式报名、备案、格式覆按接待、客户信息照料，对营销类分支

机构的日常管控

市场营销二中心至

业务拓展、客户关系的照料与日常爱戴

市场营销十中心

东说念主力资源计谋制定与实施、东说念主力资源开发与照料、企业文化缔造、资

行政东说念主事照料中心

质照料与企划品牌推广、行政后勤、固定资产照料

工程格式预算和投标、格式营运计议、成本阻挡与照料、商务合同管

计议阻挡中心

理、格式追忆与评估

工程照料中心 工程格式质地、安全搜检照料、工程而已照料

工程运营一中心

工程格式施工照料、材料采购、时期结算、售后维修服务

工程运营二中心

司帐照料、财务预算、财务计划、财务核算、税务计议、投融资照料、

财务照料中心

资金照料、成本阻挡、格式投资分析、财务稽核

公司计谋方针照料、下属子公司方针照料、经营分析、经营绩效考察、

企业照料中心

要紧照料机制和轨制遐想、行业政策研究等

信息化谋略与缔造、信息系统运作照料、汇聚开荒爱戴照料、信息支

信息时期中心

持服务

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

投资研究分析、格式扫描筛选、可行性研究、投资洽谈、称职走访、

投资照料中心 文献而已准备与初审、决策计议、评估论证、左券谈判、投资事项跟

进妥洽、组织实施、合作关系妥洽照料

遐想中心 遐想业务的统筹照料

时期研究及新时期培训；BIM（建筑信息模子）新时期的应用及推广；

时期研发中心

企业施工工艺圭臬的研发及完善

除上述职能部门外，公司在寰宇范围内设立了20多家分公司，主要负责承

担其障翳区域内信息网罗和市场营销等职能，具体情况如下：

序号 分公司称号 注册号 成立日历 营业场所

北京市海淀区蓝靛厂金源期间购物

1 北京分公司 110108004660037 1996.10.18

中心 B 区 2#B 座 1502 号

合肥市包河区马鞍山南路 660 号绿

2 安徽分公司 340100000000276 2007.08.01

地赢海国际大厦 D 座 908 室

（分） 广州市河汉区广园东路 2191 号 2904

3 广州分公司 2007.12.12

440106000127336 房

济南市高新区工业南路 59 号中铁汇

4 济南分公司 370100100002309 2008.03.04

展国际第 4 号楼 12 层 1201 号房

西安市碑林区火把路 7 号 1 幢 11728

5 陕西分公司 610000200008989 2008.11.06

室

成都市武侯区洗面桥街 30 号 1 单元

6 武侯分公司 510107000202144 2009.11.26

24 层 6 号

江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大

7 江西分公司 360104120000576 2010.01.27

说念 890 号萍钢总部大楼主楼第 18 楼

昆明市银海领域小区 4 幢 1 单元 403

8 云南分公司 530100100204849 2010.06.11

室

（分） 珠海市唐家湾镇金唐路 333 号海天

9 珠海分公司 2011.03.04

440400000271562 阁 17 栋 502 房

太原市迎泽区双塔西街 50 号安业大

10 太原分公司 140100106722833 2011.04.15

厦商务楼 A 座 301 室

长沙市芙蓉区五一中路 129 号碧云

11 湖南分公司 430192000042373 2011.08.01

天商住楼 2209 号

贵阳市不雅山湖区绿地联盛国际

12 贵州分公司 520115000138976 2012.01.06

第 5 号楼 1 单元 28 层 12 号房

13 龙岩分公司 350802100021816 2012.01.29 龙岩市新罗区西陂镇龙腾中路 618

1-1-60

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

号（五洲财富中心）4 幢 12 层 1201

14 青岛分公司 370202120004544 2012.02.28 青岛市市南区闽江路 6 号 409 户

重庆市渝北区龙溪街说念红锦大路 498

15 重庆分公司 500103300042508 2012.02.29

号佳乐紫光 1 幢 3302、3306、3307

（分） 海口市国贸路 1 号景瑞大厦 A 座 9

16 海南分公司 2012.03.21

460100000372192 层B区

兰州市城关区庆阳路 105 号澳兰名

17 甘肃分公司 620102000011543 2012.03.22

门 B1 幢 1905 房

银川市金凤区新昌西路紫荆花商务

18 宁夏分公司 641100100002901 2012.05.14

中心 B 座 1802 室

19 浙江分公司 330102000092512 2012.07.11 上城区望江家园东园 20 幢 20-1 号

东营开发区 东营市东营区登州路 69 号抽象楼西

20 370524300001073 2013.06.21

分公司 313 号

郑州市金水区经三北路 32 号 1 号楼

21 河南分公司 410192000113065 2013.09.16

25 层 2501

瑞安市安阳街说念开泰大厦 1 幢三单

22 温州分公司 330381000249343 2014.01.13

元 1005 室

连云港分公

23 320703000022196 2014.03.07 连云区开发区五羊路 59 号楼 1004 室

司

南京市玄武区玄武大路 699 号-22 号

24 南京分公司 320102000263620 2014.03.27

29 幢

杭州余杭分 杭州市余杭区南苑街说念好意思亚大厦 803

25 330184000352662 2015.04.02

公司 室

厦门市湖里区泗水说念 619 号湖里大

26 厦门分公司 350206280027849 2015.04.21

厦 1201 室-2

六、刊行东说念主控股子公司、参股公司的情况

结果本招股阐明书签署日，刊行东说念主领有9家全资子公司，无参股公司。全资

子公司具体情况如下：

1、深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司

成立时间：2010年12月9日

注册老本：500万元

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

实收老本：500万元

住所：深圳市福田区江南名苑二层204

经营范围：建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程，建筑工程的

遐想、安装、施工、金属门窗工程（取得关联行政主管部门颁发的天资文凭方可

经营）。

经安分国际审计，结果2014年12月31日，奇信幕墙总资产481.17万元，净

资产481.17万元，2014年达成净利润-3.04万元；结果2015年6月30日，奇信幕墙

总资产480.89万元，净资产478.61万元，2015年1-6月达成净利润-2.55万元。

2、深圳市奇信建筑智能化工程有限公司

成立时间：2010年12月15日

注册老本：500万元

实收老本：500万元

住所：深圳市福田区江南名苑二层206

经营范围：建筑智能化工程、电信工程、电子工程、算计机汇聚工程、建

筑幕墙工程（取得关联行政主管部门颁发的天资文凭方可经营）。

经安分国际审计，结果2014年12月31日，奇信智能化总资产484.38万元，

净资产484.38万元，2014年达成净利润-4.82万元；结果2015年6月30日，奇信智

能化总资产486.91万元，净资产481.78万元，2015年1-6月达成净利润-2.60万

元。

3、深圳市奇信环境艺术遐想研究院有限公司

成立时间：2009年5月6日

注册老本：1，500万元

实收老本：1，500万元

住所：深圳市福田保税区长宝大厦BC段二层、D段205

经营范围：环境艺术遐想（法律、行政法例、国务院决定阻挠的格式除外，

限制的格式须取得许可后方可经营）；建筑装修装饰遐想、建筑幕墙遐想、建筑

工程询查（凭天资证经营）。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

经安分国际审计，结果2014年12月31日，奇信遐想院总资产691.42万元，

净资产-468.48万元，2014年达成净利润-342.69万元；结果2015年6月30日，奇

信遐想院总资产1，613.67万元，净资产346.98万元，2015年1-6月达成净利润

-184.55万元。

4、深圳市奇信工程照料有限公司

成立时间：2010年12月22日

注册老本：500万元

实收老本：500万元

住所：深圳市福田区江南名苑二层201

经营范围：工程缔造照料询查，建筑工程（取得缔造行政主管部门颁发的资

质证后方可经营）。

经安分国际审计，结果2014年12月31日，奇信工程照料公司总资产485.74

万元，净资产485.74万元，2014年达成净利润-3.87万元；结果2015年6月30日，

奇信工程照料公司总资产486.98万元，净资产483.80万元，2015年1-6月达成净

利润-1.94万元。

5、深圳市朝大贸易发展有限公司

成立时间：2009年4月7日

注册老本：300万元

实收老本：300万元

住所：深圳市福田区江南名苑二层202

经营范围：装饰材料的销售；经营出进口业务（不含进口分销；法律、行政

法例、国务院决定阻挠的格式除外，限制的格式须取得许可后方可经营）。

经安分国际审计，结果2014年12月31日，朝大贸易总资产151.83万元，净

资产152.51万元，2014年达成净利润-6.04万元；结果2015年6月30日，朝大贸易

总资产150.13万元，净资产149.19万元，2015年1-6月达成净利润-3.32万元。

6、北京袼褙建筑装饰遐想工程有限公司

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

成立时间：2009年7月8日

注册老本：4，000万元

实收老本：4，000万元

住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源期间商务中心2号楼）1

单元（A座）5F

经营范围：专科承包；工程勘测遐想；货品出进口；代理出进口；时期进

出口；销售建筑材料、五金、交电、机械开荒、金属材料；经济信息询查。（依

法须经批准的格式，经关联部门批准后方可开展经营行径）

经安分国际审计，结果2014年12月31日，北京袼褙总资产19，820.46万元，

净资产9，494.19万元，2014年达成净利润2，156.97万元；结果2015年6月30日，北

京袼褙总资产22，608.04万元，净资产10，478.63万元，2015年1-6月达成净利润

984.44万元。

7、惠州市奇信高新材料有限公司

成立时间：2011年12月1日

注册老本：1，500万元

实收老本：1，500万元

住所：惠阳区平潭镇广汕路边118号

经营范围：新式材料的时期开发；销售：建筑装饰材料（不含危境化学品；

不设市集、档口、仓储）；货品出进口（国度法律、行政法例阻挠的格式不得经

营，法律、行政法例限制的格式须取得许可后方可经营）。

经安分国际审计，结果2014年12月31日，惠州奇信总资产1，880.14万元，净

资产1，281.64万元，2014年达成净利润-59.49万元；结果2015年6月30日，惠州奇

信总资产1，894.40万元，净资产1，239.57万元，2015年1-6月达成净利润-42.07万

元。

8、大连市奇信装饰遐想工程有限公司

成立时间：2010年7月13日

注册老本：1，000万元

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

实收老本：1，000万元

住所：大连市中山区友好路211号1-14-2室

经营范围：建筑装修装饰工程遐想施工；机电开荒安装工程施工；消防设

施工程遐想施工；园林古建筑工程遐想施工；建筑智能化工程遐想施工；建筑

幕墙工程遐想施工（以上均凭天资证经营）。

经安分国际审计，结果2014年12月31日，大连奇信总资产906.72万元，净

资产897.41万元，2014年达成净利润-42.18万元；结果2015年6月30日，大连奇

信总资产882.74万元，净资产874.50万元，2015年1-6月达成净利润-22.91万元。

9、辽宁奇信装饰遐想工程有限公司

成立时间：2010年10月13日

注册老本：1，000万元

实收老本：1，000万元

住所：沈阳市大东区津桥路3-2号（1721）

经营范围：许可经营格式：无；一般经营格式：建筑装修装饰工程、消防

工程、园林工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程遐想、施工，机电开荒安

装。

经安分国际审计，结果2014年12月31日，辽宁奇信总资产973.62万元，净

资产966.54万元，2014年达成净利润-9.38万元；结果2015年6月30日，辽宁奇信

总资产969.72万元，净资产964.36万元，2015年1-6月达成净利润-2.18万元。

七、发起东说念主、持有刊行东说念主 5%以上股份的主要股东及推行阻挡东说念主

的基本情况

（一）发起东说念主基本情况

本公司共有9名股东，其中法东说念主股东3名，有限结伙企业股东3名，天然东说念主股

东3名，均为奇信股份设立时的发起东说念主股东。

1、天然东说念主股东

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

是否领有永久

姓名 国籍 身份证号码 住所

境外居留权

叶家豪 中国 无 44030119630519**** 深圳市罗湖区布心路东乐花圃

叶秀冬 中国 无 44030119670603**** 深圳市罗湖区布心路东乐花圃

叶国英 中国 无 44030719661121**** 深圳市龙岗区布吉镇布吉路

叶家豪系本公司推行阻挡东说念主，其具体情况参见本节之“七、（三）推行阻挡

东说念主基本情况”，叶秀冬系叶家豪的太太，叶国英系叶家豪的弟弟。

2、深圳市智大投资控股有限公司

智大控股持有公司56.54%的股份，系公司的控股股东。

（1）基本情况

成立时间：1994年3月5日

注册老本：1，000万元

实收老本：1，000万元

法定代表东说念主：叶洪孝

住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼13楼01、07单元

经营范围：投资兴办实业（具体格式另行呈报）；投资照料、受托资产照料

（不含证券、保障、基金、金融业务、东说念主才中介服务尽头它限制格式）。

智大控股的股东组成如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

叶家豪 400.00 40.00

叶洪孝 400.00 40.00

叶又升 200.00 20.00

合 计 1，000.00 100.00

经深圳德扬司帐师事务所审计，智大控股（母公司）结果2014年12月31日的

总资产5，993.70万元，净资产4，054.25万元，2014年达成净利润-462.29万元；截

至2015年6月30日的总资产6，472.22万元，净资产3，891.08万元，2015年1-6月实

现净利润-163.18万元。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（2）控股股东股本形成及变化情况

① 智大控股前身设立

智大控股前身为深圳奇虹实业发展有限公司。奇虹实业系由西安深业和天

虹市集分别出资600万元和400万元现款组建，于1994年3月5日在深圳市工商行

政照料局登记注册，并领取注册号为19226040-4的《企业法东说念主营业牌照》，注册

老本1，000万元。1994年3月30日，深圳市民孚审计师事务所出具《验资阐发书》

（深民审所验字（1994）70号），验证奇虹实业设立出资到位，各股东均以货币

出资。

设立时，奇虹实业的股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

西安深业 600.00 60.00

天虹市集 400.00 40.00

合 计 1，000.00 100.00

② 第一次股权转让

2004年7月5日，奇虹实业股东会作出决议，同意叶家豪以400万元受让天虹

市集持有的奇虹实业40%的股权。同日，天虹市集与叶家豪签订了《股权转让协

议书》。本次股权转让完成后，奇虹实业股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

西安深业 600.00 60.00

叶家豪 400.00 40.00

合 计 1，000.00 100.00

③ 第二次股权转让

2006年6月8日，奇虹实业股东会作出决议，同意叶国英以600万元受让西安

深业持有的奇虹实业60%的股权。2006年6月10日，西安深业与叶国英签订了

《股权转让左券书》。本次股权转让完成后，奇虹实业股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

叶国英 600.00 60.00

叶家豪 400.00 40.00

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

合 计 1，000.00 100.00

④ 第三次股权转让

2007年4月10日，奇虹实业股东会作出决议，同意奇信有限以600万元受让

叶国英持有的奇虹实业60%的股权。同日，叶国英与奇信有限签订了《股权转让

左券书》。本次股权转让完成后，奇虹实业股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

奇信有限 600.00 60.00

叶家豪 400.00 40.00

合 计 1，000.00 100.00

⑤ 改名为智大置业

2009年2月25日，深圳市奇虹实业发展有限公司改名为深圳市智大置业发展

有限公司。

⑥ 第四次股权转让

2009年7月30日，智大置业股东会作出决议，同意叶洪孝、叶国英分别受让

奇信有限持有的智大置业40%、20%的股权。根据奇信有限与叶洪孝、叶国英

于2009年8月19日签订的《股权转让左券书》及于2009年9月18日签订的《股权转

让补充左券》，叶洪孝、叶国英受让上述股权的价钱分别为400万元和200万元。

本次股权转让完成后，智大置业股权结构如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

叶家豪 400.00 40.00

叶洪孝 400.00 40.00

叶国英 200.00 20.00

合 计 1，000.00 100.00

⑦ 第五次股权转让

2010年9月16日，智大置业股东会作出决议，同意叶又升以2万元受让叶国

英持有的智大置业20%的股权，其他股东舍弃优先购买权。同日，叶国英与叶

又升签订了《股权转让左券书》。本次股权转让完成后，智大置业股权结构如

下：

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

叶家豪 400.00 40.00

叶洪孝 400.00 40.00

叶又升 200.00 20.00

合 计 1，000.00 100.00

⑧ 改名为智大控股

2010年10月27日，深圳市智大置业发展有限公司改名为深圳市智大投资控

股有限公司。

（3）对于控股股东股份代持及处罚情况

① 天虹市集代叶家豪出资

1994年3月，奇虹实业设立时，天虹市集出资400万系代叶家豪出资。2006

年11月6日，天虹市集出具《解释》，解释天虹市集于1994年3月奇虹实业成立

时，受叶家豪托福而行为表面股东代叶家豪出资并代为持有奇虹实业40%的股

权。2011年12月15日，天虹市集出具《阐述函》，阐述天虹市集于2004年7月5

日与叶家豪签订《股权转让左券书》转让所持奇虹实业（现为智大控股）40%的

股权系两边真实道理示意，关联权利义务已履行完毕，且已完成工商变更登

记，上述股权转让完成后，天虹市集不再持有奇虹实业出资，也未托福他东说念主代

为持有，亦未代他东说念主办有。

② 叶家豪托福叶国英持股

智大控股历史沿革中，叶国英历次受让的股权均系代叶家豪持有。

2011年12月18日，叶国英出具阐述函，阐述其分别于2006年、2009年受让

智大控股（含前身）60%、20%股权，均系代叶家豪持有，叶家豪享有上述股权

的通盘权和投资收益权，且在其行为公司表面股东持有智大控股（含前身）股权

期间，在以表面股东身份参与智大控股（含前身）的经营照料或经营决策时，均

严格按照叶家豪的指令和授权行动，且上述股权均遵循叶家豪的指令完成了股

权转让，不存在与托福持股联系的任何股权纠纷或潜在纠纷。

（4）控股股东与刊行东说念主交叉持股的情况

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

① 交叉持股的形成

2007年4月10日，奇虹实业股东会作出决议，同意奇信有限以600万元受让

叶国英持有的奇虹实业60%的股权。同日，叶国英与奇信有限签订了《股权转让

左券书》。2007年5月8日，奇虹实业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次

股权转让完成后，奇信有限持有奇虹实业60%的股权，因奇虹实业那时是奇信

有限的控股股东，持有奇信有限88.33%的股权，奇虹实业与奇信有限形成交叉

持股。

② 交叉持股的处罚

为处罚交叉持股，2009年8月19日，奇信有限与叶洪孝、叶国英签订《股权

转让左券书》，奇信有限分别向叶洪孝、叶国英转让其持有的智大置业40%、

20%的股权。2009年9月9日，智大置业完成了本次股权转让的工商变更登记。

至此，奇信有限不再持有智大置业的股权，交叉持股情况淹没。

交叉持股形成时 交叉持股处罚时

叶家豪 叶家豪 叶洪孝 叶国英

40% 40% 20%

40%

智大置业

奇虹实业 叶国英 叶国英

（奇虹实业改名而来）

88.33% 11.67% 88.33% 11.67%

60%

奇信有限 奇信有限

2007年5月 2009年9月

3、深圳市亚太投资照料有限公司

成立时间：2010年12月20日

注册老本：4，000万元

实收老本：4，000万元

法定代表东说念主：吴剑飞

住所：深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼26整层C2（仅限办公）

经营范围：投资照料、企业照料询查、经济信息询查（不含证券、保障、基

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

金、金融业务、东说念主才中介服务尽头它限制格式）；国内贸易（法律、行政法例、

国务院决定例定在登记前须经批准的格式除外）；投资兴办实业（具体格式另行

呈报）。

亚太投资的股东组成如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

周新凱 1，411.60 35.29

吴剑飞 941.20 23.53

叶福隆 941.20 23.53

张克明 706.00 17.65

合 计 4，000.00 100.00

结果2014年12月31日，亚太投资总资产4，003.31万元，净资产3，888.94万

元，2014年达成净利润-34.00万元；结果2015年6月30日，亚太投资总资产

4，003.31万元，净资产3，873.95万元，2015年1-6月达成净利润-14.99万元。（以上

数据未经审计）。

4、苏州国发宏富创业投资企业（有限结伙）

成立时间：2011年4月18日

认缴出资：7，445万元

实缴出资：7，440万元

践诺事务结伙东说念主：苏州国发融富创业投资照料企业（有限结伙） 委用代表：

陈孝勇）

住所：苏州市吴中区太湖东路290号

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个东说念主的创业投

资业务；参与设立创业投资企业。

宏富创投的结伙东说念主组成如下：

认缴出资 出资比例

结伙东说念主称号 结伙东说念主性质 营业牌照号 住所

（万元） （%）

苏州国发智富创业投

有限结伙东说念主 2，880.00 38.68 320500000073400 苏州吴中大路 1368 号

资企业（有限结伙）

苏州和信达股权投资 有限结伙东说念主 1，520.00 20.42 320594000190353 苏州工业园区娄葑镇民生路

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

结伙企业（有限结伙） 8号

苏州万纵创业投资中 苏州工业园区凤凰街 345 号

有限结伙东说念主 1，520.00 20.42 320594000178863

心（有限结伙） 沙湖创投中心 2 座 B 区 106

苏州世成创业投资企

有限结伙东说念主 1，520.00 20.42 320500000074548 苏州市吴中区东山镇工业园

业（有限结伙）

苏州国发融富创业投

资照料企业（有限合 普通结伙东说念主 5.00 0.06 320300000068041 苏州市通顺场路 7-1 号

伙）

合 计 7，445.00 100.00

苏州国发融富创业投资照料企业（有限结伙）为宏富创投的践诺事务结伙

东说念主，其认缴出资为200万元，实缴出资为200万元，主要经营场所为苏州市体育

场路7-1号，践诺事务结伙东说念主为曹友强，经营范围为受托照料企业的创业投资业

务、创业投资询查、企业照料询查、财务咨询人、并购重组咨询人、为创业企业提

供创业照料服务业务、企业上市计议、投资运作计议、投资照料服务。

截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 宏 富 创 投 的 总 资 产 为 7，246.92 万 元 ， 净 资 产 为

7，246.92万元，2014年达成净利润为-1.05万元；结果2015年6月30日，宏富创投

总资产7，246.94万元，净资产7，246.94万元，2015年1-6月达成净利润170.88万

元。（以上数据未经审计）。

5、汇智创业投资有限公司

成立时间：2009年4月29日

注册老本：30，000万元

实收老本：30，000万元

法定代表东说念主：夏茂

住所：深圳市前海深港合作区前湾一齐1号A栋201室

经营范围：创业投资及关联业务。（触及行政许可的凭许可证件经营）

汇智创投的股东组成如下：

股东称号 出资金额（万元） 出资比例（%）

上海天亿投资（集团）有限公司 10，659.30 35.53

合肥安科光电时期有限牵扯公司 9，116.40 30.39

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

广东粤商创业投资有限公司 8，287.70 27.63

合肥汇智基金照料有限公司 1，936.60 6.45

合 计 30，000.00 100.00

截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 汇 智 创 投 总 资 产 为 64，374.11 万 元 ， 净 资 产 为

53，680.91万元，2014年达成净利润为9，489.93万元；结果2015年6月30日，汇智

创投总资产56，211.75 万元，净资产46，473.50万元，2015年1-6月达成净利润

385.22万元。（以上数据未经审计）。

6、江苏国投衡盈创业投资中心（有限结伙）

成立时间：2010年11月22日

认缴出资：100，010万元

实缴出资：94，510万元

践诺事务结伙东说念主：上海衡盈易盛资产照料有限公司（委用代表：赵维一）

住所：苏州市相城经济开发区永昌泾大路1号15楼

经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个东说念主的创业投

资业务；创业投资询查业务、为创业企业提供创业照料服务业务、参与设立创

业投资企业与创业投资照料咨询人机构；股权投资。

衡盈创投的结伙东说念主组成如下：

认缴出资 出资比例

结伙东说念主称号 结伙东说念主性质 身份证号/营业牌照号 住所

（万元） （%）

都星集团有限公司 有限结伙东说念主 23，000.00 23.00 371626228016550 邹平县黛溪三路 69 号

江苏省国际相信有

有限结伙东说念主 20，000.00 20.00 320000000007414 南京市长江路 88 号

限牵扯公司

烟台城市智库控股 烟台市芝罘区南洪街

有限结伙东说念主 10，000.00 10.00 370600200022603

有限公司 100 号

苏州市澄和创业投 苏州相城经济开发区

有限结伙东说念主 9，000.00 9.00 320507000092977

资有限公司 行政中心 11 号楼

徐淑 有限结伙东说念主 7，000.00 7.00 37060219641111**** 山东省烟台市芝罘区

张泽贵 有限结伙东说念主 5，000.00 5.00 41010319601115**** 郑州市二七区

陈若清 有限结伙东说念主 4，000.00 4.00 41010219890209**** 北京市门头沟区

河南中原财富投资 有限结伙东说念主 3，000.00 3.00 4101000000069695 郑州市郑东新区天时

1-1-73

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

股份有限公司 路 2 号新世纪大厦 5-6

层 501 号

上海市崇明县城桥镇

上海亦同投资询查

有限结伙东说念主 3，000.00 3.00 310230000358089 官山路 2 号 7 幢 C 区

事务所（普通结伙）

2007 室

武汉新城置业发展 洪山区科技新城华光

有限结伙东说念主 3，000.00 3.00 420100000032215

有限公司 大路特 1 号

魏雨萌 有限结伙东说念主 3，000.00 3.00 37230119890806**** 山东省青岛市市南区

张燕 有限结伙东说念主 3，000.00 3.00 37020419700803**** 山东省青岛市市南区

尤勇 有限结伙东说念主 2，000.00 2.00 32050419720620**** 江苏省苏州市金阊区

李飞跃 有限结伙东说念主 2，000.00 2.00 35062319580920**** 福建省漳浦县

威海正威声息询查

有限结伙东说念主 1，000.00 1.00 371000200002177 威海市统一齐 16 号

服务公司

朱玉龙 有限结伙东说念主 1，000.00 1.00 32052419640502**** 江苏省苏州市吴中区

上海衡盈易盛资产 浦东新区峨山路 613 号

普通结伙东说念主 1，010.00 1.01 310115001746037

照料有限公司 6 幢 B509 室

合 计 100，010.00 100.00

上海衡盈易盛资产照料有限公司为衡盈创投的践诺事务结伙东说念主，其法定代

表东说念主为刘松，注册老本（实收老本）为1，200万元，住所为浦东新区峨山路613号

6幢B509室，经营范围为企业资产托福照料、投资照料、财务询查和以上关联

业务的询查服务。

结果2014年12月31日，衡盈创投总资产90，825.74万元，净资产90，698.37万

元，2014年达成净利润472.63万元；结果2015年6月30日，衡盈创投总资产

90，423.31万元，净资产90，312.17万元，2015年1-6月达成净利润-386.20万元。

（以上数据未经审计）。

7、深圳飞扬股权投资基金（有限结伙）

成立时间：2011年5月9日

认缴出资：10，000万元

实缴出资：6，000万元

践诺事务结伙东说念主：王广京

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

住所：深圳市南山区环东路西环北路滨海之窗花圃1401C-01B

经营范围：对未上市企业进行股权投资（法律、行政法例、国务院决定例定

在登机前须经批准的格式除外）。

飞扬基金的结伙东说念主组成如下：

认缴出资 出资比例

结伙东说念主称号 结伙东说念主性质 身份证号码 住所

（万元） （%）

王秉英 有限结伙东说念主 1，500.00 15.00 44010419320808**** 广州市东山区

王广京 普通结伙东说念主 8，000.00 80.00 44010419620921**** 广州市东山区

秦永军 普通结伙东说念主 500.00 5.00 15270119710909**** 广东省深圳市福田区

合 计 10，000.00 100.00

王广京先生为飞扬基金的践诺事务结伙东说念主，1962年生，中国国籍，无永久

境外居留权，本科学历。1999年9月至今任广州市亦飞房地产发展有限公司践诺

董事，2003年12月至2013年7月任广州市黑鹰汽车租出服务有限公司践诺董事，

2004年8月至2012年3月任广州宏丰投资有限公司践诺董事，2007年7月至今任广

州振中活通汽车出租有限公司践诺董事，2010年5月至2014年3月任深圳宏中创

业投资企业（有限结伙）践诺结伙东说念主，2011年5月至今任飞扬基金践诺结伙东说念主。

其面前还持有广州振中活通汽车出租有限公司24.1805%股权，广州市亦飞房地

产发展有限公司95%股权。王广京系王秉英之子。

结果2014年12月31日，飞扬基金总资产6，009.31万元，净资产5，901.27万

元，2014年达成净利润-36.76万元；结果2015年6月30日，飞扬基金总资产

6，004.53万元，净资产5，881.98万元，2015年1-6月达成净利润-19.30万元。（以上

数据未经审计）。

（二）持有刊行东说念主 5%以上股份的主要股东基本情况

持有刊行东说念主5%以上股份的股东为智大控股、叶家豪、亚太投资、叶秀冬和

宏富创投，具体情况参见本节之“七、（一）发起东说念主基本情况”。

（三）推行阻挡东说念主基本情况

叶家豪先生系本公司的推行阻挡东说念主。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

本次刊行前，智大控股持有本公司10，177.20万股股份，占公司股本总额的

56.54%，系本公司控股股东；叶家豪持有智大控股40%的股权，对智大控股实

行有用阻挡，且其亦笔直持有本公司2，239.20万股股份，占公司股本总额的

12.44%，为本公司的第一大天然东说念主股东；同期，其阐发期内一直担任本公司董

事长，对公司董事及高级照料东说念主员的提名、任免以及要紧出产经营决策粗略产

生实质性影响。

叶家豪先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程

师，曾荣获更动绽开30年建筑装饰行业“了得孝敬企业家”、寰宇建筑装饰行

业优秀企业家、中国建筑装饰三十年“功勋东说念主物”和“优秀企业家”、“深圳

市建筑装饰行业了得成就企业家”、特区建立30年“深圳企业文化缔造功勋东说念主

物”、“深圳百名行业领军东说念主物”等多项荣誉。1984年至1995年曾先后担任陆

丰县建筑工程公司深圳工作处工程照料东说念主员、深圳文业装饰遐想工程有限公司

工程部负责东说念主、西安深业总司理。1995年5月至今任本公司董事长，同期兼任广

东省企业联合会、企业家协会副会长，深圳市企业联合会、企业家协会副会

长，中国建筑装饰协会常务理事，深圳工商联理事，深圳市汕尾商会名誉会

长，深圳职业时期学院建筑与环境工程学院客座种植，深圳市装饰行业协会第八

届理事会副会长。

（四）刊行东说念主控股股东和推行阻挡东说念主阻挡的其他企业情况

1、刊行东说念主控股股东阻挡的其他企业情况

结果本招股阐明书签署日，智大控股除阻挡本公司外，未阻挡其他企业。

2、刊行东说念主推行阻挡东说念主阻挡的其他企业情况

结果本招股阐明书签署日，叶家豪除阻挡智大控股和本公司外，未阻挡其

他企业，但阐发期内曾阻挡西安深业。

西安深业成立于1992年3月9日，注册老本：500万元，实收老本：500万

元，法定代表东说念主：叶家豪，住所：西安市红缨路31号。西安深业原主要从事建

筑装修装饰业务，自2000年起罢手经营，2015年4月已完成刊出登记。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

西安深业系挂靠于西安市老龄委员会下设的西安市老年职业照料服务总社

的集体通盘制企业，并于1998年参加了西安市城镇集体企业清产核资职责，经

西安市老龄委员会尽头同级经贸部门、同级政府清产核资机构阐述将其产权界

定为个东说念主通盘。

2011年6月28日，西安市东说念主民政府国有资产监督照料委员会下发市国资函

[2011]27号《西安市东说念主民政府国有资产监督照料委员会对于对西安深业建筑装饰

工程公司产权界定的函》，阐述西安深业无国有及国有法东说念主投资。

2012年1月31日，西安市老龄职责委员会9下发市老龄委发[2012]6号《西安

市老龄职责委员会对于阐述西安市老龄职责委员会与西安深业建筑装饰工程公

司淹没挂靠关系的批复》，阐述在西安深业挂靠期间，西安市老龄委员会及西安

市老年职业照料服务总社均未出资，也未参与西安深业的出产经营行径。

2012年9月18日，西安市工商行政照料局出具《西安市工商行政照料局对于

西安深业建筑装饰工程公司注册登记情况的复函》，阐述西安深业在参加1998

年企业年度搜检时，依照联系轨则向该局报送了由西安市老龄委员会、西安市

经贸委、西安市清产核资办公室出具的《产权界定央求表》，经界定，西安深业

的产权为个东说念主通盘。

2012年10月18日，西安市东说念主民政府法制办公室出具《西安市东说念主民政府法制办

公室对于西安深业建筑装饰工程公司产权关系阐述事宜的复函》，阐述对西安市

东说念主民政府国有资产监督照料委员会、西安市老龄职责委员会、西安市工商行政

照料局所出具的意见无异议。

（五）刊行东说念主股份质押或其他有争议的情况

结果本招股阐明书签署日，公司股东持有的本公司股份均未被质押和托

管，亦不存在其它权属有争议的情况。

9

2001 年 11 月 1 日，“西安市老龄委员会”改名为“西安市老龄职责委员会”。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

八、刊行东说念主股本情况

（一）本次刊行前后的股本情况

公司本次刊行前总股本为18，000万股，本次拟刊行东说念主民币普通股5，625万

股，其中公司拟公开刊行新股4，500万股，公司股东拟公开发售股份1，125万股。

公司本次刊行后总股本为22，500万股。

本次刊行前 本次刊行后

股东称号及股份类别

持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%）

智大控股 10，177.20 56.54 9，517.6448 42.30

叶家豪 2，239.20 12.44 2，094.0839 9.31

亚太投资 1，740.60 9.67 1，459.35 6.49

叶秀冬 1，080.00 6.00 1，080.00 4.80

宏富创投 900.00 5.00 900.00 4.00

叶国英 603.00 3.35 563.9213 2.51

汇智创投 540.00 3.00 540.00 2.40

衡盈创投 360.00 2.00 360.00 1.60

飞扬基金 360.00 2.00 360.00 1.60

有限售条件社会公众股 - - 1，125.00 5.00

无尽售条件社会公众股 - - 4，500.00 20.00

合 计 18，000.00 100.00 22，500.00 100.00

（二）本次刊行前公司前十名股东

本次刊行前，公司共有9名股东，持股情况及股份性质如下：

序号 股东称号 持股数（万股） 持股比例（%） 股份性质

1 智大控股 10，177.20 56.54 法东说念主股

2 叶家豪 2，239.20 12.44 天然东说念主股

3 亚太投资 1，740.60 9.67 法东说念主股

4 叶秀冬 1，080.00 6.00 天然东说念主股

5 宏富创投 900.00 5.00 结伙企业股

6 叶国英 603.00 3.35 天然东说念主股

7 汇智创投 540.00 3.00 法东说念主股

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

8 衡盈创投 360.00 2.00 结伙企业股

9 飞扬基金 360.00 2.00 结伙企业股

合 计 18，000.00 100.00

（三）本次刊行前公司前十名天然东说念主股东尽头在公司任职情况

序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 在本公司担任职务

1 叶家豪 2，239.20 12.44 董事长

2 叶秀冬 1，080.00 6.00 无

3 叶国英 603.00 3.35 子公司北京袼褙的践诺董事

（四）计谋投资者情况

本公司本次刊行前的股东中无计谋投资者。

（五）本次刊行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

叶家豪为公司的推行阻挡东说念主。本次刊行前，叶家豪笔直持有公司2，239.20万

股，占本次刊行前总股本的12.44%。

智大控股为叶家豪阻挡的公司，系关联法东说念主，笔直持有公司10，177.20万

股，占本次刊行前总股本的56.54%。

叶秀冬为叶家豪的太太，系关联天然东说念主，笔直持有公司1，080.00万股，占本

次刊行前总股本的6.00%。

叶国英为叶家豪的弟弟，系关联天然东说念主，笔直持有公司603.00万股，占本

次刊行前总股本的3.35%。

除上述关系外，公司股东之间无其他关联关系。

（六）本次刊行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东智大控股、推行阻挡东说念主叶家豪尽头支属叶秀冬、叶国英以及

智大控股其他股东叶洪孝、叶又升承诺：自奇信股份在证券交易所上市交易之

日起三十六个月内，不转让或者托福他东说念主照料其笔直或盘曲持有的刊行东说念主股

份，也不由刊行东说念主回购该部分股份。其所持股票在上述锁如期满后两年内减持

的，减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票一语气20个交易日的

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，则其持有公司

股票的锁如期限自动延长至少6个月。

公司董事周新凱承诺：自奇信股份在证券交易所上市交易之日起十二个月

内，不转让或者托福他东说念主照料其笔直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不由刊行东说念主

回购该部分股份。其所持股票在上述锁如期满后两年内减持的，减持价钱不低

于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票一语气20个交易日的收盘价均低于刊行

价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，则其持有公司股票的锁如期限自

动延长至少6个月。

自奇信股份股票上市之日起至其减持期间，如奇信股份有派息、送股、资

本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价钱及收盘价等

将相应进行诊治。

公司股东亚太投资、宏富创投、汇智创投、衡盈创投以及飞扬基金承诺：

自奇信股份在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者托福他东说念主管

理其笔直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不由刊行东说念主回购该部分股份。

公司董事长叶家豪、副董事长叶洪孝、董事周新凱承诺：上述承诺锁如期

届满后，在其任职期间，每年转让的刊行东说念主股份不特出其笔直或盘曲持有的发

行东说念主股份总额的百分之二十五；在下野后半年内，不转让笔直或盘曲持有的发

行东说念主股份；在呈报下野六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售

的刊行东说念主股票数目占其笔直或盘曲持有刊行东说念主股票总额的比例不特出百分之五

十。

以上承诺东说念主如未能履行上述对于股份锁如期的承诺，则其本东说念主将在刊行东说念主

股东大会公开阐明未履行的具体原因并向刊行东说念主股东和社会公众投资者说念歉，

并自爽约之日起其应得的现款分红及薪酬（如有）由奇信股份笔直用于践诺未履

行的承诺或用于补偿因其未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至其履

行承诺或照章弥补完公司、投资者的损失为止。

九、刊行东说念主里面职工股情况

本公司未刊行过里面职工股。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

十、工会持股、职工持股会持股、相信持股、托福持股等情况

本公司不存在工会持股、职工持股会持股、相信持股、托福持股或股东数

量特出200东说念主的情况。

十一、刊行东说念主职工尽头社会保障情况

（一）职工东说念主数及组成情况

2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，本公司聘用的职工东说念主数分

别为578东说念主、706东说念主、857东说念主和885东说念主。结果2015年6月末，本公司职工组成情况如

下：

1、职工专科结构

专科单干 东说念主数 占职工总额比例

行政照料东说念主员 68 8%

工程照料东说念主员 490 55%

财务东说念主员 64 7%

遐想东说念主员 129 15%

业务东说念主员 134 15%

合 计 885 100%

2、职工受种植程度

受种植程度 东说念主数 占职工总额比例

硕士及以上学历 17 2%

本科学历 258 29%

大专学历 371 42%

中专及以放学历 239 27%

合 计 885 100%

3、职工年齿散布

年齿区间 东说念主数 占职工总额比例

25 岁以下 104 12%

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

25-35 岁 403 46%

36-45 岁 235 27%

45 岁以上 143 16%

合 计 885 100%

（二）践诺社会保障轨制、住房轨制和医疗轨制的情况

1、公司用工轨制

本公司实行全员工作合同制，职工根据与公司签订的《工作合同》享受权利

并承担义务。

公司通过与具备相应天资的劳务公司签订《缔造工程施工劳务分包合同》，

约定劳务公司负责组织具有相应阅历文凭的熟练劳务工东说念主参加工程施职责业，

并将其照料东说念主员、功课东说念主员登记造册报送公司；负责办理关联劳务工东说念主的招用

工手续，按轨则与其确定工作关系；负责确保工程质地达到劳务合同约定的标

准，并加强对劳务工东说念主的安全种植，确保施工安全；负责严格践诺缔造主管部

门及环保、消防、环卫等联系部门对施工现场的照料轨则，并配合上司主管部

门的搜检等。根据《缔造工程施工劳务分包合同》的约定，公司按经两边阐述的

工程量算计劳务分包合同价款，劳务公司频频按月向公司提交已完工职责量报

告，公司阐述后按当月完工量支付进程款，待工程完工后结算，支付剩余款

项。公司除支付劳务分包合同价款外，不支付其他任何关联用度，即触及劳务

工东说念主的一切用度，包括劳务工东说念主工资、保障费、社保金、个东说念主所得税、搬运

费、差旅费、加班费、住宿费等，均由劳务公司负责。

公司至今莫得与劳务公司及劳务工东说念主发生过任何要紧工作争议和纠纷，亦

不存在因违背《工作合同法》等关联法律法例而被联系工作主管机关或工作监察

机关责令改正或处罚的情况。

2、刊行东说念主尽头子公司的“五险一金”交纳政策

（1）奇信股份及深圳地区子公司

公司缴费 职工缴

险种 缴费基数

比例 费比例

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

养老 深圳户口 14.0% 8.0%

保障 非深圳户口 13.0% 8.0%

医疗 抽象医疗 以职工月基础工资为缴费基数，且不高 6.2% 2.0%

保障 入院医疗 于深圳市上年度在岗职工月平均工资 0.6% 0.2%

生养 抽象医疗 的 300%，且不低于深圳市最低工资 1% 0

保障 入院医疗 1% 0

工伤保障 0.4% 0

失业保障 深圳市最低工资 1.6% 1%

以职工月基础工资为缴费基数，且不低

住房公积金 5.0% 5.0%

于最低缴费基数

注：惠州奇信尚无职工，辽宁奇信职工于深圳交纳社保和住房公积金。

（2）北京袼褙

公司缴 职工缴费比

险种 缴费基数

费比例 例

北京城镇 以职工月基础工资为缴费基数，不高

养老

非京城镇 于北京市上年度在岗职工月平均工 20.0% 8.0%

保障

非京农业 资的 300%，且不低于 40%

医疗 基本医疗 9% 2.0%

以职工月基础工资为缴费基数，不高

保障 大额互助 1% 3 元/东说念主

于北京市上年度在岗职工月平均工

生养保障 0.8% 0

资的 300%，且不低于 60%

工伤保障 1% 0

北京城镇 1.0% 0.2%

失业保障 非京城镇 同养老保障 1.0% 0.2%

非京农业 1.0% 0

以职工月基础工资为缴费基数，且不

住房公积金 11% 11%

低于北京市最低工资

（3）大连奇信

公司缴费 职工缴

险种 缴费基数

比例 费比例

养老保障 18.0% 8.0%

医疗 城镇 8.0% 2.0%

以职工月基础工资为缴费基数，不高于

保障 农村 2.0% 0

大连市上年度在岗职工月平均工资的

生养保障 0.2% 0

300%，且不低于 60%

工伤保障 0.6% 0

失业保障 1.0% 1.0%

以职工月基础工资为缴费基数，且不低

住房公积金 10.0% 10.0%

于最低缴费基数

1-1-83

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

3、刊行东说念主尽头子公司“五险一金”交纳情况

（1）奇信股份及深圳地区子公司

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

格式 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额

东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元）

养老保障 790 786 273.09 786 783 467.15 643 641 380.39 524 523 243.76

医疗保障 790 786 57.71 786 783 106.27 643 641 82.04 524 524 52.44

生养保障 790 786 10.77 786 783 10.83 643 641 8.25 524 522 5.74

失业保障 790 786 23.81 786 783 40.48 643 641 33.41 524 520 9.26

工伤保障 790 786 5.15 786 783 9.12 643 641 7.49 524 521 5.96

住房公积金 790 787 229.34 786 783 416.45 643 641 331.33 524 517 234.40

（2）北京袼褙

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

格式 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额

东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元）

养老保障 84 84 34.01 60 60 45.80 52 52 38.01 49 49 30.45

医疗保障 84 84 21.54 60 60 28.75 52 52 23.75 49 49 18.96

生养保障 84 84 1.41 60 60 1.86 52 52 1.57 49 49 1.23

失业保障 84 84 1.41 60 60 1.92 52 52 1.54 49 49 1.23

工伤保障 84 84 1.71 60 60 2.39 52 52 1.96 49 49 1.45

住房公积金 84 84 22.81 60 60 26.33 52 52 24.44 49 49 27.83

（3）大连奇信

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

格式 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额 职工 实缴 缴费金额

东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元） 东说念主数 东说念主数 （万元）

养老保障 11 11 5.07 11 11 9.38 11 11 8.03 8 8 5.65

医疗保障 11 11 1.98 11 11 3.59 11 11 2.89 8 8 2.04

生养保障 11 11 0.04 11 11 0.08 11 11 0.16 8 8 0.16

失业保障 11 11 0.39 11 11 0.71 11 11 0.80 8 8 0.60

工伤保障 11 11 0.12 11 11 0.21 11 11 0.26 8 8 0.30

住房公积金 11 11 2.59 11 11 3.27 11 11 2.45 8 8 1.61

2013年以来，公司社保和住房公积金实缴东说念主数低于职工东说念主数是由于公司存

在部分退休返聘东说念主员。

除2012年有个别职工于户籍所在地已购买社保、不肯交纳社保，刊行东说念主报

告期内已按照关联法律法例为职工交纳了社保，不存在应缴未缴的情形。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

阐发期内，刊行东说念主2012年存在个别职工未交纳住房公积金的情形，2013年

以来无应缴未缴东说念主员，欠缴情形系部分新入职职工住房公积金交纳处于正常办

理过程及部分职工不肯交纳所致；但刊行东说念主已依据关联轨则向职工披发了住房

补贴。

4、政府主管部门出具的“五险一金”交纳解释

根据刊行东说念主尽头子公司所在地社保和住房公积金主管部门出具的关联证

明：

阐发期内，刊行东说念主不存在因违背工作法律法例而被行政处罚的记录，未发

生因犯科非法而受到行政处罚的情况；

阐发期内，刊行东说念主按时交纳社会保障费，莫得因违背社会保障法律、法例

或者规章行径被行政处罚的情况；

刊行东说念主已建立住房公积金轨制，阐发期内，未发生因犯科非法而受到行政

处罚的情况。

5、控股股东及推行阻挡东说念主承诺

针对上述情形，刊行东说念主控股股东智大控股及推行阻挡东说念主叶家豪已出具承

诺：如应有权部门要求或根据其决定，奇信股份需要为其职工补缴社保或住房

公积金，或者奇信股份因未为职工交纳住房公积金而受到任何罚金或其他损

失，本公司/本东说念主爽脆在无需奇信股份支付任何对价的情况下承担通盘关联资产

赔付义务和牵扯。

（三）薪酬轨制与薪酬水平情况

公司制订了以《薪酬福利照料轨制》、《绩效考评照料办法》等轨制为中枢，

以《工程运营奖励照料办法》、《业务开拓奖励照料办法》等轨制为补充的薪酬

轨制体系，建立起自制、高效的职工晋升、绩效考察和激励轨制，形成了股东

价值与职工薪金的良性互动机制。

公司职工及照料东说念主员薪酬总体组成为：基础工资＋岗亭工资＋绩效工资＋

抽象补贴＋职业阅历补贴＋工龄工资＋格式奖励，同期公司依据岗亭序列不同

1-1-85

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

确定不同的薪酬组成部分。其中2014年度公司职工工资水平情况如下：

专科单干 平均工资（元/月）

行政照料东说念主员 7，797.07

工程照料东说念主员 9，984.46

财务东说念主员 5，721.46

遐想东说念主员 7，514.57

业务东说念主员 7，942.92

全体职工平均水平 8，764.79

注：阐发期内公司职工东说念主数增长较快，为更真实的反应职工薪酬水平，在算计平均工资

时，职工数选拔期初与期末的平均值。深圳市在岗职工2014年平均工资为6，054元/月10。

十二、推行阻挡东说念主、主要股东及行为股东的董事、监事、高级管

理东说念主员的重要承诺

（一）对于股份锁定的承诺

本公司全体股东及关联董事均对所持股份流通限制及自愿锁定情况作出了

股份锁定承诺，具体情况参见本节之“八、（六）本次刊行前股东所持股份的限

售安排和自愿锁定股份的承诺”。

（二）主要股东对于幸免同行竞争以及范例和减少关联交易的承诺

本公司控股股东智大控股、推行阻挡东说念主叶家豪分别出具了幸免同行竞争以

及范例和减少关联交易的承诺函，具体情况参见本招股阐明书“第七节 同行竞

争和关联交易”之“一、（二）对于幸免同行竞争的承诺”和“五、范例和减少

关联交易的措施”。

（三）对于公司股价结实措施的预案

为结实公司股价，爱戴投资者的利益，公司、控股股东及公司董事、高级

照料东说念主员制定并经公司2013年度股东大会审议通过如下股价结实预案：

10

而已起首：深圳市社保局《对于诊治 2015 年度深圳市社会保障缴费基数和待遇偿付基数

的奉告》。

1-1-86

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

1、启动股价结实措施的具体条件和圭表

（1）启动条件及圭表：当公司股票一语气20个交易日的收盘价均低于上一年

度经审计的每股净资产时，应当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审

议结实股价具体决策，明确该等具体决策的实施期间，并在股东大会审议通过

该等决策后的5个交易日内启动结实股价具体决策的实施。

（2）罢手条件：在上述第（1）项结实股价具体决策的实施期间内，如公司

股票一语气20个交易日收盘价均高于上一年度经审计的每股净资产时，将罢手实

施股价结实措施。上述第（1）项结实股价具体决策实施期满后，如再次发生上

述第（1）项的启动条件，则再次启动结实股价措施。

2、结实股价的具体措施

（1）公司结实股价的措施

当触发前述股价结实措施的启动条件时，公司应依照法律、法例、范例性

文献、公司法令及公司里面治理轨制的轨则，实时履行关联法定圭表后采取以

下部分或全部措施结实公司股价，并保证股价结实措施实施后，公司的股权分

布仍适当上市条件：

a、在不影响公司正常出产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，

通过交易所齐集竞价交易方式回购公司股票，回购价钱不高于公司上一年度经

审计的每股净资产。

b、要求控股股东实时任公司董事（沉静董事除外，本条下同）、高级照料

东说念主员以增持公司股票的方式结实公司股价，并明确增持的决策。

c、在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通

过实施利润分配或老本公积金转增股本的方式结实公司股价。

d、通过开源节流、优化公司薪酬体系及股权激励机制等方式晋升公司业

绩、结实公司股价。

e、法律、行政法例、范例性文献轨则以及中国证监会认同的其他方式。

（2）控股股东、公司董事、高级照料东说念主员结实股价的具体措施

当触发前述股价结实措施的启动条件时，公司控股股东、董事、高级照料

东说念主员应依照法律、法例、范例性文献和公司法令的轨则，积极配合并保证公司

1-1-87

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

按照要求制定并启动结实股价的预案。

控股股东、公司董事、高级照料东说念主员应在不迟于股东大会审议通过结实股

价具体决策后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的结实股价具体决策，积

极采取下述措施以结实公司股价，并保证股价结实措施实施后，公司的股权分

布仍适当上市条件：

a、在适当股票交易关联轨则的前提下，按照公司对于结实股价具体决策中

确定的增持决策，通过交易所齐集竞价交易方式增持公司股票。增持价钱不高

于公司上一年度经审计的每股净资产，购买所增持股票的总金额不低于其上年

度从公司获取的税后薪酬及税后现款分红总额的30%。

b、除因承袭、被强制践诺或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价

结实措施的罢手条件外，在股东大会审议结实股价具体决策及决策实施期间，

不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同偶然，不由公司回购其

持有的股份。

c、法律、行政法例、范例性文献轨则以及中国证监会认同的其他方式。触

发前述股价结实措施的启动条件时公司的控股股东、董事、高级照料东说念主员，不

因在股东大会审议结实股价具体决策及决策实施期间内不再行为控股股东和/或

职务变更、下野等情形而断绝实施上述结实股价的措施。

公司在异日聘任新的董事、高级照料东说念主员前，将要求其签署承诺书，保证

其履行公司初次公开刊行上市时董事、高级照料东说念主员已作出的结实股价承诺，

并要求其按照公司初次公开刊行股票并上市时董事、高级照料东说念主员的承诺提倡

未履行承诺的敛迹措施。

3、敛迹措施

（1）公司、控股股东、董事、高级照料东说念主员将在公司股东大会公开阐明未

采取上述结实股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者说念歉。

（2）控股股东负有增持股票的义务，但未按本预案的轨则提倡增持计划和/

或未推行实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务，

控股股东仍不履行的，应以其最低增持金额减去其推行增持股票金额（如有）向

公司支付现款补偿。

1-1-88

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

控股股东拒不支付现款补偿的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分红；

控股股东屡次违背上述轨则的，现款补偿金额累策动计。

（3）公司董事、高级照料东说念主员负有增持股票义务，但未按本预案的轨则提

出增持计划和/或推行实施增持计划的，公司有权责令董事、高级照料东说念主员在限

期内履行增持股票义务，董事、高级照料东说念主员仍不履行的，应以其最低增持金额

减去其推行增持股票金额（如有）向公司支付现款补偿。

董事、高级照料东说念主员拒不支付现款补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级

照料东说念主员支付的薪酬或分红（如有）。

公司董事、高级照料东说念主员拒不履行本预案轨则的股票增持义务情节严重的，

控股股东或董事会、监事会、半数以上的沉静董事有权提请股东大会更换关联董

事，公司董事会有权解聘关联高级照料东说念主员。

4、本预案的法律圭表

本预案经公司股东大会审议通过，自公司完成初次公开刊行股票并上市之

日起成效。如因法律、法例矫正或政策变动等情形导致本预案与关联轨则不

符，公司董事会唐突本预案进行诊治，并需经出席股东大会的股东所持表决权

股份总额的三分之二以上同意通过。

（四）对于招股阐明书如有诞妄记载、误导性述说或者要紧遗漏补偿投资

者损失的承诺

1、公司的关联承诺

（1）如公司初次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导性

述说或者要紧遗漏，对判断公司是否适当法律轨则的刊行条件组成要紧、实质影

响的，并已由东说念主民法院作出关联判决的，将照章回购初次公开刊行的全部新股，

回购价钱不低于初次公开刊行股票时的刊行价钱（如因派发现款红利、送股、转

增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的联系轨则作除

权除息价钱诊治）。

（2）如公司初次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导性

述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由东说念主民法院作念出相

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

关判决的，公司将照章补偿投资者损失。

（3）公司若违背关联承诺，将在股东大会公开阐明未履行的具体原因并向

股东和社会公众投资者说念歉；如果因未履行关联公开承诺事项给投资者形成损失

的，将依据有权部门作念出行政处罚或东说念主民法院作念出关联判决，照章向投资者补偿

关联损失。

2、公司控股股东的关联承诺

（1）如刊行东说念主本次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导

性述说或者要紧遗漏，对判断刊行东说念主是否适当法律轨则的刊行条件组成要紧、

实质影响，并已由东说念主民法院作出关联判决的，将照章购回已转让的原限售股份

（即控股股东在奇信股份初次公开刊行新股时所公开发售的股份），购回价钱不

低于奇信股份初次公开刊行股票时的刊行价钱（如因派发现款红利、送股、转增

股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的联系轨则作除

权除息价钱诊治）。

（2）如刊行东说念主初次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导

性述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由东说念主民法院作出

关联判决的，将照章补偿投资者损失。

（3）公司控股股东若违背关联承诺，将在刊行东说念主股东大会上公开阐明未履

行的具体原因并向刊行东说念主股东和社会公众投资者说念歉，并在违背关联承诺发生之

日起 5 个职责日内，暂停在刊行东说念主处领取股东分红，直至按承诺采取相应的购回

或补偿措施并实施完毕时为止。

3、公司推行阻挡东说念主、董事、监事、高级照料东说念主员的关联承诺

（1）如刊行东说念主初次公开刊行股票并上市的招股阐明书中有诞妄记载、误导

性述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由东说念主民法院作出

关联判决的，将照章补偿投资者损失。

（2）公司推行阻挡东说念主、董事、监事、高级照料东说念主员若违背关联承诺，将在

刊行东说念主股东大会上公开阐明未履行的具体原因并向刊行东说念主股东和社会公众投资

者说念歉，并在违背承诺发生之日起 5 个职责日内，暂停在刊行东说念主处领取股东分红

（如有）及薪酬或津贴（如有），直至按承诺采取相应的补偿措施并实施完毕时

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

为止。

（五）持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向

本次公开刊行前持有公司5%以上股份的股东有智大控股、叶家豪、亚太投

资、叶秀冬和宏富创投。

控股股东智大控股和公司推行阻挡东说念主叶家豪承诺：其所持公司股份在锁定

期满后的两年内转让的股份不特出上市时其所持奇信股份股票数目的20%，且

转让价钱不低于刊行价（如果公司上市后因派发现款红利、送股、转增股本、增

发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的联系轨则作除权除息处

理）。其在转让所持奇信股份股票时，将在减持前3个交易日通过奇信股份进行

公告。

叶秀冬承诺：其所持公司股份在锁如期满后的两年内，且适当关联法律法

规及范例性文献要求的前提下，每年转让的股份不特出上市时其所持奇信股份

股票数目的50%，减持价钱不低于刊行价（如果公司上市后因派发现款红利、送

股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的联系

轨则作除权除息处理）。其在转让所持奇信股份股票时，将在减持前3个交易日

通过奇信股份进行公告。

亚太投资和宏富创投承诺：其所持公司股份在锁如期满后的两年内，且符

合关联法律法例及范例性文献要求的前提下，转让的股份可能达到上市时其所

持奇信股份股票数目的100%，减持价钱为届时市场价钱。其在转让所持奇信股

份股票时，将在减持前3个交易日通过奇信股份进行公告。

以上承诺东说念主如未能履行上述对于减持意向的承诺，则其将在刊行东说念主股东大会

公开阐明未履行承诺的具体原因并向刊行东说念主股东和社会公众投资者说念歉，并自违

约之日起，其应得的现款分红由奇信股份笔直用于践诺未履行的承诺或用于补偿

因其未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至其履行承诺或照章弥补完公

司、投资者的损失为止。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第六节 业务与时期

一、刊行东说念主主营业务及变化情况

本公司是我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一，面前主要从事建筑

装饰工程的遐想与施工业务。大家建筑装饰施工业务为公司营业收入的主要来

源。阐发期各期内，大家建筑装饰施工业务收入占营业收入的比重分别为

82.21%、72.95%、79.45%和65.95%。

本公司法东说念主营业牌照核准的经营范围为：一般经营格式：建筑装修装饰工

程专科承包壹级；建筑装饰专项工程遐想甲级；建筑幕墙工程专科承包壹级；

建筑幕墙工程遐想专项甲级；机电开荒安装工程专科承包壹级；建筑智能化工

程专科承包壹级；消防设施工程专科承包；金属门窗工程专科承包、钢结构工

程专科承包、城市园林绿化（凭天资文凭经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑

幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的开荒、材料

出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货品、时期进

出口业务（不含分销、国度专营专控商品）；太阳能、光伏开荒安装工程（凭建

设部门颁发的关联天资文凭经营）。许可经营格式：对外派遣实施上述境外工程

所需的劳务东说念主员（按《对外承包工程阅历文凭》经营）。

本公司自成立以来，主营业务未发生要紧变化。

二、刊行东说念主所处行业的基本情况

国度统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）将建筑

业分为四大类：房屋建筑业（E47）、土木匠程建筑业（E48）、建筑安装业

（E49）、建筑装饰和其他建筑业（E50），据此，公司从事的主营业务属于建

筑装饰和其他建筑业（E50）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》

（2012年矫正），公司主营业务亦属建筑装饰和其他建筑业（E50）。

（一）行业照料体系

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

1、行业主管部门和行业监管体制

中华东说念主民共和国住房和城乡缔造部及各地缔造行政主管部门为建筑装饰行

业的主管部门，中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，1994年10

月24日，根据缔造部发出《对于取舍中国建筑装饰协会为建筑装饰行业照料中转

变政府职能试点单元的奉告》（建东说念主[1994]631号），确定中国建筑装饰协会的

八项任务包括在缔造部建筑司的携带下，加强建筑装饰行业市场照料以及在建

筑司的携带下，作念好地方建筑装饰一级施工企业的天资初审和关联照料职责。

2、行业主要法律法例及准入圭臬

照料及范例本行业的主要法律法例及主管部门制定的主要准入圭臬如下：

层级 名 称

《中华东说念主民共和国建筑法》

《中华东说念主民共和国招标投标法》

国度法律

《中华东说念主民共和国合同法》

《中华东说念主民共和国消防法》

《建筑业企业天资照料轨则》

《建筑施工企业安全出产许可证照料轨则》

部门规章 《缔造工程质地照料条例》

《缔造工程安全出产照料条例》

《住宅室内装饰装修照料办法》

《建筑装修装饰工程专科承包企业天资等第圭臬》

《建筑装饰遐想天资分级圭臬》

准入圭臬

《建筑幕墙工程专科承包企业天资等第圭臬》

《建筑幕墙工程遐想专项天资分级圭臬》

3、天资照料

根据《中华东说念主民共和国建筑法》第十三条文定：从事建筑行径的建筑施工企

业、勘测单元、遐想单元和工程监理单元，按照其领有的注册老本、专科时期

东说念主员、时期装备和已完成的建筑工程功绩等天资条件，分别为不同的天资等

级，经天资审查合格，取得相应等第的天资文凭后，方可在其天资等第许可的

范围内从事建筑行径。

1-1-93

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

《建筑业企业天资照料轨则》第二条、第三条文定：在中华东说念主民共和国境内

从事土木匠程、建筑工程、表露管说念开荒安装工程、装修工程的新建、扩建、

改建等行径的企业应当按照其领有的注册老本、专科时期东说念主员、时期装备和已

完成的建筑工程功绩等条件央求天资，经审查合格，取得建筑业企业天资文凭

后，方可在天资许可的范围内从事建筑施工行径。

本行业实行天资等第、市场准入轨制，不具备相应天资的企业不可相接相

应档次或范围的工程和业务。

（二）行业概况与竞争情况

1、行业概况和发展情况

根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑

装饰业。建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质地

要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外皮和里面进行修饰处理的工程

建筑行径。建筑装饰集产品、时期、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业

更重视艺术效果和环境效果，具有适用性、恬逸肠、艺术性、万般性、可变性

和重迭更新性等特色。与土木建筑业、开荒安装业一次性完成工程业务不同，

建筑物在其使用寿命周期内需要进行屡次装修，更新周期频频在5-8年。因此，

建筑装饰行业具有需求可赓续性的特色。

建筑装饰行业是一个历史悠久的行业，随建筑行业的产生而产生。更动开

放以后，行业发展赶紧，先后经历了1978-1988年的起步期，1989-1993年的震

荡期，1994-2004年的稳步发延期和2005年至今的高速发延期。昔日建筑装饰一

直行为是建筑工程行业的附庸行业，未被单独监管。1989年5月30日，国度缔造

部制定实施的《施工企业天资等第圭臬》，将建筑装饰从建筑行业分离单独监

管，标记着本行业行为沉静行业得到国度缔造主管部门的承认和监管；1996年

缔造部制定实施《建筑幕墙工程施工企业天资等第圭臬》，对建筑幕墙进行专门

照料和范例；1997年缔造部制定实施《家庭居室装饰装修照料试行办法》，对住

宅装饰进行专门照料和范例。

2、行业竞争形状

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的一种较为充分

的市场竞争状态。主要体面前以下几个方面：

（1）企业数目较多，中小企业比重较高

中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰行业“十二五”发展谋略摘要》显

示：我国“十一五”期间，建筑装饰行业的企业数目，由2005年的19万家，下

降到2010年的14.8万家，下落幅度为23%，取得由缔造行政主管部门核发工程资

质的企业数目增加，从2005年的4.5万家独揽，增加到2010年的5.8万家独揽，增

长幅度28.9%。天然具备施工等第天资的企业数目约束增加，但占行业通盘企业

数目的比重仅为40%，仍有约9万家企业未取得主管部门核发的天资文凭，绝大

多数无天资企业为中小企业。

中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网（）发布的

《2014年中国建筑装饰行业发展阐发》自大：2014年，行业企业总额在14.0万家

独揽，企业数目进一步减少，但中小企业数目比重依然较高。

（2）行业百强企业占据市场份额较小，市场齐集度较低

由于本行业市场范围大，进初学槛相对较低，使得处于高速发延期的建筑

装饰行业市场齐集度依然较低。根据中装新网发布的《2014年中国建筑装饰行业

发展阐发》，2014年，寰宇建筑装饰行业全年完成工程总产值约为3.16万亿元规

模，同期行业名次第一的金螳螂完成产值为206.89亿元 11 ，也仅占行业范围的

0.65%。根据《建筑装饰行业“十二五”发展谋略摘要》，到2015年，建筑装饰

行业总产值力图达到3.8万亿元，大家建筑装饰装修百强企业的平均产值力图达

到25亿元，如果该方针达成，则大家建筑装饰装修百强企业占有的市场份额预

计会达到10%独揽。

3、行业内主要企业

根据中国建筑装饰协会统计，结果2013年12月31日，寰宇具备装饰施工专

项壹级、装饰遐想专项甲级、幕墙施工专项壹级与幕墙遐想专项甲级天资的企

业数目情况如下：

11

而已起首：《金螳螂 2014 年年度阐发》。

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类 别 装饰施工壹级 装饰遐想甲级 幕墙施工壹级 幕墙遐想甲级

具备以上单个天资的

1，232 家 1，024 家 292 家 450 家

企业数目

数据起首：《中国建筑装饰》2014年第3期，主办机构：中国建筑装饰协会

本公司是属于行业中同期具备以上四个天资的企业之一。

本行业可比上市公司的业务情况如下：

企业称号 企业特色

中国建筑装饰行业首家上市公司，一语气 12 年景为中国建筑装饰百强企业第别称

金螳螂 （至 2014 年），以室内装饰为主体，融幕墙、居品、景不雅、艺术品、机电开荒

安装、智能、展览为一体的专科化装饰集团。

中国建筑装饰行业的龙头企业，中国大型大家建筑、高端星级货仓、高级住宅

亚厦股份

精装修等细分市场的领跑者，“工场化出产”及绿色环保装饰装修的领先者。

以提供抽象建筑装饰处罚决策及抽象工程承建服务为主，专注于大型大家建筑、

广田股份 高级星级货仓等高端建筑装饰市场，形成了住宅精装修、营业抽象体等专科细

分市场的领先上风，具有行业领先的时期研发上风。

寰宇领先的抽象建筑装饰工程承建商，以建筑装饰装修持主营业务，并相接各

宝鹰股份 种建筑的幕墙、智能化、消防、金属门窗、机电开荒、钢结构等工程类型的设

计、施工与安装，至 2014 年已一语气 10 年入选中国建筑装饰行业百强之列。

我国高端大家建筑装饰市场的领跑者，国内最早从事建筑装饰业务的企业之一，

主要为政府机构、大型国有企业、跨国公司、高级货仓等提供建筑装饰遐想、

洪涛股份

施工服务；我国大家建筑装饰行业的“大剧院专科户”、“大堂专科户”、“国宾

馆专科户”。

行业内率先选拔建筑幕墙（外装业务）和大家建筑装饰（内装业务）平行鞭策

柯利达 业务模式的企业之一，一语气多年同期被评为寰宇建筑幕墙 50 强企业和寰宇建筑

装饰百强企业。

一家集建筑装饰遐想施工、建筑幕墙遐想施工、机电、消防、园林及智能化为

瑞和股份 一体的大型上市企业，是行业内天资种类最全、等第最高的建筑装饰企业之一，

至 2014 年已一语气 12 年获取寰宇建筑装饰行业百强企业。

而已起首：根据各公司所属网站简介、上市公司招股阐明书等公开而已整理。

4、进入本行业的主要发愤

（1）天资壁垒

建筑装饰行业所触及的建筑装饰遐想与施工、幕墙遐想与施工等均需要具

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备专科天资。根据《建筑业企业天资照料轨则》关联轨则：国务院缔造主管部门

负责寰宇建筑业企业天资的统一监督照料；各省、自治区、直辖市东说念主民政府建

设主管部门负责本行政区域内建筑业企业天资的统一监督照料。企业应当按照

注册老本、专科时期东说念主员、时期装备和已完成的建筑工程功绩等条件央求资

质，经审查合格，取得建筑业企业天资文凭后，方可在天资许可的范围内从事

建筑施工行径。

（2）品牌壁垒

品牌是一家企业中枢竞争力的齐集体现。在范围、开荒等硬件条件相当的

时候，具有高超品牌形象的企业在大型优质格式的竞争中更能脱颖而出。高超

的品牌形象需要公司具备较高的经营照料技艺，并参增加半的东说念主力、物力和财

力，经过数年的时间打造才有可能建立。这是新进入以及从事低端装饰业务向

高端业务蔓延的企业在短期内靠近的主要发愤之一。

（3）东说念主才壁垒

跟着企业范围的扩大，各企业之间的竞争渐渐从范围、开荒、资金等硬件

条件的竞争扩展到对照料水温和东说念主才范围的竞争。诱惑遐想、谋略、造价、工

程格式照料、财务照料等中枢东说念主员加盟，建立充分的东说念主力培养体系已经成为企

业历久发展的保证。中枢东说念主员行为一种稀缺资源，大型企业在照料、轨制、薪

酬和发展等方面能提供更多成心条件，更能诱惑其加盟而占据上风，而中小企

业因范围、照料、资金等诸多限制，无法保证中枢东说念主员的历久结实发展。这也

使得中小企业与大型企业的竞争实力差距进一步拉大。

（4）资金壁垒

格式过程中，企业多半的资金会被格式所占用，如格式招投标阶段需要支

付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中需要支付践约保证

金和安全保证金、好意思满决算后需保留质地保证金至保修期收尾等。大中型建筑

装饰工程和幕墙工程周期较长，需要更万古间才能收回全部工程款项，对企业

现款照料技艺要求较高。因此，如果企业同期进行多项大中型格式施工工程，

则需要浑厚的资金实力以及融资技艺。

5、行业需求分析

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国度政策推动、经济稳步增长、固定资产投资范围约束扩大、城市化进程

约束加速等，带动着建筑行业的茁壮发展，也为建筑装饰行业提供了巨大的发

展空间，面前我国建筑装饰行业正处于高速发展的黄金时期。

（1）宏不雅经济结实增长，城镇化水平赓续提高

连年来，我国宏不雅经济保持健康增长，城镇化缔造稳步鞭策，全社会固定

资产投资范围约束扩大，建筑装饰行业得到快速发展。

2012年，我国GDP为518，942亿元，按不变价钱算计，较上年增长7.7%，国

民经济运行缓中企稳。2012年，我国城镇东说念主口占总东说念主口的比重达到52.56%，较

上年末提高1.3个百分点；固定资产投资（不含农户）为364，835亿元，较上年增

长20.6%；全年房地产开发投资71，804亿元，较上年增长16.2%。受宏不雅经济发

展的影响，2012年我国建筑装饰行业完成产值约为2.63万亿元，较上年增长约

为11.2。

2013年，面对犬牙交错的国表里面容，我国国民经济呈现稳中有进、稳中

向好的发展态势。根据国度统计局《2013年国民经济和社会发展统计公报》：

2013年，GDP透顶额为568，845亿元，按不变价钱算计，较去年同期增长7.7%；

固定资产投资（不含农户）436，528亿元，比上年表面增长19.6%（扣除价钱因素

推行增长19.2%）；寰宇房地产开发投资86，013亿元，比上年表面增长19.8%（扣

除价钱因素推行增长19.4%）。

2014年度，国民经济在新常态下保持安详运行，天然增速有所下滑，但呈

现出增长安详、结构优化、质地晋升、民生改善的高超态势。根据国度统计局

《2014年国民经济和社会发展统计公报》，2014年度GDP透顶额为636，139亿

元，按可比价钱算计，同比增长7.3%；全年全社会固定资产投资512，761亿元，

比上年增长15.3%，扣除价钱因素，推行增长 14.7%；寰宇房地产开发投资

95，036亿元，同比表面增长10.5%。

2014年我国GDP、固定资产投资与建筑业、装饰行业产值情况具体如下：

项 目 产值（万亿元） 同比增长 阐明

12

而已起首：国度统计局《2012 年国民经济发展稳中有进》，中国建筑装饰协会官方网站

《2012 年中国建筑装饰行业发展阐发》。

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GDP 63.61 7.3% -

固定资产投资 51.28 15.3% 约占 GDP 的 80.57%

建筑业 17.67 10.2% 约占固定资产投资的 34.46%

建筑装饰行业 3.16 6.4% 约占建筑业的 17.88%

2015年上半年，国民经济运行总体安详，结构诊治稳步鞭策。初步核算，

上半年寰宇固定资产投资（不含农户）237，132亿元，同比表面增长11.4%（扣除

价钱因素推行增长12.5%）；寰宇房地产开发投资43，955亿元，同比表面增长

4.6%（扣除价钱因素推行增长5.7%）。

根据《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十二个五年谋略》制定的经济

社会发展主要方针的方针：“十二五”期间，我国国内出产总值年均增长7%；

区域发展与城镇化缔造方面，将介意构建“两横三纵”为主体的城市化计谋格

局。区域发展要点方面，西部地区将加强基础设施缔造，扩大铁路、公路、民

航、水运汇聚等的缔造，东北地区将在阐扬产业和科技基础较强的上风上，完

善当代产业体系，推动装备制造、原材料、汽车、农产品深加工等上风产业升

级，大肆发展金融、物流、旅游以及软件和服务外包等服务业，中部地区阐扬

承东启西的区位上风，壮大上风产业，发展当代产业体系，巩固晋升寰宇重要

食粮出产基地、能源原材料基地、当代装备制造及高时期产业基地和抽象交通

运输要道地位。

综上，“十二五”期间，我国宏不雅经济保持安详发展，城镇化缔造稳步提

高。中国建筑装饰协会编著的《中国建筑装饰行业“十二五”发展谋略摘要》预

计：“十二五”期间，每年约有1，300万农业东说念主口迁移为城镇东说念主口，笔直拉动建

筑业需求6亿平方米以上；产业结构诊治、工业化水平提高及新式工业的发展，

带来巨大的工业建筑装饰装修需求，现有城市建筑面积400亿平方米，存量建筑

的改造性装修任务量十分巨大；各级政府及联系经济组织具有较强的投资能

力，在提高城市功能水平，独特是交通、市政等城市基础设施及“惠民生”的

医疗卫生、种植、文化、体育等大家福利设施方面的投资将会增加，为建筑装

饰业提供多半的发展空间；“十二五”期间，我国建筑业年开复工面积，初步

瞻望将赓续保持在近20亿平方米的水平。行为配套的建筑装饰行业，每年新增

建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。

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2006-2015年，我国建筑装饰行业发展和预测情况如下图所示：

2006-2015年行业产值及增长率

4 100%

3.5 80%

3

60%

2.5

40%

2

1.5 20%

1 0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E

行业产值 产值增长率

数据起首：中国建筑装饰协会

瞻望2015年，本行业及各子行业发展方针情况如下：

项 目 瞻望产值（万亿元） 总增长率 年均增长率

建筑装饰行业 3.80 81.00% 12.30%

大家建筑装饰（含住宅缔造举座

2.60 136.00% 18.90%

楼盘成品房装修）

其中：建筑幕墙 0.40 167.00% 21.30%

住宅装饰（单住宅沉静装修） 1.20 26.30% 4.90%

数据起首：《中国建筑装饰行业“十二五”发展谋略摘要》，编著机构：中国建筑装饰协会

（2）二、三线城市经济发展赶紧、新增建筑带来的装饰需求增长刚劲

从2005年起初，以北京奥运会、上海世博会、广州亚运会与深圳大运会举

办带来的新区缔造、旧城改造、基础设施、旅游配套设施缔造等机会，以上城

市的城镇固定资产投资经历了一个高速的发展时期，加之这些城市一直是中国

经济发展的中枢城市，经济开发较早，至今已经形成范围巨大的建筑存量。根

据建筑物5-8年的装饰更新改造周期，“十二五”期间，这些存量建筑起初迟缓

进入周期性装饰更新阶段，连同新增建筑带来的装饰需求，为建筑装饰行业提

供一个结实高超的发展机遇。

跟着国内经济的约束发展，我国二、三线城市经济的崛起以及在地区中的

经济影响力越来越大，对城市旧城改造、新城新区缔造，高速公路、铁路、港

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口、机场新建扩建等基础设施缔造需求约束扩大，投资范围金额巨大，投资需

求的刚劲，将促进各地GDP的快速增长和固定资产投资范围的快速扩大。国度

统计局及各地统计局的统计数据自大，2014年度，寰宇GDP增长率为7.3%，珠

海、阳江、贵阳、重庆、福州、莆田、漳州、宁德、遵义、舟山等城市GDP增

长率特出10%。同期，二、三线城市商贸业和旅游业的发展亦然带动建筑业和

建筑装饰行业发展的重要能源。由于营业地位和旅游诱惑力的提高，国表里大

中型企业分支机构多半入驻，商务行径、旅游不雅光东说念主数均得到提高，写字楼、

营业中心等营业地产、星级及商务货仓、会展中心、购物广场等商旅及配套建

筑都进入大范围新建与改造中，不仅增加了建筑装饰行业的市场范围，而且对

装饰的质地、档次提倡了更高的要求，推动了建筑装饰行业举座水平向更高层

次发展。

数据起首：国度统计局及以上各地统计局网站

6、行业利润水平及变动趋势

建筑装饰行业发展初期，利润率较高，受高利润率的诱惑，多半企业进入

本行业，使装饰企业数目及工程相接技艺总量约束攀升，举座行业竞争锐利，

使得行业利润率有所诽谤。

连年来，跟着建筑装饰行业约束范例，行业竞争形状趋向结实，行业利润

率呈现结实态势。中高端建筑装饰利润率相对较高且比较结实。

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（三）行业发展的成心与不利因素

1、成心因素

（1）宏不雅经济的赓续增长及国度鞭策城镇化缔造的政策

建筑行业是一个国度的基础产业，与宏不雅经济发展紧密相连，建筑装饰行

业又与建筑行业相生共荣。因此，宏不雅经济的赓续增长是推动本行业发展的最

重要原因。

根据国务院发布的《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十二个五年谋略

摘要》，政府将积极稳妥鞭策城镇化，形成以大城市为依托，以中小城市为重

点，迟缓形成放射作用大的城市群，以及增强城镇抽象承载技艺，加强城市基

础设施与市政公用设施缔造，扩大面向大家悠闲、文化、体育等设施缔造。固

定资产投资和房地产投资赓续快速增长，城市化进程加速，中国建筑装饰业未

来较万古期内有望保持赓续快速发展。

（2）规章轨制的完善和产业政策的推动

由于本行业范围较大、从业东说念主员浩繁以及与建筑行业密不可分的关系，政

府历来高度醉心本行业的发展，国度及主管部门从制约和饱读舞两个方面来范例

和促进行业的竞争与发展：

一是建立健全各项法例轨制，范例行业竞争次序，如《建筑工程遐想招标投

标照料办法》、《实施工程缔造强制性圭臬监督轨则》、《缔造工程质地照料条

例》、《建筑业企业天资照料轨则》、《建筑施工企业安全出产许可证照料轨则》、

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包照料办法》、《房屋建筑和市政基础设

施工程施工招标投标照料办法》等；

二是制定行业发展疏导性政策，如住建部制定了《2011-2015年建筑业信息

化发展摘要》、《2010-2015年建筑业、勘测遐想询查业时期发展摘要》和《建

筑业10项新时期》（2010版）等，中国建筑装饰协会制定了《中国建筑装饰行业

“十二五”发展谋略摘要》等，疏导行业又快又好的发展。

（3）绿色环保和创新科技理念得到醉心和推广

跟着绿色环保和科技创新越来越得到国度及主管部门的醉心和推动，绿色

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环保与科技创新为一体的行业可赓续发展模式成为行业内主要企业的共鸣。住

建部发布了《绿色工业建筑评价导则》和《建筑业10项新时期》（2010版），作

为我国现阶段绿色工业建筑的谋略遐想、施工验收和运行照料的依据。2003年9

月，中国建筑装饰协会发布《对于建筑装饰行业科技高出的几许意见》，列出了

包括幕墙施工时期、木成品工场化出产及安装时期和算计机应用时期等10项新

的施工时期行为示范、推广的要点时期，推动了建筑装饰行业产业升级。行业

内主要企业对峙国度可赓续发展计谋，顺应社会发展潮水，将绿色和创新行为

企业发展的主要塞点，达成企业装饰工程工场化、格式照料信息化和企业照料

智能化。

2、不利因素

（1）行业竞争不范例，存在部分企业阻挠市场和不诚信行径的气象

由于本行业企业数目较多，竞争锐利，导致市场中存在一些坏心竞争的行

为。部分企业为了取得格式，专诚压低报价，致使出现低于成本的报价，激勉

市场价钱混乱；利用招投标机制的漏洞，暗箱操作，导致不良俗例蔓延；以各

种不耿介的技能丑化、打击和排挤竞争敌手；在相接业务时夸大宣传、材料以

次充好、工程中偷工减料、大肆诽谤或者延长工期等各种不诚信的行径，危害

行业的举座诚信水平，影响行业的发展。

（2）中小范围企业数目较多，市场齐集度较低

根据《2014年中国建筑装饰行业发展阐发》：结果2014年12月31日，我国约

有14.0万家建筑装饰企业，但绝大多数企业属于无各种施工天资的中小企业。

中小企业数目较多，市场齐集度较低，使得行业内资源滥用和资源配置的效率

不高，不利于出现具备国际竞争技艺的全球性建筑装饰企业；各企业时期水平

良莠不都，绝大多数企业面前依然选拔传统的低效率、高耗能、高耗材的功课

技能，影响行业创新技艺的提高和新时期、新材料、新工艺的推广运用。

（3）融资渠说念单一，影响企业发展

装饰工程施工过程中将占用企业多半资金，现款需求量较大。企业必须要

准备较为充裕的现款，并建立适当的融资渠说念，以保证日常经营和投标格式所

需。企业资金主要起首于自有现款和银行贷款。这种融资模式在企业成历久能

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基本爽脆日常和业务所需，但当企业范围较大，同期相接业务较多且需要达成

跨越式发展的时候，资金就会显得相对弥留，资金起首方式单一的负面作用会

自大出来。

（4）房地产市场的变化对本行业产生的影响

从2010年起初，针对我国房地产住宅市场中存在的房价、地价飞腾过快，

投契性购房活跃，有推行住房需求的购房者购房难等问题，国务院出台一系列

政策对我国房地产市场进行宏不雅调控，主要措施包括：遏制不对理的住房需

求；增加住房的有用供给；加速保障性安堵工程缔造、提高第二套住房贷款的

首付款比例和利率以及加强市场监管等，各地也接踵出台了保障房缔造、房产

税、限购等政策。这些政策在平抑房价过快增长，爽脆普通住房需求，保障安

居方面起到了积极的作用。房地产政策的诊治对住宅精装修细分行业产生了一

定的影响，但对大家建筑的新建和改造工程影响不大，大家建筑装饰行业受影

响也较小。

（四）行业的时期水平及发展趋势

1、行业时期水平

面前行业的时期水平主要体面前以下几个方面：

（1）遐想方面

装饰遐想连年来越来越受到业内的普遍醉心，具体表面前：① 遐想愈加专

业化：出现范围较大的专科性遐想公司并发展赶紧，大型建筑装饰公司纷纷组

建沉静的遐想院、遐想职责室、从业东说念主员范围赶紧扩大；② 新式遐想辅助器具

和时期诸如算计机辅助遐想（CAD）、算计机辅助工程（CAE）软件、3D臆造

时期等被多半开发运用；③ 遐想理念从昔日重视外不雅造型、便利性等方面渐渐

转变到面前醉心个性化创意、节能环保、资源轮回利用等更多方面。天然，与

外洋更高端倪的遐想水平比拟，国内遐想水平仍存在不少差距，如创新技艺不

足、遐想枢纽与施工枢纽的妥洽性不足等。

（2）施工工艺与时期方面

本行业工业化水平约束提高，主要体面前机械化水平约束提高，企业借助

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各式机械安设、算计机、通讯、安全、运输等开荒和器具，粗略完成复杂的工

艺和更高要求的施工，安全性和效率也得到提高并有用诽谤施工成本。工艺与

时期发展赶紧，独特是幕墙施工时期与工艺水平，经过30年从无到有的发展，

在某些方面致使达到外洋先进水平。举例，国内企业已经粗略熟练运用如不规

则分块幕墙、非光滑表面幕墙等特殊幕墙的工艺与技巧，研发出运用粒子性和

反射性中间膜新式夹胶玻璃、真空玻璃等新式材料，遐想施工如索网点支承玻

璃幕墙、双层透风幕墙等新式结构幕墙的遐想和施工，光伏幕墙和光伏屋面等

节能时期在国内也发展至极赶紧13 。但在机械化水平、组织效率、部品部件标

准化程度、新式材料研发、工艺时期创新等方面，与外洋先进水平比拟，仍有

一定差距。

（3）格式照料方面

跟着信息化的发展和唐突行业内的锐利竞争的需要，工程格式照料模式发

生巨大变化，由昔日的“包工队”型的轻佻、低效照料发展到追求考究化和高

效率的照料，如企业资源计划（ERP）系统、OA办公系统等信息化产品在行业

内得到推广和运用。

2、行业发展趋势

（1）信息化和工业化的缔造与交融

信息化是以利用算计机软硬件开荒、汇聚时期为载体，通过建立信息基础

设施平台与应用系统，提高信息传递的准确性和时效性以及对资源照料和分配

的效率。工业化主要体面前施工组织与施职责业上的时期发展，如功课机械化

程度的提高，装备时期的实时更新，工艺和过程的约束优化，使得工作出产率

约束提高，产品性量约束改进。

根据工信部、科技部、财政部、商务部和国资委五部委联合下发的《对于加

快鞭策信息化与工业化深度交融的几许意见》以及住建部制定的《2011-2015年

建筑业信息化发展摘要》的主要精神，“十二五”期间，要基本达成建筑企业信

13

而已起首：《大喊大进 30 年——我国幕墙时期的发展》（上、下），《中国建筑装

饰》2011 年第 8、9 期。

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息系统的普及应用，加速建筑信息模子（BIM）、基于汇聚的协同职责等新时期

在工程中的应用，推动信息化圭臬缔造，促进具有自主学问产权软件的产业

化，形成一批信息时期应用达到国际先进水平的建筑企业。在国度政策援救的

配景下，行业内主要企业将迟缓达成信息化和工业化的深度交融，达成信息技

术在遐想与施工中的有用运用，进一步巩固行业竞争地位。

建筑装饰行业的信息化和工业化发展主要体面前信息基础平台和照料系统

在企业照料、格式照料中的运用，施工中机械化程度的提高，过程和工艺的不

断改进。面前受到行业普遍醉心并得到推广，同期具备工业化和信息化特征的

一种出产方式是部品部件工场化出产方式。该方式是将传统装饰过程中需要在

现场加工、出产完成的装饰部品部件迁移为在工场加工，在现场安装完成的生

产方式，具有提高施工效率、诽谤材料和能源破费、减少施工现场的噪声、粉

尘和垃圾排放等上风。《中国建筑装饰行业“十二五”发展谋略摘要》中提倡：

到2015年，建筑装饰行业工程主导时期力图达成要紧冲破，圭臬化、工业化部

件部品的比重要大幅度提高，新建工程格式中，成品化率争取达到80%以上；

改造型格式中，成品化率争取达到60%以上；配合施工现场成品化率提高的实

用时期要有新的进展，在组装、组装时期研发、工业化出产制造时期应用、模

数化、圭臬化遐想方面，力图形成一批新的后果。在面前锐利的行业竞争中，

建筑装饰的部品部件工场化出产方式已成为公认的从竞争中解围的重要技能之

一。面前，行业内主要企业如金螳螂、亚厦股份、广田股份、洪涛股份、宝鹰

股份、柯利达、瑞和股份及本公司都已经或者计划起初大肆鞭策部品部件工场

化格式。

（2）节能环保与科技创新的发展与交融

节能环保是指在行业发展中，介意琢磨资源的轮回利用、资源与能源利用

效率的提高，减少工程施工对生态环境的破损，最终达成东说念主与环境、建筑与环

境的和谐统一；科技创新则要通过新材料、新时期和新工艺的研发运用，提高

出产效率，诽谤环境沾污，达成行业的更新换代和时期的高出。绿色环保是科

技创新的目的，科技创新是绿色环保的路子。二者统筹兼顾，同期亦然行业未

来发展的趋势。

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我国“十二五”发展谋略摘要中提倡“对峙把科技高出和创新行为加速转

变发展方式的重要援救，达成可赓续发展的重要路子”。《中国建筑装饰行业

“十二五”发展谋略摘要》提倡异日五年内建筑装饰行业发展方针之一即是将

“环保、节能、减排、低碳为主要内容，适合轮回经济、低碳经济、生态经济

要求的时期创新地点”；时期发展方针要在“加大新式幕墙时期的研发与应

用，达成幕墙行业由出产、应用大国向时期强国的迁移；在新式光伏幕墙、呼

吸式幕墙、单元式幕墙等新式节能型材的制造和应用时期方面，形成自主中枢

学问产权；普及应用节能、节材、节地的产品和时期；推广应用新的翻修技

术、替代时期、抽象利用时期等资源从简型时期”以及“到2015年，力图达成

万元产值装饰装修工程产生的垃圾量比2010年下落40%，万元产值的无益物资

排放量比2010年下落50%，好意思满工程能源、水资源消耗量比2010年下落30%”

等方针。

（3）市场齐集程度将进一步提高

市场齐集度低是我国建筑装饰行业的一大特色，但从2005年以来，行业内

整合步骤呈现走漏加速的趋势。根据中国建筑行业协会统计，从2005年到2010

年，企业数目从19万家下落到14.8万家，领有由缔造行政主管部门核发工程资

质的企业数目从4.5万家增加到5.8万家；行业百强企业平均产值由3.58亿元增长

到10.2亿元。2011年，行业企业总额在14.5万家独揽，平均产值增长约15%，大

型骨干企业平均增速特出20%。2012年，行业企业总额下落至14.2万家，企业结

构得到进一步优化。14

根据中装新网发布的《2014年中国建筑装饰行业发展阐发》，2014年，行业

内企业结构进一步优化，企业总额在14万家独揽，比2013年减少了约0.1万家，

下落幅度为0.7%。退出市场的企业，主要是相接散户装修、莫得天资的袖珍企

业，有天资的基本企业数目变化不大。

跟着行业的发展，异日行业内整合的力度将进一步加强，这是企业冲破发

展瓶颈、整合行业资源、达玉成球化发展的必经路子，亦然行业从成长阶段到

14

而已起首：《2011 年中国建筑装饰行业发展阐发》、《2012 年中国建筑装饰行业发

展阐发》，《中国建筑装饰》2013 年第 3 期

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闇练阶段的势必过程。跟着市场化资源配置水温和产业化发展水平的提高，行

业内名次靠前、资产范围大、照料技艺水平较高的企业能借助老本市场的力

量，通过重组并购或强强联合的方式彭胀范围，形成专科配套出产、遐想、施

工一体化的集团化企业，占据强有劲的竞争地位；部分经营不善的中小企业必

然靠近被市场淘汰的挟制。

（五）行业经营模式特色

建筑装饰行业因格式标的较大，客户多为政府部门、大家组织、企业等机

构型客户，格式多选拔招投标的方式取得。招标方先发布招标信息，投标方根

据招标要求制作投标文献参与投标，招标方择优取舍，中标后两边签订合同。

在这种方式下，天资文凭都全、照料范例、资金实力浑厚、信誉高超的企业更

具上风。

建筑装饰行业属于劳能源密集型行业，在格式照料中，公司笔直委用由项

目司理现场负责的中枢照料团队，包括格式司理、遐想东说念主员、财务东说念主员、材料

照料东说念主员、安全照料东说念主员等，其余所需的劳能源通过劳务分包的方式，与劳务

公司签订左券，由劳务公司分包。

行业中范围较大的企业频频采取在各地成立分支机构的方式达成彭胀，分

支机构负责完成信息网罗、参与投标、格式照料、售后服务、客户关系爱戴以

及企业宣传等职责，以达成在区域内市场开发与业务相接。

（六）行业周期性、区域性和季节性特征

1、周期性

建筑装饰行业与宏不雅经济发展密切关联。除了新建建筑对装修的需求外，

建筑里面装饰在其使用期限内，存在周期性更新改造，以大家建筑为例：商

场、写字楼等营业地产每隔6-8年，需要再行装饰或者修整；星级宾馆、酒楼和

文娱场所重装周期会更短；建筑外墙装饰重装周期则相对较长。宏不雅经济水平

会对建筑装饰或重装的档次、频率有一定影响。

2、区域性

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从发展区域来看，本行业发展水平与地区经济发达水平呈正关联关系，国

内经济形状的东西部抗拒衡形成各区域发展程度不同。从中国建筑装饰协会公

布的积年行业百强企业的省区散布情况来看，百强企业数目东部地区走漏多于

中、西部地区，南边地区略多于朔方地区。另外，行业中历来有“寰宇装饰看

广东，广东看深圳”的说法，深圳地区企业数目占据百强1/3之多，在地区数目

名次领先。

2011-2013年我国建筑装饰行业百强企业地区散布情况如下表所示：

省（市）称号 2013 年 2012 年 2011 年

深圳市 55 54 47

广东省（不含深圳市） 4 6 6

北京市 23 20 25

江苏省 18 18 15

浙江省 14 14 13

山东省 11 11 9

上海市 9 9 8

西南部分地区（重庆市、四川省） 7 5 5

其他地区 21 19 7

合 计 162 156 135

数据起首：《2013年度中国建筑装饰行业百强企业评价推介行径公示》、《2012年度中国建

筑装饰行业百强企业评价推介行径公示》、《2011年度中国建筑装饰行业百强企业评价公

告》，中国建筑装饰网，主办单元：中国建筑装饰协会

从本行业主要企业及本公司相接格式的施工地点来看，格式地点已障翳全

国除港澳台除外的通盘省、直辖市和自治区，施工格式的地点无区域性。

3、季节性

本行业季节性特征不走漏，但受一季度春节假期及我国朔方地区冬季严寒

气象等因素影响，在一定程度上会影响施工的进程。

（七）与凹凸游行业的关系

建筑装饰行业的上游为各种建筑装饰材料行业；卑劣为政府工程、大家建

筑设施、旅游配套设施、营业及住宅等建筑行业。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

本行业与上游行业彼此影响。一方面，上游行业的科技高出、新材料的开

发和运用将成心于本行业的发展；另一方面，本行业的发展又将促进上游行业

的时期高出与发展。另外，原材料成本的在总成本比重较高，材料价钱波动会

对成本形成一定影响，同期原材料质地的优劣对格式工程质地、安全以及施工

效果等方面也会产生影响。

跟着连年我国经济快速发展，寰宇固定资产投资范围约束扩大，城镇化水

平约束提高，各种大家建筑、营业地产等进入快速缔造期，卑劣行业的赓续发

展带动建筑装饰行业进入发展的黄金期。跟着建筑存量的增加，建筑物周期性

装饰更新和改造也会为本行业带来赓续的发展机会。

三、刊行东说念主的竞争地位

（一）刊行东说念主在行业中的地位

本公司行为中国建筑装饰行业中的领先企业之一，一语气12年位居中国建筑

装饰行业百强企业，并荣获2013年度寰宇建筑幕墙行业百强企业。2012-2014年

度，本公司与本行业部分企业的经营情况如下：

单元：万元

2012年度 2013年度 2014年度

企业称号

营业收入 净利润 营业收入 净利润 营业收入 净利润

金螳螂 1，394，161.69 111，562.81 1，841，428.39 158，799.42 2，068，859.59 189，824.71

亚厦股份 957，653.98 65，064.29 1，214，294.74 92，077.82 1，291，711.23 106，900.39

广田股份 677，782.71 38，035.93 869，132.69 52，816.99 978，797.03 54，967.04

宝鹰股份 291，285.16 15，218.71 372，681.13 21，983.42 538，246.48 27，295.50

洪涛股份 284，173.89 20，447.05 354，565.07 27，952.24 339，264.09 29，409.61

柯利达 113，500.15 6，451.08 170，788.38 9，693.81 184，430.44 9，521.90

瑞和股份 134，264.88 7，357.27 150，819.58 8，098.75 152，186.20 5，479.33

本公司 223，300.99 12，086.60 257，995.97 12，674.92 320，588.10 14，894.65

数据起首：各公司年度阐发或审计阐发

公司行业地位了得，系中国建筑装饰协会常务理事单元，先后被授予“全

国建筑工程装饰奖明星企业”、“中国建筑装饰三十年行业创举型企业”、

“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰三十年专科化百

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强企业（货仓空间类）”、“更动绽开30年建筑装饰行业发展了得孝敬企业”、

“中国建筑装饰行业百强企业评价10年典礼独特荣誉—行业中坚”、“寰宇十

佳货仓遐想机构”、“寰宇绿色装饰装修达标企业”、“中国建筑装饰绿色环

保遐想50强企业”、“中国建筑装饰遐想机构五十强企业”、“寰宇室内装饰

优秀施工企业”、“寰宇安全出产优秀施工企业”、“寰宇建筑装饰行业信息

化先进单元”、“寰宇建筑装饰行业绿色产业基地”、“寰宇建筑装饰行业百

家优秀科技创新式企业”、“中国建筑装饰行业信息时期应用科学研究院”、

“企业信用评价AAA级信用单元”、“中国科学发展创新示范单元”、“广东

省服务业百强企业”、“2012-2013年度寰宇企业文化优秀后果奖”、深圳市

“自主创新企业金奖”、“2014年度深圳百强企业称号”、“第十二届（2013）

深圳企业新记录”、“深圳质地百强企业”、“深圳市质地强市骨干企业”、

“特区建立30年—深圳企业文化缔造功勋企业”、“深圳企业文化缔造十佳突

出孝敬单元”等荣誉称号。

（二）竞争上风

1、品牌上风

公司自成立起初，十分醉心公司企业形象和公司品牌缔造，“奇在创新、

信于守诺”不但是公司里面企业文化缔造的中枢，更是公司在市场拓展与施工

业务中死守的信念；“奇信”品牌被认定为“深圳驰名品牌”，“奇信集团”

商标被认定为“广东省盛名商标”。

公司通过约束提高施工质地、优化服务体系和加强时期创新等方式，相接

了一批有影响的装饰遐想与施工格式。连年来，公司获国度级奖项的遐想与施

工格式如下：

序号 奖项 格式单元/工程 获奖时间

1 深圳市市民中心 2007 年

2 云南海埂会议中心 2011 年

3 鲁班奖 山东播送电视中心 2011 年

4 中国（太原）煤炭交易中心 2013 年

5 深圳证券交易所营运中心 2014 年

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6 国度优质工程奖银奖 深圳电视中心 2006 年

7 大连海事大学 2004 年

8 深圳电视中心 2006 年

9 深圳市市委党校 2007 年

10 深圳市文化中心音乐厅 2008 年

11 广州诺富特白云机场大货仓（装饰） 2008 年

12 江西省九江市公安局指挥中心 2008 年

13 中国医科大学附庸第一病院 2009 年

14 云南海埂会议中心 2010 年

15 湖南岳阳市文化艺术会展中心 2010 年

16 滁州市政务中心 2012 年

17 甘肃会展中心 2012 年

18 中国湿地博物馆（施工） 2012 年

19 中国湿地博物馆（遐想） 2012 年

20 中国（太原）煤炭交易中心 2012 年

21 寰宇建筑工程装饰奖 深圳大运中心拍浮馆 2012 年

22 深圳大运中心主通顺场 2012 年

23 深圳珠江广场王冠沐日货仓 2012 年

24 山西大病院抽象医疗大楼 2013 年

25 绵阳市中心病院改扩建三期 2013 年

26 云南海埂会议中心格式商务别墅型货仓 2013 年

27 清远狮子湖喜来登货仓 2013 年

28 山西襄垣大货仓 2013 年

29 贵州阳光杜鹃花城货仓 2013 年

30 长治东说念主民病院门诊楼 2014 年

31 合肥东方国际会议中心 2014 年

32 江西萍钢红谷滩总部基地办公楼 2014 年

33 深圳证券交易所运营中心 2014 年

34 太原凯宾斯基货仓 2014 年

35 云南世博花圃货仓改造 2014 年

36 深圳电视中心 2006 年

37 寰宇建筑装饰科技创 深圳市市民中心 2006 年

38 新奖 深圳市市委党校 2007 年

39 中国民生银行深圳分行 2007 年

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40 云南海埂会议中心 2011 年

41 湖南岳阳市文化艺术会展中心 2011 年

42 深圳大运中心格式 I 标段（主通顺场） 2012 年

43 深圳市大运中心 III 标段（拍浮馆） 2012 年

44 滁州政务中心 2012 年

45 山西省科技馆 2013 年

46 中国民生银行福州分行 2013 年

47 江西前湖迎宾馆 2013 年

寰宇建筑装饰行业科

48 黔西水西大货仓 2013 年

技示范工程

49 大南山紫园 2013 年

50 青岛国际贸易中心 A 塔 6-46 层 2014 年

51 常德三中心幕墙制作、安装 2014 年

52 旺德府国际大厦 2014 年

绍兴市奥林匹克体育馆工程-射击射箭馆及配套

53 2014 年

照料用房

54 招商银行“科兴科学园”装饰装修工程 2015 年

55 临沂旅游服务中心 3#楼内装饰施工工程 2015 年

寰宇室内装饰优质工

56 湖南岳阳市南湖宾馆 2008 年

程

第三使馆区应酬公寓 D 座、E 座办公及配套综

57 室内装饰工程安全文 2014 年

合楼

明工地

58 北京地铁 7 号西安工程土建施工 12 合同段 2014 年

另外，连年来，公司弹簧开脱位移法处理干挂石材位置的千里降缝、“弹簧

开脱位移法处理铝板位置的千里降缝”施工时期、阐发厅声学阻挡时期、不锈钢

水管及卡压式管件的安装、承插限位式副龙骨安装不弯边铝板吊顶施工工艺、

一种幕墙防火安设和利用CAD时期与数控机床联网深加工石材、铝材、新式无

机材料在高级装修中的应用时期、墙面铺贴马赛克预粘结底板施工时期、大面

积保温降噪轻质隔墙施工时期、墙面树杈木饰面工程施工时期等施工时期或成

果获取了寰宇建筑装饰行业“科技创新后果奖”，承插限位式副龙骨安装不弯

边铝板吊顶施工工艺荣获中国建筑装饰“三十年十大科技创新后果奖”。

除上述获取的国度级奖项外，公司相接的格式还荣获省市级大奖百余项，

如“广东省优秀建筑装饰工程奖”、“广东省缔造工程金匠奖”、“广东省建

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筑装饰行业科技示范工程奖”、“广东省建筑装饰行业科技创新后果奖”、

“四川省建筑装饰奖”、“浙江省优秀建筑装饰工程奖”、“浙江省缔造工程

钱江杯奖”、“云南省建筑装饰工程优质奖”、“云南省优质工程一等奖”、

“湖南省优质工程奖”、“辽宁省建筑装饰工程”、“江西省缔造工程杜鹃花

奖”、“陕西省建筑装饰优质工程金奖”、“安徽省建筑工程装饰奖”、“深

圳市金鹏奖”、“深圳市建筑装饰工程安全出产与斯文施工优良工地”、“大

连建筑工程装饰奖”、“山西省三晋杯建筑工程装饰奖”、“山西省优质工程最高

奖”等。

面前，公司正在施工的要紧格式包括了陕煤集团红柳林矿业培训中心、招

商银行金融后台服务中心、航天科技广场、西安市地铁三号线等，具体情况参

见本招股阐明书“第十五节 其他重要事项”之“二、（一）要紧施工合同”。

2、照料上风

基于装饰行业的发展近况以及本行业的特色，公司在企业质地照料体系建

设、格式策控照料、信息化时期应用、企业文化缔造以及东说念主才开发、培养和激

励等方面进行历久的探索和创新，形成了公司的中枢竞争力与发展上风。

（1）质地照料体系和内控体系缔造

公司将圭臬化、范例化的照料行为企业生涯和发展的基础，先后通过了

GB/T19001-2008 质 量 管 理 体 系 、 GB/T24001-2004 环 境 管 理 体 系 、

GB/T28001-2011职业健康安全照料体系的圭臬认证，并建立了以经营过程为管

理轴心的里面照料轨制体系。为缔造里面阻挡体系，晋升照料水平，公司严格

按照财政部等五部委联合发布的《企业里面阻挡基本范例》及配套指引的关联规

定，进行里面照料阻挡体系缔造，引入内控照料理念和方法，建立健全法东说念主治

理结构，达成公司从传统照料向当代化照料的转变。

（2）格式策控照料

装饰行业行为一个充分竞争的行业，跟着投资主体的变化和工艺过程、材料

出产、物资流通、供应价钱的充分市场化、透明化，企业间的竞争日趋锐利。为

了提高经营效率和诽谤成本，公司约束探索和追忆组织变革和照料模式创新，围

绕责权利统一的原则，当令诊治组织架构、澄清建立职责范围、优化里面照料流

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

程、理顺职能照料中心的关系，按业务管控板块建立总部职能照料中心和区域中

心的运营方式，实施“格式策控照料模式”：即从市场营销东说念主员接订单前起初，

计议阻挡中心组成格式前期计议小组进行营运策略制定、成本测算、利润复核、

市场核价、施工决策、风险预测和二次经营计议，形成运营决策和实施组织计划

后，交由工程运营中心组织践诺实施；在格式缔造期间，工程照料中心负责质

量、安全和工期把控，计议阻挡中心牵头落实格式盈利空间的测算，配合、指

导和协助格式司理完成运营计划的实施。

格式策控照料模式有用地明确了各照料枢纽的职能和岗亭职责，作念到“事

前野心、过程有监督、中间有阻挡、结果有追忆”，对格式的质地安全、工

期进程、材料成本、资源调配等作念到有用计划和阻挡。

（3）信息化时期应用

公司醉心信息时期在经营照料、格式照料和分支机构照料中的应用，建立

了当代化的算计机汇聚、算计机软硬件开荒平台和办公自动化系统。企业信息

化决策的制定和实施，使公司获取了“寰宇建筑装饰行业信息化先进单元”和

“中国建筑装饰行业信息时期应用科学研究院”荣誉称号，并入选《中国建筑施

工行业信息化发展阐发（2013）》优秀企业案例。

公司信息化水平提高晋升了信息传递的效率，有用诽谤公司里面交流与协

调成本，范例了照料行径，独特是公司正在缔造的工程运营格式照料平台，以

成本阻挡为中枢，达成施工格式全地点的信息化照料，通过涵盖工程格式的进

度阻挡、成本阻挡、质地阻挡、安全阻挡、现场照料、合同照料、信息照料、

出产要素照料、组织妥洽等“四控四管一妥洽”的照料内容，以达成格式托福

方、监理、遐想单元、施工方等各参与方在格式施工过程中的网上协同功课，

从而有用阻挡材料成本和格式照料用度，同期提高格式管控水平，为客户及相

关方面提供舒适服务。

（4）企业文化缔造以及东说念主才开发、培养和激励

董事长叶家豪编著《照预料维》行为里面培训课本，倡导积极、和谐的企业

文化氛围，公司荣获“寰宇企业文化优秀后果奖”、“深圳企业文化缔造（诚信

文化）金鼎奖”并被评为“寰宇企业文化示范基地”、“深圳市企业文化缔造功

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

勋企业”、“深圳企业文化缔造十佳单元”、“深圳企业文化缔造十佳了得贡

献单元”和“深圳企业文化缔造示范基地”。公司里面刊物《奇信》行为传播企

业文化的重要载体，2013年荣获“广东省最具行业影响力企业报刊”，公司总

司理余少雄先生荣获“中国建筑装饰行业企业优质内刊最好主编奖”和“广东

省优秀企业报刊主编”。

在东说念主才引进和培养方面，公司初步建立了行业东说念主才库、东说念主才测评库和标杆

企业东说念主力资源薪酬库。在此基础上，搭建了梯队式的职工培训体系和后备东说念主才

戎行缔造，积极引进照料众人、培养里面培训师和遴聘高等院校淳厚行为培训

淳厚，并结合职工需求对本企业专科时期和照料训诫进行追忆、开发和遐想特

色培训课程，开展针对性强的在岗培训，组织各种技能培训、照料专题培训和

国表里学习覆按等；建立公司东说念主才舆图，科学全面地评估中高级东说念主才职业修养

及发展后劲，直不雅呈现东说念主员结构散布、个东说念主评估阐发，以及“以一带三”东说念主员

继任计划，为公司达成发展计谋提供可赓续的东说念主力资源援救；同期大肆饱读舞支

持职工进行在职学习，匡助职工参加时期职称和职业阅历验证，对获取关联资

质或职称文凭的职工给予奖励，以此激励各种专科东说念主才和时期东说念主才，使得公司

领有了一批一级建造师和高级职称高端东说念主才。为加强后备东说念主才的开发和培养，

公司还与深圳大学、广东工业大学、深圳职业时期学院等多所高等院校建立校

企合作，成立实习基地和培训基地。公司因此被深圳市确定为福田区大学生实

习基地、深圳东说念主才安堵工程试点援救单元，获取关联政策歪斜和笔直的资助奖

励，董事长等集团高管和时期骨干被多所高校聘为客座种植，两边合作开展相

关培训和课程种植，共建师资及专科时期团队，积极鞭策行业东说念主才培养，并在

时期合作方面伸开有益的尝试。

在激励机制方面，公司在建立得当行业和企业自身特色的多个专科序列通

说念，实施生动和更具诱惑力的宽带薪酬轨制，即同期为照料东说念主员、营销东说念主员和

各种专科时期东说念主员建立兼具生动和个性化特征的搀杂薪酬机制，使得效益分配

向作念出孝敬的照料型东说念主才、复合型时期东说念主才、业务拓展东说念主才歪斜；与此同期，

也使不同岗亭的职工享有同等晋升的机会。公司创造性的建立基于方针照料

（MBO）的关键绩效方针（KPI）的绩效考评体系，并通过信息化技能进行实施，

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从而科学、实时地评估职工绩效，有用保障公司经营照料计谋的实施推动，也

进一步强化援救企业东说念主力资源照料上风。

3、东说念主才上风

公司制定了东说念主才的“选、用、育、留”机制，实行科学有用的培训模式和

具有行业竞争力的薪酬激励机制，积极引进和培养了各种照料东说念主才和专科时期

东说念主才。公司多位照料层成员领有建筑装饰行业数年从业训诫或企业照料训诫；

公司专科东说念主才戎行中99东说念主具备注册建造师阅历，6东说念主次先后获取“鲁班奖工程项

目司理”荣誉称号，53东说念主次荣获“寰宇建筑工程装饰奖获奖工程格式司理”称

号，65东说念主次荣获“寰宇建筑装饰行业优秀格式司理”称号”，12东说念主次荣获“全

国建筑幕墙优秀格式司理”称号，9东说念主次荣获“寰宇建筑工程装饰奖优秀格式设

计师”称号；公司历久醉心遐想东说念主才的引进和培养，并提供各种学习、交流与创

新的平台，约束促进遐想师全地点的晋升。面前，公司领有中国建筑装饰协会

评比的“资深室内建筑师”1名、“高级幕墙遐想师”2名、“年度了得遐想

师”3名，中国建筑学会（室内遐想分会）评比的“寰宇百名优秀室内建筑师”1

名、“中国室内遐想二十年了得遐想师”1名、“高级室内建筑师”14名。

4、业务营销汇聚障翳上风

连年来公司的区域营销上风约束加强，业务障翳区域迟缓扩大。面前，公

司已经在寰宇各地设立30多家分子公司，障翳广东、北京、辽宁、山东、山

西、陕西、宁夏、甘肃、浙江、安徽、江西、湖南、福建、海南、四川、重

庆、贵州、云南、河南、江苏等省市。在已经建立分支机构的区域中，公司装

饰施工业务量约束增加，障翳范围包括企职业单元办公大楼、营业中心、旅游

地产、科教文卫设施、住宅精装修等。公司分支机构障翳范围如下图所示：

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（三）竞争劣势

1、跟着业务范围的扩大，公司对木料、石材、钢材、铝材、玻璃等原材料

的需求增加。但跟着采购量的增加，部分产品的运输时间、质地、规格等无法

完全爽脆公司的统一要求，增加了公司选拣职责量和材料破费量，诽谤了格式

施工效率。本次召募资金投资格式中的“建筑装饰部品部件模块化出产格式”

建成投产后，该不利情况将迟缓缓解，保证产出的木成品、铝合金门窗等质

量、规格的统一，提高施工的效率，增加相接格式范围的技艺等。

2、建筑装饰企业对流动资金的需求较大。跟着公司业务范围的扩大，对资

金需求的增加也快速增长。结果阐发期末，公司资产欠债率为65.23%。公司一

向醉心资金照料，但资金不足部分主要依靠银行贷款处罚。公司虽与银行保持

着高超的合作关系，但融资渠说念单一，贷款融资成本较高可能会限制公司的进

一步发展。

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四、刊行东说念主主营业务情况

（一）刊行东说念主提供的主要产品、服务尽头用途

本公司主要从事建筑装饰工程的遐想与施工业务，其中大家建筑装饰施工

为公司营业收入的最主要起首，2012年至2015年上半年，大家建筑装饰施工业

务收入占公司营业收入的比重分别为82.21%、72.95%、79.45%和65.95%。

（二）主要产品的工艺过程图或服务的过程图

1、遐想业务过程及主要内容

主 要 流 程 业 务 内 容

业务相接、准备阶段 格式接洽 业务接单

遐想交流与决策

倡导遐想阶段 现场踏勘 造价估算

文书

扩大初步遐想与 遐想交流与决策

决策图遐想阶段

修改 文书

施工图遐想与修 遐想交流与决策

施工图遐想阶段

改 文书

施工配合阶段 遐想交底 施工配合

验收阶段 工程验收

2、施工业务过程及主要内容

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主 要 流 程 业 务 内 容

信息网罗、投标

业务相接 参与投标 签订合约

前职责

查对招投标、设

格式前期职责 拟定区域负责东说念主 拟定施工决策

计图等而已

采取格式司理，组 签订方针牵扯

组建格式照料团队 建格式照料团队

施工决策审批

书

采取劳务分包公

施工准备职责 格式现场搜检 司，签订用工合同

原材料准备

施工过程 施工过程照料 材料、工东说念主照料 工程量的阐述

托福方或第三方 格式追忆、资

格式验收 质地自检

验收 料存档

工程决算、后续爱戴 与发包方的决算 材料、劳务结算 后续爱戴

（三）主要经营模式

本公司经营模式为自主经营，不挂靠、不转包。公司经营主要枢纽如下图

所示：

格式验收 格式售后

格式相接 格式实施

与决算 服务

信 办

理 组

息 原

组 签 各 建 项

收 类 材

织 订 项 目

集 手 料

投 合 目 施

与 续 采

标 同 和 团 工

筛 购

移 队

选 交

1、格式相接

格式相接主要包括格式信息网罗和筛选、组织投标、合同签订及各种手续

的办理与派遣等职责，由市场营销中心和计议阻挡中心负责（对于遐想招标，除

了市场营销中心和计议阻挡中心外，公司遐想师尽头遐想团队将参与投标工

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

作）。

（1）信息网罗与筛选。市场信息的主要起首包括：格式方发布的公开招标

公告、格式地点本公司发出的招标公告或投标邀请函等。本公司市场营销中心

根据以上的信息进行整理、统计和筛选。

（2）组织投标。对于爽脆招标公告所设条件同期亦爽脆公司设定圭臬的，

经公司分管副总司理同意后组建格式投标小组，按照招标公告轨则的过程，进

行报名和提交预审央求书；如果通过格式方预审筛选，接到格式方或其代理机

构发出的入围奉告后，本公司根据招标要求制作投标文献、编制造价预算文献

并跟进投标结果。

（3）签订合同。格式中标后，计议阻挡中心负责与格式托福方或其代理机

构计议，跟进格式合同签约进程，就合同中具体条目与对方进行商谈直到合同

签订。

（4）办理各种手续和移交。合同签订后，格式前期通盘而已全部移交到工

程运营中心，格式进入下一阶段。

2、格式实施

（1）组建格式团队。公司对工程格式实行格式司理负责制。在格式中标并

签订合同后，由工程运营中心按照格式投标时确定的格式司理来组建格式照料

团队，照料团队除格式司理外，还包括时期负责东说念主、施工员、安全员、质检

员、材料员和而已员等。格式司理负责格式施工的全面照料职责，确保工程按

照计划进行。格式司理的主要职责包括：编制施工决策和进程计划、开工准

备、施工过程中的关联手续呈报、施工现场东说念主员和物资调配、组织工程验收和

决算等。

（2）格式施工。本公司施工工程质地方面严格按照GB/T19001-2008质地体

系圭臬践诺，每个阶段和格式明确方针牵扯，落实到岗到东说念主，建立了多端倪质

量阻挡照料结构，主要包括：工程施工进程照料、工程变更照料、工程质地及

安全照料、工程事故照料、成本阻挡照料、档案照料。

在施工期间，工程运营中心负责统筹照料格式施工进程和材料采购、监督

携带格式司理照料工程格式、在时期上统筹遐想图纸的会审、阻挡施工过程中

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

的成本照料等职责；工程照料中心负责质地、安全和工期监督，计议阻挡中心

代表公司牵头落实格式盈利空间的测算，配合、携带和协助格式司理完成运营

计划的实施。

（3）原材料采购。本公司业务所需的原材料主要包括木料、石材、钢材、

铝材、玻璃、涂料等各式建筑装饰材料。公司通过市场调研对材料地域散布、

价款、物流用度等进行成本测算，对于单项金额较大的主材，由工程运营中心

组织统一招标；对于格式使用的某些特定辅助材料和低值辅料等，由格式司理

根据工程运营中心批准的施工格式材料预算，负责组织就近采购，但此类物品

的单价、数目和总价需经工程运营中心批准。另外，对于格式托福方指定品

牌、规格、型号的材料情况，公司将根据指定情况取舍相应的供应商。

3、格式验收与决算

格式具备验收据件后，公司根据国度联系工程好意思满验收的轨则，向格式委

托方和监理公司提供完好的好意思满验收文献；格式托福方组织联系单元进行验

收，验收通事后，格式托福方披发《工程好意思满验收合格文凭》；格式完成好意思满验

收后，公司向格式托福方提交好意思满决算阐发等而已，两边按照合同约定进行工

程好意思满决算。

4、格式售后服务

公司建立了《工程售后服务轨制》，由工程运营中心统筹照料工程格式的售

后服务与维修以及客户如期回拜职责，以有用处理客户反馈意见，提高工程质

量和水平。售后服务具体情况如下：

① 出具保修文凭：在工程好意思满验收的同期，本公司向缔造单元或业主出具

《建筑装修安装工程保修文凭》。

② 售后回拜：售后回拜从格式好意思满后起初，平均每半年1次。回拜目的包

括了解建筑物确面前情状和使用效果，提醒缔造单元细心建筑物的爱戴和退换

等。

③ 维修服务：在保修期内，缔造单元或业主发现因施工质地所致的使用功

能不良的，不错采取电话或书面方式奉告本公司。公司售后服务部门实时奉告

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

工程部，工程部安排东说念主员前去格式现场对发生的问题进行搜检。现场搜检后，

工程部将会与缔造单元共同作出牵扯阻滞并计议制定维修决策。维修完成后，

由缔造单元、物管单元或业主组织验收出具验收解释。

（四）格式工程款的结算情况

一般情况下，格式工程款主要包括工程预收款、工程进程款、工程决算款

及质地保修金。

（1）工程预收款。工程预收款是指在合同签订后，格式托福方在轨则时间

内预先支付给公司的用以施工准备的款项，频频为格式合同总造价的0-20%。

工程预收款在格式开工后按施工进程、约定时间和比例在工程进程款中进行抵

扣，直至工程预收款扣完为止。

（2）工程进程款。工程进程款是指格式托福方按合同联系条目轨则的工程

进程支付给公司的工程款项。按照合同约定条目和工程进程，格式司理部如期

（频频以月为单元）向格式托福方或者监理单元提交附有工程量清单的付款央求

阐发，央求阐述当期工程量并支付当期工程款；经格式托福方或者监理单元确

认并审批同意支付后，财务照料中心开具发票并收取款项。工程进程款的支付

额度频频按照当期（如当月）推行完成工程量（对应工程款）的60-80%支付。

（3）工程决算款。工程决算款是指工程好意思满并经格式托福方或者监理单元

验收出具验收阐发后，公司向工程托福方提交送审决算书，并附工程量清单、

原始合同、签证及附加合同等而已，央求格式托福方支付的剩余工程款项。项

目托福方收到送审决算书后，安排审计和审核，审核通事后根据决算金额，扣

除质地保修金和前期已经支付工程款后的剩余款项行为工程决算款支付给本公

司。工程验收合格并决算审计收尾时，格式工程款一般支付至合同总造价（决算

价）的95%。

（4）质地保修金。质地保修金是根据格式合同约定，公司对托付使用的工

程在质地保修期内承担保修牵扯的保证金，保修金金额一般不特出合同总造价

（决算价）的5%，保修期从工程推行好意思满之日起初算计，一般为2年。保修期期

满后且格式已完成决算，若无质地问题，格式托福方将根据合同轨则与本公司

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结清保修金。

（五）刊行东说念主服务提供情况

1、公司相接格式、提供服务和主要客户群体的情况

公司主要从事建筑装饰工程的遐想与施工业务。对于本行业企业而言，项

目相接技艺受公司天资、企业范围以及以格式司理为中枢的格式照料东说念主员的数

量情况等因素影响。阐发期内，公司范围约束扩大，职工东说念主数增长较快，设

计、施工技艺约束晋升，使得各项业务保持较快增长态势。面前，公司相接项

目数目与公司的相接技艺相适合。

本公司主要客户为政府部门及职业单元、大中型企业、金融机构、星级酒

店和大型住宅开发商等。

格式相接中，公司主要通过公开投标或摄取邀标的方式取得格式合同，工

程决算价钱根据公司推行施工工程量确定。

公司阐发期各期内新签合同、当期完成合同、期末未践诺合同的数目及金

额情况，见下表：

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

合同金额 合轸恤况

数目 金额（万元） 数目 金额（万元） 数目 金额（万元） 数目 金额（万元）

当期新签合同 117 130，710.33 355 381，074.58 289 267，036.83 244 250，134.11

其中：当期完成 28 10，517.42 178 93，508.37 115 74，358.94 69 46，620.97

≥100 万元

当期未践诺完毕 41 76，933.38 112 201，317.78 102 130，685.43 108 119，893.85

期末未践诺 48 43，260.44 65 86，248.43 72 61，992.46 67 83，619.29

当期新签合同 54 115，999.71 145 329，229.21 134 231，018.45 116 216，951.33

其中：当期完成 6 5，562.49 47 62，909.08 35 55，201.76 27 35，594.14

≥500 万元

当期未践诺完毕 29 74，049.43 62 186，058.08 66 121，867.80 55 105，634.64

期末未践诺 19 36，387.79 36 80，262.05 33 53，948.89 34 75，722.55

当期新签合同 31 100，007.65 86 287，260.88 86 198，001.93 68 183，525.08

其中：当期完成 2 2，965.85 24 45，542.12 20 45，739.73 12 25，274.32

≥1000 万元

当期未践诺完毕 18 66，060.62 42 172，311.40 45 106，995.58 33 90，366.81

期末未践诺 11 30，981.17 20 69，407.36 21 45，266.62 23 67，883.95

2、提供服务的营业收入情况

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阐发期内，公司的营业收入组成情况如下：

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

装饰 164，235.63 99.06 316，160.80 98.62 253，530.49 98.27 219，286.49 98.20

其中：大家建筑装饰 109，349.00 65.95 254，715.56 79.45 188，203.41 72.95 183，580.88 82.21

住宅精装修 54，886.63 33.10 61，445.24 19.17 65，327.08 25.32 35，705.61 15.99

遐想 1，523.08 0.92 4，281.86 1.34 4，319.38 1.67 3，847.58 1.72

其他 41.35 0.02 145.44 0.05 146.09 0.06 166.91 0.07

合 计 165，800.06 100.00 320，588.10 100.00 257，995.97 100.00 223，300.99 100.00

3、刊行东说念主前五大客户情况

年度 序号 客户称号 营业收入（万元） 占比（%）

1 深圳市恒裕实业（集团）有限公司 21，539.11 12.99

2 北京建工集团有限牵扯公司 16，019.48 9.66

云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资

2015 年 3 13，543.62 8.17

有限公司

1-6 月

4 深圳市超卓康合投资发展有限公司 5，862.96 3.54

5 大连万达集团股份有限公司 5，540.90 3.34

合 计 62，506.07 37.70

1 包商银行股份有限公司 29，542.74 9.22

2 北京建工集团有限牵扯公司 19，966.94 6.23

2014 年 3 金地（集团）股份有限公司 14，250.67 4.45

度 4 云南堃驰房地产有限公司 7，813.48 2.44

5 北京控股集团有限公司 6，475.11 2.02

合 计 78，048.93 24.35

1 金地（集团）股份有限公司 21，019.90 8.15

2 惠州大亚湾丽嘉房地产开发有限公司 7，211.28 2.80

2013 年 3 吉兆业集团控股有限公司 6，761.85 2.62

度 4 万科企业股份有限公司 6，704.97 2.60

5 北京控股集团有限公司 6，342.22 2.46

合 计 48，040.22 18.62

1 金地（集团）股份有限公司 14，349.53 6.43

2012 年

2 深圳中洲集团有限公司 13，329.63 5.97

度

3 钦州市海越房地产开发有限公司 12，217.23 5.47

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4 深圳证券交易所营运中心照料有限公司 9，600.00 4.30

5 深圳市铭兴实业发展有限公司 7，903.86 3.54

合 计 57，400.25 25.71

注：受脱色推行阻挡东说念主（政府单元除外）阻挡的客户、供应商，赐与合并败露，以下同。

阐发期内，本公司向单个客户的销售比例未特出50%，公司与部分大中型

房地产企业保持高超的合作关系，但受相接格式范围和施工进展等因素的影

响，在客户名次中并不结实；公司客户发生较大变化适当建筑装饰工程行业特

点。

本公司、本公司的董事、监事、高级照料东说念主员和中枢时期东说念主员、本公司主

要关联方、持有本公司5%以上股份的主要股东在上述客户中不领有任何权益，

亦无其他应败露未败露的关联关系。

4、大家建筑装饰业务与住宅精装求知务的区别

公司相接的住宅精装求知务主要为大中型房地产开发商开发楼盘的举座性

装修，范围较大，与大家建筑装饰在格式相接、格式施工、验收与决算、售后

服务等方面并无本色区别。但两项业务也具有各自的特色，具体情况如下：

格式 大家建筑装饰业务 住宅精装求知务

种类和数目较多，如政府机构、

客户种类 种类较为单一，主要是大中型房地产开发

各种大中型企业、跨国公司、高

和数目 商。

档货仓等。

大多数大家建筑的开发机构为非

客户多为房地产开发商，其地产开发具有持

业务合作 专科地产开发企业，地产开发和

续性。建立合作关系后有机会能与其保持长

关系 装饰需求不具备赓续性，格式多

期的合作关系。

为单项业务。

开发商对住宅精装修的遐想、规格、材料和

大家建筑装饰的遐想和施器具有 居品等方面都有一定的圭臬。因此，住宅精

举座性，各部分之间可复制的地 装修具有圭臬化施工，大范围复制的特色。

格式照料

方较少。因此对格式管控技艺、 施工时，在期初确定施工要点，处罚时期问

问题处罚效率等方面要求更高。 题，制定施工决策后，即不错按照决策进行

施工，后期照料相对容易。

根据客户提供的遐想决策和要求 施工前及施工过程中，公司频频会根据房屋

格式服务

进行施工。 的户型、面积、定位与开发商就装修的遐想、

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

施工、材料等方面进行交流，努力达成装饰

的效果、质地和实用性达到较好的水平。

5、公司业务快速增长的原因

（1）2012年至2015年1-6月，按可比价钱算计的GDP增长率分别为7.7%、

7.7%、7.3%、7%。跟着宏不雅经济的赓续增长，行为国民经济救援产业之一的建

筑业也保持快速增长，2012-2014年度建筑业产值年均复合增长率达到14.28%；

与本行业密切关联的房地产投资与住宅开发投资总额保持较快增长，年均复合

增长率均特出14%。宏不雅经济的结实发展，建筑业、房地产投资总额、住宅开

发总额的快速增长，是本公司两项业务范围快速增长的根柢原因。

下表反应了连年来我国建筑业产值、房地产和住宅开发投资范围的情况：

单元：亿元

2012-2014 年度

格式 2012年度 2013年度 2014 年度 2015 年 1-6 月

复合增长率

建筑业总产值 135，303 159，313 176，713 72，374 14.28%

房地产投资总额 71，804 86，013 95，036 43，955 15.05%

住宅开发投资总额 49，374 58，951 64，352 29，506 14.16%

注：国度统计局网站。

（2）大家建筑装饰业务是本公司业务发展的中枢。阐发期内，公司在我国

主要城市和经济增速较快地区建立多家分支机构，并参增加半的东说念主力、物力和

财力，保证大家建筑装饰业务在寰宇范围内的结实发展，大家建筑装饰业务量

得到走漏晋升。

（3）我国各地各区域之间住宅精装修占比各异较大，根据中国建筑装饰协

会的统计，我国平均住宅精装修占比不足10%，一线发达城市中心城区精装住

宅占比可达到50%。发达国度诸如日本、瑞典、法国、好意思国、德国等的精装住

宅占比均为80%以上。宽广的市场空间以及公司资源的大肆参加，为公司住宅

精装求知务的增长提供了高超基础。

6、公司与可比上市公司在业务范围、业务模式、东说念主力资源等方面的对比

情况及各异原因分析

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

面前，本行业可比上市公司包括金螳螂、亚厦股份、广田股份、宝鹰股

份、洪涛股份、柯利达、瑞和股份等。本公司在建筑装饰遐想与施工业务方面

与上述公司的业务模式基本雷同。根据可比上市公司的公告信息，金螳螂、亚

厦股份领有较大范围的建筑装饰部品部件加工业务，洪涛股份的建筑部品部件

加工业务于2011年进入试出产阶段，并于2012年7月达到预定可使用状态，广田

股份的部品部件加工出产格式于2012年末达到预定可使用状态，宝鹰股份、柯

利达、瑞和股份的建筑装饰部品部件工场化新建或改扩建格式正在缔造中。

结果2014年12月31日，本公司与可比上市公司在业务范围、职工与工程管

理东说念主员东说念主数的情况如下：

营业收入 期末职工总 期末工程照料 职工东说念主均产值 工程照料东说念主员东说念主

公司称号

（万元） 数（东说念主） 东说念主员（东说念主） （万元） 均产值（万元）

金螳螂 2，068，859.59 13，722 5，624 163.11 424.82

亚厦股份 1，291，711.23 5，605 1，911 239.23 675.40

广田股份 978，797.03 3，200 1381 342.72 788.08

宝鹰股份 538，246.48 1，346 550 457.69 1，189.49

洪涛股份 339，264.09 1，441 299 256.15 1，028.07

柯利达 184，430.44 921 334 203.45 549.72

瑞和股份 152，186.20 508 249 309.64 636.76

平均值 793，356.44 3，820 1，478 281.71 756.05

刊行东说念主 320，588.10 857 460 410.22 774.37

数据起首：各上市公司2014年年报。在算计职工东说念主均产值、工程照料东说念主员东说念主均产值时，柯

利达职工东说念主数选拔2014年9月末东说念主数与2014年年头东说念主数的平均值，其余公司的职工东说念主数选拔

年头与年末的平均值。

如上表，各公司东说念主均产值和工程照料东说念主员东说念主均产值存在各异，主要原因如

下：

（1）除建筑装饰和遐想业务外，金螳螂、亚厦股份还有较大范围的建筑装

饰部品部件加工业务，柯利达也有一定例模的部品部件工场化出产业务，由于

该类业务属工作密集型产业，需要较大范围的出产工东说念主及与之匹配的照料东说念主

员，从而东说念主均产值和工程照料东说念主员东说念主均产值方针较其他可比上市公司低。

（2）从主营业务收入组成来看，可比上市公司的大家建筑装饰、住宅精装

修、幕墙装饰和遐想业务收入所占比重不尽雷同。各公司在该等业务发展中对

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

资源分配与照料东说念主员需求的不同亦是上述方针各异的重要原因之一。

（3）各可比上市公司在分别职工结构和统计东说念主数时，选拔的圭臬、招聘的

时点并不雷同，亦然导致上述方针存在各异的原因。

综上，公司与可比上市公司在业务结构、东说念主力资源安排、经营范围与经营

效率等方面各异是东说念主均产值和工程照料东说念主员东说念主均产值存在各异的主要原因。

（六）主要原材料和能源的供应情况及劳务采购情况

1、主要原材料的供应情况

（1）阐发期内主要原材料的供应情况

公司的主要原材料为各式建筑材料。阐发期内，公司各式主要原材料采购

金额尽头占当期营业成本的比例情况如下：

单元：万元

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

材料称号 占比 占比 占比 占比

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

石材类 25，226.82 18.40 48，020.09 18.12 38，959.38 18.28 35，766.77 19.35

木饰面板、板材类 19，717.04 14.38 37，419.63 14.12 29，350.05 13.77 27，479.35 14.87

水电安装类 7，680.71 5.60 15，344.17 5.79 11，968.17 5.62 11，122.59 6.02

铝型材、铝板类 5，770.84 4.21 11，581.00 4.37 10，054.03 4.72 9，305.18 5.03

天花材料 5，880.76 4.29 11，687.01 4.41 9，164.64 4.30 8，196.55 4.43

陶瓷类 4，822.77 3.52 9，407.91 3.55 7，463.19 3.50 6，760.79 3.66

钢材类 4，094.55 2.99 8，877.89 3.35 7，153.83 3.36 6，815.31 3.69

油漆类 4，012.11 2.93 7，897.34 2.98 4，988.35 2.34 5，234.16 2.83

玻璃类 3，407.54 2.49 6，704.79 2.53 5，336.37 2.50 5，106.94 2.76

其它材料 13，822.54 10.08 26，527.66 10.01 20，591.44 9.66 18，210.52 9.85

合 计 94，435.68 68.88 183，467.50 69.23 145，029.45 68.04 133，998.17 72.49

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，公司材料采购支拨分别

为 133，998.17 万元、145，029.45 万元、183，467.50 万元和 94，435.68 万元，占当期

营业成本的比例分别为 72.49%、68.04%、69.23%和 68.88%。

阐发期内，公司材料采购支拨占营业成本比重总体呈下落趋势且2013年下

降较为走漏，主要是因为：① 2013年由甲方笔直提供原材料（即“甲供”）的

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

比例较以昨年度增加，导致当期营业成本中的材料占比诽谤；② 劳务用工成本

连年来呈现上升趋势。2011年至2013年，深圳市缔造工程造价照料站根据建筑

市场工东说念主工资结合深圳市最低工资圭臬公布的东说念主工最低工日单价，平均每年增

长7.51%；③ 阐发期内，格式照料东说念主职工资、成品保护用度、安全措施费、水

电费等用度占各期营业成本的比例有所上升。

（2）原材料价钱变动对本公司的影响

阐发期内，除钢材类、铝材类价钱波动外，陶瓷类、木料类、石材类、玻

璃类等主要原材料价钱较为安详。

对于公司统一招标采购的材料，公司频频会制定年度采购计划，与供应商

签订历久合同，保证价钱的结实，同期约定如果价钱飞腾，供应商须提前至少

一个月奉告公司，公司可根据推行情况，对合同进行一定诊治；对于非统一采

购的辅料，公司按月网罗和整理价钱信息，向各格式部通报当月材料采购价钱

指引。

2、能源的供应情况

本公司使用的主要能源为电力，成本占工程造价的比例约为1%，阐发期内

各施工格式现场能源供应充足，价钱结实。

3、刊行东说念主前五大供应商情况

阐发期内，公司上前五大供应商的采购金额尽头占当期采购总额的比举例

下：

年度 序号 供应商称号 采购金额（万元） 占比（%）

1 深圳市全局照明有限公司 1，177.24 1.25

2 深圳市好耐福建材有限公司 1，148.77 1.22

2015 年 3 深圳市好意思龙装饰材料有限公司 1，130.73 1.20

1-6 月 4 深圳市精艺建材有限公司 1，120.48 1.19

5 深圳市东海玻璃幕墙有限公司 1，084.56 1.15

合 计 5，661.78 6.00

1 北京华丽信则成石材有限公司 2，586.39 1.41

2014 年度 2 江苏华东机房集团有限公司 1，417.83 0.77

3 云浮市新欧亚石材有限公司 1，409.76 0.77

1-1-130

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

4 深圳市盛民贸易有限公司 1，403.81 0.77

5 深圳市好意思龙装饰材料有限公司 1，378.66 0.75

合 计 8，196.44 4.47

1 云浮市新欧亚石材有限公司 1，065.31 0.77

2 深圳市好意思龙装饰材料有限公司 1，034.55 0.75

3 深圳市好耐福建材有限公司 929.10 0.67

2013 年度

4 深圳永盛鸿星金属成品有限公司 921.90 0.67

5 深圳市全局照明有限公司 919.20 0.67

合 计 4，870.07 3.53

1 愉天石材（深圳）有限公司 2，097.08 1.57

2 深圳市想佩实业有限公司 1，918.72 1.43

深圳市恒球石材有限公司

3 1，677.97 1.25

2012 年度 深圳市中顺建材有限公司（注）

4 深圳市雷士照明有限公司 1，208.32 0.90

5 深圳市燕加隆实业发展有限公司 1，133.27 0.85

合 计 8，035.36 6.00

注：深圳市恒球石材有限公司与深圳市中顺建材有限公司属脱色推行阻挡东说念主，合并排示。

本公司向单个供应商的采购比例未特出50%。

本公司、本公司的董事、监事、高级照料东说念主员和中枢时期东说念主员、本公司主

要关联方、持有本公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有任何权益，无

其他应败露未败露的关联关系。

阐发期内，公司前五名供应商变化较大且齐集度较低，主要是因为：（1）

公司属于建筑装饰行业，受建筑类别、各异化遐想、装修品性、施工进程等因

素影响，装饰部品部件品类混乱，大多数材料难以达成巨额采购；（2）受单个

供应商采购额占总采购额比例偏低的影响，各期前五名供应商名次天然波动较

大，但与公司保持合作的主要供应商（如前二十名）变化较小。

阐发期内，公司主要供应商的基本情况如下：

（1）深圳市燕加隆实业发展有限公司

成立时间：1997年4月17日；注册老本：500万元

经营范围：兴办各种实业（具体格式另行呈报）；国内营业、物资供销业（不

含专营、专控、专卖商品）；出进口业务（按深贸管审证字第1209号对外贸易企

1-1-131裙底 偷拍

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

业核定文凭办）；从事告白业务（法律、行政法例轨则应进行告白经营审批登记

的，另行办理审批登记后方可经营）；室表里装修、装饰工程的遐想与施工（取

得缔造行政主管部门的天资文凭方可经营）

持股情况：何贻信、何贻智和何琼英分别持有该公司股权比例为90%、5%

和5%

（2）深圳市雷士照明有限公司

成立时间：2001年2月5日；注册老本：1，000万元

经营范围：LED灯具、LED自大屏、灯杆、灯具、绿色节能照明产品、电

器的时期开发及销售（法律、行政法例、国务院决定例定在登记前须经批准的项

目除外）；城市及说念路照明工程专科承包贰级（凭天资文凭B2584044030418-4/1

号经营）；照明工程遐想专项乙级（凭天资文凭A244034904-4/2号经营）；投资

兴办实业（具体格式另行呈报）

持股情况：金克传、薛君分别持有该公司股权比例为71.67%和28.33%

（3）深圳市恒球石材有限公司和深圳市中顺建材有限公司

① 深圳市恒球石材有限公司

成立时间：2011年4月18日；注册老本：5，000万元

经营范围：建筑装饰石材的研发与销售；国内贸易，货品实时期出进口。

（法律、行政法例或者国务院决定阻挠和轨则在登记前须经批准的格式除外）

持股情况：李不雅胜和深圳市中顺建材有限公司分别持有该公司股权比例为

97%和3%

② 深圳市中顺建材有限公司

成立时间：2009年5月13日；注册老本：50万元

经营范围：建筑瓷砖、石材、水泥、五金、水暖器材、建筑装饰材料的销

售；国内营业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法例、国务院决定例定需

前置审批和阻挠的格式）

持股情况：李不雅许和纪梓嘉分别持有该公司股权比例为70%和30%

（4）深圳市想佩实业有限公司

成立时间：1999年12月27日；注册老本：500万元

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

经营范围：兴办实业（具体格式另行呈报）；国内营业、物资供销业（不含

专营、专控、专卖商品）；出进口业务（按深贸管准证字第2003-2155号文办）

持股情况：宫爱琴和杨瑶琴分别持有该公司股权比例为90%和10%

（5）愉天石材（深圳）有限公司

成立时间：1998年9月17日；注册老本：港币8，500万元

经营范围：出产经营大理石、花岗石板材、异型石材加工。产品70％外

销。从事建筑材料的批发、佣金代理（不含拍卖）、出进口及关联配套业务（不

触及国营贸易照料商品，触及配额、许可证照料尽头它专项轨则照料的商品，

按国度联系轨则办理央求）

持股情况：FULL TREASURE INDUSTRIAL LIMITED持有该公司100%的

股权

（6）深圳市全局照明有限公司

成立时间：2011年6月24日；注册老本：1，000万元

经营范围：灯饰、灯具、工艺品、居品、家居用品、装饰材料、日用品、

电器及配件的销售；灯饰租出；建筑工程的遐想与施工；城市及说念路照明工程

的遐想；从事告白业务；国内贸易，货品实时期出进口。（法律、行政法例或者

国务院决定阻挠和轨则在登记前须经批准的格式除外）

持股情况：安万忠和王华军分别持有该公司股权比例为60%和40%

（7）深圳永盛鸿星金属成品有限公司

成立时间：2009年3月25日；注册老本：600万元

经营范围：不锈钢板材、不锈钢门的出产销售，五金成品、不锈钢材料与

成品的遐想、安装及销售（以上不含限制格式及专营、专控、专卖商品）；兴办

实业（具体格式另行呈报）。

持股情况：刘勇和刘鸿分别持有该公司股权比例为97.5%和2.5%

（8）深圳市好耐福建材有限公司

成立时间：2008年9月24日；注册老本：2，100万元

经营范围：铝天花板、龙骨的销售，建筑材料的销售，国内营业、物资供

销业，货品实时期出进口。（以上均不含法律、行政法例、国务院决定阻挠和规

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

定需要前置审批的格式）铝天花板、龙骨的出产；普通货运。

持股情况：徐伟青和罗满妹分别持有该公司股权比例为60%和40%

（9）深圳市好意思龙装饰材料有限公司

成立时间：1994年11月3日；注册老本：200万元

经营范围：铝合金材料，建筑装饰材料的购销（不含专营、专控、专卖商

品）；普通货运（根据《说念路运输经营许可证》粤交运管许可深字440300062880

号经营，有用期至2015年6月30日）；经营出进口业务（法律、行政法例、国务

院决定阻挠的格式除外；限制的格式须取得许可证后方可经营）

持股情况：何景辉持有该公司100%股权

（10）云浮市新欧亚石材有限公司

成立时间：2008年6月13日；注册老本：1，000万元

经营范围：加工、销售：大理石、花岗岩板材、石材工艺成品

持股情况：旷秋娥和周清远算计持有该公司100%的股权

（11）深圳市盛民贸易有限公司

成立时间：2012年8月13日；注册老本：600万元

经营范围：建筑材料、装饰材料、五金交电、石材、铝材的购销；国内贸

易（法律、行政法例、国务院决定例定在登记前须经批准的格式除外）；货品及

时期出进口（法律、行政法例阻挠的格式除外；法律、行政法例限制的格式须取

得许可后方可经营）。

持股情况：王秋嫦和叶剑华分别持有该公司股权比例为50%和50%

（12）江苏华东机房集团有限公司

成立时间：1993年3月13日；注册老本：5，587.92万元

经营范围：机房防静电地板、吊顶板尽头它附件、防火板-硫酸钙板、空调

器制造、加工；机房工程遐想、安装；建筑装束工程施工；幕墙安装；机房设

备、空调器、金属材料、建筑装饰材料、五金、交电销售；自营和代理各种商

品实时期的出进口业务，但国度限制企业经营或阻挠出进口的商品和时期除外

（照章须经批准的格式，经关联部门批准后方可开展经营行径）

持股情况：孙燕萍、袁彩萍、李雪英、张建华、严萍分别持有该公司股权

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

比例为85.97%、4.01%、4.01%、3.01%、3.01%

（13）北京华丽信则成石材有限公司

成立时间：2007年9月26日；注册老本：500万元

经营范围：销售石材。

持股情况：金军、洪雨忠和邓梓盛分别持有该公司股权比例为30%、40%

和30%

（14）深圳市精艺建材有限公司

成立时间：2013年06月08日；注册老本：100万元

经营范围：国内贸易（法律、行政法例、国务院决定例定在登记前须经批准

的格式除外）；经营出进口业务（法律、行政法例阻挠的格式除外，法律、行政

法例限制的格式须取得许可后方可经营）；建材、板材销售；投资实业（具体项

目另行呈报）；投资照料；投资询查服务（不含中介服务）。

持股情况：深圳市精艺劳务派遣有限公司持有该公司股权比例为100%

（15）深圳市东海玻璃幕墙有限公司

成立时间：2006年05月24日；注册老本：500万元

经营范围：玻璃、钢结构、幕墙工程的研发、遐想、装饰与施工（以上格式

法律、行政法例、国务院决定在登记前须经批准的格式除外）；玻璃、装饰材料

的购销；国内贸易（法律、行政法例、国务院决定在登记前须经批准的格式除

外）。

持股情况：姜东升、杨焱芬持有该公司股权比例分别为99%和1%

4、刊行东说念主与供应商的交易模式与结算模式

（1）交易模式

公司施工格式所需材料采购主要通过招标方式完成，具体如下：

① 除所需材料只可从独一渠说念获取、使用数目小，无批量上风、招标不可

进一步诽谤价钱和工程格式急需的小批量物资等三种情况除外，其他采购原则

上必须实行招标。

② 对峙分散采购、主辅结合的采购原则，防止供应风险。公司对主要材

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

料、通用辅助材料和低值易耗品进行统一招标；特定使用的辅助材料、低值易

耗品，由格式部自行招标，但称号、数目、单价、预算、规格、型号、出产周

期与选用厂家或供应商等需经公司工程部批准。主要材料包括各式石材、钢

材、不锈钢成品、铝塑板、吊顶、隔墙材料（含双包）、木料、东说念主造板、成品木

饰面、居品、不决品牌的各式地毯（含PVC等不同材质）、不决品牌的各式洁

具、各式玻璃、不决品牌的各式灯具、艺术品（金、银箔加工等）、不决品牌的

各式五金尽头它金额较大的材料；通用辅助材料包括油漆、涂料、胶粘剂、壁

纸、石膏和其他配件。

③招标圭表

A、投标样板阐述：投标前期先阐述材料样板，以阐述的材料样板为标

准，样板合格的供应商才有阅历进一步投标；

B、价钱对比：公司招标采购部门对材料样板合格的厂家进行价钱对比，

并给出价钱对比表；

C、评标结果：公司成立专项评标小组，根据投标产品的性能评审阐发和

经济评价阐发评出最终中标的原材料供应商。

（2）结算模式

向供应商支付采购款项主要有三个部分：签订采购合同后，根据合同具体

约定支付合同总价0-20%的材料款行为预支款；每批劣货到验收合格后支付该

批劣货款60-70%，货品供应完毕验收合格后再支付余款至全货款95-100%，余

下部分行为质保金（部分供应商提供银行保函），质保期满，若无质地问题支付

余款。

5、阐发期内公司劳务采购情况

（1）公司与劳务分包公司的合作情况

公司行为建筑装饰行业百强企业之一，每年劳务用工量较大。公司工程施

工业务中的劳务用工均采取劳务分包方式，在劳务分包中，劳务分包公司仅提

供劳务，而材料、开荒实时期照料等职责仍由本公司提供。公司通过与具备相

应天资的劳务公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》，约定劳务分包的体式和

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

内容、劳务公司职责量阐述与款项结算。具体约定参加本招股阐明书“第五节

刊行东说念主基本情况”之“十一、（二）、1、公司用工轨制”。

阐发期内，公司劳务采购情况如下：

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012年度

劳务采购总额（万元） 32，606.49 57，928.07 49，951.79 39，586.95

劳务采购金额占营业成本比重 23.78% 21.86% 23.44% 21.42%

阐发期内，2013年度劳务采购金额占营业成本比重相对较高，主要是因为

2013年由甲方笔直提供原材料（即“甲供”）的比例较以昨年度增加所致。

阐发期内，与公司有业务合作的主要劳务公司基本情况如下：

① 深圳市实力建筑开荒劳务有限公司

成立时间：2006年9月8日；注册老本：500万元

施工天资：木职责业分包壹级、砌筑功课分包壹级、钢筋功课分包壹级、

焊合功课分包壹级、模板功课分包壹级、脚手架搭设功课分包壹级、抹灰功课

分包、石制作分包、油漆功课分包、混凝土功课分包、水暖电安装功课分包。

② 深圳市聚豪建筑工程劳务分包有限公司

成立时间：2007年1月5日；注册老本：2，000万元

施工天资：木职责业分包壹级、砌筑功课分包壹级、钢筋功课分包壹级、

脚手架搭设功课分包贰级、抹灰功课分包、油漆功课分包、混凝土功课分包、

水暖电安装功课分包。

③ 深圳市玉雕建筑工程劳务有限公司

成立时间：2006年8月31日；注册老本：1，000万元

施工天资：木职责业分包壹级、抹灰功课分包壹级、石制作分包壹级、油

漆功课分包壹级、砌筑功课分包壹级、钢筋功课分包壹级、焊合功课分包壹

级、混凝土功课分包、水暖电安装功课分包。

④ 深圳城市建筑劳务股份有限公司

成立时间：2006年11月28日；注册老本：500万元

施工天资：木职责业分包壹级、砌筑功课分包壹级、脚手架搭设功课分包

壹级、钢筋功课分包壹级、抹灰功课分包、油漆功课分包、混凝土功课分包、

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

水暖电安装功课分包。

⑤ 山西陆广建筑劳务有限公司

成立时间：2004年12月9日；注册老本：3，600万元

施工天资：模板功课分包壹级、钢筋功课分包壹级、砌筑功课分包壹级、

木职责业分包壹级、脚手架搭设功课分包壹级、焊合功课分包壹级、混凝土作

业分包、抹灰功课分包、水暖电安装功课分包、油漆功课分包。

⑥ 杭州赢六合建筑有限公司和杭州共赢建筑劳务有限公司（浙江品融控股

集团有限公司脱色阻挡下的企业）

A、杭州赢六合建筑有限公司

成立时间：2004年4月1日，注册老本：1，000万元

施工天资：木职责业分包壹级、砌筑功课分包壹级、钢筋功课分包壹级、

模板功课分包壹级、抹灰功课分包、石制作分包、油漆功课分包、混凝土功课

分包、脚手架功课分包壹级、水暖电安装功课分包。

B、杭州共赢建筑劳务有限公司

成立时间：2006年2月7日；注册老本：500万元

施工天资：模板功课分包壹级、钢筋功课分包贰级、砌筑功课分包贰级、

木职责业分包贰级、脚手架搭设功课分包贰级、抹灰功课分包、油漆功课分

包、水暖电安装功课分包、石制作分包、混凝土功课分包。

⑦ 易县晟琳建筑劳务有限牵扯公司

成立时间：2002年5月9日；注册老本：666万元

施工天资：砌筑功课分包壹级、木职责业分包壹级、脚手架搭设功课分包

壹级、钢筋功课分包壹级、模板功课分包壹级、焊合功课分包壹级、抹灰功课

分包、混凝土功课分包、水暖电安装功课分包、钣金工程功课分包、架线工程

功课分包、石制作分包、油漆功课分包。

⑧ 深圳市中深力东说念主力资源照料有限公司

成立时间：2006年7月6日；注册老本：500万元

施工天资：木职责业分包贰级、抹灰功课分包、油漆功课分包

⑨ 深圳市同德源建筑劳务分包有限公司

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

成立时间：1998年10月2日；注册老本：300万元

施工天资：木职责业分包贰级、砌筑功课分包贰级、钢筋功课分包贰级、

模板功课分包贰级、焊合功课分包贰级、脚手架搭设功课分包贰级、混凝土作

业分包、抹灰功课分包

⑩ 深圳市粤匠建筑劳务有限公司

成立时间：2006年11月28日；注册老本：300万元

施工天资：焊合功课分包壹级、木职责业分包壹级、砌筑功课分包壹级、

抹灰功课分包、石制作分包、油漆功课分包、水暖电安装功课分包

安徽省芜湖市昌达建筑劳务有限公司

成立时间：2007年7月18日；注册老本：700万元

施工天资：砌筑功课分包壹级、钢筋功课分包壹级、木职责业分包壹级、

抹灰功课分包、油漆功课分包、混凝土功课分包

深圳市陆建装建筑劳务有限公司

成立时间：2013年12月26日；注册老本：500万元

施工天资：木职责业分包一级、钢筋功课分包一级、焊合功课分包一级、

油漆功课分包、混凝土功课分包、水暖电安装功课分包

（2）公司与劳务分包公司的左券履行情况

公司与劳务公司建立了高超的合作关系，自合作以来，两边严格遵循劳务

合同的约定应用权利、履行义务，公司粗略实时结算、支付劳务用度，不存在

因工程施工质地、劳务用度拖欠等事项产生要紧争议或纠纷的情况，亦不存在

因违背《工作合同法》等关联法律法例而被联系工作主管机关或工作监察机关责

令改正或处罚的情况。

深圳市东说念主力资源和社会保障局出具《对于深圳市奇信缔造集团股份有限公司

遵法情况的复函》，阐述本公司阐发期内无因违背工作法律法例而被行政处罚的

记录。

（3）公司与劳务分包公司的关联关系

本公司、本公司的董事、监事、高级照料东说念主员和中枢时期东说念主员、本公司主

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

要关联方、持有本公司5%以上股份的股东在与公司有合作关系的劳务供应商中

不占有任何权益，无其他应败露未败露的关联关系。

（七）安全出产和环境保护情况

1、公司安全出产情况

公司需要慑服《建筑施工企业安全出产许可证照料轨则》、《缔造工程安全

出产照料条例》的关联轨则，保证工程格式的安全出产，并按照牵扯包摄原则依

法承担安全出产牵扯。

公司高度醉快慰全施工照料职责，制订了《工程安全照料轨制》，牢固缔造

“安全第一、牵扯流芳千古”的安全出产意志，负责践诺国度及地方联系安全

施工、斯文出产的范例、圭臬。

公司严格落实企业主体牵扯制，将安全施工照料情况与牵扯东说念主的功绩考察

挂钩；重视施工现场照料，约束晋升格式部、专职安全员施工过程中的安全管

理技艺，防守安全隐患和泼辣施工行径形成安全照料漏洞；各分公司、格式

部，如期开展施工安全出产搜检，对施工隐患进行排查；充足配备安全防护用

品，实时更新安全施工装备；加强施工东说念主员安全出产种植培训，增强施工东说念主员

自我安全防护意志，种植培训障翳面必须达到100%；对临边施工东说念主员、特殊工

种，进行专门培训，持证上岗；针对农民工流动性大的特色，加倍醉心对其安

全种植培训职责，使施工东说念主员粗略按照操作范例进行施职责业。

公司阐发期内未发生要紧安全出产事故，但曾发生全部一般安全出产事

故。具体情况如下：2012年9月9日，本公司在北京市石景山区游乐土山水货仓

装修过程中，现场功课东说念主员陈某，未等扬弃攀高器具，攀爬树枝，致使踩折树

枝陨落，灾荒死亡。2012年10月24日，北京市石景山区安全出产监督照料局出

具《对于落实北京市石景山区东说念主民政府“9.9”一般出产安全事故阐发批复的函》

（石安监函字[2012]9号），认定“该起事故已经走访完毕，区政府已于2012年

10月17日批准了案。”2012年10月30日，北京市石景山区安全出产监督照料局

对本公司出具了石安监管罚[2012]事故-04号《行政处罚决定书》，给予本公司

罚金10万元整的行政处罚。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2012年11月19日，北京市石景山区安全出产监督照料局出具《解释》，认定

该事故属于一般出产安全牵扯事故，不属于要紧犯科非法行径。

经核查，保荐机构、刊行东说念主讼师以为：根据《出产安全事故阐发走访处理条

例》，这次安全事故属于一般事故，不属于要紧犯科非法行径，不会对本次刊行

并上市组成实质性发愤。

根据深圳市福田区安全出产监督照料局出具的《安全出产情况解释表》，公

司阐发期内未因违背安全出产法律法例而受到该局行政处罚，该局也未接到有

关该公司发生安全出产事故的阐发。

2、公司环境保护情况

公司通过了GB/T24001-2004环境照料体系认证，公司所处的建筑装饰行业

也不属于环保部轨则的重沾污行业。

公司格式施工过程中对环境的影响，主要体现为部分建筑装饰材料的蒸发

性气体，“三废”排放量总体较小，公司也制定了较为完善的措施尽可能减少

对环境的影响；格式完工后，格式组会对现场进行清理，舍弃材料、生活垃圾

等废品由本公司自行处理或环卫部门处理。

阐发期内，公司不存在因环境沾污事故和环境犯科行径受到关联行政处罚

的情况。

五、与业务关联的主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

1、总体情况

结果阐发期末，本公司固定资产情况如下：

单元：万元

项 目 原值 累计折旧 账面价值 成新率

房屋建筑物 5，407.08 1，106.97 4，300.11 79.53%

房屋建筑物装修 3，460.66 2，210.69 1，249.97 36.12%

机器开荒 273.54 137.55 135.98 49.71%

运输器具 919.10 649.12 269.97 29.37%

1-1-141

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

办公尽头他开荒 498.82 333.96 164.86 33.05%

合 计 10，559.18 4，438.30 6，120.88 57.97%

2、房屋建筑物情况

建筑面积 取得

房产称号 权利东说念主 房产证编号 用途 使用期限

（M2） 方式

深房地字第 1996.8.26-

江南名苑一层 奇信股份 1，769.34 受让 办公

3000689266 号 2066.8.25

深房地字第 1996.8.26-

江南名苑二层 奇信股份 2，020.25 受让 办公

3000689263 号 2066.8.25

龙岗区布吉街说念布吉社 深房地字 仓储 1999.3.5-

奇信股份 6，039.60 受让

区杓妈岭工业区 7#厂房 6000515313 号 租出 2049.3.4

龙岗区布吉街说念布吉社 深房地字 仓储 1999.3.5-

奇信股份 2，608.20 受让

区杓妈岭工业区 9#寝室 6000515252 号 配套 2049.3.4

福田区侨香路一冶广场

2012.5.15-

2 栋 A 单元 505、2502、 奇信股份 - 179.73 受让 住宅

2082.5.14

2505（注）

注：该房产为公司轨则向深圳市福田区政府按照统一确定的价钱购买并由公司按限制价钱

向本企业东说念主才出租的住房，公司对该房产未取得房产文凭，享有有限产权，不向政府除外

的任何单元或个东说念主进行任何体式的产权交易。

（二）无形资产情况

1、总体情况

结果阐发期末，本公司无形资产情况如下：

单元：万元

项 目 原值 累计摊销 账面价值

地皮使用权 1，949.19 133.19 1，816.00

软件 132.20 82.64 49.56

合 计 2，081.39 215.83 1，865.56

2、商标

结果阐发期末，本公司持有的商标情况如下：

商标 注册证号 注册东说念主 取得方式 核定服务格式 使用期限

1-1-142

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（类别）

2007.10.28-

4177040 奇信股份 央求注册 第 37 类

2017.10.27

2007.10.28-

4177041 奇信股份 央求注册 第 37 类

2017.10.27

2007.12.28-

4188883 奇信股份 央求注册 第 42 类

2017.12.27

2009.11.21-

5503942 奇信股份 央求注册 第 37 类

2019.11.20

2012.2.28-

6291091 奇信股份 央求注册 第 42 类

2022.2.27

2010.03.28-

6291092 奇信股份 央求注册 第 37 类

2020.03.27

2011.1.28-

7683458 北京袼褙 央求注册 第 42 类

2021.1.27

2012.2.7-

7683457 北京袼褙 央求注册 第 37 类

2022.2.6

2013.8.7-

10861109 奇信股份 央求注册 第2类

2023.8.6

2013.12.21-

10861144 奇信股份 央求注册 第6类

2023.12.20

2013.8.7-

10861173 奇信股份 央求注册 第 16 类

2023.8.6

2014.2.7-

10861205 奇信股份 央求注册 第 19 类

2024.2.6

2013.11.21-

10861279 奇信股份 央求注册 第 35 类

2023.11.20

2013.8.7-

10861320 奇信股份 央求注册 第 36 类

2023.8.6

2013.8.7-

10861386 奇信股份 央求注册 第 37 类

2023.8.6

2013.9.14-

10861424 奇信股份 央求注册 第 39 类

2023.9.13

2014.8.14-

10861616 奇信股份 央求注册 第 41 类

2024.8.13

2014.7.21-

10867755 奇信股份 央求注册 第 42 类

2024.7.20

2014.7.28-

10871319 奇信股份 央求注册 第 42 类

2024.7.27

2014.7.28-

10871320 奇信股份 央求注册 第 41 类

2024.7.27

2013.12.28-

10871321 奇信股份 央求注册 第 39 类

2023.12.27

1-1-143

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2013.12.28-

10871322 奇信股份 央求注册 第 37 类

2023.12.27

2013.12.14-

10871323 奇信股份 央求注册 第 36 类

2023.12.13

2014.2.28-

10871324 奇信股份 央求注册 第 35 类

2024.2.27

2014.3.14-

10871325 奇信股份 央求注册 第 19 类

2024.3.13

2013.12.28-

10871326 奇信股份 央求注册 第 16 类

2023.12.27

2013.12.28-

10871327 奇信股份 央求注册 第6类

2023.12.27

2013.12.28-

10871328 奇信股份 央求注册 第2类

2023.12.27

2014.2.28-

10871336 奇信股份 央求注册 第 43 类

2024.2.27

2014.8.7-

10871338 奇信股份 央求注册 第 43 类

2024.8.6

2014.9.21-

12417162 奇信股份 央求注册 第 37 类

2024.9.20

2014.9.21-

12417144 奇信股份 央求注册 第 37 类

2024.9.20

2014.9.21-

12417121 奇信股份 央求注册 第 37 类

2024.9.20

2014.9.21-

12417259 奇信股份 央求注册 第 42 类

2024.9.20

2015.7.21-

12417225 奇信股份 央求注册 第 42 类

2025.7.20

2015.5.07-

12417209 奇信股份 央求注册 第 42 类

2025.5.06

3、地皮使用权

2012年2月6日，本公司全资子公司惠州奇信与广东省惠州市国土资源局签

订《国有缔造用地使用权出让合同》，通过出让的方式，取得一宗地皮使用权。

该地坐落于惠州市平潭镇怡发工业园，地皮类型为工业用地，使用日历截止于

2062年3月6日。结果本招股阐明书签署日，惠州奇信已承办理该宗地的国有土

地使用证，文凭编号为“惠阳国用（2012）第1400018号”。

4、专利情况

结果阐发期末，本公司持有的专利情况如下：

专利称号 专利号 专利类型 专利有用期限 取得方式

1-1-144

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

瓦刀 ZL 2011 2 0280822.1 实用新式 2011.8.4-2021.8.4 自主央求

建筑保温型材 ZL 2011 2 0280805.8 实用新式 2011.8.4-2021.8.4 自主央求

一种砌墙挂线架 ZL 2011 2 0538023.x 实用新式 2011.12.19-2021.12.18 自主央求

一种板状建筑装饰材料 ZL 2011 2 0538002.8 实用新式 2011.12.19-2021.12.18 自主央求

一种建筑保温装饰板 ZL 2011 2 0538038.6 实用新式 2011.12.19-2021.12.18 自主央求

一种抹泥刀 ZL 2012 2 0127931.4 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种建筑用的编织袋 ZL 2011 2 0538049.4 实用新式 2011.12.19-2021.12.18 自主央求

一种建筑幕墙窗台结构 ZL 2012 2 0127886.2 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种建筑幕墙 ZL 2012 2 0127889.6 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种构件式防水幕墙 ZL 2012 2 0127904.7 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种防紫外线玻璃幕墙 ZL 2012 2 0127921.0 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种阻挠材料 ZL 2011 2 0538017.4 实用新式 2011.12.19-2021.12.18 自主央求

一种用于墙面压花安设 ZL 2012 2 0127948.X 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种新式建筑器具 ZL 2011 2 0537987.2 实用新式 2011.12.19-2021.12.18 自主央求

一种水平架角器 ZL 2012 2 0127924.4 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种墙面泥灰刮除器 ZL 2012 2 0127882.4 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种幕墙防火安设 ZL 2012 2 0127914.0 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种装饰材料层的固定结构 ZL 2012 2 0127934.8 实用新式 2012.3.23-2022.3.22 自主央求

一种天花板吊顶龙骨结构 ZL 2012 2 0292951.7 实用新式 2012.6.20-2022.6.19 自主央求

一种隐框远隔新式结构 ZL 2014 2 0188837.9 实用新式 2014.4.13-2024.4.12 自主央求

具有透光效果的天花结构 ZL 2014 2 0188839.8 实用新式 2014.4.13-2024.4.12 自主央求

具有智能换气功能的节能幕

ZL 2014 2 0188921.0 实用新式 2014.4.13-2024.4.12 自主央求

墙

应用于住宅的蓄能放射式自

ZL 2014 2 0188838.3 实用新式 2014.4.13-2024.4.12 自主央求

轮回恒温系统

后置双槽钢悬挑脚手架尽头

ZL 2012 1 0277205.5 发明专利 2012.8.3-2032.8.2 共同央求

施工方法

连动式拨片龙骨吊顶系统 ZL 2012 1 0534914.7 发明专利 2012.12.11-2032.12.10 自主央求

注：“后置双槽钢悬挑脚手架尽头施工方法”由深圳市建工缔造工程有限公司、厦门中联

缔造工程有限公司、广东省广弘华裔缔造投资集团有限公司及本公司共同央求、共同拥

有。

（三）租出房产情况

结果本招股阐明书签署日，本公司尽头分支机构通过租出方式取得房产作

1-1-145

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

为办公场所的主要情况如下：

面积 房钱

承租方 出租方 地址 租出期限

（平方米） （元/月）

奇信股 黄建军、戴俊恒、 深圳市福田区福强路京隆苑裙楼 2014.7.17-

1，000.00 60，000.00

份 戴健军 （26-31 栋）313 2020.7.16

奇信设 深圳市深福保（集 深圳市福田保税区长宝大厦 BC 段二 2011.10.10-

2，083.83 93，772.35

计院 团）有限公司 楼整层、D 段二楼 D205 2019.10.31

大连奇 2015.11.1-

徐春志 大连市中山区友好路 211 号 1-14-2 170.82 6，000.00

信 2017.7.1

北京英 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号 2015.5.1-

李俊斐、盛健 503.12 91，819.00

豪 楼 A 座 5F、5G 2017.4.30

辽宁奇 沈阳市大东区津桥路 3-2 号威士顿小 2015.9.20-

刘艳红、刘翠 96.08 3，700.00

信 区 B 座单元 1721 室 2016.9.19

惠州奇 惠州市惠阳区平潭 2015.1.1-

惠阳区平潭镇广汕路边 118 号 100.00 333.33

信 镇经济发展公司 2016.1.1

北京分 北京金源期间购物 北京市海淀区蓝靛厂金源期间购物 2013.7.12-

290.49 44，178.69

公司 中心有限公司 中心 B 区 2#B 座 1502 号 2016.7.11

安徽分 合肥市包河区马鞍山南路 660 号绿地 2015.7.4-

威名群、严赤军 191.97 8，638.65

公司 赢海国际大厦 D 座 908 室 2016.7.3

广州分 广州市河汉区广园东路 2191 号 2901、 2014.7.1-

王红波 308.00 16，000.00

公司 2904 房 2018.6.30

济南分 济南高新区工业南路 59 号中铁才气 2015.7.20-

何红纬 102.33 4，000.00

公司 中心 4 号楼 1201 室 2016.7.19

陕西分 西安交大种植投资 西安碑林区火把路 7 号 1 幢 1 单元 2014.5.1-

497.51 16，417.83

公司 照料有限公司 1728 室 2017.4.30

武侯分 成都市武侯区洗面桥街 30 号 1 单元 2015.10.1-

付强 165.87 8，000.00

公司 24 层 6 号 2015.12.31

江西分 江西萍钢实业股份 南昌市红谷滩新区凤凰中大路 890 号 2015.9.1-

211.00 11，816.00

公司 有限公司 萍钢总部大楼主楼 18 楼 1804A 室 2018.8.31

云南分 昆明市银海领域小区 4 栋 1 单元 403 2015.1.1-

高诗雯 158.00 4，000.00

公司 号 2015.12.31

珠海分 2015.7.1-

刘春华 珠海市海怡湾畔海天阁 17-502 单元 132.23 2，800.00

公司 2016.6.30

太原分 山西省安业集团有 太原市双塔西街 50 号―安业商务‖区 2014.11.18-

84.48 4，055.04

公司 限公司 A 座 301 室 2016.11.17

湖南分 长沙市芙蓉区五一中路 129 号碧云天 2014.12.3-

邓忠 100. 02 4，000.00

公司 商住楼 2209 号 2016.12.2

贵州分 贵阳市不雅山湖区绿地联盛国际第 5 号 2015.11.3-

葛坤 76.07 2，500.00

公司 楼 1 单元 28 层 12 号房 2016.5.3

龙岩分 龙岩市新罗区西陂镇龙腾中路 618 号 2015.8.25-

黄清刚、廖燕燕 63.26 3，000.00

公司 （五洲财富中心）4 幢 12 层 1201 2016.8.25

重庆分 重庆市渝北区龙溪街说念红锦大路 498 2014.12.10-

杨勇、杨霈麟 198.93 9，000.00

公司 号佳乐紫光 1 幢 3302、3306、3307 2016.12.9

宁夏分 银川市金凤区易大紫荆花商务中心 2015.4.2-

朱敬丽 311.65 6，200.00

公司 B 座办公楼 B1802 室 2016.4.13

青岛分 2015.4.23-

龚伟 青岛市市南区闽江路 6 号 409 户 100.58 3，500.00

公司 2016.4.22

海南分 海南瑞桢货仓照料 海口市国贸路 1 号景瑞大厦 A 座 9 层 2014.10.25-

210.00 4，950.00

公司 有限公司 B区 2016.10.25

1-1-146

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

甘肃分 兰州市城关区庆阳路 105 号澳兰名门 2014.12.21-

黄素香 177.66 2，000.00

公司 B1 幢 19 层 5 号 2015.12.21

杭州市市级机关物

浙江分 2015.7.1-

业维修照料服务中 杭州市上城区望江家园东园 20-1 号 445.00 18，055.58

公司 2016.6.30

心

东营开

东营市东营开发区登州路 69 号抽象 2015.3.20-

发区分 种效香 26.00 675.00

楼西 313 室 2016.3.19

公司

河南分 郑州市金水区经三北路 32 号 1 号楼 2015.9.2-

左家欣 322.17 14，490.00

公司 25 层 2501 2016.9.1

连云港 连云港市连云区开发区五羊路 59 号 2015.8.27-

李大楼 72.90 1，166.67

分公司 楼 1004 室 2016.2.27

南京分 江苏软件园孵化器 南京市玄武区玄武大路 699 号-22 号 2014.1.1-

350.00 10，500.00

公司 发展有限公司 29 幢 302 室 2016.7.30

余杭分 杭州明诚房地产代 杭州市余杭区南苑街说念好意思亚大厦 803 2015.6.23-

112.70 5，071.50

公司 理服务有限公司 室 2016.6.22

奇信股 厦门金泰兴石油化 厦门市湖里区泗水说念 619 号湖里大厦 2014.4.1-

201.10 9，000.00

份 工有限公司 1201 室-2 2017.3.31

奇信股 温州市火车站广场瓯江大厦写字楼 2015.8.19-

刘银云 126.42 2，500.00

份 905 室 2016.8.18

公司分、子公司租出上述房产系因公司业务拓展需要，适当建筑装饰行业

特色。2015年1-6月，公司因办公用房租出而产生的租出用度总额为294.78万

元，占当期照料用度的比例为7.50%，占当期营业收入的比例为0.18%。

六、刊行东说念主领有的主要天资情况

本公司具备相接各种建筑装饰工程的阅历和技艺，结果本招股阐明书签署

日，本公司领有主要天资情况具体如下：

序号 天资称号 发证机关 文凭编号

1 建筑装修装饰工程专科承包壹级 中华东说念主民共和国住房和城乡缔造部 B1034044030436

2 建筑装饰专项工程遐想甲级 中华东说念主民共和国住房和城乡缔造部 A144000087

3 建筑幕墙工程专科承包壹级 中华东说念主民共和国住房和城乡缔造部 B1034044030436

4 建筑幕墙工程遐想专项甲级 中华东说念主民共和国住房和城乡缔造部 A144000087

5 建筑智能化工程专科承包壹级 中华东说念主民共和国住房和城乡缔造部 B1034044030436

6 机电开荒安装工程专科承包壹级 广东省住房和城乡缔造厅 B1034044030436

7 消防设施工程遐想与施工贰级 深圳市住房和缔造局 C244000084

8 对外承包工程阅历文凭 深圳市经济贸易和信息化委员会 4403200700037

9 城市园林绿化叁级 深圳市城市照料局 CYLZ.粤 B.0503.叁

10 金属门窗工程专科承包贰级 深圳市住房和缔造局 B1034044030436

1-1-147

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

11 钢结构工程专科承包贰级 深圳市住房和缔造局 B1034044030436

12 安全时期防止系统遐想、施工、维修阅历 广东省公安厅 粤 GB822 号

七、刊行东说念主的时期水温和研发遐想情况

（一）刊行东说念主时期水平情况

1、公司的施工时期水平

2010年，住建部发布了新《建筑业10项新时期》（2010），要求“各地不绝

加大以建筑业10项新时期为主要内容的新时期推广力度，充分阐扬‘建筑业新

时期应用示范工程’的示范作用，促进建筑业新时期的普通应用和时期创新工

作”。15 这10项新时期包括：地基基础和地下空间工程时期、混凝土时期、钢

筋及预应力时期、模板及脚手架时期、钢结构时期、机电安装工程时期、绿色

施工时期、防水时期、抗震加固与监测时期、信息化运用时期。

为达到更好的工程效果，本公司以上述10项新时期和其他国表里先进时期

为基础和参照，对施工格式中遭受推行情况进行了一定改进和创新。

本公司自主创新、时期改进以及运用情况如下表所示：

序号 时期称号 时期特色

为了处罚传统固定式安装工艺易产生的局部变形问题，研究部门

悬浮式木地板铺

经过屡次试验，选拔在木地板龙骨与结构层之间增加弹性垫过渡

1 装工艺的改进及

的方法，使得龙骨与结构层粘连愈加牢固，面板合为一个举座，

应用

不易变形。

在机电开荒以及各种管线抽象布线中，借助 CAD 时期画出表面平

施工过程测量定

2 面图和阻挡点定位尺寸，使得抽象排邦畿愈加优化，机电安装各

位时期的改进

类弧形管线走向和坐标合理、好意思不雅。

瓷砖空饱读是装饰施工中常见的问题。经过反复测试，研发部门采

防治瓷砖空饱读、

3 取了将一种新式高粘度瓷砖粘结剂加入到水泥砂浆中并诊治了水

陨落时期改进

泥沙子比重的方法，处罚瓷砖空饱读、粘连不牢导致陨落等问题。

乳胶漆阳角找直是装饰工艺中的一个时期难点，研发部门经过反

乳胶漆阳角找直

4 复测试，开发了一种由纯原木浆经过特殊工艺加工，上头粘结有

时期改进

两条中心对称的特殊钢条的纸带行为找直辅助器具，大大提高了

15

而已起首：《对于作念好〈建筑业 10 项新时期〉（2010）推广应用的奉告》，住建部。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

施工效率与工程质地。

因遐想图纸要求选拔德国进口 3mm 天然色阳极氧化铝板大面积

应用于室内天花吊顶板上，并要求安装后板与板裂缝阻挡在 2mm、

板面安装后平整度阻挡在＜0.5mm /㎡。如选拔传统的铝板安装工

艺根柢无法达到要求。经过研发部门反复试验，通过选拔高精度

承插限位式副龙

开荒和裁切测量器具进行铝板开料，以加强背筋代替传统的铝板

5 骨安装不弯边吊

弯边，选拔承插限位式铝合金副龙骨，一次性处罚了板块安装时

顶铝板施工时期

的限位问题和精度问题，在施工时期上有所冲破和创新，极大提

高了安装效率和精确度。已取得深圳市建筑业施工市级工法（工

法编号：SZSJGF037-2013）、广东省级工法（工法编号：

GDGF034-2013）。

由于传统的墙面铺贴马赛克方法会产生诸多质地通病，是以研究

墙面铺贴马赛克

开发了墙面铺贴马赛克预粘结底板施工时期。此项时期具有质地

6 预粘结底板施工

好、功效高、可操作性强的特色，已取得深圳市建筑业施工市级

时期

工法（工法编号：SZSJGF0057-2013）。

瓦刀是建筑施工中普遍应用的一种器具。研究部门对普通瓦刀进

行改进，将标尺装设在瓦刀的刀体上，将笔直在刀体上进行刻度

7 新式瓦刀的研发

线加工的工艺变得简便、方便，况且标尺可拆卸，一朝损坏也很

容易更换。

公司自主研发的新式建筑保温型材由 XPS 板层、第一粘胶层、网

新式建筑保温型

8 格布层、第二粘胶层和铝板层组成，可笔直用于内、外墙体保温、

材产品研发

屋顶保温等，具有节能环保、施工效率高、建筑成本低的优点。

大型格式施工中，频频会遭受石材组装色块要求高、木质、铝制

工场化出产、现

天花高空装拼难度大等施工难题。为了有用处罚这些问题，保证

9 场施工装配工艺

工程质地与效果，公司与供应商联结，采取了工场化出产、现场

运用

施工装配工艺。

幕墙防火安设的 防火封堵施工格式是每个幕墙必须的施工格式，该防火封堵安设

10

研发 施工方便，并粗略有用的赶紧阻滞火式的蔓延。

选拔 3mm 厚天然色阳极氧化铝板，墙面板背后选拔新式研发遐想

的铝型材行为铝板后头带有挂槽的加强背筋材料，以提高平面铝

板强度及铝板表面平整度，板与板之间留缝均匀一致，阴阳角处

阳极氧化铝板墙 密缝。每块板均可达成单独、重迭拆卸。改变了传统的龙骨挂件

11

面施工 领略转念的模式；墙面挂板在钢骨架上六个地点达成三维可调，

保证前后凹凸独揽裂缝平整、顺利、均匀。施工工艺纯粹，挂装

到位后稍作诊治即可保证安装精度要求，可操作性很强，工效高。

已取得深圳市建筑业施工市级工法（工法编号：SZSJGF0043-2012）

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和广东省施工工法（工法编号：GDGF169-2012）。16

2、公司的遐想水平

本公司具备建筑装饰专项工程遐想甲级天资和建筑幕墙工程遐想专项甲级

天资。公司经过多年的发展，凝华了国内一批优秀的遐想团队，为高级货仓、

宾馆、办公楼、大型文化场馆进行遐想；并成立了奇信遐想院，专注于遐想业

务，在行业内影响迟缓扩大。

（二）刊行东说念主研究水平

公司总工程师室下属的研发东说念主员主要负责建筑装饰和建筑幕墙关联的研发

职责。研发部通过引进学习或自主开发的方式对各项新工艺、新时期和新材料

进行研究，处罚推行施工中遭受的难题、发愤，促进公司的时期水温和创新能

力约束增强。

面前，本公司领有一种建筑保温型材、一种瓦刀、一种砌墙挂线架、一种

建筑保温装饰板、一种板状建筑装饰材料等23项实用新式专利文凭及2项发明专

利文凭。

根据公司计谋发展地点，研发东说念主员还负责对部分课题的研究。面前，关联

研发部门承担的课题如下表所示：

序号 称号 内容先容

节能环保型新材 节能与环保是行业异日发展的趋势之一，且具备较高的经济效益

1 料、新工艺和新产 与社会效益。因此，为了顺应行业发展趋势，本公司已经参加了

品的研究 多半资源对节能环保型的新材料、新工艺和新产品的进行研究。

装饰部品部件工场化出产方式亦然行业发展的一个重要塞点，为

装饰部品部件工 了顺应行业发展趋势，增强公司竞争力，提高施工效率，研究部

2

厂化出产的研究 门就提高部品部件加工效率与精度，现场装配时期与照料等多个

方面进行深刻研究。

提高施工废物的回收率和利用率，对提高格式的科学照料和经济

施工废物的分类

3 效益具有要紧道理，公司对峙开展废物的回收分类和再开发利用

回收与科学利用

的试验，面前已经取得一定后果。

4 因气象、地域、施 施工中，频频会出现因气象、地域、施工环境等客不雅因素对施工

16

本工法由本公司与深圳市好意思芝装饰遐想工程有限公司共同央求、共同领有。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

工环境等客不雅因 进程、施工效果、格式质地形成一定的影响的情况。为了减少这

素对格式质地造 些外皮因素带来的影响，研发部门历久对关联案例进行网罗、整

成的影响和处罚 理、分析，找到处罚措施并制作成时期携带材料。

措施的研究

历久以来墙面抹灰层基本都是利用有训诫的抹灰工进行操作，东说念主

工抹灰后用眼睛看，用较长的条形物测量平整度，墙面面积较大

时，东说念主工抹灰的误差就大，且不易修整。为了改进并减少东说念主为因

一种新式墙面抹

5 素形成的墙面平整度误差，研究一种既提高职责效率又能保证墙

灰器具的研究

面抹灰质地的器具，唯有是平行墙面，无论墙面材质或凹凸都可

使用的，可操作性很强的器具，达到在抹灰时能保持墙体表面水

温和垂直，实用性强。

大范围厂房空调水系统用阀门与空调水骨干管管径雷同，除冷水

机的供回水阀门是安装在冷水机冷冻水和回水出进口管说念处外，

其它分支阀门一般都安装在走说念天花上方。厂房的空间高度有

高空安装阀门预

6-8 米或更高，要是站在高支架上焊合领略管说念与阀门，极易造

6 鸠合短管施工技

成较大偏差，由于操作位置受限，焊合质地受到严重影响，本技

术

术选拔在大地将阀门与管说念预领略时期，再将阀门升到高空作最

终领略，有用阻挡了质地，工效大大提高。唯有是在工业厂房安

装的空调水系统管说念阀门均可应用本时期。

八、刊行东说念主质地照料

（一）质地阻挡圭臬

国度主管部门针对建筑装饰行业的遐想、施工、照料、建筑材料、水电能

源、安全等方面制定了多项圭臬，其中与本公司业务关联的主要国度圭臬和行

业圭臬如下表所列：

序

称号 圭臬编号 发布机构

号

1 缔造工程格式照料范例 GB/T50326-2014 缔造部、质检总局

2 建筑装饰装修工程质地验收范例 GB50210-2011 缔造部

3 建筑施工安全搜检圭臬 JGJ59-2011 缔造部

4 建筑机械使用安全时期规程 JGJ33-2012 缔造部

5 建筑工程施工质地验收统一圭臬 GB50300-2013 缔造部

6 建筑大地工程施工质地验收范例 GB50209-2010 缔造部、质检总局

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

7 建筑电气工程施工质地验收范例 GB50303-2011 缔造部、质检总局

8 钢结构工程施工质地验收范例 GB50205-2001 缔造部、质检总局

9 砌体结构工程施工质地验收范例 GB50203-2011 缔造部、质检总局

10 建筑给水排水及采暖工程施工质地验收范例 GB50242-2013 缔造部

11 木结构工程施工质地验收范例 GB50206-2012 缔造部

12 屋面工程质地验收范例 GB50207-2012 缔造部

13 建筑幕墙行业范例 GB/T21086-2007 缔造部

14 玻璃幕墙工程质地试验圭臬 JGJ/T139-2001 缔造部

15 玻璃幕墙工程时期范例 JGJ102－2013 缔造部

16 民用建筑工程室内环境沾污阻挡范例（2013 年版） GB50325-2013 缔造部

17 建筑里面装修遐想防火范例（2001 年矫正） GB50222-2001 缔造部

质检总局、圭臬化照料

18 职业健康安全照料体系范例 GB/T28001-2011

委员会

（二）刊行东说念主的质地阻挡具体措施

1、质地阻挡措施

公司历来将工程格式质地视为公司发展的中枢因素之一，在遐想、施工中

严格遵循主管部门制定的通盘圭臬。2006年，公司通过GB/T19001-2008质地管

理体系认证、GB/T24001-2004环境照料体系认证和GB/T28001-2011职业健康安

全照料体系认证。

公司根据多年的施工训诫，编著了《质地阻挡照料轨制》，就遐想决策、施

工过程、操作主说念主员、质地检测等方面中的质地阻挡制定了更为具体的圭臬和制

度。该轨制将通盘格式质地阻挡细分到工程报建、投标前评审、工程格式质地

总承包负责、时期交底、材料进场试验、样板引路、施工挂牌、过程三检、质

量否决、成品保护、质地文献记录、工程质地等第评定与核定、好意思满服务承

诺、东说念主员培训上岗、工程质地事故阐发及走访等15个部分，每个部分包括轨制

制订依据、实施要点和细隐痛项三个方面。该体系将施工、东说念主员、材料、安全

等各个方面中的质地照料有机结合，既将牵扯落实到个东说念主并提前对该岗亭东说念主员

作念好安全种植，又有各个枢纽的交叉监督，确保每个部分的质地风险降至最

低。本套体系在公司推行格式照料中阐扬出高超的效果。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2、在面前劳务用工轨制下公司对工程质地阻挡的措施

在面前劳务用工轨制下，公司为保证工程质地，主要采取了以下措施：

（1）天资审查

本公司在取舍劳务公司时，要求劳务公司提供其企业法东说念主营业牌照、建筑

工程劳务分包天资文凭和安全出产许可文凭等能解释其具备正当分包阅历的证

件，并就企业的基本情况、主要施工开荒、东说念主员范围、近三年完成主要工程项

目情况及功绩进行书面阐明。

（2）施工照料

主要包括对劳务公司安排的劳务戎行和施工现场负责东说念主阅历、劳务工东说念主操

作证的审核、劳务东说念主员备案、安全种植、质地自检和不如期搜检结合等技能保

证施工质地。

（3）质地照料

① 时期培训和质地搜检

为了保证工程质地，格式部设立由格式时期负责东说念主负责的质地小组，对劳

务东说念主员如期进行工程质地种植和技能培训，提高劳务工东说念主的安全意志和时期操

作水平。到要点部位施工时，由格式时期负责东说念主和质地搜检员到现场对工东说念主进

行时期携带和质地把控。施工现场工程质地严格按照施工范例要求层层落实，

严格践诺“自检、互检和派遣检”轨制，保证每说念工序的质地适当验收圭臬。

荫藏工程验收前，经自检合格报监理公司搜检，监理工程师搜检合格后实时办

理荫藏工程验收签证。如劳务东说念主员自行障翳，需摄取复验，待验收合格后，方

不错进入下到工序。

② 时期、质地交底轨制

具体可分为格式部时期负责东说念主对劳务各班组长（格式队、工区）就工程主要

时期条件、遐想圭臬、工程部位及组成、主要的施工方法及施工格式、施工场

地布置等内容进行抽象性时期交底和劳务戎行负责东说念主和劳务各班组长组织对劳

务施工东说念主员进行单项时期交底。

③现场材料质地照料轨制

严格把好材料质地关，不对格的产品不准进入施工现场。工程施工前要作念

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好材料的复检。

④ 处罚措施

对违背工程质地照料轨制的劳务工东说念主，将按不同程度给予月旦、教养或罚

款种植，并向其公司通报。对发滋事故确当事东说念主和牵扯东说念主，按照公司轨则和合

同约定，根究个东说念主和其公司的牵扯。

⑤ 工程质地搜检评定

公司工程运营中心如期对在建格式进行搜检，每月至少一次，并对各施工

队的质地进行考评，对于质地不对格的施工工序和部位提倡整改意见。行为月

底抽象考评的一部分。

（4）严格按照如下过程对工程质地进行阻挡

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央求开工

材料、半成品到场试验合格

东说念主员业务培训，持证上岗

机械开荒运转正常

向劳务东说念主员时期交底、明确质地要求及施工规程

NO 是否关键、特殊工序 YES

劳务班组按质地要求施工 制定施职责业携带书，

要求劳务班组按照携带书操作

推特 男同

格式部对施工过程一语气

工序施工

监控并实时反馈

工序质地试验

返工或返修 NO 返工或返修

是否合格

YES

分项、分部工程质地搜检

NO

是否合格

YES

返工或返修，

单元工程是否合格 NO

进一步整理而已

YES

单元工程好意思满而已整理，

进行质地评定

施工格式质地方针、方针

达成

（三）工程纠纷及处罚情况

本公司建立了较为完善的售后服务轨制，并设立回拜专员用于客户关系维

护、网罗客户意见，妥洽各部门处罚客户提倡的各式问题等。

结果本招股阐明书签署日，本公司承建的工程适当国度质地圭臬、时期监

督和安全施工的关联要求，未发生因违背联系质地、时期和地皮等方面的法律

法例而受到处罚的情形。

根据深圳市住房和缔造局出具的书面解释（深建函[2015]1855），阐发期内，

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

在深圳市未发现公司违背建筑行业联系法律法例而受行政处罚的记录。

根据深圳市市场和质地监督照料委员会出具的书面解释（深市监信证

[2015]1230号），阐发期内，公司莫得违背市场和质地监督照料联系法律法例的

记录。

根据深圳市谋略和国土资源委员会出具的书面解释（深规土函[2015]2397

号），阐发期内，未发现公司因违背谋略地皮照料方面的法律、法例等关联轨则

而被走访或行政处罚的记录。

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第七节 同行竞争与关联交易

一、同行竞争

（一）同行竞争情况

本公司控股股东智大控股主营业务为投资控股，其本人不从事与公司雷同

或相似的业务，面前除持有公司56.54%的股份外，不存在阻挡的其他企业，与

公司不存在同行竞争。

阐发期内，本公司推行阻挡东说念主叶家豪除阻挡本公司及智大控股外，还曾阻挡

西安深业。西安深业自2000年罢手经营，并于2015年4月20日刊出登记，其他情

况参见本招股阐明书“第五节 刊行东说念主基本情况”之“七、（四）刊行东说念主控股股

东和推行阻挡东说念主阻挡的其他企业情况”。

（二）对于幸免同行竞争的承诺

为幸免与公司发生同行竞争，公司控股股东智大控股于2012年1月30日向本

公司出具了《幸免同行竞争承诺函》，承诺如下：

“一、结果本承诺函签署之日，本公司及本公司阻挡的其他公司均未生

产、开发、销售任何与奇信股份尽头下属子公司经营的产品组成竞争或可能构

成竞争的产品，未笔直或盘曲经营任何与奇信股份尽头下属子公司经营的业务

组成竞争或可能组成竞争的业务，也未参与投资任何与奇信股份尽头下属子公

司经营的产品或经营的业务组成竞争或可能组成竞争的其他企业。

二、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司阻挡的其他公司将不出产、

开发、销售任何与奇信股份尽头下属子公司经营的产品组成竞争或可能组成竞

争的产品，不笔直或盘曲经营任何与奇信股份尽头下属子公司经营的业务组成

竞争或可能组成竞争的业务，也不参与投资任何与奇信股份尽头下属子公司经

营的产品或经营的业务组成竞争或可能组成竞争的其他企业。

三、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司阻挡的其他公司进一步拓

展产品和业务范围，本公司及本公司阻挡的其他公司将不与奇信股份尽头下属

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与奇信股份尽头下属子公司拓展后产品

或业务产生竞争，则本公司及本公司阻挡的其他公司将以罢手出产或经营相竞

争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到奇信股份经营的方式，或

者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式幸免同行竞争。

四、在本公司及本公司阻挡的其他公司与奇信股份存在关联关系期间，本

承诺函为有用之承诺。如上述承诺被解释是不真实或未被慑服，本公司将向奇

信股份补偿一切笔直和盘曲损失，并承担相应的法律牵扯。”

为幸免与公司发生同行竞争，公司推行阻挡东说念主叶家豪于2012年1月30日向本

公司出具了《幸免同行竞争承诺函》，承诺如下：

“一、结果本承诺函签署之日，本东说念主及本东说念主阻挡的其他公司均未出产、开

发、销售任何与奇信股份尽头下属子公司出产的产品组成竞争或可能组成竞争

的产品，未笔直或盘曲经营任何与奇信股份尽头下属子公司经营的业务组成竞

争或可能组成竞争的业务，也未参与投资任何与奇信股份尽头下属子公司出产

的产品或经营的业务组成竞争或可能组成竞争的其他企业。

二、自本承诺函签署之日起，本东说念主及本东说念主阻挡的其他公司将不出产、开发

任何与奇信股份尽头下属子公司出产的产品组成竞争或可能组成竞争的产品，

不笔直或盘曲经营任何与奇信股份尽头下属子公司经营的业务组成竞争或可能

组成竞争的业务，也不参与投资任何与奇信股份尽头下属子公司出产的产品或

经营的业务组成竞争或可能组成竞争的其他企业。

三、自本承诺函签署之日起，如本东说念主及本东说念主阻挡的其他公司进一步拓展产

品和业务范围，本东说念主及本东说念主阻挡的其他公司将不与奇信股份尽头下属子公司拓

展后的产品或业务相竞争；若与奇信股份尽头下属子公司拓展后产品或业务产

生竞争，则本东说念主及本东说念主阻挡的其他公司将以罢手出产或经营相竞争的业务或产

品的方式，或者将相竞争的业务纳入到奇信股份经营的方式，或者将相竞争的

业务转让给无关联关系的第三方的方式幸免同行竞争。

四、在本东说念主及本东说念主阻挡的其他公司与奇信股份存在关联关系期间，本承诺

函为有用之承诺。如上述承诺被解释是不真实或未被慑服，本东说念主将向奇信股份

补偿一切笔直和盘曲损失，并承担相应的法律牵扯。”

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

公司控股股东、推行阻挡东说念主亦作出承诺：“若违背上述已作出的承诺，将

采取下列措施：在刊行东说念主股东大会上公开阐明未履行的具体原因并向刊行东说念主股

东和社会公众投资者说念歉，并在违背承诺发生之日起5个职责日内，暂停在刊行

东说念主处领取股东分红及薪酬（如有），直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为

止。”

二、关联方与关联交易

（一）关联方

根据《企业司帐准则》、《上市公司信息败露照料办法》和《深圳证券交易

所股票上市法令》等关联轨则，并对照本公司的推行情况，阐发期内公司关联方

尽头关联关系如下：

1、控股股东、推行阻挡东说念主及持有 5%以上股份的其他股东

序号 关联方称号 与本公司的关联关系 备注

1 智大控股 控股股东 持有公司 56.54%的股份

持有公司 12.44%的股份，持有智大控

2 叶家豪 推行阻挡东说念主，董事长

股 40%的股权

3 亚太投资 股东 持有公司 9.67%的股份

4 叶秀冬 股东，推行阻挡东说念主之妻 持有公司 6%的股份

5 宏富创投 股东 持有公司 5%的股份

2、本公司的子公司

序号 关联方称号 与本公司的关联关系 备注

1 奇信遐想院 全资子公司 -

2 奇信智能化 全资子公司 -

3 奇信幕墙 全资子公司 -

4 奇信工程照料公司 全资子公司 -

5 朝大贸易 全资子公司 -

设立时公司推行阻挡东说念主叶家豪之弟叶

6 北京袼褙 全资子公司 国英持有其 51%的股权，叶国英之子叶

三樟持有其 49%的股权，2011 年刊行东说念主

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

收购其全部股权

7 惠州奇信 全资子公司 -

8 大连奇信 全资子公司 -

9 辽宁奇信 全资子公司 -

3、关联天然东说念主

本公司董事、监事、高级照料东说念主员尽头关系密切的家庭成员为本公司的关

联天然东说念主。与其关系密切的家庭成员，是指在处理与本公司的交易时可能影响

该个东说念主或受该个东说念主影响的家庭成员，如叶家豪之关系密切的家庭成员包括叶秀

冬、叶洪孝、叶又升、叶国英、叶桂好意思、叶三樟、叶国赞等东说念主。

本公司董事、监事、高级照料东说念主员的具体情况参见本招股阐明书“第八节

董事、监事、高级照料东说念主员与中枢时期东说念主员”。

4、关联天然东说念主阻挡或有要紧影响的其他公司或其他关联方

结果本招股阐明书签署日，本公司董事、监事、高级照料东说念主员尽头关系密

切的家庭成员不存在对本公司有要紧影响的笔直或盘曲阻挡的其他公司，其中报

告期内主要的关联方情况列示如下：

序号 关联方称号 与本公司的关联关系 备注

1 西安深业 叶家豪阻挡的其他企业 已刊出登记

深圳市富冠通投资有

2 叶家豪之弟叶国赞持有其 100%的股权 已刊出登记

限公司

深圳市永智资产照料 公司副董事长叶洪孝持有其 20%的股权，且担

3 -

有限公司 任其副董事长

上述关联方深圳市永智资产照料有限公司为执

深圳永智元丰投资合

4 行结伙东说念主，占出资比例的 0.9375%，叶洪孝为 -

伙企业（有限结伙）

有限结伙东说念主，占出资比例的 36.5625%

深圳市基因谱健康咨

5 智大控股持有其 25%的股权 -

询有限公司

深圳市世纪润通房地 公司董事周新凱父亲周继平尽头弟弟周子权曾 已于 2015 年

6

产开发有限公司 算计持有其 100%的股权 8 月转让

云浮粤城石材有限公 已于 2014 年

7 公司董事周新凱曾持有其 100%的股权

司 5 月转让

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

深圳市恒昇老本照料 公司董事周新凱与弟弟周子权算计持有其

8 -

有限公司 100%的股权

前海恒昇（深圳）基 公司董事周新凱任该公司董事，且其阻挡的深

9 -

金照料有限公司 圳市恒昇老本照料有限公司持有其 30%的股权

深圳市金华鸿源股份

10 公司财务总监乔飞翔任该公司董事 -

有限公司

上述关联方的基本情况如下：

（1）西安深业的具体情况参见本招股阐明书“第五节 刊行东说念主基本情况”之

“七、（四）刊行东说念主控股股东和推行阻挡东说念主阻挡的其他企业情况”。

（2）深圳市富冠通投资有限公司成立于2010年12月28日，法定代表东说念主：叶

国赞，注册老本：200万元，住所：深圳市南山区侨香路香年广场A座1001B，

主要从事实业投资、国内贸易业务。2012年2月21日该公司已完成刊出登记。

（3）深圳市永智资产照料有限公司成立于2011年4月22日，法定代表东说念主：庄

永坚，注册老本：1，000万元，住所：深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋

913，主要从事受托资产照料、投资询查，投资兴办实业等业务。

（4）深圳永智元丰投资结伙企业（有限结伙）成立于2012年5月23日，践诺

结伙东说念主：深圳市永智资产照料有限公司，认缴出资额：3，200万元，住所：深圳

市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋913（入驻深圳市永智资产照料有限公

司），主要从事创业投资、投资询查、股权投资等业务。该合作企业主要投资的

企业为深圳微芯生物科技有限牵扯公司，出资比例5.8848%。

（5）深圳市基因谱健康询查有限公司成立于2013年11月7日，法定代表东说念主：

杨晨，注册老本：133.33万元，住所：深圳市南山区三湘海尚中心E座7G，经营

范围：健康养生照料询查；一类医疗器械的购销；国内贸易；货品实时期出入

口。

（6）深圳市世纪润通房地产开发有限公司成立于2010年6月29日，无关联方

肖坚伟于2015年8月受让了该公司100%的股权。受让前，该公司注册老本：100

万元，住所：深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼26整层B2，主要从事房地

产开发经营，物业照料，投资询查等业务。

（7）云浮粤城石材有限公司成立于2013年8月1日，周新凱于2014年5月19

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

日将其所持的100%股权转让给无关联方谢少雄，转让前，注册老本：108万

元，住所：云安县石城镇珠洞白石坳侧一楼，主要从事石材、建筑材料、有色

金属的贸易业务。转让后，该公司与刊行东说念主不存在关联关系。

（8）深圳市恒昇老本照料有限公司成立于2014年8月11日，法定代表东说念主：周

新凱，注册老本：500万元，经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一齐1号A

栋201室（入驻深圳市前海商务布告有限公司），主要从事投资照料、投资询查、

投资咨询人，创业投资等业务。

（9）前海恒昇（深圳）基金照料有限公司成立于2015年11月9日，法定代表

东说念主：李国强，注册老本：500万元，经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一齐

1号A栋201室（入驻深圳市前海商务布告有限公司），主要从事受托照料股权投

资基金、股权投资、创业投资等业务。

（10）深圳市金华鸿源股份有限公司成立于2013年11月1日，法定代表东说念主：

孙国华，注册老本：1，000万元，经营场所：深圳市福田区车公庙苍松大厦

13A-16，主要从事日用百货批发零卖，国内贸易，酒类、食物、饮料的销售业

务。

（二）关联交易

1、频频性关联交易

阐发期内，公司与关联方之间未发生频频性关联交易。

2、偶发性关联交易

阐发期内，公司摄取关联地点公司提供保证、典质担保，具体情况如下：

（1） 2010年8月16日，叶秀冬、智大置业、叶家豪分别与缔造银行深圳

市分行签订《典质合同》（抵2010流0274上步R）、《保证合同》（保2010流0274

上步R-1）、《天然东说念主保证合同》（保2010流0274上步R-2），为公司与该行签订

的告贷金额6，000万元、告贷期限2010年9月1日至2013年10月11日的《东说念主民币资

金告贷合同》（借2010流0274上步R）提供典质担保及保证。

（2） 2012年5月8日，叶家豪、叶秀冬分别向招商银行深圳上步支行出具

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

《最高额不可取销担保书》（2012年上字第0012459028-01/02号），为公司与该

行签订的 授信 额度 1 亿元、授 信期 间一年 的《授信 左券 》（ 2012 年上字第

0012459028号）项下公司一系列债务提供保证。

（3） 2012年5月18日，智大控股、叶家豪分别与兴业银行深圳上步支行

签订《最高额保证合同》（兴银深上授信（保证）字（2012）第008B/C号），

为公司与该行签订的授信额度1亿元、授信期间一年的《基本额度授信合同》（兴

银深上授信字（2012）第008号）提供保证。

（4） 2012年8月28日，叶家豪尽头太太叶秀冬与交通银行布吉支行签订

《最高额保证合同》，为公司与该行签订的授信额度1.5亿元、授信期间一年的

《抽象授信合同》（4434102012C000000500）项下公司系列债务提供保证。

（5） 2012年10月9日，叶家豪、叶秀冬、智大控股分别与广发银行深圳

分行签订《最高额保证合同》（10204212036-2/3/6），为公司与该行签订的授信

额度为1亿元的《授信额度合同》（10204212036）项下公司系列债务提供保证。

（6） 2012年11月13日，叶家豪、智大控股分别与缔造银行深圳市分行签

订《授信额度天然东说念主保证合同》（保成2012-211（上步））和《授信额度保证合

同》（保成2012-211（上步）-1），为公司与该行签订的授信额度2.5亿元、授信

期间一年的《授信额度合同》（额成2012-211（上步））项下公司系列债务提供

保证。

（7） 2013年1月14日，叶家豪、智大控股分别与北京银行深圳分行签订

《最高额保证合同》，为公司与该行签订的授信额度0.5亿元、授信期间一年的

《抽象授信合同》（0143527）项下公司系列债务提供保证。

（8） 叶家豪于2013年2月1日，叶秀冬、叶洪孝于2013年1月28日分别与

杭州银行深圳分行签订《融资担保书》（2012SC0000054581/2/3），为公司与该

行签订的授信额度0.5亿元、授信期间一年的《抽象授信额度合同》（2012

SC000005458）项下公司系列债务提供保证。

（9） 2013年4月18日，叶家豪、叶秀冬、智大控股分别与光大银行深圳

宝安支行签订《最高额保证合同》（GB38941304006-1/2/3），为公司与该行签

订的授信额度0.6亿元、授信期间一年的《抽象授信左券》（ZH38941304006）项

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

下公司系列债务提供保证。

（10） 2013年4月18日，叶家豪与吉利银行深圳分行签订《最高额保证担保

合同》（平银深分重八额保字20130418第001号），为公司与该行签订的授信额

度0.5亿元、授信期间一年的《抽象授信额度合同》（平银深分重八综字20130418

第001号）项下公司系列债务提供保证。

（11） 2013年4月24日，叶家豪、叶秀冬与中国银行深圳福田支行签订《最

高额保证合同》（2012圳中银福保额字第000046号），为公司与该行签订的授信

额度0.9亿元、授信期间一年的《授信额度左券》（2012圳中银福额协字第000848

号）项下公司系列债务提供保证。

（12） 2013年6月20日，智大控股、叶家豪分别与兴业银行深圳上步支行

签订《最高额保证合同》（兴银深上授信（保证）字（2013）第015B、第015C

号），为公司与该行签订的授信额度1亿元、授信期间一年的《基本额度授信合

同》（兴银深上授信字（2013）第015号）项下公司系列债务提供保证。

（13） 2013年9月5日，叶秀冬、叶家豪分别向招商银行深圳上步支行出具

《最高额不可取销担保书》（2013年上字第00138510451-01/02号），为公司与

该行签订的授信额度1亿元、授信期间一年的《授信左券》（2013年上字第

00138510451号）项下公司系列债务提供保证。

（14） 2013年9月26日，叶家豪向珠海华润银行深圳分行出具《最高额保证

合同》（华银2013深额保字（公司二）第007号），为公司与该行签订的授信额

度1亿元、授信期间一年的《抽象授信左券》（华银2013深综字（公司二）第007

号）项下公司系列债务提供保证。

（15） 2013年11月6日，叶家豪向浦发银行深圳分行出具《最高额保证合

同》（ZB7917201300000211号），为公司在该行异日一年内办理的各种融资业

务所发生的债权提供最高额0.2亿元的保证。

（16） 2013年11月14日，叶家豪、叶秀冬、智大控股分别与广发银行深圳

分行签订《最高额保证合同》（银最保字第10204213019-2、3号），为公司与该

行签订的授信额度为1亿元的《授信额度合同》（银授合字第10204213019号）项

下公司系列债务提供保证。

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（17） 2013年11月21日，叶家豪和叶秀冬、智大控股和惠州奇信与交通银

行深圳布吉支行签订《最高额保证合同》（交银深4434102013B100000800、

802），为公司与该行签订的授信额度1.5亿元、授信期间半年的《抽象授信合同》

（交银深4434102013C000000800）项下公司系列债务提供保证。

（18） 2013年12月20日，智大控股、叶家豪分别与缔造银行深圳市分行签

订《额度本金最高额保证合同》（保2013综843前海-1、2），为公司与该行签订

的授信额度3亿元、授信期间一年的《授信额度合同》（借2013综843前海）项下

公司系列债务提供保证。

（19） 2013年12月30日，叶家豪、叶秀冬与中国银行深圳福田支行签订

《最高额保证合同》（2013圳中银福保额字第0001345号），为公司与该行签订

的授信额度0.7亿元、授信期间一年的《授信额度左券》（2013年圳中银福额协

字第0001345号）项下的一系列债务提供连带保证牵扯。

（20） 2014年2月11日，叶家豪、智大控股分别与宁波银行深圳分行签订

《最高额保证合同》（07301BY20148058、59），为公司自2014年2月11日至2015

年1月22日历间内在该行办理的各种融资业务所发生的债权提供最高额0.5亿元

的连带牵扯保证担保。

（21） 2014年3月3日，智大控股、叶家豪、叶秀冬分别与华兴银行深圳分

行签订《最高额保证担保合同》（20140303001-1、2、3），为公司与该行签订

的授信额度1亿元、授信期间自2014年3月5日至2015年1月15日的《抽象授信额度

合同》（华兴深分公三综字第20140303001号）项下公司系列债务提供保证。

（22） 2014年3月18日，叶家豪、叶秀冬、叶洪孝分别与杭州银行深圳分

行签订《融资担保书》（2014SC0000003091、2、3），为公司与该行签订的授

信额度0.5亿元、授信期间一年的《抽象授信额度合同》（2014SC000000309）项

下公司系列债务提供保证。

（23） 2014年7月2日，智大控股、叶家豪分别与兴业银行深圳分行签订

《最高额保证合同》（兴银深上授信（保证）字（2014）第009B、第009C号），

为公司与该行签订的授信额度1亿元、授信期间一年的《基本额度授信合同》（兴

银深上授信字（2014）第009号）项下公司系列债务提供保证。

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（24） 2014年8月5日，叶家豪和叶秀冬、叶洪孝、智大控股分别与上海银

行深圳分行签订《最高额保证合同》（ZDBSX9290314017401、02、03），为公

司 与 该 行 签 订 的 授 信 额 度 0.7 亿 元 、 授 信 期 间 一 年 的 《 综 合 授 信 合 同 》

（SX92903140174）项下公司系列债务提供保证。

（25） 2014年8月11日，智大控股、叶家豪、叶秀冬分别与光大银行深圳

宝安支行签订《最高额保证合同》（GB38941407018-1/2/3），为公司与该行签

订的授信额度1亿元、授信期间一年的《抽象授信左券》（ZH38941407018）项

下公司系列债务提供保证。

（26） 2014年8月21日，叶家豪、叶秀冬、智大控股分别与工商银行深圳

不雅澜支行签订《最高额保证合同》（40000268 2014年不雅澜（最高保）字0006号、

0007号、0011号），为公司自2014年8月21日至2015年8月7日历间内在该行办理

的各种融资业务所发生的债权提供最高额1亿元的连带牵扯保证担保。

（27） 2014年10月8日，叶家豪与吉利银行深圳分行签订《最高额保证担保

合同》（平银上步额保字20141008第001号），为公司与该行签订的授信额度0.45

亿元、授信期间一年的《抽象授信额度合同》（平银上步综字20141008第001号）

项下公司系列债务提供保证。

（28） 2014年11月24日，叶家豪和叶秀冬、智大控股、惠州奇信与交通银

行深圳布吉支行签订《保证合同》（交银深201411布保002、C1411GR4434130、

C1411GR4434131），为公司与该行签订的授信额度1.5亿元、授信期间一年的

《抽象授信合同》（Z1411SY15606825）项下公司用于流动资金贷款、开立担保

函等所形成的系列债务提供保证。

（29） 2015年1月20日，智大控股、叶家豪分别与缔造银行深圳市分行签

订《额度保证合同》（保2015综28前海-1）、《天然东说念主额度保证合同》（保2015

综28前海-2），为公司与该行签订的授信额度3.5亿元、授信期间一年的《抽象融

资额度合同》（借2015综28前海）项下公司系列债务提供保证。

（30） 2015年1月30日，智大控股、叶家豪和叶秀冬分别与广发银行深圳

分行签订《最高额保证合同》（银最保字第10204215002-1、2号），为公司与该

行签订的授信额度1亿元、授信期间一年的《授信额度合同》（银授合字第

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10204215002号）项下公司系列债务提供保证。

（31） 2015年2月10日，叶洪孝与兴业银行深圳分行签订《最高额保证合

同》（兴银深上授信（保证）字（2014）第009F号），为公司与该行签订的授信

额度1亿元、授信期间一年的《基本额度授信合同》（兴银深上授信字（2014）

第009号）项下公司系列债务提供保证。

（32） 2015年4月8日，智大控股、叶家豪与北京银行深圳分行签订《最高

额保证合同》（0273037-001、0273037-002），为本公司与该行签订的抽象授信

额度为1.5亿元、期限为一年的《抽象授信合同》（0273037）项下的一系列债务

提供连带牵扯保证。

（33） 2015年5月19日，叶家豪、叶秀冬、叶洪孝、智大控股与浦发银行

深圳分行签订《最高额保证合同》（ZB7924201500000007、8、10），为本公司

与 该 行 签 订 的 综 合 授 信 额 度 为 0.2 亿 元 、 期 限 为 一 年 的 《 融 资 额 度 协 议 》

（BC2015050800000419）项下的一系列债务提供连带牵扯保证。

（34） 2015年5月19日，智大控股、叶家豪、叶秀冬与民生银行深圳分行签

订了编号为《最高额保证合同》（2015年深福民综额字009、009-1、009-2号），

为本公司与该行签订的抽象授信额度为1.5亿元、期限为一年的《授信额度合同》

（2015年深福民综额字009号）项下的一系列债务提供连带牵扯保证。

3、关联方应收应付款项

公司2012年以前曾发生部分关联方资金来旧事项，但已于2011年12月31日

前对关联方之间的往来款项进行了清理。

连年来，公司通过引进新的投资者、遴聘外部董事行为董事会主要成员、

遴聘保荐机构、司帐师、讼师等中介机构进行辅导等方式，已建立起完善的内

部阻挡轨制，在资金照料和使用、对外担保、对外告贷以及关联交易等方面，

严格履行相应的审批圭表和决策圭表，各项照料轨制均能有用践诺，粗略确保

公司在财务方面与推行阻挡东说念主、控股股东尽头阻挡的其他企业保持沉静。

4、关联交易对本公司财务情状和经营后果的影响

阐发期内，公司关联交易主要系控股股东、推行阻挡东说念主尽头家属为公司提

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供担保等偶发性关联交易，该等交易均依照《公司法令》以及联系左券约定进

行，不存在损害公司尽头他非关联股东利益的情况，对本公司财务情状和经营

后果无要紧不利影响。

三、对关联交易决策权力和圭表的轨制安排

为保护中小股东利益，范例关联交易，保证公司关联交易的必要性、公允

性、透明性及正当性，公司在《公司法令》以及《股东大会议事法令》、《董事

会议事法令》、《关联交易决策轨制》和《沉静董事职责轨制》中均对关联交易

的决策权限、藏匿和表决圭表等作念了详备的轨则。

（一）刊行东说念主现行有用的《公司法令》的轨则

现行的《公司法令》中对于关联交易的决策权力和圭表的轨制安排主要包括

以下几点：

1、公司对股东、推行阻挡东说念主尽头关联方提供的担保须经股东大会审议通

过，该股东或者受该推行阻挡东说念主主宰的股东，不得参与该项表决，该项表决由

出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

2、公司与关联方发生的交易（公司获赠现款资产和提供担保除外）金额在

3，000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产透顶值5%以上的关联交易，应

当提交股东大会审议。上述方针算计触及的数据如为负值，取其透顶值算计。

公司在12个月内发生的与脱色交易标的关联的同类交易，应当累策动计。

3、股东大会审议联系关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其

所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额；股东大会决议的公告应当充

分败露非关联股东的表决情况。

4、董事会在股东大会授权范围内，决定公司关联交易等事项。董事会应当

确定关联交易的权限，建立严格的审查和决策圭表。公司与关联天然东说念主发生交

易金额达到30万元以上、300万以下的关联交易，或与关联法东说念主发生的交易金额

在300万元以上、3，000万元以下，或占公司最近一期经审计净资产透顶值0.5%

以上、5%以下的关联交易，董事会有权审批。董事长审查决定公司与关联天然

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东说念主发生的交易金额起火30万元以及与关联法东说念主发生的起火公司最近经审计净资

产值的0.5%的关联交易。

5、董事与董事会会议决议事项所触及的企业联系联关系的，不得对该项决

议应用表决权，也不得代理其他董事应用表决权。该董事会会议由过半数的无

关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数

通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不足3东说念主的，应将该事项提交股东大会审

议。

（二）刊行东说念主现行有用的《股东大会议事法令》的轨则

第三十七条 股东大会审议联系关联交易事项时，关联股东不应当参与投票

表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额。

股东大会联系联关系的股东的藏匿和表决圭表如下：

（一）股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在

股东大会召开前向董事会详细败露其关联关系；

（二）股东大会在审议关联交易事项时，会议主办东说念主宣布联系联关系的股东

与关联交易事项的关联关系；会议主办东说念主明确宣布关联股东藏匿，而由非关联

股东对关联交易事项进行审议表决；

（三）关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分

之一以上通过；

（四）关联股东未就关联交易事项按上述圭表进行关联信息败露或藏匿的，

股东大会有权取销联系该关联交易事项的一切决议。

（三）刊行东说念主现行有用的《沉静董事职责轨制》的轨则

第十八条 沉静董事还具有以下独特权益：“要紧关联交易（指本公司拟与

关联东说念主达成的总额高于300万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的关联

交易）应由沉静董事认同后，提交董事会计议；沉静董事作出判断前，不错遴聘

中介机构出具沉静财务咨询人阐发，行为其判断的依据。”

第二十条 沉静董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表沉静意见：

“4、公司的股东、推行阻挡东说念主尽头关联企业对公司现有或新发生的总额高于

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300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的告贷或其他资金往来，以及公

司是否采取有用措施回收欠款。”

（四）刊行东说念主现行有用的《关联交易决策轨制》的轨则

除上述轨则外，刊行东说念主《关联交易决策轨制》对关联交易审批权限、审批流

程、表决方式等还作念出了如下详细轨则：

第五条 公司与关联东说念主发生的交易（公司获赠现款资产和提供担保除外）金

额在3，000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产透顶值5%以上的关联交

易，还应当遴聘具有践诺证券、期货关联业务阅历的中介机构，对交易标的进

行评估或审计。

本轨制第六条所述与日常经营关联的关联交易所触及的交易标的，不错不

进行审计或评估。

第六条 公司与关联东说念主进行日常关联交易时，按以下圭表进行审议：

（一）对于以前经股东大会或者董事会审议通过且正在践诺的日常关联交易

左券，如果左券在践诺过程中主要条目发生要紧变化或者左券期满需要续签

的，公司应当将新矫正或者续签的日常关联交易左券，根据左券触及的总交易

金额提交股东大会或者董事会审议，左券莫得具体总交易金额的，应当提交股

东大会审议。

（二）对于前项轨则之外新发生的日常关联交易，公司应当与关联东说念主签订书

面左券并实时败露，根据左券触及的总交易金额提交股东大会或者董事会审

议，左券莫得具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。该左券经审议通过

并败露后，根据其进行的日常关联交易按照前项轨则办理。

（三）公司每年新发生的各种日常关联交易数目较多，需要频频签订新的日

常关联交易左券等，难以按照前项轨则将每份左券提交股东大会或者董事会审

议的，不错在败露上一年度阐发之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关

联交易总金额进行合理瞻望，根据瞻望结果提交股东大会或者董事会审议并披

露；公司推行践诺中超出瞻望总金额的，应当根据超出量再行提请股东大会或

者董事会审议并败露。

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四、阐发期关联交易轨制的践诺情况及沉静董事对关联交易公允

性发表的意见

阐发期内，公司发生的关联交易均遵循了公正、自制、公开的原则，均已

履行发生那时的公司法令和其他关联交易关联内控轨制轨则的圭表。

公司沉静董事对阐发期内本公司发生的关联交易发表如下沉静意见：“根

据咱们对公司提供的最近三年及一期关联交易而已的审核，基于沉静判断的立

场，咱们以为：2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司发生的关

联交易遵循了对等、自愿、等价、有偿的原则，联系左券所确定的条目是公允

的、合理的，关联交易的价钱未偏离市场沉静第三方的价钱，不存在损害公司

和公司股东利益的情形。”

五、范例和减少关联交易的措施

阐发期内，公司严格阻挡并有用诽谤了关联交易的范围和金额。异日，公

司将不绝有用践诺《公司法令》以及关联交易关联决策圭表、藏匿轨制和信息披

露轨制，并在推行职责中充分阐扬沉静董事的作用，来范例和减少关联交易。

对于无法幸免的关联交易，本公司将遵循自制、公正、公开的原则，切实履行

信息败露的联系轨则，不损害全体股东独特是中小股东的正当权益。

公司控股股东、推行阻挡东说念主均出具了《幸免关联交易承诺函》，承诺：本公

司/本东说念主及本公司/本东说念主所阻挡的其他企业将尽量幸免、减少与公司发生关联交

易。如关联交易无法幸免，亦将严格慑服中国证监会和《公司法令》的轨则，按

照频频的营业准则确定交易价钱尽头他交易条件，公允进行。

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第八节 董事、监事、高级照料东说念主员与中枢时期东说念主员

一、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员简要情况

（一）董事会成员

公司本届董事会由9名董事组成，其中沉静董事3名，均由股东大会选举产

生。

叶家豪先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程

师，曾荣获更动绽开30年建筑装饰行业“了得孝敬企业家”、寰宇建筑装饰行

业优秀企业家、中国建筑装饰三十年“功勋东说念主物”和“优秀企业家”、“深圳

市建筑装饰行业了得成就企业家”、特区建立30年“深圳企业文化缔造功勋东说念主

物”、“深圳百名行业领军东说念主物”等多项荣誉。1984年7月至1987年7月任陆丰

县建筑工程公司深圳工作处工程照料东说念主员，1987年7月至1992年6月任深圳文业

装饰遐想工程有限公司工程部负责东说念主，1992年6月至1995年4月任西安深业总经

理。1995年5月至今任本公司董事长，同期兼任智大控股董事、广东省企业联合

会、企业家协会副会长，深圳市企业联合会、企业家协会副会长，深圳市汕尾

商会名誉会长，中国建筑装饰协会常务理事，深圳工商联理事，深圳职业时期

学院建筑与环境工程学院客座种植，深圳市装饰行业协会第八届理事会副会长。

林长逵先生，www.色色1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1993

年4月至1998年4月任深圳电脑通讯有限公司总司理，1998年4月至2001年6月任

深圳市惠名（集团）有限公司常务副总裁，2001年6月至2003年11月任深圳市华

宇投资集团践诺总裁，2003年11月至2005年4月任奇信有限总司理，2005年4月

至2011年7月任华宝国际控股有限公司行政东说念主事总监。2011年7月至今任本公司

副董事长。

余少雄先生，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级

经济师、高级工程师、高级职业司理东说念主、好意思术艺术专科导师。1986年5月至1989

年1月任深圳警备区罗湖东说念主武部军事组咨询，1989年1月至1990年1月任深圳市罗

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

湖区桂园街说念办党委办劳动，1990年1月至2008年5月任香港伟冠集团有限公司

副董事长、总司理。2008年6月至今任本公司总司理，2011年9月至今任本公司

董事，同期兼任中国建筑装饰行业信息时期应用科学研究院院长，中国照料科

学院学术委员会委员、东说念主文科学研究所研究员，中国城市经济众人委员会委

员，深圳市工业总会副会长，深圳市企业照料学会监事，深圳市中小企业家联

谊会常务副会长，广东工业大学、深圳职业时期学院客座种植，深圳市好意思术家

协会会员，深圳期间商家信画研究院践诺院长。

叶洪孝先生，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009

年1月至2010年9月任奇信有限董事长助理。2010年9月至今任智大控股董事长，

2011年9月至2014年9月任本公司董事，2014年9月至今任本公司副董事长，同期

兼任深圳市潮汕后生商会副会长、深圳市文化创意行业协会常务理事。

周新凱先生，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际

注册高级房地产计议师。2010年6月至2014年2月任深圳市世纪润通房地产开发

有限公司监事，2011年1月至今任亚太投资董事，2014年1月至2014年4月任云浮

石银资产照料有限公司董事长，2014年1月至2014年5月任云浮粤城石材有限公

司董事长，2014年8月至今任深圳市恒昇老本照料有限公司践诺董事，2015年11

月至今任前海恒昇（深圳）基金照料有限公司董事，2011年9月至今任本公司董

事，同期兼任深圳市潮汕后生会常务理事。

闫海峰先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。

2000年10月至2004年4月任民生证券股份有限公司投资银行部高级司理，2004年

4月至2004年9月任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事助理，2004年9月至2005

年12月任上海德汇集团有限公司投资发展部高级司理，2006年3月至2006年10月

任威力特日用品（上海）有限公司副总司理，2006年11月至2011年7月任和汇投

资集团股份有限公司业务总司理。2011年7月至今任苏州国发创业投资控股有限

公司投资总监兼投资二部总司理，2013年9月至今任本公司董事，同期兼任江苏

华信新材料股份有限公司、苏州力久新能源科技有限公司、江苏苏利考究化工

股份有限公司和苏州华源包装股份有限公司董事，德勤集团股份有限公司、四

川三洲特种钢管有限公司和苏州园林营造产业股份有限公司监事。

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何文祥先生，1942年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程

师、高级经济师。1994年5月至今历任深圳市装饰行业协会布告长、会长、名誉

会长，2011年9月至今任本公司沉静董事，同期兼任深圳大学艺术遐想学院校外

导师，深圳职业时期学院艺术遐想学院专科照料委员会主任，深圳瑞和建筑装

饰股份有限公司沉静董事。

陈国民先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，高级

司帐师、研究员、硕士生导师。1992年5月至2000年8月任中南工学院财务处科

长、副处长、处长，2000年8月至2010年1月任南华大学财务处处长、不绝种植

学院院长。2010年1月至2013年9月任南华大学财务处处长，2013年9月至今任南

华大学总司帐师，2011年9月至今任本公司沉静董事，同期兼任南华大学船山学

院董事，湖南省财务学会理事，湖南省种植司帐学会常务理事。

陈友春先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律

师。2000年7月至2004年9月任深圳海关科员，2004年9月至2005年10月任广东融

关讼师事务所实习讼师。2005年10月至今任北京市君泽君（深圳）讼师事务所合

伙东说念主，2011年9月至今任本公司沉静董事，同期兼任深圳新都货仓股份有限公司

沉静董事，海南康芝药业股份有限公司沉静董事。

（二）监事会成员

公司本届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会

选举产生；股东代表监事2名，由股东大会选举产生。

张海岸先生，1954 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师、一级注

册建造师，曾获取寰宇建筑装饰优秀格式司理、“鲁班奖”工程格式司理等多项

荣誉。1995 年 5 月至 2010 年 12 月任奇信有限工程部格式司理。2008 年 1 月至

今任本公司工会主席，2011 年 9 月至今任本公司监事会主席。其主办施工的清

远狮子湖喜来登货仓室内装饰工程二标段工程、江西前湖迎宾馆室内装修装饰工

程、山西省科技馆室内装修工程荣获 2013 年度寰宇建筑装饰行业科技示范工程

奖，其主办施工的山西襄垣大货仓装饰工程、贵州阳光杜鹃花货仓装饰工程荣获

2013-2014 年度寰宇建筑装饰奖。

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曾启明先生，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程

师。2004年10月至2011年7月任奇信有限行政部职员、行政司理，2011年8月至

2011年12月任本公司企划部企划总监。2011年12月至2012年11月任本公司行政

东说念主事照料中心副总司理，2012年11月至2014年5月任本公司计议阻挡中心副总经

理，2014年5月至今任本公司市场营销二中心区域司理，2011年9月至今任本公

司监事。

宋雪山先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级

工程师、高级室内建筑师。1997年10月至2002年4月任深圳市广田装饰遐想工程

有限公司预（结）算部预算员，2002年5月至2006年7月任深圳市京基置业有限公

司预（结）算部司理，2006年10月至2011年7月任奇信有限预（结）算部司理，

2011年8月至2012年8月任本公司市场营销中心副总司理，2012年9月至2013年6

月任本公司市场营销一中心总司理，2013年6月至2014年12月任本公司投标照料

中心总司理，2015年1月至2015年9月任本公司工程运营二中心总司理，2015年9

月至今任本公司总司理助理，2011年9月至今任本公司监事。

（三）高级照料东说念主员

本公司共有5名高级照料东说念主员。

余少雄先生，公司总司理，个东说念主简历请参见本节“一、（一）董事会成

员”。

罗卫民先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级

工程师、一级注册建造师、高级室内建筑师，曾获取寰宇建筑工程装饰奖格式

司理、寰宇建筑装饰优秀格式司理和“鲁班奖”工程格式司理等多项荣誉。

1995年5月至今任本公司副总司理，兼任湖南城建职业时期学院客座种植。其主

持施工的珠江广场王冠沐日货仓装饰工程于2012年2月荣获寰宇建筑工程装饰

奖，其主办施工的山西大病院抽象医疗大楼室外装饰工程（一标段）幕墙工程于

2013年11月荣获寰宇建筑工程装饰奖，其主办施工的中国（太原）煤炭交易中心

工程于2013年12月荣获中国缔造工程鲁班奖（国度优质工程）；其主办施工的深

圳证券交易所营运中心工程于2014年12月荣获中国缔造工程鲁班奖（国度优质工

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程）。

叶国县先生，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理

经济师。1986年至1988年任陆丰县建筑工程公司驻深圳公司总司理，1989年任

广东省陆河县建委副主任，1990年至1991年任深圳华裔城锦绣中华发展有限公

司部门司理，1992年至2010年8月任深圳市南利装饰工程公司副总司理、格式经

理。2010年9月至今任本公司副总司理。

张轶女士，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级

经济师。2000年11月至2002年3月历任深圳国际高新时期产权交易所股份有限公

司市场部高级投资司理、总裁布告，2002年4月至2004年10月任深圳发展银行总

行商东说念主银行部高级司理，2004年10月至2005年4月任深圳市香榭里创业投资照料

有限公司副总裁，2005年4月至2007年7月先后任华视传媒集团有限公司投资执

行官和首席投资官，2007年7月至2009年10月任华视传媒集团有限公司董事会秘

书兼首席投资官。2011年4月至今任本公司董事会布告，2011年9月至今任本公

司副总司理。

乔飞翔先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高

级司帐师、审计师、高级国际财务照料师、企业风险照料师。1995年2月至2001

年7月任深圳市彩泰实业有限公司财务部财务司理，2001年7月至2007年12月任

深圳市兆通投资股份有限公司财务中心财务总监，2007年12月至2009年7月任深

圳市汇鑫海实业有限公司财务总监。2009年8月至今任本公司财务总监，2011年

12月至今任本公司副总司理，同期兼任深圳市金华鸿源股份有限公司董事。

（四）中枢时期东说念主员

罗卫民先生，个东说念主简历请参见本节“一、（三）高级照料东说念主员”。

张翠兰女士，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级

工程师、一级注册建造师、造价工程师，曾获取寰宇建筑工程装饰奖格式司理

称号。1997年8月至2001年1月任福华地产（深圳）有限公司工程部工程师，2001

年1月至2004年5月任深圳市余彭年实业有限公司彭年货仓工程部工程师、经

理。2004年5月至今任本公司总工程师，2011年12月至2012年12月兼任本公司策

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划阻挡中心总司理，2015年1月至今兼任本公司计议阻挡中心总司理。

张海岸先生，个东说念主简历请参见本节“一、（二）监事会成员”。

史开清先生，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、一

级注册建造师，曾获取寰宇建筑工程装饰奖格式司理、寰宇建筑装饰优秀格式经

理和 2010 年度“鲁班奖”工程格式司理等多项荣誉。1995 年至 2012 年 11 月任

本公司市场营销中心格式总监，2012 年 12 月至 2015 年 1 月任本公司计议阻挡

中心总司理，2015 年 1 月至今任本公司工程照料中心总司理。其主办施工的深

圳大运中心主通顺场幕墙（玻璃幕墙、铝单板幕墙制作安装）工程、深圳大运中

心拍浮馆装饰（举座室内装饰装修）工程于 2012 年 2 月荣获寰宇建筑工程装饰

奖，其主办施工的甘肃会展中心幕墙工程于 2012 年 12 月荣获寰宇建筑工程装饰

奖，其主办施工的滁州市政务中心幕墙工程于 2012 年 12 月荣获寰宇建筑工程装

饰奖，其主办施工的云南海埂会议中心格式商务别墅型货仓工程、绵阳市中心医

院改扩建三期工程幕墙工程荣获 2013-2014 年度寰宇建筑工程装饰奖。

（五）刊行东说念主董事、监事的提名及选聘情况

1、董事的选聘情况

2011年9月20日，公司创立大会暨第一次股东大融会过决议，选举叶家豪、

林长逵、余少雄、叶洪孝、周新凱、孙玉明、何文祥、陈国民及陈友春为公司

第一届董事会成员，任期三年，其中何文祥、陈国民及陈友春为沉静董事。同

日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，选举叶家豪为公司第一届董事会

董事长，选举林长逵为副董事长。

2013年9月2日，公司2013年第六次临时股东大融会过决议，同意公司董事

孙玉明因个东说念主原因辞去董事职务，并根据公司提名委员会的提名，选举闫海峰

为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会雷同。

2014年9月10日，公司2014年第三次临时股东大融会过决议，选举叶家豪、

林长逵、余少雄、叶洪孝、周新凱、闫海峰、何文祥、陈国民及陈友春为公司

第二届董事会成员，任期三年，其中何文祥、陈国民及陈友春为沉静董事。

2014年9月20日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，选举叶家豪为公司第

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二届董事会董事长，选举林长逵和叶洪孝为副董事长。

本届董事任期及提名情面况如下：

姓名 职务 提名东说念主 任职期限

叶家豪 董事长

林长逵 副董事长

智大控股

余少雄 董事

叶洪孝 副董事长

周新凱 董事 亚太投资 2014年9月10日至2017年9月10日

闫海峰 董事 宏富创投

何文祥 沉静董事

陈国民 沉静董事 公司全体发起东说念主

陈友春 沉静董事

2、监事的选聘情况

2011年9月2日，公司职工代表大会选举曾启明为公司第一届监事会职工代

表监事。2011年9月20日，公司创立大会暨第一次股东大融会过决议，选举张海

岸、宋雪山为公司股东代表监事，与职工代表监事曾启明组成公司第一届监事

会，任期三年。同日，公司第一届监事会第一次会议通过决议，选举张海岸为

公司第一届监事会主席。

2014年8月26日，公司职工代表大会选举曾启明为公司第二届监事会职工代

表监事。2014年9月10日，公司2014年第三次临时股东大融会过决议，选举张海

岸、宋雪山为公司股东代表监事，与职工代表监事曾启明组成公司第二届监事

会，任期三年。2014年9月20日，公司第二届监事会第一次会议通过决议，选举

张海岸为公司第二届监事会主席。

本届监事任期及提名情面况如下：

姓名 职务 提名东说念主 任职期限

张海岸 监事会主席

公司全体发起东说念主

宋雪山 监事 2014年9月10日至2017年9月10日

曾启明 职工代表监事 职工代表大会

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二、董事、监事、高级照料东说念主员、中枢时期东说念主员尽头嫡支属持有

刊行东说念主股份的情况

（一）笔直持有刊行东说念主股份的情况

姓名 职务/支属关系 持股数（万股） 持股比例

叶家豪 董事长 2，239.20 12.44%

叶秀冬 叶家豪之妻 1，080.00 6.00%

子公司北京袼褙的践诺董事、

叶国英 603.00 3.35%

叶家豪之弟

（二）盘曲持有刊行东说念主股份的情况

盘曲持股 在盘曲持股主体 盘曲持有刊行

姓名 与刊行东说念主的关系

主体 所占股权比例 东说念主股权比例

叶家豪 推行阻挡东说念主、董事长 智大控股 40% 22.62%

叶洪孝 推行阻挡东说念主之子、副董事长 智大控股 40% 22.62%

叶又升 推行阻挡东说念主之子 智大控股 20% 11.31%

周新凱 董事 亚太投资 35.29% 3.41%

（三）阐发期内所持股份数目增减变动情况

阐发期内，董事、监事、高级照料东说念主员、中枢时期东说念主员尽头嫡支属持有发

行东说念主的股份未发生变动。

（四）所持股份的质押或冻结情况

结果本招股阐明书签署日，刊行东说念主董事、监事、高级照料东说念主员、中枢时期

东说念主员尽头嫡支属笔直或盘曲持有的本公司股份不存在质押或冻结的情况。

三、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员其他对外投资情

况

结果本招股阐明书签署日，除持有刊行东说念主股份外，公司董事、监事、高级

照料东说念主员及中枢时期东说念主员的其他对外投资情况如下：

姓名 被投资公司 持股比例 与本公司关联关系

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智大控股 40% 控股股东

叶家豪

西安深业（已刊出） 80.40% 脱色阻挡东说念主阻挡的公司

智大控股 40% 控股股东

深圳市永智资产照料有限公司 20% 关联天然东说念主任董事

叶洪孝

深圳市深商控股集团股份有限公司 0.1957% 无关联关系

深圳永智元丰投资结伙企业（有限结伙） 36.5625% 无关联关系

亚太投资 35.29% 股东

周新凱

深圳市恒昇老本照料有限公司 70% 关联天然东说念主任践诺董事

除上述情况外，刊行东说念主董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员不存在

其他对外投资，且上述对外投资情况与刊行东说念主不存在利益冲突。

四、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员的薪酬情况

2014年度，公司董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员从本公司领取

薪酬情况如下：

姓 名 职 务 薪酬（元，税前）

叶家豪 董事长 702，000

林长逵 副董事长 583，500

余少雄 董事、总司理 581，831

叶洪孝 副董事长 -

周新凱 董事 -

闫海峰 董事 -

何文祥 沉静董事 66，000

陈国民 沉静董事 66，000

陈友春 沉静董事 66，000

张海岸 监事会主席 214，500

曾启明 监事 204，408

宋雪山 监事 303，100

罗卫民 副总司理 440，000

叶国县 副总司理 400，000

张轶 副总司理、董事会布告 411，650

乔飞翔 副总司理、财务总监 400，650

张翠兰 总工程师兼任计议阻挡中心总司理 362，975

史开清 工程照料中心总司理 238，155

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注：公司创立大会暨第一次股东大会审议通过《对于沉静董事年度津贴的议案》，确定沉静

董事的年度津贴为6.6万元（含税）。

公司董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员未在公司享受退休金计划

等其他待遇。公司副董事长叶洪孝、董事周新凱和闫海峰在股东或其他单元领

取薪酬。

五、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员的兼职情况

与本公司

姓名 本公司任职 兼职单元称号 所任职务

关联关系

智大控股 董事 控股股东

广东省企业联合会、企业家协会 副会长

深圳市企业联合会、企业家协会 副会长

深圳市汕尾商会 名誉会长

叶家豪 董事长 中国建筑装饰协会 常务理事

无

深圳工商联 理事

深圳职业时期学院建筑与环境工程

客座种植

学院

深圳市装饰行业协会第八届理事会 副会长

中国建筑装饰行业信息时期应用科

院长

学研究院

中国照料科学院学术委员会 委员

中国照料科学研究院东说念主文科学研究

研究员

所

中国城市经济众人委员会 委员

无

董事、 深圳市工业总会 副会长

余少雄

总司理 深圳市企业照料学会 监事

广东工业大学、深圳职业时期学院 客座种植

深圳市中小企业家联谊会 常务副会长

深圳市好意思术家协会 会员

深圳期间商家信画研究院 践诺院长

全资

奇信幕墙 董事长、总司理

子公司

智大控股 董事长 控股股东

关联天然东说念主

叶洪孝 董事 深圳市永智资产照料有限公司 副董事长

任董事

深圳市潮汕后生商会 副会长 无

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深圳市文化创意行业协会 常务理事

亚太投资 董事 股东

深圳市恒昇老本照料有限公司 践诺董事 关联天然东说念主

周新凱 董事

前海恒昇（深圳）基金照料有限公司 董事 任董事

深圳市潮汕后生会 常务理事 无

投资总监、投资

苏州国发创业投资控股有限公司 盘曲股东

二部总司理

江苏华信新材料股份有限公司

苏州力久新能源科技有限公司 关联天然东说念主

董事

闫海峰 董事 江苏苏利考究化工股份有限公司 任董事

苏州华源包装股份有限公司

德勤集团股份有限公司

关联天然东说念主

四川三洲特种钢管有限公司 监事

任监事

苏州园林营造产业股份有限公司

深圳市装饰行业协会 名誉会长

深圳大学艺术遐想学院 校外导师

何文祥 沉静董事 深圳职业时期学院艺术遐想学院专 无

主任

业照料委员会

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 沉静董事

南华大学 总司帐师

南华大学船山学院 董事

陈国民 沉静董事 无

湖南省财务学会 理事

湖南省种植司帐学会 常务理事

北京市君泽君（深圳）讼师事务所 结伙东说念主

陈友春 沉静董事 深圳新都货仓股份有限公司 沉静董事 无

海南康芝药业股份有限公司 沉静董事

监事会 全资

张海岸 辽宁奇信 董事长

主席 子公司

奇信遐想院 董事长、总司理

全资

曾启明 监事 朝大贸易 董事

子公司

奇信智能化 监事

全资

宋雪山 监事 奇信工程照料公司 董事长、总司理

子公司

奇信智能化 董事长、总司理

朝大贸易 董事 全资

罗卫民 副总司理

惠州奇信 监事 子公司

奇信幕墙 监事

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

湖南城建职业时期学院 客座种植 无

朝大贸易 董事长、总司理 全资

叶国县 副总司理

惠州奇信 践诺董事、司理 子公司

全资

奇信工程照料公司 董事

副总司理、 子公司

乔飞翔

财务总监 关联天然东说念主

深圳市金华鸿源股份有限公司 董事

任董事

总工程师兼 朝大贸易 监事

全资

张翠兰 任计议阻挡

奇信智能化 董事 子公司

中心总司理

工程照料中 全资

史开清 大连奇信 董事长

心总司理 子公司

六、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员彼此之间的支属

关系

本公司董事长叶家豪与副董事长叶洪孝为父子关系。除此之外，公司董

事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员之间不存在嫡支属关系。

七、刊行东说念主与董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员签订的

左券尽头履行情况

除副董事长叶洪孝、董事周新凱和闫海峰及三名沉静董事外，其他董事、

监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员均与本公司签订了《工作合同》及《守密协

议》，对上述东说念主员的职责时间与条件，工作薪金和保障、福利，工作顺序等权利

义务作出了详细轨则。

结果本招股阐明书签署日，上述左券得到了切实履行。

八、董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员作出的重要承诺

公司董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员已就其所持公司股份的锁

定情况、公司股价结实措施、投资者补偿措施、公司股份减持意向以及履行承

诺事项的敛迹措施等方面作出了关联承诺，联系承诺情况参见本招股阐明书

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“第五节 刊行东说念主基本情况”之“十二、推行阻挡东说念主、主要股东及行为股东的董

事、监事、高级照料东说念主员的重要承诺”。

九、董事、监事、高级照料东说念主员的任职阅历

本公司董事、监事、高级照料东说念主员适当法律、法例、范例性文献的轨则和

现行《公司法令》轨则的任职阅历。

十、阐发期内刊行东说念主董事、监事、高级照料东说念主员变动情况

（一）董事变动情况

2011年9月20日，公司创立大会暨第一次股东大融会过决议，选举叶家豪、

林长逵、余少雄、叶洪孝、周新凱、孙玉明、何文祥、陈国民及陈友春为公司

第一届董事会成员，其中何文祥、陈国民及陈友春为沉静董事。

2013年9月2日，公司2013年第六次临时股东大融会过决议，同意公司董事

孙玉明因个东说念主原因辞去董事职务，并根据公司提名委员会的提名，选举闫海峰

为公司第一届董事会董事。

阐发期内，除上述变动外，公司董事未发生变动。

（二）监事变动情况

2011年9月2日，公司职工代表大会选举曾启明为公司第一届监事会职工代

表监事。2011年9月20日，公司创立大会暨第一次股东大融会过决议，选举张海

岸、宋雪山为公司股东代表监事，与职工代表监事曾启明组成公司第一届监事

会。

阐发期内，公司监事未发生变动。

（三）高级照料东说念主员变动情况

2011年9月20日，公司第一届董事会第一次会议聘任余少雄为总司理，聘任

罗卫民、叶国县、张轶为副总司理，张轶兼任董事会布告，聘任乔飞翔为财务

总监。

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2011年11月8日，公司第一届董事会第二次会议聘任乔飞翔为副总司理。

阐发期内，公司高级照料东说念主员未发生变动。

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第九节 公司治理

一、公司治理轨制的建立健全及运行情况

公司按照《公司法》、《证券法》并参照《上市公司法令指引》、《上市公

司治理准则》等关联法律、法例及规章的要求，已建立并迟缓完善了由股东大

会、董事会、沉静董事、监事会和高级照料层组成的治理架构，形成了权力机

构、决策机构、监督机构与照料层之间的彼此协统一彼此制衡的机制，为公司

的高效运营提供了轨制保证。公司治理轨制具体如下：

日历 会议称号 通过的公司治理轨制

公司创立大会 《公司法令》、《股东大会议事法令》、《董事会议事法令》、《监

2011 年

暨 2011 年第一 事会议事法令》、 对外担看照料轨制》、 对外投资照料轨制》、

9 月 20 日

次股东大会 《关联交易决策轨制》、《沉静董事职责轨制》

《董事会布告职责轨制》、 董事会审计委员会职责笃定》、《董

2011 年 第一届董事会

事会提名委员会职责笃定》、《董事会薪酬与考察委员会职责

11 月 8 日 第二次会议

笃定》、《董事会计谋委员会职责笃定》、《总司理职责笃定》

2012 年 第一届董事会 《信息败露轨制》、《要紧信息里面阐发轨制》、《投资者关系

1 月 14 日 第三次会议 照料轨制》、《召募资金照料轨制》、《投资者推广和接待轨制》

2012 年 第一届董事会

《里面审计轨制》

2 月 16 日 第四次会议

公司成立以来，股东大会、董事会、监事会和高级照料层粗略按照公司章

程和联系法令、轨则赋予的权益照章沉静范例运作，履行各自的权利和义务，

切实保障股东的利益，鞭策公司法东说念主治理结构的科学化和范例化。

（一）股东大会的建立健全及运行情况

公司遵循上市公司治理的范例性文献要求，于2011年9月20日建立了股东大

会，并制定了《股东大会议事法令》，股东大会严格按照关联法令范例运作。

1、股东的权利和义务

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根据《公司法令》的轨则，公司股东享有以下权利：（一）依照其所持有的

股份份额获取股利和其他体式的利益分配；（二）照章请求、召集、主办、参加

或者委用股东代理东说念主参加股东大会，并应用相应的表决权；（三）对公司的经营

进行监督，提倡建议或者质询；（四）依照法律、行政法例及本法令的轨则转

让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本法令、股东名册、公司债券存

根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务司帐阐发；

（六）公司间隔或者算帐时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股

份；（八）法律、行政法例、部门规章或本法令轨则的其他权利。

根据《公司法令》的轨则，公司股东承担以下义务：（一）慑服法律、行政

法例和本法令；（二）依其所认购的股份和入股方式交纳股金；（三）除法律、

法例轨则的情形外，不得退股；（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东

的利益；不得滥用公司法东说念主独速即位和股东有限牵扯损害公司债权东说念主的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东形成损失的，应当照章承担补偿责

任。公司股东滥用公司法东说念主独速即位和股东有限牵扯，隐匿债务，严重损害公

司债权东说念主利益的，应当对公司债务承担连带牵扯；（五）法律、行政法例及本章

程轨则应当承担的其他义务。

2、股东大会的权益

根据《公司法令》的轨则，股东大会是公司的权力机构，照章应用下列职

权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担

任的董事、监事，决定联系董事、监事的薪金事项；（三）审议批准董事会的报

告；（四）审议批准监事会阐发；（五）审议批准公司的年度财务预算决策、决

算决策；（六）审议批准公司的利润分配决策和弥补蚀本决策；（七）对公司增

加或者减少注册老本作出决议；（八）对刊行公司债券作出决议；（九）对公司

合并、分立、完毕、算帐或者变更公司体式作出决议；（十）修改本法令；（十

一）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；（十二）审议批准第三十八条文

定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售要紧资产特出公司最近一

期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更召募资金用途事项；（十五）

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审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法例、部门规章或本法令轨则应当

由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会的议事法令

（1）一般轨则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次，

应当于上一司帐年度收尾后的6个月之内举行。临时股东大会不如期召开，出现

《公司法》轨则应召开临时股东大会的情形时，应在2个月内召开。召集东说念主应当

在年度股东大会召开20日前以公告方式奉告各股东，临时股东大会应当于会议

召开15日前以公告方式奉告各股东。

（2）会议召集与主办

股东大会会议由董事会照章召集，由董事长主办。董事长不可履行职务或

不履行职务时，由副董事长主办；副董事长不可履行职务或不履行职务时，由

半数以上董事共同推举的别称董当事人办。

沉静董事、监事会及单独或者合并持有公司10%以上的股东有权向董事会

提议召开临时股东大会，董事会应当根据法律、行政法例和公司法令的轨则，

在收到提议后10日内提倡同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董

事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东

大会的奉告。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主办。监事会主席不可履行职

务或不履行职务时，由监事会副主席主办；监事会副主席不可履行职务或不履

行职务时，由半数以上监事共同推举的别称监当事人办。股东自行召集的股东大

会，由召集东说念主推举代表主办。

（3）会议提案

股东大会提案的内容应当属于股东大会权益范围，有明确议题和具体决议

事项，况且适当法律、行政法例和《公司法令》的联系轨则。公司召开股东大

会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公

司提倡提案。

股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，不然，联系变更应当被视为

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一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。提案未获通过，或者本次股

东大会变更上次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作独特指示。

（4）会议记录

股东大会会议记录由董事会布告负责。出席会议的董事、董事会布告、召

集东说念主或其代表、会议主办东说念主应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席

股东的签名册及代理出席的托福书、汇聚尽头他方式表决情况的有用而已一并

保存，保存期限为10年。

4、股东大会的运行情况

自举座变更设立股份公司至本招股阐明书签署之日，刊行东说念主共召开了29次

股东大会，具体情况如下：

序号 会议编号 召开时间 出席情况 主要议案

审议通过《公司法令的阐明》、《选举第一届

创立大会暨 董事会董事》、《选举第一届监事会监事》、《公

通盘股东

1 2011 年第一次 2011.9.20 司股东大会议事法令》、《公司董事会议事规

全部出席

股东大会 则》、《公司监事会议事法令》、《公司沉静董

事职责轨制》等 16 项议案

审议通过《公司设立全资子公司》、《公司募

2011 年第二次 通盘股东

2 2011.11.25 集资金投资格式》、《变更分公司称号及住所》

临时股东大会 全部出席

等 3 项议案

审议通过《公司央求公开刊行东说念主民币普通股

（A 股）股票并上市》、《公司召募资金投资

2012 年第一次 通盘股东 格式》、《公司刊行前滚存利润分配决策》、《公

3 2012.1.30

临时股东大会 全部出席 司股东异日分红答谢谋略（2012-2014）》、《公

司法令（草案）》、《修改》等 13

项议案

审议通过《公司 2011 年度董事会职责阐发》、

《 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》、

2011 年度股东 通盘股东

4 2012.3.9 《2009-2011 年度审计阐发》、《公司 2011 年

大会 全部出席

财务决算》、《2012 年度财务预算阐发》等 5

项议案

2012 年第二次 通盘股东 审议通过《对于公司向广发银行股份有限公

5 2012.6.15

临时股东大会 全部出席 司深圳分公司央求授信额度的议案》、《对于

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公司与中信银行股份有限公司深圳分行淹没

典质担保关系的议案》等 2 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、

2012 年第三次 通盘股东 《对于公司关联方为公司提供担保及关联交

6 2012.9.2

临时股东大会 全部出席 易的议案》、《对于诊治部分监事薪酬的议案》

等3项议案

审议通过《对于办理营业承兑汇票贴现的议

2012 年第四次 通盘股东 案》、《对于公司央求授信额度的议案》、《关

7 2012.12.13

临时股东大会 全部出席 于公司关联方为公司提供担保及关联交易的

议案》等 3 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、

《对于公司关联方为公司提供担保及关联交

易的议案》、《对于

2013 年第一次 通盘股东

8 2013.1.29 行东说念主民币普通股（A 股）股票并上市的议案>

临时股东大会 全部出席

缓期的议案》、《对于

董事会办理公开刊行股票并上市关联事宜的

议案>缓期的议案》等 4 项议案

审议通过《对于变更公司经营范围的议案》、

《对于修改的议案》、《对于公司

2013 年第二次 通盘股东

9 2013.3.3 央求授信额度的议案》、《对于公司关联方为

临时股东大会 全部出席

公司提供担保暨关联交易的议案》等 4 项议

案

审议通过《对于 2012 年度董事会职责阐发的

议案》、《对于 2012 年度监事会职责阐发的议

案》、《对于 2012 年度沉静董事述职阐发的议

案》、《对于对公司 2010 年度—2012 年度关联

2012 年度股东 通盘股东

10 2013.4.9 交易进行阐述的议案》、《对于 2012 年度财务

大会 全部出席

决算阐发的议案》、《对于 2013 年度财务预算

阐发的议案》、《对于 2012 年度利润分配决策

的议案》、《对于续聘司帐师事务所的议案》

等 8 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、

2013 年第三次 通盘股东

11 2013.4.25 《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

临时股东大会 全部出席

易的议案》等 2 项议案

2013 年第四次 通盘股东 审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、

12 2013.5.17

临时股东大会 全部出席 《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

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易的议案》等 2 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、

2013 年第五次 通盘股东

13 2013.8.6 《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

临时股东大会 全部出席

易的议案》等 2 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、

《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013 年第六次 通盘股东 易的议案》、《对于对公司 2010-2012 年度及

14 2013.9.2

临时股东大会 全部出席 2013 年 1-6 月所发生关联交易进行阐述的议

案》、《对于公司更换董事的议案》等 4 项议

案

审议通过了《对于公司向银行央求授信额度

2013 年第七次 通盘股东

15 2013.10.14 的议案》、《对于公司关联方为公司提供担保

临时股东大会 全部出席

暨关联交易的议案》等 2 项议案

审议通过了《对于公司向银行央求授信额度

2013 年第八次 通盘股东

16 2013.11.8 的议案》、《对于公司关联方为公司提供担保

临时股东大会 全部出席

暨关联交易的议案》等 2 项议案

审议通过了《对于公司向银行央求授信额度

2013 年第九次 通盘股东

17 2013.12.6 的议案》、《对于公司关联方为公司提供担保

临时股东大会 全部出席

暨关联交易的议案》等 2 项议案

审议通过了《对于诊治

行东说念主民币普通股（A 股）股票并上市的议案>

的议案》、《对于诊治

董事会办理公开刊行股票并上市关联事宜的

议案>的议案》、《对于诊治

金投资格式的议案>的议案》、《对于公司初次

公开刊行股票并上市后结实股价的议案》、

《对于诊治

2013 年度股东 通盘股东

18 2014.3.7 公司股东异日分红答谢谋略（2012-2014）>

大会 全部出席

的议案》、《对于矫正的

议案》、《对于 2013 年度董事会职责阐发的议

案》、《对于 2013 年度监事会职责阐发的议

案》、《对于 2013 年度沉静董事述职阐发的议

案》、《对于对公司 2011 年度—2013 年度关联

交易进行阐述的议案》、《对于 2013 年度财务

决算阐发的议案》、《对于 2014 年度财务预算

阐发的议案》、《对于 2013 年度利润分配决策

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的议案》、《对于续聘司帐师事务所的议案》

等 14 项议案

审议通过了《对于公司央求授信额度的议

2014 年第一次 通盘股东 案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关

19 2014.6.26

临时股东大会 全部出席 联交易的议案》、《对于诊治职工代表监事薪

酬的议案》等 3 项议案

审议通过了《对于对公司 2011-2013 年度及

2014 年 1-6 月所发生关联交易进行阐述的议

2014 年第二次 通盘股东

20 2014.7.29 案》、《对于矫正的议案》、

临时股东大会 全部出席

《对于矫正的

议案》等 3 项议案

审议通过《对于公司董事会换届选举的议

2014 年第三次 通盘股东

21 2014.9.10 案》、《对于公司监事会换届选举的议案》、《关

临时股东大会 全部出席

于修改的议案》等 3 项议案

审议通过了《对于公司向银行央求授信额度

2014 年第四次 通盘股东

22 2014.11.12 的议案》、《对于公司关联方为公司提供担保

临时股东大会 全部出席

暨关联交易的议案》等 2 项议案

审议《对于对公司 2012 年度—2014 年度关联

交易进行阐述的议案》、《对于续聘司帐师事

务所的议案》、《对于制订

2015 年第一次 通盘股东

23 2015.1.30 团股份有限公司股东异日分红答谢谋略

临时股东大会 全部出席

（2015-2017）>的议案》、《对于公司向银行申

请授信额度的议案》、《对于公司关联方为公

司提供担保暨关联交易的议案》等 5 项议案

审议《对于 2014 年度董事会职责阐发的议

案》、《对于 2014 年度监事会职责阐发的议

案》、《对于 2014 年度沉静董事述职阐发的议

2014 年度股东

24 2015.2.25 通盘股东 案》、《对于 2014 年度财务决算阐发的议案》、

大会

《对于 2015 年度财务预算阐发的议案》、《关

于 2014 年度利润分配决策的议案》等 6 项议

案

审议通过《对于公司向银行央求授信额度的

议案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨

2015 年第二次

25 2015.5.7 通盘股东 关联交易的议案》、《对于对公司 2012-2014

临时股东大会

年度及 2015 年 1-3 月所发生关联交易进行确

认的议案》等 3 项议案

2015 年第三次 审议通过《对于公司向银行央求授信额度的

26 2015.7.5 通盘股东

临时股东大会 议案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨

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关联交易的议案》等 2 项议案

审议通过《对于延长公司诊治后的央求公开

刊行东说念主民币普通股（A 股）股票并上市决策

的有用期的议案》、《对于延长公司诊治后的

2015 年第四次

27 2015.9.5 通盘股东 提请股东大会授权董事会办理公开刊行股票

临时股东大会

并上市关联事宜的有用期的议案》、《对于对

公司 2012-2014 年度及 2015 年 1-6 月所发生

关联交易进行阐述的议案》等 3 项议案

审议通过《对于公司向银行央求授信额度的

2015 年第五次

28 2015.9.30 通盘股东 议案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨

临时股东大会

关联交易的议案》等 2 项议案

2015 年第六次 审议通过《对于矫正的议案》等 1

29 2015.10.20 通盘股东

临时股东大会 项议案

公司历次股东大会的召开、决议的内容及签署均严格遵循联系法律法例、

《公司法令》和《股东大会议事法令》的轨则，通盘股东均负责履行股东义务，

照章应用股东权利。股东大会的建立及践诺，对完善公司治理和范例公司运作

阐扬了积极的作用。

（二）董事会轨制的建立健全及运行情况

公司遵循上市公司治理的范例性文献要求制定了董事会轨制，于2011年9月

20日成立了第一届董事会，并制定了《董事会议事法令》，2014年9月10日换届

选举成立第二届董事会，董事会严格按照关联法令范例运作。

1、董事会的组成

公司董事会由9名董事组成，其中沉静董事3名，董事会设董事长1名，副董

事长2名。

董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任。

2、董事会的权益

根据《公司法令》的轨则，董事会应用下列权益：（一）召集股东大会，并

向股东大会阐发职责；（二）践诺股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划

和投资决策；（四）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；（五）制订公司

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的利润分配决策和弥补蚀本决策；（六）制订公司增加或者减少注册老本、刊行

债券或其他证券及上市决策；（七）拟订公司要紧收购、收购本公司股票或者合

并、分立、完毕及变更公司体式的决策；（八）在股东大会授权范围内，决定公

司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、托福情愿、关联交易

等事项；（九）决定公司里面照料机构的建立；（十）聘任或者解聘公司总司理、

董事会布告；根据总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主等

高级照料东说念主员，并决定其薪金事项和赏罚事项；（十一）制订公司的基本照料制

度；（十二）制订本法令的修改决策；（十三）照料公司信息败露事项；（十四）

向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；（十五）听取公司总经

理的职责文书并搜检总司理的职责；（十六）法律、行政法例、部门规章或本章

程授予的其他权益。

3、董事会的议事法令

（1）一般轨则

董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。董事会例会每年应当至少

召开两次。董事会应在有下列情形之一时召开临时会议：代表1/10以上表决权

的股东提议时；1/3以上董事联名提议时；监事会提议时。

董事会例会应当于会议召开10日前奉告全体董事和监事，临时董事会会议

应当于会议召开3日前奉告全体董事和监事。奉告方式为传真、电报、信函等书

面方式。

（2）会议召集与主办

董事会会议由董事长召集和主办；董事长不可履行职务或者不履行职务

的，由副董事长召集和主办；副董事长不可履行职务或者不履行职务的，由半

数以上董事共同推举别称董事召集和主办。

（3）会议召开及表决

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。在董事藏匿表决的情况

下，联系董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经

无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事东说念主数不足三东说念主的，不

得春联系提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

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董事会决议的表决，实行一东说念主一票。董事会决议表决方式为：举腕表决或

书面表决。除董事须藏匿表决的情形外，董事会决议必须经全体董事过半数通

过。董事会在其权限范围内决定对外担保事项时须经全体董事的2/3以上通过。

提交董事会审议批准的关联交易，需经公司沉静董事一致同意。

（4）会议记录

董事会应当对会议所议事项的决定作念成会议记录，出席会议的董事和记录

东说念主应当在会议记录上签名。董事会会议档案由董事会布告负责保存，保存期限

不少于10年。

4、董事会的运行情况

自举座变更设立股份公司至本招股阐明书签署之日，刊行东说念主共召开了42次

董事会，具体情况如下：

会议编号 召开时间 出席情况 主要议案

审议通过《选举公司董事长》、《选举公司副董

第一届董事会 通盘董事 事长》、《聘任公司总司理》、《聘任公司副总经

2011.9.20

第一次会议 全部出席 理》、《聘任公司财务总监》、《聘任公司董事会

布告》等 6 项议案

审议通过《成立董事会专门委员会》、《董事会

专门委员会职责笃定》、《董事会布告职责制

第一届董事会 通盘董事

2011.11.8 度》、《总司理职责笃定》、《公司设立全资子公

第二次会议 全部出席

司》、《公司召募资金投资格式》、《变更分公司

称号及住所》等 9 项议案

审议通过《公司央求公开刊行东说念主民币普通股（A

股）股票并上市》、《提请股东大会授权董事会

办理公开刊行股票并上市关联事宜》、《公司募

第一届董事会 通盘董事

2012.1.14 集资金投资格式》、《公司刊行前滚存利润分配

第三次会议 全部出席

方 案 》、《 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划

（2012-2014）》、《公司法令（草案）》等 18 项

议案

审议通过《向全资子公司北京袼褙建筑装饰设

第一届董事会 通盘董事

2012.2.16 计工程有限公司增资》、 成立里面审计部》、 内

第四次会议 全部出席

部审计轨制》等 3 项议案

第一届董事会 2012.2.18 通盘董事 审议通过《2011 年度总司理职责阐发》、《2011

1-1-195

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第五次会议 全部出席 年度董事会职责阐发》、《2009-2011 年度审计报

告》、《2011 年度财务决算》、《2012 年度财务预

算》等 6 项议案

第一届董事会 通盘董事

2012.5.7 审议通过《对于公司央求授信额度的议案》

第六次会议 全部出席

审议通过《对于公司向广发银行股份有限公司

深圳分行央求授信额度的议案》、《对于公司与

第一届董事会 通盘董事

2012.5.31 中信银行股份有限公司深圳分行淹没典质担保

第七次会议 全部出席

关系的议案》、《对于召开公司 2012 年第二次临

时股东大会的议案》等 3 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、 关

于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议

第一届董事会 通盘董事

2012.8.17 案》、 对于公司里面照料机构诊治的议案》、 关

第八次会议 全部出席

于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议

案》等 4 项议案

第一届董事会 通盘董事 审议通过《对于诊治部分高级照料东说念主员薪酬的

2012.8.31

第九次会议 全部出席 议案》

审议通过《对于办理营业承兑汇票贴现的议

案》、《对于公司央求授信额度的议案》、《对于

第一届董事会 通盘董事

2012.11.27 公司关联方为公司提供担保及关联交易的议

第十次会议 全部出席

案》、《对于召开公司 2012 年第四次临时股东大

会的议案》等 4 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、 关

于公司关联方为公司提供担保及关联交易的议

案》、《对于

第一届董事会 通盘董事 普通股（A 股）股票并上市的议案>缓期的议

2013.1.14

第十一次会议 全部出席 案》、《对于

公开刊行股票并上市关联事宜的议案>缓期的

议案》、《对于召开公司 2013 年第一次临时股东

大会的议案》等 5 项议案

审议通过《对于变更公司经营范围的议案》、 关

于修改的议案》、《对于公司央求授

第一届董事会 通盘董事

2013.2.16 信额度的议案》、《对于公司关联方为公司提供

第十二次会议 全部出席

担保暨关联交易的议案》、《对于召开公司 2013

年第二次临时股东大会的议案》等 5 项决议

第一届董事会 2013.3.25 通盘董事 审议通过《对于 2012 年度总司理职责阐发的议

1-1-196

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第十三次会议 全部出席 案》、《对于 2012 年度董事会职责阐发的议案》、

《对于 2012 年度沉静董事述职阐发的议案》、

《对于公司审计阐发的议案》、《对于 2012 年度

财务决算阐发的议案》、《对于 2013 年度财务预

算阐发的议案》、《对于 2012 年度利润分配决策

的议案》、 对于续聘司帐师事务所的议案》、 关

于对 2010 年度—2012 年度所发生的关联交易

进行阐述的议案》、《对于提请召开公司 2012 年

度股东大会的议案》等 10 项决议

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、 关

于公司里面照料机构诊治的议案》、《对于分支

第一届董事会 通盘董事

2013.4.9 机构工商变更登记联系事项的议案》、《对于召

第十四次会议 全部出席

开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》等

4 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、 关

于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议

第一届董事会 通盘董事

2013.5.2 案》、《对于公司央求保函业务的议案》、《对于

第十五次会议 全部出席

召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案》

等 4 项议案

第一届董事会 通盘董事

2013.6.6 审议通过《对于公司里面照料机构诊治的议案》

第十六次会议 全部出席

第一届董事会 通盘董事

2013.6.28 审议通过《对于设立河南、东营分公司的议案》

第十七次会议 全部出席

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、 关

第一届董事会 通盘董事 于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议

2013.7.22

第十八次会议 全部出席 案》、《对于召开公司 2013 年第五次临时股东大

会的议案》等 3 项议案

审议通过《对于公司向银行央求授信额度的议

案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关联

交易的议案》、《对于对公司 2010-2012 年度及

第一届董事会 通盘董事 2013 年 1-6 月所发生关联交易进行阐述的议

2013.8.18

第十九次会议 全部出席 案》、《对于公司更换董事的议案》、《对于刊出

佛山分公司、湖州分公司的议案》、《对于召开

公司 2013 年第六次临时股东大会的议案》等 6

项议案

第一届董事会 2013.9.5 通盘董事 审议通过了《对于公司近三年一期财务阐发的

1-1-197

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第二十次会议 全部出席 议案》

审议通过了《对于公司向银行央求授信额度的

第一届董事会 通盘董事 议案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.9.29

第二十一次会议 全部出席 联交易的议案》、《对于召开公司 2013 年第七次

临时股东大会的议案》等 3 项议案

审议通过了《对于公司购买福田区企业东说念主才住

房的议案》、《对于公司向吉利银行央求授信额

第一届董事会 通盘董事 度购买安托山一冶广场企业东说念主才住房的议案》、

2013.10.21

第二十二次会议 全部出席 《对于公司向吉利银行央求授信额度购买不雅澜

伟禄雅苑企业东说念主才住房的议案》、《对于设立南

京分公司的议案》等 4 项议案

审议通过了《对于公司向银行央求授信额度的

第一届董事会 通盘董事 议案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.10.24

第二十三次会议 全部出席 联交易的议案》、《对于召开公司 2013 年第八次

临时股东大会的议案》等 3 项议案

审议通过了《对于公司向银行央求授信额度的

议案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关

第一届董事会 通盘董事

2013.11.21 联交易的议案》、《对于设立温州、连云港分公

第二十四次会议 全部出席

司的议案》、《对于召开公司 2013 年第九次临时

股东大会的议案》等 4 项议案

审议通过了《对于诊治

东说念主民币普通股（A 股）股票并上市的议案>的议

案》、《对于诊治

办理公开刊行股票并上市关联事宜的议案>的

议案》、《对于诊治

的议案>的议案》、《对于公司初次公开刊行股票

并上市后结实股价的议案》、《对于诊治

第一届董事会 通盘董事 奇信缔造集团股份有限公司股东异日分红答谢

2014.2.16

第二十五次会议 全部出席 谋略（2012-2014）>的议案》、《对于矫正

法令（草案）>的议案》、《对于 2013 年度总经

理职责阐发的议案》、《对于 2013 年度董事会工

作阐发的议案》、《对于 2013 年度沉静董事述职

阐发的议案》、 对于公司审计阐发的议案》、 关

于 2013 年度财务决算阐发的议案》、对于 2014

年度财务预算阐发的议案》、《对于 2013 年度利

润分配决策的议案》、《对于续聘司帐师事务所

1-1-198

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

的议案》、《对于对 2011 年度—2013 年度所发

生的关联交易进行阐述的议案》、《对于提请召

开公司 2013 年度股东大会的议案》等 16 项议

案

审议通过了《对于向全资子公司北京袼褙建筑

第一届董事会 通盘董事

2014.3.13 装饰遐想工程有限公司增资的议案》等 1 项议

第二十六次会议 全部出席

案

第一届董事会 通盘董事 审议通过了《对于设立分公司的议案》、《对于

2014.4.21

第二十七次会议 全部出席 公司里面照料机构诊治的议案》等 2 项议案

审议通过了《对于公司央求授信额度的议案》、

《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交易

第一届董事会 通盘董事

2014.6.11 的议案》、《对于诊治职工代表监事薪酬的议

第二十八次会议 全部出席

案》、《对于召开公司 2014 年第一次临时股东大

会的议案》等 4 项议案

审议通过了《对于对公司 2011-2013 年度及 2014

年 1-6 月所发生关联交易进行阐述的议案》《关

于公司里面照料机构诊治的议案》、《对于矫正

第一届董事会 通盘董事

2014.7.14 公司法令（草案）>的议案》、《对于矫正

第二十九次会议 全部出席

大会议事法令（草案）>的议案》、《对于召开公

司 2014 年第二次临时股东大会的议案》等 5 项

议案

第一届董事会 通盘董事

2014.8.15 审议通过了《对于公司审计阐发》等 1 项议案

第三十次次会议 全部出席

审议通过了《对于公司董事会换届选举的议

第一届董事会 通盘董事 案》、《对于修改的议案》、《对于召

2014.8.26

第三十一次会议 全部出席 开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》等

3 项议案

审议通过了《对于选举公司董事长的议案》、 关

于选举公司副董事长的议案》、《对于聘任公司

总司理的议案》、《对于聘任副总司理的议案》、

第二届董事会 通盘董事 《对于聘任公司财务总监的议案》、《对于聘任

2014.9.20

第一次会议 全部出席 公司董秘的议案》、《对于成立董事会专门委员

会的议案》、《对于聘任证券事务代表的议案》、

《对于聘任里面审计部负责东说念主的议案》等 9 项

议案

第二届董事会 2014.10.28 通盘董事 审议通过了《对于公司向银行央求授信额度的

1-1-199

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第二次会议 全部出席 议案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关

联交易的议案》、《对于公司司帐政策变更的议

案》、 对于公司里面照料机构诊治的议案》、 关

于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议

案》等 5 项议案

审议《对于对公司 2012 年度—2014 年度关联

交易进行阐述的议案》、《对于续聘司帐师事务

所的议案》、《对于制订

份有限公司股东异日分红答谢谋略

第二届董事会 通盘董事

2015.1.15 （2015-2017）>的议案》、《对于公司向银行申

第三次会议 全部出席

请授信额度的议案》、《对于公司关联方为公司

提供担保暨关联交易的议案》、《对于提请召开

公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案》等

6 项议案

审议《对于公司审计阐发》、《对于 2014 年度总

司理职责阐发的议案》、《对于 2014 年度董事会

职责阐发的议案》、《对于 2014 年度沉静董事述

第二届董事会 通盘董事 职阐发的议案》、《对于 2014 年度财务决算阐发

2015.2.1

第四次会议 全部出席 的议案》、《对于 2015 年度财务预算阐发的议

案》、《对于 2014 年度利润分配决策的议案》、

《对于提请召开公司 2014 年度股东大会的议

案》等 8 项议案

审议《对于向全资子公司深圳市奇信环境艺术

第二届董事会 通盘董事

2015.3.18 遐想研究院有限公司增资的议案》、《对于设立

第五次会议 全部出席

分公司的议案》等 2 项议案

审议通过《对于公司向银行央求授信额度的议

案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关联

交易的议案》、《对于全资子公司北京袼褙建筑

第二届董事会 通盘董事

2015.4.22 装饰遐想工程有限公司向银行央求授信额度的

第六次会议 全部出席

议案》、《对于公司里面照料机构诊治的议案》、

《对于对公司 2012-2014 年度及 2015 年 1-3 月

所发生关联交易进行阐述的议案》等 5 项议案

第二届董事会 通盘董事

2015.6.5 审议通过《对于公司审计阐发》

第七次会议 全部出席

第二届董事会 通盘董事 审议通过《对于公司向银行央求授信额度的议

2015.6.20

第八次会议 全部出席 案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关联

1-1-200

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

交易的议案》、《对于全资子公司北京袼褙建筑

装饰遐想工程有限向银行央求授信额度的议

案》、《对于召开 2015 年第三次临时股东大会的

议案》等 4 项议案

审议通过《对于延长公司诊治后的央求公开发

行东说念主民币普通股（A 股）股票并上市决策的有

效期的议案》、《对于延长公司诊治后的提请股

东大会授权董事会办理公开刊行股票并上市相

第二届董事会 通盘董事

2015.8.21 关事宜的有用期的议案》、《对于公司里面照料

第九次会议 全部出席

机构诊治的议案》、《对于对公司 2012-2014 年

度及 2015 年 1-6 月所发生关联交易进行阐述的

议案》、《对于召开 2015 年第四次临时股东大会

的议案》等 5 项议案

审议通过《对于公司审计阐发的议案》、《对于

公司向银行央求授信额度的议案》、《对于公司

第二届董事会 通盘董事

2015.9.15 关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》、

第十次会议 全部出席

《对于召开 2015 年第五次临时股东大会的议

案》等 4 项议案

审议通过《对于矫正的议案》、《关

第二届董事会第 通盘董事

2015.10.5 于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》等

十一次会议 全部出席

2 项议案

公司历次董事会的召开、决议内容及签署均严格遵循联系法律法例、《公司

法令》和《董事会议事法令》的轨则，不存在违背《公司法》、《公司法令》及

其他关联轨制的要求应用权益的行径。

（三）监事会轨制的建立健全及运行情况

公司遵循上市公司治理的范例性文献要求制定了监事会轨制，于2011年9月

20日成立了第一届监事会，制定了《监事会议事法令》，2014年9月10日换届选

举成立第二届监事会，监事会严格按照关联法令范例运作。

1、监事会的组成

公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过

半数选举产生。

1-1-201

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

公司监事会包括股东代表监事和公司职工代表监事，其中职工代表监事1

名。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

监事每届任期三年，任期届满可连选连任。

2、监事会的权益

根据《公司法令》的轨则，监事会应用下列权益：（一）应当对董事会编制

的公司如期阐发进行审核并提倡书面审核意见；（二）搜检公司财务；（三）对

董事、高级照料东说念主员践诺公司职务的行径进行监督，对违背法律、行政法例、

本法令或者股东大会决议的董事、高级照料东说念主员提倡解任的建议；（四）当董

事、高级照料东说念主员的行径损害公司的利益时，要求董事、高级照料东说念主员赐与纠

正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》轨则的召集和主

持股东大会职责时召集和主办股东大会；（六）向股东大会提倡提案；（七）依

照《公司法》第一百五十二条的轨则，对董事、高级照料东说念主员拿告状讼；（八）

发现公司经营情况特殊，不错进行走访；必要时，不错遴聘司帐师事务所、律

师事务所等专科机构协助其职责，用度由公司承担。

3、监事会的议事法令

（1）一般轨则

监事会每六个月至少召开一次会议，会议奉告应当在会议召开旬日前书面

投递全体监事。监事不错提议召开临时监事会会议，会议奉告应当在会议召开

三日前发出，如监事会成员一致认同，也可即时召开临时监事会。

（2）会议召集与主办

监事会会议由监事会主席召集和主办；监事会主席不可履行职务或者不履

行职务的，由半数以上监事共同推举别称监事召集和主办。

（3）会议召开及表决

监事会会议应当有1/2以上监事出席方可举行。

监事会形成决议应当全体监事半数以上通过。

（4）会议记录

监事会应当将所议事项的决定作念成会议记录，出席会议的监事应当在会议

1-1-202

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种阐明性记

载。监事会会议而已至少保存10年。

4、监事会的运行情况

自举座变更设立股份公司至本招股阐明书签署之日，刊行东说念主共召开了31次

监事会，具体情况如下：

会议编号 召开时间 出席情况 主要议案

第一届监事会 通盘监事

2011.9.20 审议通过《选举公司监事会主席》的议案

第一次会议 全部出席

审议通过《公司刊行前滚存利润分配决策》、《公

第一届监事会 通盘监事 司股东异日分红答谢谋略（2012-2014）》、《公司

2012.1.14

第二次会议 全部出席 法令（草案）》、《监事会议事法令（草案）》、《续

聘司帐师事务所》等 5 项议案

审 议 通 过 《 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》、

第一届监事会 通盘监事

2012.2.18 《2009-2011 年度审计阐发》、《2011 年度财务决

第三次会议 全部出席

算阐发》、《2012 年度财务预算阐发》等 4 项议案

审议通过《对于公司央求授信额度的议案》、《关

第一届监事会 通盘监事 于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议

2012.8.17

第四次会议 全部出席 案》、《对于诊治部分监事薪酬的议案》等 3 项议

案

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2012.11.27

第五次会议 全部出席 联交易的议案》

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.1.14

第六次会议 全部出席 联交易的议案》

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.2.16

第七次会议 全部出席 联交易的议案》

审议通过《对于 2012 年度监事会职责阐发的议

案》、《对于公司审计阐发的议案》、《对于 2012 年

度财务决算阐发的议案》、《对于 2013 年度财务预

第一届监事会 通盘监事

2013.3.25 算阐发的议案》、《对于 2012 年度利润分配决策的

第八次会议 全部出席

议案》、《对于续聘司帐师事务所的议案》、《对于

对公司 2010 年度—2012 年度关联交易进行阐述

的议案》等 7 项议案

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.4.9

第九次会议 全部出席 联交易的议案》

1-1-203

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.5.2

第十次会议 全部出席 联交易的议案》

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.7.22

第十一次会议 全部出席 联交易的议案》

审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

第一届监事会 通盘监事 联交易的议案》、《对于对公司 2010-2012 年度及

2013.8.18

第十二次会议 全部出席 2013 年 1-6 月所发生关联交易进行阐述的议案》

等 2 项议案

第一届监事会 通盘监事 审议通过了《对于公司近三年一期财务阐发的议

2013.9.5

第十三次会议 全部出席 案》

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.9.29

第十四次会议 全部出席 联交易的议案》

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.10.24

第十五次会议 全部出席 联交易的议案》

第一届监事会 通盘监事 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关

2013.11.21

第十六次会议 全部出席 联交易的议案》

审议通过了《对于公司初次公开刊行股票并上市

后结实股价的议案》、《对于诊治

集团股份有限公司股东异日分红答谢谋略

（2012-2014）>的议案》、 对于矫正

案）>的议案》、《对于 2013 年度监事会职责阐发

第一届监事会 通盘监事

2014.2.16 的议案》、对于公司审计阐发的议案》《对于 2013

第十七次会议 全部出席

年度财务决算阐发的议案》、《对于 2014 年度财务

预算阐发的议案》、《对于 2013 年度利润分配决策

的议案》、《对于续聘司帐师事务所的议案》、《关

于对公司 2011 年度-2013 年度关联交易进行阐述

的议案》等 10 项议案

审议通过了《对于诊治职工代表监事薪酬的议

第一届监事会 通盘监事

2014.6.11 案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

第十八次会议 全部出席

易的议案》等 2 项议案

审议通过了《对于对公司 2011-2013 年度及 2014

第一届监事会 通盘监事 年 1-6 月所发生关联交易进行阐述的议案》、《关

2014.7.14

第十九次会议 全部出席 于矫正的议案》、《对于矫正

股东大会议事法令（草案）>的议案》等 3 项议案

第一届监事会 通盘监事

2014.8.15 审议通过了《对于公司审计阐发》等 1 项议案

第二十次会议 全部出席

1-1-204

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第一届监事会

通盘监事 审议通过了《对于公司监事会换届选举的议案》、

第二十一次 2014.8.26

全部出席 《对于修改的议案》等 2 项议案

会议

第二届监事会 通盘监事

2014.9.20 审议通过了《对于选举公司监事会主席的议案》

第一次会议 全部出席

审议通过了《对于公司关联方为公司提供担保暨

第二届监事会 通盘监事

2014.10.28 关联交易的议案》、《对于公司司帐政策变更的议

第二次会议 全部出席

案》等 2 项议案

审议《对于制订

司股东异日分红答谢谋略（2015-2017）>的议案》、

第二届监事会 通盘监事 《对于续聘司帐师事务所的议案》、《对于对公司

2015.1.15

第三次会议 全部出席 2012 年度—2014 年度关联交易进行阐述的议

案》、《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

易的议案》等 4 项议案

审议《对于公司审计阐发》、《对于 2014 年度监事

会职责阐发的议案》《对于 2014 年度财务决算报

第二届监事会 通盘监事

2015.2.1 告的议案》、《对于 2015 年度财务预算阐发的议

第四次会议 全部出席

案》、《对于 2014 年度利润分配决策的议案》等 5

项议案

审议《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

第二届监事会 通盘监事 易的议案》《对于对公司 2012-2014 年度及 2015

2015.4.22

第五次会议 全部出席 年 1-3 月所发生关联交易进行阐述的议案》等 2

项议案

第二届监事会 通盘监事

2015.6.5 审议《对于公司审计阐发》等 1 项议案

第六次会议 全部出席

第二届监事会 通盘监事 审议《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2015.6.20

第七次会议 全部出席 易的议案》等 1 项议案

第二届监事会 通盘监事 审议《对于对公司 2012-2014 年度及 2015 年 1-6

2015.8.21

第八次会议 全部出席 月所发生关联交易进行阐述的议案》等 1 项议案

审议通过《对于公司审计阐发的议案》、《对于公

第二届监事会 通盘监事

2015.9.15 司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》等

第九次会议 全部出席

2 项议案

第二届监事会 通盘监事 审议通过《对于矫正的议案》等 1 项

2015.10.5

第十次会议 全部出席 议案

公司历次监事会的召开、决议内容及签署均严格遵循联系法律法例、《公司

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法令》和《监事会议事法令》的轨则，不存在违背《公司法》、《公司法令》及

其他关联轨制的要求应用权益的行径。

（四）沉静董事轨制的建立健全及运行情况

为进一步完善公司法东说念主治理结构，保护中小股东利益，根据《公司法》、《证

券法》、《上市公司治理准则》、《对于在上市公司建立沉静董事轨制的携带意

见》、《深圳证券交易所股票上市法令》以及《公司法令》的轨则，公司于2011

年9月20日建立了沉静董事轨制，并制定了《沉静董事职责轨制》。

1、沉静董事的组成

公司在创立大会暨第一次股东大会中选举了3名沉静董事，占董事会东说念主数的

三分之一；经2014年第三次临时股东大会审议通过，公司原3名沉静董事连任；

公司沉静董事中，包括别称司帐专科东说念主士，且具有高级司帐师职称。

沉静董事由股东大会选举或更换，沉静董事每届任期与公司其他董事任期

雷同，任期届满可连选连任，但是连任时间不得特出六年。

2、沉静董事职责轨制

（1）沉静董事的提名和选举

公司聘任具备任职条件的天然东说念主担任沉静董事，其中至少包括别称司帐专

业东说念主士（司帐专科东说念主士是指具有高级职称或注册司帐师阅历的东说念主士）。沉静董事

应当在董事会审计、提名、薪酬与考察委员会中占有二分之一以上的比例并担

任召集东说念主，审计委员会中至少有别称沉静董事是司帐专科东说念主士。

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已刊行股份1%以上的股东可

以提倡沉静董事候选东说念主，并经股东大会选举决定。

沉静董事的提名东说念主在提名前应征得被提名东说念主的同意。提名东说念主应当充分了解

被提名东说念主职业、学历、职称、详细的职责经历、全部兼职等情况，并对其担任

沉静董事的阅历和沉静性发表意见，被提名东说念主应当就其本东说念主与公司之间不存在

任何影响其沉静客不雅判断的关系发表公开声明。在选举沉静董事的股东大会召

开前，公司董事会应当按照轨则公布上述内容。

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（2）沉静董事的权益

沉静董事除具有《公司法》、《公司法令》和其他关联法律、法例赋予董事

的权益外，还具有以下独特权益：（一）要紧关联交易（指本公司拟与关联东说念主达

成的总额高于300万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由

沉静董事认同后，提交董事会计议；沉静董事作出判断前，不错遴聘中介机构

出具沉静财务咨询人阐发，行为其判断的依据。（二）向董事会提议聘用或解聘会

计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董事会；

（五）沉静遴聘外部审计机构和询查机构；（六）不错在股东大会召开前公开向

股东搜集投票权。

（3）沉静董事权益的保障

公司应保证沉静董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的

事项，公司必须按法定的时间提前奉告沉静董事并同期提供宽裕的而已，沉静

董事以为而已不充分的，不错要求补充。当2名或2名以上沉静董事以为而已不

充分或论证不解确时，可联名书面向董事会提倡缓期召开董事会会议或缓期审

议该事项，董事会应赐与摄取。

公司向沉静董事提供的而已，公司及沉静董事本东说念主应当至少保存5年。

公司应提供沉静董事履行职责所必需的职责条件。公司董事会布告应积极

为沉静董事履行职责提供协助，如先容情况、提供材料等。沉静董事发表的独

立意见、提案及书面阐明应当公告的，董事会布告应实时办理公告事宜。

沉静董事应用权益时，公司联系东说念主员应当积极配合，不得断绝、梗阻或隐

瞒，不得热闹其沉静应用权益。

沉静董事遴聘中介机构的用度尽头他应用权益时所需的用度由公司承担。

公司应当给予沉静董事适当的津贴。津贴的圭臬应当由董事会制订预案，

股东大会审议通过，并在公司年报中进行败露。

3、沉静董事的履职情况

沉静董事轨制进一步完善了公司的法东说念主治理结构，为保护中小股东利益，

科学决策等方面提供了轨制保障。自2011年9月选聘沉静董事以来，三名沉静董

事依据联系法律、法例及公司法令，严慎、负责、勤勉地履行了权利和义务，

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

对完善公司法东说念主治理结构、提高董事会决策水平、保证董事会决策的范例性及

科学性，保证公司经营照料、制定发展计谋等诸多方面阐扬了积极的作用。

2012年1月9日，沉静董事对公司异日发展计谋谋略进行了审核，并发表独

立意见如下：计谋委员会计议阐述的发展计谋谋略，抽象琢磨了面前经济面容

和建筑装饰行业发展趋势，适当国度的产业政策和公司业务经营的推行情况。

2012年7月5日，沉静董事对公司2009年至2012年1-6月的关联交易事项进行

了审核，并发表沉静意见如下：2009年至2012年1-6月，公司发生的关联交易遵

循了对等、自愿、等价、有偿的原则，联系左券所确定的条目是公允的、合理

的，关联交易的价钱未偏离市场沉静第三方的价钱，不存在损害公司和公司股

东利益的情形。

2012年8月17日、8月31日、11月27日和2013年1月14日、2月16日、3月25

日，沉静董事分别就公司第一届董事会第八次至第十三次会议审议的关联议案

进行了审核，并发表了沉静意见。沉静董事一致以为公司上述议案不存在损害

公司和全体股东，独特是中小股东利益的情形。

2013年3月25日，沉静董事对公司2010年至2012年度的关联交易事项进行了

审核，并发表沉静意见如下：2010年度至2012年度，公司发生的关联交易遵循

了对等、自愿、等价、有偿的原则，联系左券所确定的条目是公允的、合理

的，关联交易的价钱未偏离市场沉静第三方的价钱，不存在损害公司和公司股

东利益的情形。

2013年4月9日、5月2日、7月22日、8月18日、9月29日、10月24日、11月21

日和2014年2月16日，沉静董事分别就公司第一届董事会第十四次、第十五次、

第十八次、第十九次、第二十一次、第二十三次、第二十四次和第二十五次会

议审议的关联议案进行了审核，并发表了沉静意见。沉静董事一致以为公司上

述议案不存在损害公司和全体股东，独特是中小股东利益的情形。

2014年1月22日，沉静董事对公司2011年至2013年所发生的关联交易事项发

表如下意见：2011年度-2013年度，公司发生的关联交易遵循了对等、自愿、等

价、有偿的原则，联系左券所确定的条目是公允的、合理的，关联交易的价钱

未偏离市场沉静第三方的价钱，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2014年6月11日，沉静董事就公司第一届董事会第二十八次会议审议的关联

议案进行了审核，并发表了沉静意见。沉静董事一致以为公司上述议案不存在

损害公司和全体股东，独特是中小股东利益的情形。

2014年7月14日，沉静董事对公司2011-2013年度及2014年1-6月期间所发生

的关联交易事项发表如下意见：2011-2013年度及2014年1-6月期间，公司发生

的关联交易遵循了对等、自愿、等价、有偿的原则，联系左券所确定的条目是

公允的、合理的，关联交易的价钱未偏离市场沉静第三方的价钱，不存在损害

公司和公司股东利益的情形。

2014年8月26日、9月20日、10月28日、2015年1月15日和2015年2月1日，独

立董事就公司第一届董事会第三十一次会议、第二届董事会第一次至第四次会

议审议的关联议案进行了审核，并发表了沉静意见。沉静董事一致以为公司上

述议案不存在损害公司和全体股东，独特是中小股东利益的情形。

2015 年 4 月 22 日，沉静董事就第二届第六次董事会关联议案进行了审核，

并发表了沉静意见。

2015 年 6 月 20 日、8 月 21 日、9 月 15 日，沉静董事就第二届第八次、第

九次、第十次董事会关联议案进行了审核，并发表了沉静意见。

（五）董事会布告轨制的建立健全及运行情况

1、董事会布告的设立情况

公司遵循上市公司治理的范例性文献要求于2011年11月8日制定了董事会秘

书职责轨制，董事会布告是公司高级照料东说念主员，对董事会负责。2011年9月20

日，公司第一届董事会第一次会议，聘任张轶女士为董事会布告；2014年9月20

日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，不绝聘任张轶女士为董事会秘

书。

2、董事会布告的职责

根据公司《董事会布告职责轨制》轨则，董事会布告履行以下职责：（一）

负责公司和关联当事东说念主与证券交易所尽头他证券监管机构之间的实时交流和联

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

络；（二）负责处理公司信息败露事务，督促公司制定并践诺信息败露照料轨制

和要紧信息的里面阐发轨制，促使公司和关联当事东说念主照章履行信息败露义务；

（三）妥洽公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者询查，向投资者提

供公司败露的而已；（四）按照法定圭表筹备董事会会议和股东大会，准备和提

交拟审议的董事会和股东大会的文献；（五）参加董事会会议，制作会议记录并

署名；（六）负责与公司信息败露联系的守密职责，制订守密措施，促使公司董

事会全体成员及关联知情东说念主在联系信息稳重败露前保守秘要，并在内幕信息泄

露时，实时采取援助措施；（七）负责防守公司股东名册、董事名册、控股股东

及董事、监事、高级照料东说念主员持有公司股票的而已，以及董事会、股东大会的

会议文献和会议记录等；（八）协助董事、监事和高级照料东说念主员了解信息败露等

关联法律、法例、范例性文献；（九）促使董事会照章应用权益；在董事会拟作

出的决议违背关联法律、法例、范例性文献和公司法令时，应当提醒与会董

事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会对峙作出上述决议，董

事会布告应将联系监事和其个东说念主的意见记载于会议记录上；（十）《公司法》等

关联法律、法例、范例性文献所要求履行的其他职责。

3、董事会布告轨制的履行情况

公司董事会设立董事会布告轨制以来，董事会布告严格按照《公司法令》和

《董事会布告职责轨制》联系轨则筹备董事会和股东大会，负责作念好会议记录，

并积极配合沉静董事职责，履行了董事会布告的职责。

（六）专门委员会的设立及运行情况

2011年11月8日，公司第一届董事会第二次会议审议通过《成立董事会专门

委员会》和《董事会专门委员会职责笃定》的议案，公司董事会下遐想谋、审计、

提名及薪酬与考察委员会等四个专门委员会，各委员会成员为公司的董事，其

中审计、提名、薪酬与考察委员会中沉静董事占多数并担任召集东说念主，审计委员

会中有别称沉静董事为司帐专科东说念主士。2014年9月20日，公司第二届董事会第一

次会议审议通过《成立董事会专门委员会》的议案，各董事会专门委员会的东说念主员

和主要职责未发生变化。

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公司董事会专门委员会东说念主员名单如下：

委员会称号 召集东说念主 成员

计谋委员会 叶家豪 叶家豪、林长逵、余少雄、叶洪孝、何文祥

审计委员会 陈国民 陈国民、叶家豪、何文祥

提名委员会 何文祥 何文祥、叶家豪、陈友春

薪酬与考察委员会 陈友春 陈友春、叶家豪、陈国民

公司董事会专门委员会的主要职责如下：

委员会称号 职责内容

计谋委员会 对公司历久发展计谋和要紧投资决策进行研究并提倡建议。

1、提议遴聘或更换外部审计机构；2、监督公司的里面审计轨制尽头实施；

审计委员会 3、负责里面审计与外部审计之间的交流；4、审核公司的财务信息尽头败露；

5、审查公司的内控轨制。

1、研究董事、司理东说念主员的取舍圭臬和圭表并提倡建议；2、普通搜寻合格的

提名委员会

董事和司理东说念主员的东说念主选；3、对董事候选东说念主和司理东说念主选进行审查并提倡建议。

薪酬与考察 1、研究董事与司理东说念主员考察的圭臬，进行考察并提倡建议；2、研究和审查

委员会 董事、高级照料东说念主员的薪酬政策与决策。

公司董事会专门委员会的运行情况如下：

1、审计委员会运行情况

会议编号 日历 审议内容

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司里面阻挡轨制实施情况的议案》、

2011.12.31

员会第一次会议 《对于公司关联交易的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于对公司 2009-2011 年所发生的关联交

2012.1.7

员会第二次会议 易进行阐述的议案》、《对于续聘司帐事务所的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于成立审计部的议案》、《对于里面审计

2012.2.5

员会第三次会议 轨制的议案》

审议通过《2009-2011 年度审计阐发的议案》、《2011

第一届董事会审计委

2012.2.6 年度财务决算阐发》、《2012 年度财务预算阐发》、《董

员会第四次会议

事会审计委员会 2011 年度职责阐发》

审议通过《对于公司里面阻挡轨制实施情况的议案》、

第一届董事会审计委

2012.4.27 《对于公司关联交易的议案》、对于公司 2012 年度内

员会第五次会议

部审计职责计划的议案》

第一届董事会审计委 2012.5.20 审议通过《对于公司关联交易的议案》、《对于里面审

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员会第六次会议 计职责照料办法的议案》

审议通过《对于公司审计阐发的议案》、《对于公司内

第一届董事会审计委

2012.8.2 部阻挡轨制实施情况的议案》、对于对公司 2009 年至

员会第七次会议

2012 年 6 月所发生关联交易进行阐述的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2012.8.6

员会第八次会议 易的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2012.11.16

员会第九次会议 易的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013.1.4

员会第十次会议 易的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013.2.6

员会第十一次会议 易的议案》

审议通过《对于公司审计阐发的议案》、《对于 2012

年度财务决算阐发的议案》、对于 2013 年度财务预算

第一届董事会审计委 阐发的议案》、《对于 2012 年度利润分配的议案》、《关

2013.3.14

员会第十二次会议 于续聘司帐师事务所的议案》、对于对公司 2010 年度

—2012 年度关联交易进行阐述的议案》、《董事会审计

委员会 2012 年度职责阐发》等 7 项议案

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013.3.25

员会第十三次会议 易的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013.4.22

员会第十四次会议 易的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013.7.12

员会第十五次会议 易的议案》

审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

第一届董事会审计委 易的议案》、《对于公司里面阻挡轨制实施情况的议

2013.8.8

员会第十六次会议 案》、《对于对公司 2010 年至 2013 年 6 月所发生关

联交易进行阐述的议案》等 3 项议案

第一届董事会审计委

2013.8.25 审议通过了《对于公司近三年一期财务阐发的议案》

员会第十七次会议

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013.9.18

员会第十八次会议 易的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013.10.13

员会第十九次会议 易的议案》

第一届董事会审计委 审议通过《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2013.11.11

员会第二十次会议 易的议案》

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审议通过《对于诊治

公司股东异日分红答谢谋略（2012-2014）>的议案》、

《对于公司审计阐发的议案》、对于 2013 年度财务决

第一届董事会审计委 算阐发的议案》、《对于 2014 年度财务预算阐发的议

2014.2.6

员会第二十一次会议 案》、《对于 2013 年度利润分配的议案》、《对于续聘会

计师事务所的议案》、《对于对公司 2011 年度—2013

年度关联交易进行阐述的议案》、《2013 年度董事会审

计委员会职责阐发》等 7 项议案

第一届董事会审计委 审议通过了《对于公司关联方为公司提供担保暨关联

2014.6.1

员会第二十二次会议 交易的议案》等 1 项议案

第一届董事会审计委 审议通过了《对于对公司 2011-2013 年度及 2014 年

2014.7.4

员会第二十三次会议 1-6 月所发生关联交易进行阐述的议案》等 1 项议案

第一届董事会审计委

2014.8.5 审议通过了《对于公司审计阐发》等 1 项议案

员会第二十四次会议

第二届董事会审计委 审议通过了《对于公司关联方为公司提供担保暨关联

2014.10.18

员会第一次会议 交易的议案》、《对于公司司帐政策变更的议案》

审议《对于制订

股东异日分红答谢谋略（2015-2017）>的议案》、《关

第二届董事会审计委

2015.1.5 于续聘司帐师事务所的议案》、对于对公司 2012 年度

员会第二次会议

—2014 年度关联交易进行阐述的议案》、《对于公司关

联方为公司提供担保暨关联交易的议案》等 4 项议案

审议《对于公司审计阐发》、《对于 2014 年度董事会审

第二届董事会审计委 计委员会职责阐发的议案》《对于 2014 年度财务决算

2015.1.22

员会第三次会议 阐发的议案》、对于 2015 年度财务预算阐发的议案》、

《对于 2014 年度利润分配决策的议案》等 5 项议案

审议通过了《对于公司关联方为公司提供担保暨关联

第二届董事会审计委

2015.4.12 交易的议案》《对于对公司 2012-2014 年度及 2015 年

员会第四次会议

1-3 月所发生关联交易进行阐述的议案》等 2 项议案

第二届董事会审计委

2015.5.26 审议通过了《对于公司审计阐发》等 1 项议案

员会第五次会议

第二届董事会审计委 审议《对于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的

2015.6.10

员会第六次会议 议案》等 1 项议案

第二届董事会审计委 审议通过《对于对公司 2012-2014 年度及 2015 年 1-6

2015.8.11

员会第七次会议 月所发生关联交易进行阐述的议案》等 1 项议案

第二届董事会审计委 审议通过《对于公司审计阐发的议案》、《对于公司关

2015.9.05

员会第八次会议 联方为公司提供担保暨关联交易的议案》等 2 项议案

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2、薪酬与考察委员会运行情况

会议编号 日历 审议内容

第一届董事会薪酬与考

2012.7.2 审议通过《对于公司绩效考评照料办法的议案》

核委员会第一次会议

第一届董事会薪酬与考

2012.8.6 审议通过《对于诊治部分监事东说念主员薪酬的议案》

核委员会第二次会议

第一届董事会薪酬与考

2012.8.20 审议通过《对于诊治部分高级照料东说念主员薪酬的议案》

核委员会第三次会议

第一届董事会薪酬与考

2013.6.19 审议通过《对于矫正公司绩效考评照料办法的议案》

核委员会第四次会议

第一届董事会薪酬与考

2013.7.22 审议通过《对于薪酬福利照料办法的议案》

核委员会第五次会议

第一届董事会薪酬与考

2014.6.1 审议通过《对于诊治职工监事代表薪酬的议案》

核委员会第六次会议

3、计谋委员会运行情况

会议编号 日历 审议内容

审议通过部品部件产品开发计划、时期开发与创新

第一届董事会计谋委员 计划、市场开发与营销汇聚缔造计划、格式照料策

2012.1.9

会第一次会议 控计划、东说念主才缔造及培训计划、信息化系统平台计

划、企业文化品牌计划、融资与并购计划

第一届董事会计谋委员 审议通过《对于诊治

2014.2.6

会第二次会议 议案>的议案》

4、提名委员会运行情况

会议编号 日历 审议内容

第一届提名委员会

2013.8.8 审议通过《对于公司更换董事的议案》

第一次会议

第一届提名委员会

2014.8.16 审议通过《对于公司董事会换届选举的议案》

第二次会议

二、刊行东说念主近三年犯科非法行径情况

本公司及子公司阐发期内不存在因违背工商、税收、地皮、环保、海关以

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

尽头他法律、行政法例受到行政处罚且情节严重的情形。

三、刊行东说念主近三年资金占用和对外担保情况

结果本招股阐明书签署日，公司不存在资金被控股股东、推行阻挡东说念主尽头

阻挡的其他企业以告贷、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。阐发期

内，关联方资金占用的具体情况参见本招股阐明书“第七节 同行竞争与关联交

易”之“二、（二）关联交易”。

阐发期内，公司不存在为控股股东、推行阻挡东说念主尽头阻挡的其他企业提供

担保的情形。

四、刊行东说念主的里面阻挡轨制

（一）公司针对其股权结构、行业等特色建立的保证其内控轨制完好合理

有用、公司治理完善的具体措施

为保证公司内控轨制完好合理有用、公司治理完善，公司针对其股权结

构、建筑装饰行业等特色建立了有针对性的具体措施。

公司自设立以来推行阻挡东说念主均为叶家豪，且叶家豪尽头支属一直推行持有

公司全部股权，不利于里面阻挡轨制的有用践诺和监督。为此，公司于2010年

至2011年先后引进亚太投资、汇智创投、宏富创投、衡盈创投和飞扬基金等5家

外部投资者，并相应增加上述投资者提名的2个外部董事，进而建立了外部董事

占多数成员的董事会。这为公司适合异日快速发展、确保里面阻挡轨制的有用

践诺、建立当代公司治理结构和保护中小投资者利益提供了重要保障。

公司在建立及完善里面阻挡轨制时，除爽脆《公司法》、《证券法》及中国

证监会和证券交易所的联系轨则外，还全面琢磨了建筑装饰行业的自身特色，

并在进行充分的调研和测试的基础上制订了《工程格式照料里面阻挡手册》，对

市场营销、工程计议阻挡、工程运营及财务照料等关键领域提倡了详细要求，

使公司运营模式进一步闇练结实，为公司业务范围彭胀奠定坚实的基础。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（二）公司照料层的自我评估意见

本公司已建立了比较完善的里面阻挡轨制况且有用地贯彻践诺，适当国度

联系法律、法例的要求，里面阻挡轨制正当、合理且有用，粗略适合公司照料

的要乞降发展的需要。公司里面阻挡轨制涵盖法东说念主治理、经营照料、出产行径

等各个枢纽，形成了较为科学合理的决策、践诺和监督机制，里面阻挡行径能

够较为顺畅地得以贯彻践诺，能有用阻挡公司的表里部风险，保证公司的范例

运作和业务行径的正常进行，保护公司资产的安全和完好，粗略对编制真实、

公允的财务报表提供合理的保证。但由于里面阻挡固有的局限性及里面环境、

宏不雅环境、政策法例等赓续变化，可能导致原有阻挡行径不适用或出现偏差，

对此本公司将实时进行里面阻挡体系的补充和完善，为财务阐发的真实性、完

整性，以及公司计谋、经营等方针的达成提供合理保障。

（三）注册司帐师对公司里面阻挡的鉴证意见

安分国际对公司的里面阻挡轨制进行了专项审核，出具了安分业字

[2015]12540-2号《里面阻挡鉴证阐发》，阐发的论断性意见为：奇信股份按照

《企业里面阻挡基本范例》及关联范例于2015年6月30日在通盘要紧方面保持了

有用的与财务阐发联系的里面阻挡。

（四）推行阻挡东说念主支属在公司财务部任职情况的阐明

公司推行阻挡东说念主叶家豪无嫡系支属在公司尽头子公司财务部任职，叶家豪

之妻叶秀冬的侄女叶冰柳于2010年11月任职于公司财务照料中心出纳岗亭。

2014年头，叶冰柳轮岗至财务照料中心司帐岗亭，负责的主要职责包括原始单

据录入的账务核算、完成格式收款中触及银行承兑汇票的整理、网罗、查对项

目收款与账务处理的准确、对出纳收付款项职责的复核、每月结账后监督出纳

的现款清点等。

公司制定了完善的公司治理轨制及内控轨制况且有用地贯彻践诺，公司推行

阻挡东说念主叶家豪的旁系支属叶冰柳在财务部门任职，负责日常事务性职责，不影响

本公司财务沉静性以及财务阐发里面阻挡的有用性。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第十节 财务司帐信息

本公司聘致敬分国际依据中国注册司帐师审计准则对公司阐发期内的财务

报表及附注进行了审计，并由其出具了圭臬无保属意见的《审计阐发》（安分业

字[2015]12540号）。

本节触及的财务司帐数据及关联财务司帐信息，非经独特阐明，均引自觉

行东说念主经安分国际审计的财务阐发。投资东说念主欲对本公司阐发期内的财务情状、经

营后果和现款流量情况进行更详细的了解，可参阅财务阐发和审计阐发全文，

以获取愈加完好的财务信息。

一、最近三年及一期经审计的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产欠债表

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单元：万元

资 产 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

货币资金 45，848.79 62，209.07 62，874.17 51，764.81

应收票据 863.37 98.80 510.00 1，330.00

应收账款 192，509.33 170，340.45 126，947.61 81，223.87

预支款项 3，437.37 2，374.53 2，353.78 1，817.89

应收股利 - - - -

其他应收款 6，667.27 5，337.54 5，704.02 2，226.57

存 货 11，774.09 9，778.27 8，390.99 7，045.88

其他流动资产 - - - -

流动资产算计 261，100.22 250，138.65 206，780.57 145，409.02

历久应收款 - - - -

历久股权投资 - - - -

投资性房地产 - - - -

固定资产 6，120.88 6，359.28 7，309.72 8，175.62

在建工程 - 43.98 - -

工程物资 - - - -

固定资产清理 - - - -

无形资产 1，865.56 1，895.37 1，955.58 2，005.50

开发支拨 - - - -

商 誉 47.24 47.24 47.24 47.24

历久待摊用度 668.24 707.19 696.08 818.60

递延所得税资产 5.35 5.35 6.24 7.13

其他非流动资产 - - - -

非流动资产算计 8，707.26 9，058.41 10，014.86 11，054.08

资产所有这个词 269，807.48 259，197.06 216，795.42 156，463.10

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合并资产欠债表（续）

欠债及通盘者权益 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

短期告贷 71，000.00 61，000.00 46，000.00 29，800.00

应付票据 - - - -

应付账款 89，623.80 97，867.75 86，095.89 55，155.02

预收款项 2，829.65 1，825.75 4，063.37 2，484.71

应付职工薪酬 691.02 888.94 727.72 624.09

应交税费 11，409.83 10，760.65 8，151.13 6，978.35

应付股利 - - - -

其他应付款 97.04 127.30 164.60 321.12

一内到期的非流动欠债 - - - 2，182.00

其他流动欠债 - - - -

流动欠债算计 175，651.34 172，470.40 145，202.70 97，545.30

历久告贷 214.54 239.29 - -

历久应付款 - - - -

瞻望欠债 - - - -

递延所得税欠债 - - - -

其他非流动欠债 - - - -

非流动欠债算计 214.54 239.29 - -

欠债算计 175，865.88 172，709.68 145，202.70 97，545.30

股 本 18，000.00 18，000.00 18，000.00 18，000.00

老本公积 22，056.96 22，056.96 22，056.96 22，056.96

盈余公积 4，254.41 4，254.41 2，933.76 1，788.45

未分配利润 49，630.23 42，176.01 28，602.01 17，072.39

外币报表折算差额 - - - -

包摄于母公司通盘者权益算计 93，941.60 86，487.38 71，592.72 58，917.80

少数股东权益 - - - -

通盘者权益算计 93，941.60 86，487.38 71，592.72 58，917.80

欠债及通盘者权益所有这个词 269，807.48 259，197.06 216，795.42 156，463.10

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2、合并利润表

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、营业总收入 165，800.06 320，588.10 257，995.97 223，300.99

其中：营业收入 165，800.06 320，588.10 257，995.97 223，300.99

二、营业总成本 154，505.83 298，105.26 239，302.09 205，824.23

其中：营业成本 137，103.25 264，999.95 213，144.86 184，849.17

营业税金及附加 5，803.06 11，157.72 8，991.56 7，756.80

销售用度 1，176.77 2，177.16 1，806.98 1，684.98

照料用度 3，931.71 7，599.48 6，914.64 6，404.36

财务用度 2，342.77 4，426.54 2，902.44 1，358.39

资产减值损失 4，148.27 7，744.40 5，541.61 3，770.54

加：公允价值变动收益 - - - -

投资收益 - - - -

三、营业利润 11，294.22 22，482.84 18，693.87 17，476.76

加：营业外收入 172.54 281.65 353.09 150.00

减：营业外支拨 5.60 55.01 10.06 13.67

其中：非流动资产处置损失 - - - -

四、利润总额 11，461.16 22，709.48 19，036.90 17，613.09

减：所得税用度 4，006.94 7，814.82 6，361.98 5，526.49

五、净利润 7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

包摄母公司通盘者净利润 7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

少数股东损益 - - - -

六、每股收益

（一）基本每股收益（元） 0.41 0.83 0.70 0.67

（二）稀释每股收益（元） 0.41 0.83 0.70 0.67

七、其他抽象收益 - - - -

八、抽象收益总额 7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

包摄于母公司股东的抽象收益总额 7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

包摄于少数股东的抽象收益总额 - - - -

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3、合并现款流量表

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、经营行径产生的现款流量：

销售商品、提供劳务收到的现款 137，500.42 264，849.67 207，571.74 190，470.42

收到其他与经营行径联系的现款 1，071.35 702.57 687.83 335.81

经营行径现款流入小计 138，571.77 265，552.23 208，259.57 190，806.24

购买商品、摄取劳务支付的现款 143，634.91 246，769.42 177，702.11 160，152.10

支付给职工以及为职工支付的现款 5，064.38 9，064.84 7，608.73 5，498.45

支付的各项税费 9，327.79 16，834.57 14，593.47 11，576.04

支付其他与经营行径联系的现款 3，392.28 4，619.58 7，562.17 5，511.43

经营行径现款流出小计 161，419.36 277，288.42 207，466.48 182，738.02

经营行径产生的现款流量净额 -22，847.59 -11，736.18 793.09 8，068.22

二、投资行径产生的现款流量：

收回投资收到的现款 - - - -

处置固定资产、无形资产和其他历久

- 3.69 - -

资产收回的现款净额

处置子公司尽头他营业单元收到的

- - - -

现款净额

收到其他与投资行径联系的现款 - - - -

投资行径现款流入小计 - 3.69 - -

购建固定资产、无形资产和其他历久

334.56 627.50 485.79 3，243.03

资产支付的现款

投资支付的现款 - - - -

取得子公司尽头他营业单元支付的

- - - -

现款净额

支付其他与投资行径联系的现款 - - - -

投资行径现款流出小计 334.56 627.50 485.79 3，243.03

投资行径产生的现款流量净额 -334.56 -623.82 -485.79 -3，243.03

三、筹资行径产生的现款流量：

招揽投资收到的现款 - - - -

取得告贷收到的现款 61，000.00 92，278.00 54，000.00 29，800.00

收到其他与筹资行径联系的现款 - - - -

筹资行径现款流入小计 61，000.00 92，278.00 54，000.00 29，800.00

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偿还债务支付的现款 51，024.75 77，038.71 39，982.00 12，188.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

2，277.56 4，349.50 2，839.19 1，294.21

金

支付其他与筹资行径联系的现款 40.00 80.00 140.00 -

筹资行径现款流出小计 53，342.31 81，468.21 42，961.19 13，482.21

筹资行径产生的现款流量净额 7，657.69 10，809.79 11，038.81 16，317.79

四、汇率变动对现款的影响 - - - -

五、现款及现款等价物净增加额 -15，524.45 -1，550.21 11，346.11 21，142.98

加：期初现款及现款等价物的余额 61，071.90 62，622.10 51，275.99 30，133.01

六、期末现款及现款等价物余额 45，547.44 61，071.90 62，622.10 51，275.99

（二）母公司财务报表

1、母公司资产欠债表

单元：万元

资 产 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

货币资金 40，568.68 56，610.82 58，935.58 47，475.37

应收票据 863.37 67.60 510.00 1，330.00

应收账款 172，076.85 154，033.55 113，997.95 76，492.32

预支款项 3，191.52 2，132.75 2，073.38 1，403.69

其他应收款 12，171.80 10，278.02 10，217.67 3，545.41

存货 11，006.67 8，960.57 7，564.60 6，719.28

一年内到期的非流动资产 - - - -

其他流动资产 - - - -

流动资产算计 239，878.88 232，083.31 193，299.19 136，966.06

历久股权投资 10，966.99 9，966.99 7，966.99 7，966.99

投资性房地产 - - - -

固定资产 6，002.96 6，229.20 7，165.61 8，074.13

在建工程 - 43.98 - -

无形资产 49.56 59.88 81.11 92.04

历久待摊用度 157.86 142.75 27.05 45.09

其他非流动资产 - - - -

非流动资产算计 17，177.37 16，442.80 15，240.77 16，178.25

资产所有这个词 257，056.25 248，526.11 208，539.96 153，144.32

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母公司资产欠债表（续）

欠债及通盘者权益 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

短期告贷 71，000.00 61，000.00 46，000.00 29，800.00

应付票据 - - - -

应付账款 82，975.15 92，286.30 80，423.69 53，464.72

预收款项 2，643.29 1，708.70 3，878.64 2，435.23

应付职工薪酬 645.42 833.42 675.79 573.72

应交税费 10，104.12 9，676.59 7，192.94 6，516.29

应付股利 - - - -

其他应付款 93.76 133.74 927.33 183.86

一年内到期的非流动欠债 - - - 2，182.00

其他流动欠债 - - - -

流动欠债算计 167，461.73 165，638.76 139，098.39 95，155.81

历久告贷 214.54 239.29 - -

历久应付款 - - - -

瞻望欠债 - - - -

递延所得税欠债 - - - -

其他非流动欠债 - - - -

非流动欠债算计 214.54 239.29 - -

欠债算计 167，676.27 165，878.04 139，098.39 95，155.81

实收老本 18，000.00 18，000.00 18，000.00 18，000.00

老本公积 22，056.96 22，056.96 22，056.96 22，056.96

盈余公积 4，254.41 4，254.41 2，933.76 1，788.45

未分配利润 45，068.61 38，336.70 26，450.85 16，143.09

外币报表折算差额 - - - -

通盘者权益算计 89，379.98 82，648.07 69，441.57 57，988.50

欠债及通盘者权益算计 257，056.25 248，526.11 208，539.96 153，144.32

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2、母公司利润表

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、营业总收入 148，005.54 288，040.09 229，600.14 206，830.78

其中：营业收入 148，005.54 288，040.09 229，600.14 206，830.78

二、营业总成本 137，908.39 268，101.27 212，897.26 190，345.11

其中：营业成本 122，380.58 238，077.64 189，646.11 171，351.18

营业税金及附加 5，179.42 9，987.41 7，991.19 7，121.11

销售用度 1，062.73 1，995.92 1，664.23 1，482.43

照料用度 3，228.59 6，262.56 5，696.78 5，391.19

财务用度 2，340.95 4，426.90 2，902.81 1，360.28

资产减值损失 3，716.12 7，350.85 4，996.15 3，638.93

加：公允价值变动收益（损失以―-‖

- - - -

号填列）

投资收益 - - - -

三、营业利润（蚀本以“－”号填列） 10，097.16 19，938.81 16，702.88 16，485.67

加：营业外收入 172.54 281.47 353.09 150.00

减：营业外支拨 5.60 54.90 10.06 13.38

其中：非流动资产处置损失 - - - -

四、利润总额（蚀本总额以“－”号填

10，264.09 20，165.38 17，045.91 16，622.29

列）

减：所得税用度 3，532.19 6，958.88 5，592.84 5，141.19

五、净利润（净蚀本以“－”号填列） 6，731.91 13，206.50 11，453.07 11，481.10

六、其他抽象收益 - - - -

七、抽象收益总额 6，731.91 13，206.50 11，453.07 11，481.10

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3、母公司现款流量表

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、经营行径产生的现款流量：

销售商品、提供劳务收到的现款 124，171.16 236，093.94 187，766.66 175，675.00

收到其他与经营行径联系的现款 957.12 387.92 705.73 342.94

经营行径现款流入小计 125，128.28 236，481.86 188，472.39 176，017.95

购买商品、摄取劳务支付的现款 130，065.02 219，855.92 157，913.85 147，265.09

支付给职工以及为职工支付的现款 4，641.87 8，221.55 6，976.16 4，913.08

支付的各项税费 8，426.62 14，868.94 13，262.36 10，761.82

支付其他与经营行径联系的现款 3，638.73 4，801.33 9，241.26 5，003.68

经营行径现款流出小计 146，772.25 247，747.73 187，393.62 167，943.67

经营行径产生的现款流量净额 -21，643.97 -11，265.88 1，078.76 8，074.27

二、投资行径产生的现款流量：

收回投资收到的现款 - - - -

处置固定资产、无形资产和其他历久

- 3.69 - -

资产收回的现款净额

收到其他与投资行径联系的现款 - - - -

投资行径现款流入小计 - 3.69 - -

购建固定资产、无形资产和其他历久

329.78 609.73 420.61 429.62

资产支付的现款

投资支付的现款 1，000.00 2，000.00 - 1，000.00

支付其他与投资行径联系的现款 - - - -

投资行径现款流出小计 1，329.78 2，609.73 420.61 1，429.62

投资行径产生的现款流量净额 -1，329.78 -2，606.04 -420.61 -1，429.62

三、筹资行径产生的现款流量：

招揽投资收到的现款 - - - -

取得告贷收到的现款 61，000.00 92，278.00 54，000.00 29，800.00

收到其他与筹资行径联系的现款 - - - -

筹资行径现款流入小计 61，000.00 92，278.00 54，000.00 29，800.00

偿还债务支付的现款 51，024.75 77，038.71 39，982.00 12，188.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

2，277.56 4，349.50 2，839.19 1，294.21

金

支付其他与筹资行径联系的现款 40.00 80.00 140.00 -

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筹资行径现款流出小计 53，342.31 81，468.21 42，961.19 13，482.21

筹资行径产生的现款流量净额 7，657.69 10，809.79 11，038.81 16，317.79

四、汇率变动对现款的影响 - - - -

五、现款及现款等价物净增加额 -15，316.06 -3，062.13 11，696.97 22，962.44

加：期初现款及现款等价物的余额 55，621.39 58，683.52 46，986.55 24，024.11

六、期末现款及现款等价物余额 40，305.33 55，621.39 58，683.52 46，986.55

二、审计意见

安分国际摄取托福，审计了公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014

年12月31日、2015年6月30日的资产欠债表及合并资产欠债表以及2012年度、

2013年度、2014年度、2015年1-6月的利润表及合并利润表、股东权益变动表及

合并股东权益变动表和现款流量表及合并现款流量表以及财务报表附注，并于

2015年9月15日出具了圭臬无保属意见的《审计阐发》（安分业字[2015]12540

号）。

安分国际以为：“奇信股份财务报表在通盘要紧方面按照企业司帐准则的

轨则编制，公允反应了奇信股份2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12

月31日、2015年6月30日的财务情状及合并财务情状以及2012年度、2013年度、

2014年度、2015年1-6月的经营后果和现款流量及合并经营后果和合并现款流

量。”

三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本财务报表以公司赓续经营假设为基础，根据推行发生的交易事项，按照

企业司帐准则的联系轨则，并基于以下所述重要司帐政策、司帐猜测进行编

制。

（二）合并报表范围及变化情况

合并财务报表的合并范围以阻挡为基础赐与确定。公司将其全部子公司纳

入合并财务报表的合并范围。如果公司笔直或通过子公司盘曲领有被投资单元

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半数以上的表决权，也将该被投资单元认定为子公司，纳入合并财务报表的合

并范围。

1、子公司情况

（1）通过设立方式取得的子公司

子公司全称 注册地 注册老本（万元） 业务性质 持股比例 合并期间

奇信遐想院 深圳市 1，500

大连奇信 大连市 1，000

辽宁奇信 沈阳市 1，000

2012.01

奇信智能化 深圳市 500 建筑装饰业 100%

-2015.06

奇信幕墙 深圳市 500

奇信工程照料公司 深圳市 500

惠州奇信 惠州市 1，500

（2）非脱色阻挡下企业合并取得的子公司

子公司全称 注册地 注册老本（万元） 业务性质 持股比例 合并期间

朝大贸易 深圳市 300 营业 2012.01

100%

北京袼褙 北京市 4，000 建筑装饰业 -2015.06

2、阐发期合并范围发生变更的阐明

阐发期内，公司合并范围未发生变更。

四、阐发期内选拔的主要司帐政策和司帐猜测

（一）收入

1、建造合同

公司建筑工程施工所形成的建造合同收入，按以下原则赐与阐述：

（1）合同的结果粗略可靠的猜测时，于资产欠债表日按完工百分比法阐述

合同收入和用度。

完工百分比根据已经完成的合同职责量占合同瞻望总职责量的比例确定。

公司首先按照格式合同所确定的总造价（合同金额）行为公司在该格式实施

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

过程中可达成的合同收入的总额；根据上述方法确定的完工百分比阐述每个会

计期间达成的营业收入（当期阐述的合同收入=合同总收入×完工进程 - 以前会

计期间累计已阐述的收入）。对当期完成决算的工程格式，按决算收入减去以前

司帐年度累计已阐述的收入后的余额行为当期收入；对当期完工但暂未决算的

工程格式，按合同总收入减去以前司帐年度累计已阐述的收入后的余额行为当

期收入，若推行已收到的工程款特出合同总价，则按已达成的收款阐述总收

入。

（2）合同的结果不可可靠的猜测时，则区别情况处理：合同成本粗略收回

的，合同收入根据粗略收回的推行合同成本赐与阐述，合同成本在发生确当期

阐述为用度；合同成本不粗略收回的，在发生时即阐述为用度，不阐述收入。

（3）在一个司帐年度内完成的建造合同，在完成时阐述合同收入和用度。

（4）如果合同瞻望总成本特出合同瞻望总收入，则将瞻望损失阐述为当期

用度。

此外，公司建造合同收入阐述的其他具体情况参见本招股阐明书“第十一

节 照料层计议与分析”之“二、（一）、1、建造合同收入的阐述原则及阐述标

准、阐述依据”。

2、提供劳务

在资产欠债表日提供劳务交易的结果粗略可靠猜测的，选拔完工百分比法

阐述提供劳务收入。

公司选拔已完职责的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已

经发生的成本占猜测总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进程。

在资产欠债表日提供劳务交易结果不粗略可靠猜测的，分别下列情况处

理：（1）已经发生的劳务成本瞻望粗略得到补偿的，按照已经发生的劳务成本

金额阐述提供劳务收入，并按雷同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成

本瞻望不粗略得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不阐述提供

劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

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让渡资产使用权在同期爽脆关联的经济利益很可能流入、收入金额粗略可

靠计量时，阐述让渡资产使用权的收入。利息收入按照他东说念主使用本公司货币资

金的时间和推行利率算计确定；使用费收入按联系合同或左券约定的收费时间

和方法算计确定。

（二）应收款项

1、单项金额要紧并单项计提坏账准备的应收款项

应收账款金额在 2，000 万元以上（含）的款项；

单项金额要紧的判断依据或金额圭臬

其他应收款金额在 200 万元以上（含）的款项。

单项金额要紧并单项计提坏账准备的 单独进行减值测试，根据其异日现款流量现值低于

计提方法 其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按组算计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合 雷同账龄的应收款项具有访佛信用风险特征

按组算计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年，以下同） 5% 5%

1-2 年 10% 10%

2-3 年 30% 30%

3-4 年 50% 50%

4-5 年 80% 80%

5 年以上 100% 100%

3、单项金额虽不要紧但单项计提坏账准备的应收款项

应收款项的异日现款流量现值与以账龄为信用风险特征的应

单项计提坏账准备的根由

收款项组合的异日现款流量现值存在显耀各异。

坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其异日现款流量现值低于其账面价

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值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预支款项、应收利息、历久应收款等其他应收款项，根据其

异日现款流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（三）存货

1、存货的分类和运转计量

存货包括工程施工、盘活材料等。各种存货的购入按推行成本入账。

2、发出存货的计价方法

各种存货的发出选拔推行成本计价。

3、存货可变现净值真实定依据及存货跌价准备的计提方法

资产欠债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低

于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货格式的成本高于其可

变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因

素已经灭亡，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌

价准备金额内赐与转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活

动过程中，存货的猜测售价减去至完工猜测将要发生的成本、猜测的销售用度

以及关联税费后的金额。对于工程施工成本，公司对瞻望工程总成本特出瞻望

总收入（扣除关联税费）的工程格式，按照瞻望工程总成本特出瞻望总收入（扣

除关联税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程格式完工时，转销存货跌价准

备。

4、存货的盘存轨制

存货的盘存轨制为永续盘存制。

5、盘活材料

按照一次转销法进行摊销。

6、工程施工的具体核算方法

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以单个工程格式为核算对象，分别核算工程施工成本。格式完工前，按单

个工程格式归集所发生的推行施工成本（包括材料、东说念主工、其他用度等）。期

末，未完工工程格式的工程施工成本及累计阐述的工程施工毛利与对应的工程

结算对抵，余额列示于存货格式。

（四）历久股权投资

1、投资成本真实定

（1）脱色阻挡下的企业合并形成的，合并方以支付现款、转让非现款资

产、承担债务或刊行权益性证券行为合并对价的，在合并日按照取得被合并方

通盘者权益账面价值的份额行为其运转投资成本。历久股权投资运转投资成本

与支付的合并对价的账面价值或刊行股份的面值总额之间的差额诊治老本公

积；老本公积不足冲减的，诊治留存收益。

分步达成脱色阻挡下企业合并的，应当以持股比例算计的合并日应享有被

合并方账面通盘者权益份额行为该项投资的运转投资成本。运转投资成本与其

原历久股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之

和的差额，诊治老本公积（老本溢价或股本溢价），老本公积不足冲减的，冲减

留存收益。

（2）非脱色阻挡下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公

允价值行为其运转投资成本。

（3）除企业合并形成除外的：以支付现款取得的，按照推行支付的购买价

款行为其运转投资成本；以刊行权益性证券取得的，按照刊行权益性证券的公

允价值行为其运转投资成本；投资者参加的，按照投资合同或左券约定的价值

行为其运转投资成本（合同或左券约订价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益阐述方法

本公司粗略对被投资单元实施阻挡的历久股权投资，在本公司个别财务报表

中选拔成本法核算；对具有共同阻挡或要紧影响的历久股权投资，选拔权益法

核算。

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选拔成本法时，历久股权投资按运转投资成本计价，除取得投资时推行支付

的价款或对价中包含的已宣告但尚未披发的现款股利或利润外，按享有被投资单

位宣告分配的现款股利或利润，阐述为当期投资收益，并同期根据联系资产减值

政策琢磨历久投资是否减值。

选拔权益法时，历久股权投资的运转投资成本大于投资时应享有被投资单元

可鉴识净资产公允价值份额的，归入历久股权投资的运转投资成本；历久股权投

资的运转投资成本小于投资时应享有被投资单元可鉴识净资产公允价值份额的，

其差额计入当期损益，同期诊治历久股权投资的成本。

选拔权益法时，取得历久股权投资后，按照拂享有或应分担的被投资单元实

现的净损益的份额，阐述投资损益并诊治历久股权投资的账面价值。在阐述应享

有被投资单元净损益的份额时，以取得投资时被投资单元各项可鉴识资产等的公

允价值为基础，按照本公司的司帐政策及司帐期间，并抵销与联营企业及合营企

业之间发生的里面交易损益按照持股比例算计包摄于投资企业的部分（但里面交

易损失属于资产减值损失的，应全额阐述），对被投资单元的净利润进行诊治后

阐述。按照被投资单元宣告分配的利润或现款股利算计应分得的部分，相应减少

历久股权投资的账面价值。本公司阐述被投资单元发生的净蚀本，以历久股权投

资的账面价值以尽头他实质上组成对被投资单元净投资的历久权益减记至零为

限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单元除净损益除外通盘者

权益的其他变动，诊治历久股权投资的账面价值并计入通盘者权益。

3、确定对被投资单元具有阻挡、要紧影响的依据

阻挡，是指领有对被投资方的权力，通过参与被投资方的关联行径而享有

可变答谢，况且有技艺运用对被投资方的权力影响答谢金额；要紧影响，是指

投资方对被投资单元的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不粗略阻挡或

者与其他方全部共同阻挡这些政策的制定。

4、历久股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的历久股权投资，但不丧失阻挡权的情形

部分处置对子公司的历久股权投资，但不丧失阻挡权时，应当将处置价款

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

与处置投资对应的账面价值的差额阐述为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司阻挡权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司阻挡权的，对于处置的股

权，应结转与所售股权相对应的历久股权投资的账面价值，出售所得价款与处

置历久股权投资账面价值之间差额，阐述为投资收益（损失）；同期，对于剩余

股权，应当按其账面价值阐述为历久股权投资或其它关联金融资产。处置后的

剩余股权粗略对子公司实施共同阻挡或要紧影响的，应按联系成本法转为权益

法的关联轨则进行司帐处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产欠债表日有客不雅字据表明

其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（五）固定资产

固定资产同期爽脆下列条件的赐与阐述：1、与该固定资产联系的经济利益

很可能流入企业；2、该固定资产的成本粗略可靠地计量。与固定资产联系的后

续支拨，适当上述阐述条件的，计入固定资产成本；不适当上述阐述条件的，

发生时计入当期损益。固定资产按照成本进交运转计量。

固定资产折旧选拔年限平均法。各种固定资产的折旧年限、猜测残值率和

年折旧率如下：

固定资产类别 瞻望残值率 瞻望使用寿命 年折旧率

房屋建筑物 5% 20 年 4.75%

房屋建筑物装修 - 5年 20%

运输器具 5% 5年 19%

机器开荒 5% 5年 19%

办公开荒尽头他 5% 5年 19%

资产欠债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回

金额的差额计提相应的减值准备。

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（六）在建工程

在建工程同期爽脆经济利益很可能流入、成本粗略可靠计量则赐与阐述。

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的推行成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程推行成本转入固定资产。已达到

预定可使用状态但尚未办理好意思满决算的，先按猜测价值转入固定资产，待办理

好意思满决算后再按推行成本诊治原暂估价值，但不再诊治原已计提的折旧。

资产欠债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回

金额的差额计提相应的减值准备。

（七）无形资产

无形资产包括地皮使用权、软件等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产联系的经济

利益的预期达成方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期达成方式的，选拔直

线法摊销。

使用寿命确定的无形资产，在资产欠债表日有迹象表明发生减值的，按照

账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资

产梵衲未达到可使用状态的无形资产，不管是否存在减值迹象，每年均进行减

值测试。

里面研究开发格式研究阶段的支拨，于发生时计入当期损益。里面研究开

发格式开发阶段的支拨，同期爽脆下列条件的，阐述为无形资产：①完成该无

形资产以使其粗略使用或出售在时期上具有可行性；②具有完成该无形资产并

使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括粗略解释运用该无

形资产出产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在里面使用

的，能解释其有用性；④有宽裕的时期、财务资源和其他资源援救，以完成该

无形资产的开发，并有技艺使用或出售该无形资产；⑤包摄于该无形资产开发

阶段的支拨粗略可靠地计量。

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（八）历久待摊用度

历久待摊用度按推行发生额入账，在受益期或轨则的期限内分期平均派

销。如果历久待摊的用度格式不可使以后司帐期间受益则将尚未摊销的该格式

的摊余价值全部转入当期损益。

（九）职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、下野后福利、解雇福利和其他历久职工福利。

2、短期薪酬的司帐处理方法

在职工为公司提供服务的司帐期间，将推行发生的短期薪酬阐述为欠债，

并计入当期损益或关联资产成本。

3、下野后福利的司帐处理方法

下野后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1）在职工为公司提供服务的司帐期间，根据设定提存计合算计的应缴存金

额阐述为欠债，并计入当期损益或关联资产成本。

2）对设定受益计划的司帐处理频频包括下列格式：

① 根据预期累计福利单元法，选拔无偏且彼此一致的精算假设春联系东说念主口

统计变量和财务变量等作出猜测，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相

关义务的所属期间。同期，对设定受益计划所产生的义务赐与折现，以确定设

定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划

资产公允价值所形成的赤字或盈余阐述为一项设定受益计划净欠债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计

量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本阐述为服务成本、设定受益

计划净欠债或净资产的利息净额以及再行计量设定受益计划净欠债或净资产所

产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净欠债或净资产的利息净

额计入当期损益或关联资产成本，再行计量设定受益计划净欠债或净资产所产

生的变动计入其他抽象收益，况且在后续司帐期间不允许转回至损益，但不错

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在权益范围内迁移这些在其他抽象收益阐述的金额。

4、解雇福利的司帐处理方法

向职工提供的解雇福利，鄙人列两者孰早日阐述解雇福利产生的职工薪酬

欠债，并计入当期损益：（1）公司不可片面撤退因淹没工作关系计划或裁减

建议所提供的解雇福利时；（2）公司阐述与触及支付解雇福利的重组关联的成

本或用度时。

5、其他历久职工福利的司帐处理方法

向职工提供的其他历久福利，适当设定提存计划条件的，按照设定提存计

划的联系轨则进行司帐处理；除此之外的其他历久福利，按照设定受益计划的

联系轨则进行司帐处理，为简化关联司帐处理，将其产生的职工薪酬成本阐述

为服务成本、其他历久职工福利净欠债或净资产的利息净额以及再行计量其他

历久职工福利净欠债或净资产所产生的变动等组成格式的总净额计入当期损益

或关联资产成本。

（十）资产减值

在资产欠债表日判断资产（除存货、选拔成本法核算的在活跃市场中莫得报

价且其公允价值不可可靠计量的历久股权投资、选拔公允价值模式计量的投资

性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租

赁中出租东说念主未担保余值和金融资产（不含历久股权投资）除外的资产）是否存在

可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基

础猜测其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行猜测的，以该资产所

属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉

和使用寿命不确定的无形资产，不管是否存在减值迹象，每年均进行减值测

试。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减行止置用度

后的净额与其瞻望异日现款流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收

回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低

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于其账面价值的（总部资产和商誉分管至某资产组或资产组组合的，该资产组或

资产组组合的账面价值包括关联总部资产和商誉的分管额），阐述其相应的减值

损失。减值损失金额先抵减分管至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再

根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，

按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，行为各单项

资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失已经阐述，在以后司帐期间不予转回。

（十一）告贷用度

1、告贷用度老本化的阐述原则

公司发生的告贷用度，可笔直包摄于适当老本化条件的资产的购建或者生

产的，赐与老本化，计入关联资产成本；其他告贷用度，在发生时根据其发生

额阐述为用度，计入当期损益。

适当老本化条件的资产，是指需要经过相当万古间的购建或者出产行径才

能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

告贷用度同期爽脆下列条件时起初老本化：（1）资产支拨已经发生，资产

支拨包括为购建或者出产适当老本化条件的资产而以支付现款、迁移非现款资

产或者承担带息债务体式发生的支拨；（2）告贷用度已经发生；（3）为使资产

达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者出产行径已经起初。

当适当老本化条件的资产在购建或者出产过程中发生非正常中断、且中断

时间一语气特出3个月的，告贷用度暂停老本化。

当购建或者出产适当老本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态

时，告贷用度罢手老本化。

当购建或者出产适当老本化条件的资产中部分格式分别完工且可单独使用

时，该部分资产告贷用度罢手老本化。

2、告贷用度老本化期间

老本化期间，指从告贷用度起初老本化时点到罢手老本化时点的期间，借

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

款用度暂停老本化的期间不包括在内。

3、告贷用度老本化金额的算计方法

专门告贷的利息用度（扣除尚未动用的告贷资金存入银行取得的利息收入或

者进行暂时性投资取得的投资收益）尽头辅助用度在所购建或者出产的适当老本

化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，赐与老本化。

根据累计资产支拨特出专门告贷部分的资产支拨加权平均数乘以所占用一

般告贷的老本化率，算计确定一般告贷应予老本化的利息金额。老本化率根据

一般告贷加权平均利率算计确定。

（十二）政府补助

（1）区分与资产关联政府补助和与收益关联政府补助的圭臬

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包

括政府行为企业通盘者参加的老本；政府补助分为与资产关联的政府补助和与

收益关联的政府补助。

与资产关联的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长

期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门

告贷的财政贴息等。与收益关联的政府补助，是指除与资产关联的政府补助之

外的政府补助。

对于政府文献未明确轨则补助对象的，粗略形成历久资产的，与资产价值

相对应的政府补助部分行为与资产关联的政府补助，其余部分行为与收益关联

的政府补助；难以区分的，将政府补助举座行为与收益关联的政府补助。

（2）与政府补助关联的递延收益的摊销方法以及摊销期限的阐述方法

与资产关联的政府补助阐述为递延收益，并在关联资产使用寿命内平平分

配计入当期损益益。与收益关联的政府补助，用于补偿以后期间的关联用度或

损失的，阐述为递延收益，并在阐述关联用度的期间计入当期损益。

（3）政府补助的阐述时点

政府补助在公司粗略收到且粗略爽脆政府补助所附条件时赐与阐述。

（4）政府补助的核算方法

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货

币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不可可靠取得的，按照表面金额计

量。

与资产关联的政府补助，阐述为递延收益，并在关联资产使用寿命内平均

分配，计入当期损益。按照表面金额计量的政府补助，笔直计入当期损益。

与收益关联的政府补助，分别下列情况处理：

① 用于补偿公司以后期间的关联用度或损失的，阐述为递延收益，并在确

认关联用度的期间，计入当期损益；

② 用于补偿公司已发生的关联用度或损失的，笔直计入当期损益。

已阐述的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

① 存在关联递延收益的，冲减关联递延收益账面余额，超出部分计入当期

损益；

② 不存在关联递延收益的，笔直计入当期损益。

（十三）递延所得税资产和递延所得税欠债

本公司所得税的司帐处理选拔资产欠债表债务法。

根据资产、欠债的账面价值与其计税基础之间的差额（未行为资产和欠债确

认的格式按照税法例定不错确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的

差额），按照预期收回该资产或返璧该欠债期间的适用税率算计阐述递延所得税

资产或递延所得税欠债。

阐述递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性各异的应征税所

得额为限。资产欠债表日，有可信字据表明异日期间很可能获取宽裕的应征税

所得额用来抵扣可抵扣暂时性各异的，阐述以前司帐期间未阐述的递延所得税

资产。

资产欠债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果异日期间很

可能无法获取宽裕的应征税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递

延所得税资产的账面价值。在很可能获取宽裕的应征税所得额时，转回减记的

金额。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

公司当期所得税和递延所得税行为所得税用度或收益计入当期损益，但不

包括下列情况产生的所得税：1、企业合并；2、笔直在通盘者权益中阐述的交

易或者事项。

（十四）经营租出

公司为承租东说念主时，在租出期内各个期间按照直线法将房钱计入关联资产成

本或阐述为当期损益，发生的运转笔直用度，笔直计入当期损益。或有房钱在

推行发生时计入当期损益。

公司为出租东说念主时，在租出期内各个期间按照直线法将房钱阐述为当期损

益，发生的运转笔直用度，笔直计入当期损益。或有房钱在推行发生时计入当

期损益。

五、司帐政策、司帐猜测变更以及前期差错更正的阐明

（一）司帐政策变更

本公司自2014年7月1日起践诺财政部于2014年矫正或新制定发布的《企业会

计准则第9号──职工薪酬》等八项具体司帐准则，本次变更经公司于2014年10

月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，实施上述八项具体司帐准则

未对本公司阐发期内财务报表比较数据产生影响。

（二）司帐猜测变更

本公司本财务阐发期内无司帐猜测变更事项。

（三）司帐差错更正

本公司本财务阐发期内无要紧司帐差错更正事项。

六、主要税种和税项

（一）企业所得税

本公司尽头子公司阐发期内企业所得税税率的变化情况列示如下：

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

公司称号 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

本公司 25% 25% 25% 25%

奇信幕墙 25% 25% 25% 25%

奇信智能化 25% 25% 25% 25%

奇信遐想院 25% 25% 25% 25%

奇信工程照料公司 25% 25% 25% 25%

辽宁奇信 25% 25% 25% 25%

朝大贸易 25% 25% 25% 25%

惠州奇信 25% 25% 25% 25%

北京袼褙 25% 25% 25% 25%

大连奇信 25% 25% 25% 25%

（二）其他税项

税 项 计税基础 税 率

升值税 遐想收入 3%、6%

营业税 应征税营业额 3%、5%

城市爱戴缔造税 应纳流转税额 7%

种植费附加 应纳流转税额 3%

地方种植费附加 应纳流转税额 按各地政策践诺

从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的

房产税 1.2%/12%

1.2%计缴；从租计征的，按房钱收入的 12%计缴

1、根据深国税告[2012]11号《深圳市国度税务局 深圳市地方税务局对于深

圳市营业税改征升值税试点征税东说念主办理税收业务的布告》，经营范围属于文化创

意服务业的征税东说念主，自2012年11月1日起试点营业税改征升值税。根据轨则，本

公司遐想收入自2012年11月1日起，按小范围征税东说念主3%的税率计缴升值税，

2013年2月起，按一般征税东说念主6%的税率计缴升值税。奇信遐想院遐想收入自

2012年11月1日起，按小范围征税东说念主3%的税率计缴升值税。

根据北京市海淀区国度税务局第八税务所于2012年10月30日出具的《税种核

定奉告书》，北京袼褙自2012年11月1日起至2013年12月31日，遐想收入按小规

模征税东说念主3%税率计缴升值税。

根据北京市海淀区国度税务局第八税务所于2013年12月19日出具的《税务事

项奉告书（赐与认定）》，北京袼褙自2014年1月1日起，遐想收入按一般征税东说念主

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

6%的税率计缴升值税。

2、本公司及子公司营业收入中，装饰收入适用3%的营业税率；遐想收入

2010年1月至2012年10月适用5%的营业税率，自2012年11月1日起，根据营业税

改征升值税轨则，遐想收入不再计缴营业税。

七、最近一年收购兼并情况

公司最近一年无收购兼并其他企业资产（或股权），且被收购企业资产总额

或营业收入或净利润特出收购前公司相应格式20%（含）的情况。

八、非频频性损益

根据证监会公告[2008]43号《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第1

号——非频频性损益（2008）》及关联轨则，公司经注册司帐师核验的非频频性

损益明细表如下：

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切关联，适当国

172.54 280.47 352.91 150.00

家政策轨则、按照一定圭臬定额或

定量赓续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入

-5.60 -53.84 -9.88 -13.67

和支拨

其他适当非频频性损益界说的损益

- - - -

格式

非频频性损益算计 166.94 226.63 343.03 136.33

减：所得税影响金额 41.73 56.61 85.76 34.16

扣除所得税影响后的非频频性损益 125.20 170.02 257.27 102.17

其中：包摄于母公司通盘者的非经

125.20 170.02 257.27 102.17

常性损益

包摄于少数股东的非频频性损益 - - - -

阐发期内，公司计入当期损益的政府补助的具体情况参见本招股阐明书

“第十一节 照料层计议与分析”之“二、（五）、4、营业外收支变动分析”。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

阐发期内，公司非频频性损益对净利润的影响情况参见本招股阐明书“第

十一节 照料层计议与分析”之“二、（六）非频频性损益对净利润的影响”。

九、最近一期末主要资产

（一）固定资产

结果2015年6月30日，本公司各种固定资产情况如下：

单元：万元

类 别 折旧年限 原值 累计折旧 净值

房屋建筑物 20 年 5，407.08 1，106.97 4，300.11

房屋建筑物装修 5年 3，460.66 2，210.69 1，249.97

机器开荒 5年 273.54 137.55 135.98

运输器具 5年 919.10 649.12 269.97

办公开荒尽头他 5年 498.82 333.96 164.86

合 计 - 10，559.18 4，438.30 6，120.88

公司阐发期期末固定资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

（二）无形资产

结果2015年6月30日，本公司无形资产明细如下：

单元：万元

类 别 原价 累计摊销 账面价值

地皮使用权 1，949.19 133.19 1，816.00

软件 132.20 82.64 49.56

合 计 2，081.39 215.83 1，865.56

公司阐发期期末无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

十、最近一期末主要债项

（一）银行告贷

单元：万元

账 龄 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

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短期告贷 71，000.00 61，000.00 46，000.00 29，800.00

一年内到期的历久告贷 - - - 2，182.00

历久告贷 214.54 239.29 - -

合 计 71，214.54 61，239.29 46，000.00 31，982.00

（二）应付账款

单元：万元

账 龄 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

1 年以内（含 1 年） 73，292.20 74，682.45 68，827.40 49，972.37

1-2 年（含 2 年） 13，675.16 21，277.95 15，801.07 5，182.65

2-3 年（含 3 年） 2，656.45 1，907.36 1，467.42 -

合 计 89，623.80 97，867.75 86，095.89 55，155.02

阐发期各期末，公司应付账款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以

上表决权股份的股东单元的款项。应付账款期末余额中无应付关联方款项。

（三）预收账款

单元：万元

账 龄 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

1 年以内（含 1 年） 2，829.65 1，728.25 4，063.37 2，484.71

1-2 年（含 2 年） - 97.50 - -

合 计 2，829.65 1，825.75 4，063.37 2，484.71

阐发期各期末，公司预收账款期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以

上表决权股份的股东单元的款项。预收账款期末余额中无预收关联方款项。

（四）应交税费

单元：万元

税费格式 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

企业所得税 1，883.67 2，921.22 1，983.84 1，756.53

营业税 8，319.54 6，816.91 5，399.95 4，637.52

城市爱戴缔造税 590.16 469.96 332.74 268.43

种植费附加 339.58 265.54 189.58 154.22

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

个东说念主所得税 76.33 73.30 67.77 64.43

房产税 10.54 8.28 16.98 22.62

升值税 190.00 205.45 160.28 74.59

合 计 11，409.83 10，760.65 8，151.13 6，978.35

（五）其他应付款

单元：万元

账 龄 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

1 年以内（含 1 年） 97.04 127.30 142.65 321.12

1-2 年（含 2 年） - - 21.94 -

合 计 97.04 127.30 164.60 321.12

阐发期各期末，其他应付款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上

表决权股份的股东的款项。其他应付款期末余额中无应付关联方款项。

十一、股东权益情况

阐发期内，公司通盘者权益变动情况如下：

单元：万元

项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

股本 18，000.00 18，000.00 18，000.00 18，000.00

老本公积 22，056.96 22，056.96 22，056.96 22，056.96

盈余公积 4，254.41 4，254.41 2，933.76 1，788.45

未分配利润 49，630.23 42，176.01 28，602.01 17，072.39

包摄于母公司通盘者权益算计 93，941.60 86，487.38 71，592.72 58，917.80

少数股东权益 - - - -

通盘者权益算计 93，941.60 86，487.38 71，592.72 58，917.80

十二、现款流量情况

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

经营行径产生的现款流量净额 -22，847.59 -11，736.18 793.09 8，068.22

投资行径产生的现款流量净额 -334.56 -623.82 -485.79 -3，243.03

筹资行径产生的现款流量净额 7，657.69 10，809.79 11，038.81 16，317.79

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

现款及现款等价物净增加额 -15，524.45 -1，550.21 11，346.11 21，142.98

十三、司帐报表附注中的日后事项、或有事项尽头他重要事项

（一）资产欠债表日后事项

本公司与北京华丽信则成石材有限公司（以下简称“华丽公司”）于2014

年3月8日、2014年5月5日就内蒙古自治区呼伦贝尔市包商银行海拉尔培训中心

格式分别签订《石材购销合同》、《合同增补附件》，华丽公司行为石材供应商

向本公司供应石材。2015年3月20日，华丽公司与公冶丽娟、朱健生、凌永桂签

订《债权转让左券》，将其对本公司的全部债权转让给公冶丽娟、朱健生、凌永

桂。2015年7月30日，公冶丽娟、朱健生、凌永桂以买卖合同纠纷为由分别向北

京市向阳区东说念主民法院告状本公司，请求判令本公司向公冶丽娟、朱健生、凌永

桂支付材料款、爽约金算计7，949，697.86元，并承担相应的诉讼用度。结果财务

报表批准报出日，本案件尚在审理过程中。

除上述事项外，结果财务报表批准报出日，本公司不存在需要败露的要紧

资产欠债表日后非诊治事项。

（二）或有事项

1、未决诉讼

结果2015年6月30日止，本公司就绵阳市中心病院工程决算及工程款支付纠

纷诉讼案件尚在审理过程中。具体情况参见本招股阐明书“第十五节 其他重要

事项”之“四、（一）要紧诉讼和仲裁事项”。

2、未结保函

结果2015年6月30日，本公司未结清保函情况具体如下：

单元：万元

开立日 到期日 保函金额 受益东说念主 保函种类

2013.6.21 2016.6.20 50.00 宁波市鄞州区缔造工程照料处 东说念主工工资支付保函

2014.3.18 2016.2.17 511.54 深圳市航天高科投资照料有限公司 践约保函

2014.6.27 2017.6.25 50.00 慈溪市住房和城乡缔造局 东说念主工工资支付保函

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2014.7.10 2015.7.3 260.64 宣威市农村信用合作联社 践约保函

2014.7.28 2015.7.23 485.24 某研究院 预支款保函

2014.8.21 2015.8.8 62.45 交通银行股份有限公司深圳分行 预支款保函

2014.8.27 2015.8.22 128.28 深圳招商缔造有限公司 践约保函

2014.8.27 2016.1.31 319.76 中铁建工集团有限公司广州分公司 践约保函

2014.9.10 2015.9.9 9.50 天津万达中心投资有限公司 践约保函

2014.9.23 2015.9.23 401.42 浙江省环境监测中心 践约保函

2014.10.9 2015.10.9 412.36 招商银行股份有限公司 践约保函

2014.10.9 2015.10.9 412.36 招商银行股份有限公司 预支款保函

2014.11.6 2015.11.6 10.00 云南集成广福房地产开发有限公司 践约保函

2014.11.11 2016.10.31 915.23 西安市地下铁说念有限牵扯公司 践约保函

2014.11.27 2015.11.25 88.53 北京华汇房地产开发中心 预支款保函

2014.12.5 2015.11.1 1，394.68 重庆农村营业银行股份有限公司 践约保函

2014.12.11 2015.12.11 470.89 中国移动通讯集团广东有限公司 预支款保函

2014.12.18 2015.12.11 71.08 中国移动通讯集团广东有限公司 支付保函

2014.12.23 2015.12.23 4.25 昆明市农村信用合作社联合社 践约保函

2014.12.25 2015.12.31 20.00 景德镇长虹置业有限公司 践约保函

2014.12.30 2015.12.29 228.52 无锡亿百置业有限公司 不可取销践约保函

2015.1.6 2016.5.23 355.38 中国移动通讯集团广东有限公司 不可取销践约保函

2015.1.6 2016.1.6 466.97 杭州师范大学 不可取销践约保函

2015.1.12 2015.12.11 7.50 中国移动通讯集团广东有限公司 预支款保函

2015.1.13 2015.12.11 7.37 中国移动通讯集团广东有限公司 预支款保函

2015.1.13 2016.1.12 6.76 北京交通运输职业学院 不可取销践约保函

2015.1.13 2015.7.12 514.03 云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司 践约保函

2015.1.22 2015.7.20 2，858.88 云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司 预支款保函

2015.1.26 2015.7.31 362.75 南京禄口国际机场二期工程缔造指挥部 践约保函

2015.1.26 2016.1.26 34.34 山东东城置业有限公司 践约保函

2015.1.29 2015.11.1 552.32 深圳市宝安区住宅局 预收款退款保函

2015.1.29 2015.7.31 165.31 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司 践约保函

2015.2.2 2015.8.31 51.01 中国电子西顺产业园发展有限公司 践约保函

2015.2.3 2016.3.1 49.00 深圳市龙岗区建筑工务局 不可取销践约保函

2015.2.5 2015.10.10 17.97 成都领地泛太房地产开发有限公司 践约保函

2015.2.5 2015.10.31 733.54 深圳市宝安区住宅局 践约保函

2015.2.5 2016.2.5 362.75 南京禄口国际机场二期工程缔造指挥部 预支款保函

2015.2.10 2015.8.10 10.39 深圳市工东说念主文化宫 践约保函

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2015.3.2 2015.12.31 50.00 贵州省铜仁国宾馆货仓有限公司 践约保函

2015.3.24 2015.12.30 93.69 东营大连万达广场投资有限公司 敞口保函

2015.3.24 2016.3.13 102.65 福州泰禾新世界房地产开发有限公司 践约保函

2015.3.24 2016.3.13 76.02 福州泰禾新世界房地产开发有限公司 践约保函

2015.3.30 2015.7.1 10.00 武汉深瑞置业有限公司 投标保函

2015.3.30 2016.4.5 131.91 清蓝实业（深圳）有限公司 践约保函

2015.3.31 2015.7.12 514.03 云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司 践约保函

2015.4.10 2016.4.9 139.25 昆明市农村信用合作社联合社 践约保函

2015.4.10 2016.4.9 26.60 成都锦兴华润置地有限公司 践约保函

2015.4.14 2015.7.14 500.00 山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司 投标保函

2015.4.20 2015.7.22 161.08 四平万达广场投资有限公司 预支款保函

2015.4.20 2015.7.31 173.15 四平万达广场投资有限公司 敞口保函

2015.4.20 2015.7.31 173.15 四平万达广场投资有限公司 敞口保函

2015.4.20 2015.12.31 161.08 四平万达广场投资有限公司 践约保函

2015.4.22 2015.7.22 15.00 汕头市百脑汇市集有限公司 投标保函

2015.4.28 2015.8.31 15.00 三亚华宇旅业有限公司 践约保函

2015.5.11 2015.12.31 139.21 芜湖万达广场有限公司 践约保函

2015.5.12 2016.1.2 25.77 领地房产集团股份有限公司眉山分公司 践约保函

2015.5.13 2015.9.30 86.98 十堰万达广场置业有限公司 敞口保函

2015.5.13 2016.5.13 196.20 昆山鹿坊房地产发展有限公司 践约保函

2015.5.21 2015.11.8 42.88 绍兴上虞万达广场投资有限公司 敞口保函

合 计 15，696.64 - -

（三）其他重要事项

结果2015年6月30日，本公司无需要败露的要紧其他重要事项。

十四、阐发期内各项财务方针

项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

流动比率 1.49 1.45 1.42 1.49

速动比率 1.42 1.39 1.37 1.42

资产欠债率（母公司）（%） 65.23 66.74 66.70 62.13

包摄于刊行东说念主股东的每股净资产

5.22 4.80 3.98 3.27

（元）

无形资产（扣除地皮使用权后）占 0.05 0.07 0.11 0.16

1-1-248

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

净资产的比例（%）

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

应收账款盘活率（次） 0.81 1.94 2.25 2.93

存货盘活率（次） 12.72 29.17 27.62 28.74

息税折旧摊销前利润（万元） 14，424.42 28，393.08 23，181.75 20，105.76

包摄于刊行东说念主股东的净利润（万

7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

元）

扣除非频频性损益后包摄于刊行

7，329.02 14，724.63 12，417.65 11，984.42

东说念主股东的净利润（万元）

利息保障倍数（倍） 6.03 6.22 7.71 14.61

每股经营行径产生的现款流量

-1.27 -0.65 0.04 0.45

（元）

每股净现款流量（元） -0.86 -0.09 0.63 1.17

扣除非频频性损益 基本 0.41 0.83 0.70 0.67

前每股收益（元） 稀释 0.41 0.83 0.70 0.67

扣除非频频性损益 基本 0.41 0.82 0.69 0.67

后每股收益（元） 稀释 0.41 0.82 0.69 0.67

扣除非频频性损益前加权平均净

8.26 18.84 19.42 22.86

资产收益率（%）

扣除非频频性损益后加权平均净

8.12 18.63 19.03 22.67

资产收益率（%）

注：触及公司改制设立股份公司前的“包摄于刊行东说念主股东的每股净资产”、“每股经营活

动产生的现款流量”和“每股净现款流量”，在算计方针时期母选拔当期期末实收老本计

算。

表中方针算计公式如下：

1、流动比率 = 流动资产 ÷ 流动欠债

2、速动比率 = （流动资产 - 存货）÷ 流动欠债

3、资产欠债率 = （欠债总额 ÷ 资产总额）× 100%（以母公司数据为基础）

4、包摄于刊行东说念主股东的每股净资产 = 包摄于公司普通股股东通盘者权益

÷ 期末普通股股本

5、无形资产（扣除地皮使用权、水面生息权和采矿权等后）占净资产的比

例 = （扣除地皮使用权、水面生息权和采矿权等后的无形资产净值 ÷ 通盘者

权益）×100%

1-1-249

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

6、应收账款盘活率 = 营业收入 ÷ 应收账款平均余额

7、存货盘活率 = 营业成本 ÷ 存货平均余额

8、息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支拨 + 固定资产折旧 + 无

形资产摊销 + 历久待摊用度摊销

9、利息保障倍数 = （利润总额 + 利息支拨 + 老本化利息支拨）÷（利息

支拨 + 老本化利息支拨）

10、每股经营行径产生的现款流量 = 经营行径产生的现款流量净额 ÷ 期

末普通股股本

11、每股净现款流量 = 现款及现款等价物净增加额 ÷ 期末普通股股本

12、基本每股收益 = P0 ÷S，S= S0 + S1 + Si ×Mi ÷M0 – Sj × Mj ÷M0 - Sk

其中：P0为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频频性损益后包摄于

普通股股东的净利润；S为刊行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总额；

S1 为阐发期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为阐发期因发

行新股或债转股等增加股份数；Sj 为阐发期因回购等减少股份数；Sk 为阐发期

缩股数；M0阐发期月份数；Mi为增加股份次月起至阐发期期末的累计月数；Mj

为减少股份次月起至阐发期期末的累计月数。

13、稀释每股收益= P1 /（S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 – Sj × Mj ÷ M0 – Sk + 认股权

证、股份期权、可转念债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频频性损益后包摄于

公司普通股股东的净利润，并琢磨稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准

则》及联系轨则进行诊治。公司在算计稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在

普通股对包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频频性损益后包摄于公司普

通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计

入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

14、加权平均净资产收益率 = P0 / E0 + NP ÷2 + Ei × Mi ÷M0 – Ej × Mj ÷M0

±Ek × Mk ÷M0）

其中：P0分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频频性损益

后包摄于公司普通股股东的净利润；NP为包摄于公司普通股股东的净利润；E0

1-1-250

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

为包摄于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为阐发期刊行新股或债转股等新增

的、包摄于公司普通股股东的净资产；Ej为阐发期回购或现款分红等减少的、

包摄于公司普通股股东的净资产；M0为阐发期月份数；Mi为新增净资产次月起

至阐发期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至阐发期期末的累计月数；

Ek为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk

为发生其他净资产增减变动次月起至阐发期期末的累计月数。

阐发期发生脱色阻挡下企业合并的，算计加权平均净资产收益率时，被合

并方的净资产从阐发期期初起进行加权；算计扣除非频频性损益后的加权平均

净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。算计比较期

间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初

起进行加权；算计比较期间扣除非频频性损益后的加权平均净资产收益率时，

被合并方的净资产不予加权算计（权重为零）。

上述每股收益、净资产收益率系根据中国证监会发布的《公开刊行证券公司

信息败露编报法令第9号——净资产收益率和每股收益的算计及败露（2010年修

订）》算计确定。

十五、历次资产评估情况

本公司在举座变更为股份有限公司时遴聘北京朔方亚事资产评估有限牵扯

公司以 2011 年 5 月 31 日行为基准日对公司全部资产和欠债的价值进行了评估，

并出具了《深圳市奇信缔造集团有限公司拟进行企业股份制改造格式资产评估报

告》（朔方亚事评报字[2011]第 226 号）。本次评估的基本情况如下：

单元：万元

项 目 账面价值 诊治后账面值 评估值 评估升值率（%） 评估方法

总资产 88，318.96 88，318.96 88，512.64 0.22

总欠债 48，262.00 48，262.00 48，262.00 - 成本法

净资产 40，056.96 40，056.96 40，250.64 0.48

本次资产评估仅行为折股参考，公司未根据本次评估结果进行账务处理。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

十六、股东出资、股本变化的验资情况

本公司历次验资的具体情况参见本招股阐明书“第五节 刊行东说念主基本情况”

之“四、（一）验资情况”的关联内容。

1-1-252

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第十一节 照料层计议与分析

公司照料层以为，阐发期内公司的财务情状、经营后果、现款流量情状高超，

财务结构、各项财务方针等均处于正常水平，适当所从职业务的发展阶段和行业

特色。公司主营业务结实增长，市场开拓技艺迟缓增强，自大出高超的盈利技艺

和赓续发展技艺。

一、财务情状分析

（一）资产的主要组成及分析

公司主营业务为建筑装饰工程的遐想与施工，且施工材料主要通过外部采

购取得，出产厂房、机器开荒等固定资产相对较少。公司流动资产占资产比重

较高，阐发期内，公司资产组成如下表所示：

2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

流动资产 261，100.22 96.77 250，138.65 96.51 206，780.57 95.38 145，409.02 92.94

非流动资产 8，707.26 3.23 9，058.41 3.49 10，014.86 4.62 11，054.08 7.06

资产所有这个词 269，807.48 100.00 259，197.06 100.00 216，795.42 100.00 156，463.10 100.00

1、流动资产分析

2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

货币资金 45，848.79 17.56 62，209.07 24.87 62，874.17 30.41 51，764.81 35.60

应收票据 863.37 0.33 98.80 0.04 510.00 0.25 1，330.00 0.91

应收账款 192，509.33 73.73 170，340.45 68.10 126，947.61 61.39 81，223.87 55.86

预支款项 3，437.37 1.32 2，374.53 0.95 2，353.78 1.14 1，817.89 1.25

其他应收款 6，667.27 2.55 5，337.54 2.13 5，704.02 2.76 2，226.57 1.53

存 货 11，774.09 4.51 9，778.27 3.91 8，390.99 4.06 7，045.88 4.85

合 计 261，100.22 100.00 250，138.65 100.00 206，780.57 100.00 145，409.02 100.00

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（1）货币资金

项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

货币资金（万元） 45，848.79 62，209.07 62，874.17 51，764.81

增长率 -26.30% -1.06% 21.46% 68.47%

货币资金/总资产 16.99% 24.00% 29.00% 33.08%

公司货币资金主要为银行进款和因开具投标、践约保函等需要存入银行的

保证金，另有部分库存现款。2012年末货币资金余额较上年末增长68.47%，主

要系公司工程款回款增加以及为爽脆经营范围扩大而相应增加了银行告贷所

致。由于公司主要提供中高端建筑装饰遐想、施工服务，合同金额较大，工程

投标及施工过程中的流动资金需求较多，公司有必要保持一定例模的货币资金

与主营业务的快速发展相匹配。

（2）应收账款

① 应收账款余额分析

A、应收账款余额变动总体分析

阐发期各期末，公司应收账款余额逐年增加，公司应收账款余额尽头与营

业收入增长率对比、应收账款占总资产比例变动情况如下：

2015 年 6 月末 2014 年末 2013 年末 2012年末

项 目

/1-6 月 /年度 /年度 /年度

应收账款余额（万元） 217，353.22 191，146.43 140，007.63 88，943.14

应收账款余额增长率 13.71% 36.53% 57.41% 39.90%

营业收入增长率 / 24.26% 15.54% 34.52%

应收账款净值/总资产 71.35% 65.72% 58.56% 51.91%

应收账款余额/当期营业收入 / 59.62% 54.27% 39.83%

公司业务范围的赓续增长及工程施工款项结算方式，是导致应收发包方工

程施工款大幅增长的主要原因。此外，受经济大环境影响，下搭客户资金趋于

弥留，工程回款周期延长，2013年末公司应收账款余额增长较快。2014年以来，

跟着“稳增长、调结构”系列微刺激政策的出台，加之公司在业务相接上进一

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

步加强了优质格式筛选力度，应收账款增速较上年有所下落。但国民经济增速

的下滑态势依然赓续，公司应收账款余额依然保持在较大范围。

阐发期各期末，公司应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权

股份的股东单元款项，无应收关联方款项。结果阐发期末，公司应收账款余额

前五名尽头占应收账款余额比例情况，具体如下：

坏账准备期末

单元称号 金额（万元） 占比（%） 年限

余额（万元）

北京建工集团有限牵扯公司 12，088.18 5.56 3 年以内 686.09

金地（集团）股份有限公司 8，007.06 3.68 4 年以内 636.70

深圳市恒裕实业（集团）有限公司 7，984.31 3.67 1 年以内 399.22

包商银行股份有限公司 7，943.57 3.65 2 年以内 402.28

北京控股集团有限公司 6，481.57 2.98 2 年以内 571.70

算计 42，504.70 19.56 2，695.99

注：应收账款余额名次统计时，对属于脱色推行阻挡东说念主（政府机构除外）的客户进行了合

并，以下同。

B、建筑装饰行业的工程款结算方式决定了公司应收账款余额保持较大范围

公司营业收入主要起首于装饰工程施工，应收账款余额较大与工程款结算

方式密切关联，适当建筑装饰行业特色。

公司工程施工合同的收入阐述选拔完工百分比法，按照经阐述的已完工工

程量算计完工进程，再根据完工进程及合同总收入算计应阐述的应收账款。工

程结算价款包括工程进程款、好意思满决算款及工程质保金。公司工程款的结算流

程及对应的权利义务与同行业公司基本雷同，如下表所示：

阶段 时间 完工进程 收款金额 主要权利 主要义务

合同签订 组建格式团队，安

第一阶段 0 合同总造价的 0-20% 预收工程款

至工程开工 排前期职责

工程开工 按照经甲方或监理方阐述的工 按照合同约定，保

第二阶段 0-100% 收取工程进程款

诤友意思满阶段 程量的 60-80%收取工程进程款 质保量进行施工

工程好意思满 保证工程按时按质

第三阶段 100% 累计收款达合同总额 70-85% 收取工程进程款

至决算阶段 完工、成品保护

提交决算而已，配

第四阶段 工程决算日 100% 累计收款达决算额的 95% 收取工程决算款

合决算职责

1-1-255

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

工程决算日 质保期满 履行维修义务，承

第五阶段 100% 收取决算额 5%的质保金

至质保期满 收取质保金余额 担维修用度

如上表，发包方一般按已阐述工程量的一定比例支付工程进程款，导致已

阐述的工程量对应的价款未能实时全额收到而形成应收账款。一般情况下，工

程施工过程中发包方按当期阐述工程量的60-80%支付进程款，工程好意思满至决算

阶段累计收款达合同总额70-85%，工程好意思满验收合格并完成决算后，支付至工

程决算价款的95%，剩余部分行为工程质保金待保修期满后支付。除上述延迟

支付进程款因素导致公司应收账款余额较大外，发包方履行里面审批、办理付

款手续等事项，亦会导致历次工程量阐述时间与推行收到工程款时间存在差

异。上述因素系导致当营业收入保持快速增万古，期末应收账款余额亦保持快

速增长的重要原因。

联系收入阐述的具体司帐处理方法详见本节“二、（一）、1、建造合同收

入的阐述原则及阐述圭臬、阐述依据”。

C、宏不雅经济环境及市场流动脾气况对应收账款的影响

连年来，我国经济总体保持了赓续增长态势，为建筑装饰业的发展提供了

高超的外部经济环境，但是追随经济“新常态”下的“转方式、调结构”，宏

不雅经济增速亦呈现下滑趋势。

宏不雅经济方针变动趋势图

1-1-256

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

货币供应量（M2）变动趋势图（同比，%）

建筑行业是一个国度的基础产业，与宏不雅经济发展紧密相连，建筑装饰行

业又与建筑行业相生共荣。当经济增速下滑时，装饰行业即弘扬为举座收入增

速的下落，亦体面前应收账款范围的大幅增长。

此外，2013-2014年，公司应收账款余额增幅走漏快于营业收入增幅，亦与

市场流动性水平的变动趋势关系密切。货币供应量（M2）增速2012年呈上升态

势，而2013年以来赓续下滑。

D、相接大家职业类工程对应收账款的影响

公司应收账款余额的增长趋势及账龄结构，与公司连年来相接的大家职业

类工程比重较高亦存在一定关系。一般大家职业类工程的发包方、业主及监理

方对工程进程阐述、好意思满决算、工程款支付的审批周期相对较长，笔直影响工

程回款情况，尤其对已完工但未决算应收工程款的回笼速率影响较大。具体分

析参见本章节之“②应收账款账龄构要素析”对于“B、大家职业类工程对应

收账款的影响”。

E、应收账款余额占营业收入比例的变动趋势分析

单元：万元

项 目 2015 年 6 月末/1-6 月 2014 年末/年度 2013 年末/年度 2012年末/年度

金额 217，353.22 191，146.43 140，007.63 88，943.14

应收账款余额

增速 13.71% 36.53% 57.41% 39.90%

金额 86，636.62 122，260.93 100，952.19 61，796.06

其中：当期新增

增速 / 21.11% 63.36% 26.08%

上期末应收账款余额中当

31.61% 50.80% 56.09% 57.30%

期收回比例

1-1-257

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

当期每单元营业收入新增

0.52 0.38 0.39 0.28

期末应收账款

营业收入增长率 / 24.26% 15.54% 34.52%

注：当期每单元营业收入新增期末应收账款=当期期末新增应收账款余额 /当期营业收入

阐发期内，公司应收账款余额占营业收入的比例呈上升趋势，其中最近三

年分别为39.83%、54.27%和59.62%。

2013年，应收账款占营业收入的比例上升较大，主要原因为：天然2013年

收回的上期末应收账款比例与2012年各异较小，但受上述宏不雅经济环境、市场

流动性等因素影响，公司当期新增应收账款余额的增幅大幅晋升，即弘扬为

“当期每单元营业收入新增期末应收账款”由2012年的0.28上升至2013年的

0.39。

2014年，基于宏不雅经济环境情况，公司承揽业务时加强了优质格式的筛选

力度，“当期每单元营业收入新增期末应收账款”较为结实，当年新增应收账

款余额增速已低于营业收入增速，且较上年走漏好转。但受上期末应收账款余

额收回比例下滑影响，2014年应收账款占营业收入的比例依然有所上升。

2015年1-6月，公司上年末应收账款余额的回收比例达到31.61%，但受国内

宏不雅经济环境未现走漏好转，经济增速赓续下滑等因素影响，当期每单元营业收

入新增期末应收账款上升至0.52。

F、与可比上市公司应收账款余额尽头占营业收入比例情况的对比分析

连年来，追随国度经济发展速率放缓，部分甲方（发包方）延迟了建筑装饰

工程款的支付进程。可比上市公司在达成营业收入稳步增长的同期，应收账款

余额亦保持在较高水平，期末应收账款余额占年度营业收入比例的均值由2012

年的55%增长至2014年的80.69%，具体如下：

应收账款余额（万元） 期末应收账款余额与当期营业收入比例

公司称号

2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 2014 年 2013 年 2012 年

金螳螂 1，629，241.66 1，210，533.68 825，117.45 78.75% 65.74% 59.18%

亚厦股份 1，192，025.93 794，419.76 575，607.72 92.28% 65.42% 60.11%

广田股份 730，265.58 480，878.52 335，166.34 74.61% 55.33% 49.45%

宝鹰股份 340，959.09 166，602.66 108，879.96 63.35% 44.70% 37.38%

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洪涛股份 325，139.18 262，467.11 140，512.14 95.84% 74.03% 49.45%

柯利达 148，629.28 102，094.23 70，764.84 80.59% 59.78% 62.35%

瑞和股份 120，869.34 114，181.47 90，117.36 79.42% 75.71% 67.12%

均值 641，018.58 447，311.06 306，595.12 80.69% 62.96% 55.00%

本公司 191，146.43 140，007.63 88，943.14 59.62% 54.27% 39.83%

数据起首：各可比上市公司年度阐发；宝鹰股份于2013年底借壳上市，数据摘自2013年年

度阐发及中瑞岳华审字[2013]第7584号《审计阐发》。以下同。

2012-2014年，公司应收账款余额占营业收入的比例低于可比上市公司平均

水平，反应出公司应收账款管控技艺高超，但受经济大环境影响，2014年的应收

账款余额占当期营业收入比例亦上升至59.62%。

② 应收账款账龄构要素析

2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

1 年以内（含 1 年） 139，882.59 64.36 122，260.93 63.96 100，952.19 72.10 61，796.06 69.48

1-2 年（含 2 年） 44，715.62 20.57 45，860.73 23.99 23，821.67 17.01 18，029.76 20.27

2-3 年（含 3 年） 21，832.51 10.04 12，146.72 6.35 10，143.19 7.24 8，660.86 9.74

3-4 年（含 4 年） 6，365.17 2.93 7，465.32 3.91 4，950.59 3.54 456.46 0.51

4-5 年（含 5 年） 4，557.31 2.10 3，412.74 1.79 140.00 0.10 - -

合 计 217，353.22 100.00 191，146.43 100.00 140，007.63 100.00 88，943.14 100.00

由上表，公司阐发期期末应收账款余额的账龄主要齐集在2年以内，2年以上

账龄段占比较小。对于账龄组成具体分析如下：

1-1-259

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

A、工程款结算方式对账龄组成的影响分析

公司所处行业的结算方式决定着账龄组成情况。公司相接工程的工期一般

为3-12个月，当年已开工未好意思满工程按甲方或监理方阐述的完工进程的60-80%

收取进程款，尚未收到部分形成1年以内的应收账款；已好意思满未决算工程的工程

尾款（工程款的20%独揽）频频需要在工程决算审核完成之后收取，根据决算审

计周期是非（频频6-18个月，部单干程特出2年）是非分别形成1年以内、1-2年

或2年以上的应收账款；公司相接工程的保修期一般为两年，质保金根据保修期

是非和好意思满决算时间分别形成1年以内、1-2年或2年以上的应收账款。

阐发期各期末，公司账龄2年以上应收账款占比分别为10.25%、10.88%、

12.05%和15.07%，呈现上升态势，主要系已完工格式好意思满验收至决算期间回款

较少，决算时间较长所致。此外，受部分客户工程决算进展缓慢或延迟付款等

因素影响，公司账龄3年以上应收账款余额有所增加。

B、大家职业类工程对应收账款的影响

2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，公司应收账款余额中大家

职业类工程占比分别为32.30%、23.04%、31.24%和30.19%，而各同期末，账龄

2年以上的应收账款余额中大家职业类工程占比则分别为77.73%、56.43%、

43.20%和34.26%。此外，结果阐发期末，账龄3年以上应收账款余额中大家事

业类工程占比达61.05%。

可见，天然大家职业类工程所形成的较高账龄应收账款余额占比在近几年

呈现下滑趋势，但该类工程对应收账款账龄结构的影响依然走漏。异日，公司

将赓续加康健众职业类工程的相接、施工及款项回收等管控职责。

阐发期各期末，公司大家职业工程形成的应收账款范围及账龄对比如下：

2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

应收账款余额 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

大家职业工程 65，612.19 30.19 59，718.91 31.24 32，254.44 23.04 28，727.57 32.30

其他工程 151，741.03 69.81 131，427.53 68.76 107，753.20 76.96 60，215.57 67.70

合 计 217，353.22 100.00 191，146.43 100.00 140，007.63 100.00 88，943.14 100.00

1-1-260

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

大家职业工程

11，222.20 34.26 9，945.77 43.20 8，595.85 56.43 7，086.75 77.73

（账龄 2 年以上）

其他工程

21，532.80 65.74 13，079.00 56.80 6，637.93 43.57 2，030.57 22.27

（账龄 2 年以上）

合 计 32，755.00 100.00 23，024.78 100.00 15，233.78 100.00 9，117.32 100.00

注：上述大家职业类工程主要包括各种文化通顺场馆、展览馆与博物馆、大家交通设施（候

机楼、地铁、车站等）、学校、病院、邮政电信及电力、市政工程、政府机关与职业单元办

公场所等。

公司应收账款账龄总体呈上升趋势，除受2011年以来赓续下滑的经济增速

等外部因素影响外，与公司连年来相接的大家职业类工程比重较高亦存在较大

关系。主要原因为：大家职业类工程最终客户部分为政府或职业单元，工程施

工进程阐述及工程款支付需要取得联系政府部门的批复，周期相对较长，如一

般非政府工程好意思满决算在1年以内，而政府工程一般要耗时1年以上，好意思满决算

时间的是非笔直影响公司应收账款的回笼速率。

此外，从齐集度层面分析，结果阐发期期末，公司账龄2年以上应收账款余

额中前十名客户的占比为38.15%，齐集度较高。

综上，公司账龄较长的应收账款齐集度较高，且对应的最终客户主要齐集

在政府或国有企职业单元。天然此类客户因财政预算或审批圭表等原因决算周

期较长，但发生推行坏账损失的风险相对较小。

公司阐发期期末账龄2年以上的前十名客户应收账款情况具体如下：

应收账款余额（账 占账龄 2 年以上应

单元称号

龄 2 年以上）万元） 收账款余额的比例

深圳证券交易所营运中心照料有限公司 1，640.83 5.01%

山西省运城市珠水国际大货仓有限公司 1，440.56 4.40%

江西前湖迎宾馆有限公司 1，397.45 4.27%

山西煤炭出进口集团金利达货仓投资有限牵扯

1，393.13 4.25%

公司

山西石膏山旅游文化发展股份有限公司 1，310.00 4.00%

贵州世纪阳光置业有限公司 1，301.58 3.97%

贵州庆业实业有限公司 1，172.00 3.58%

山西省长治市襄垣大货仓 1，162.45 3.55%

1-1-261

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

广州市黄埔区代建格式照料中心 887.09 2.71%

山西省宏图缔造工程有限公司第二分公司 790.00 2.41%

合 计 12，495.09 38.15%

③ 合同期内与合同期外应收账款构要素析

公司应收账款余额可分为合同期内应收账款和合同期外应收账款。合同期

内应收账款指根据合同轨则，未到收款期的应收账款，主要包括按完工百分比

法阐述的应收账款与工程合同约定的应收进程款之间的差额、工程决算审计完

成后才收取的好意思满决算款、质保期内的工程质保金等；合同期外应收账款指根

据合同轨则，应收取的工程进程款、好意思满决算款中尚未收到的部分，即逾期应

收账款。按此分别的组成情况如下：

2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

合同期内 205，514.81 94.55 182，810.52 95.64 131，517.90 93.94 84，526.99 95.03

1 年以内（含 1 年） 135，297.03 62.25 121，407.67 63.52 96，093.73 68.63 60，614.18 68.15

1-2 年（含 2 年） 41，994.80 19.32 43，021.51 22.51 22，567.67 16.12 16，836.64 18.93

2-3 年（含 3 年） 19，549.10 8.99 10，632.82 5.56 8，680.17 6.20 6，856.83 7.71

3 年以上 8，673.88 3.99 7，748.52 4.05 4，176.32 2.98 219.33 0.25

合同期外 11，838.40 5.45 8，335.91 4.36 8，489.74 6.06 4，416.15 4.97

1 年以内（含 1 年） 4，585.56 2.11 853.25 0.45 4，858.46 3.47 1，181.88 1.33

1-2 年（含 2 年） 2，720.82 1.25 2，839.23 1.49 1，254.00 0.90 1，193.12 1.34

2-3 年（含 3 年） 2，283.41 1.05 1，513.90 0.79 1，463.02 1.04 1，804.02 2.03

3 年以上 2，248.61 1.03 3，129.53 1.64 914.27 0.65 237.13 0.27

合 计 217，353.22 100.00 191，146.43 100.00 140，007.63 100.00 88，943.14 100.00

公司阐发期各期末应收账款余额绝大部分处于合同期内，逾期应收账款金额

处于较低水平。2014 年度，公司加大了对合同期外应收账款的催收力度，结果

2014 年末合同期外应收账款余额为 8，335.91 万元，占应收账款余额的比重为

4.36%。但受面前经济环境影响，2015 年 6 月末合同期外应收账款余额占比回升

至 5.45%。异日，公司还将进一步晋升格式相接研判水平，关注格式性质、客

户信誉，在防止发生推行损失的基础上努力加强应收账款照料。

1-1-262

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

④ 应收账款中的质保金余额情况

A、质保义务和质保用度核算方法

刊行东说念主行为承包方，在质地保修期内由于施工质地原因对发包方形成的损

失承担补偿和保修牵扯。对于甲方提倡的工程质地问题，如期派出东说念主员处罚。

承包方未在约定的期限内派出东说念主员保修，或维修服务未能爽脆发包方要求，发

包方可另行托福他东说念主修理。维修用度自质保金中扣除或通过其他方式由承包方

支付。

保修内容包括合同条目（含补充合同条目）所包含的工程格式、遐想变更和

修改、现场签证或笔墨约定，两边或多方会议纪要约定的全部内容。质地保修

完成后，由发包方组织验收。

工程质地保修期自好意思满验收合格之日起算计，具体因工程格式的不同而分

别约定。频频，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的

保修期为 5 年，装修工程的保修期为 2 年，电气管说念、给排水管说念、开荒安装工

程的保修期为 2 年，供热、供冷、透风系统的保修期为 2 个采暖期、供冷期。

质保金频频不特出工程决算总造价的5%，一般约定在保修期满且工程决算

后由客户支付给公司（扣除发包东说念主代为支付的维修费）。保修金结算后，并未免

除承包东说念主对尚未到期的保修格式在剩余保修期内的保修牵扯，如具有防水要求

的工程。

刊行东说念主严格按照圭臬进行材料采购，在施工过程中严把质地关，勉力工程

质地适当要求，公司推行承担的维修义务较少，对于工程完工后出现的部分质

量问题，亦实时组织东说念主员维修。

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，刊行东说念主各期推行发生的

维修用度分别为 263.5 万元、285.09 万元、374.53 万元和 228.56 万元，占当期主

营业务收入的比重分别为 0.12%、0.11%、0.12%和 0.14%。由于各期保修用度金

额相对较小，且难以合理瞻望，故刊行东说念主参照行业常规笔直将当期发生的维修

用度在推行支拨时计入当期损益。

B、应收账款中的工程质保金余额及账龄情况

1-1-263

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

质保金账龄 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

1 年以内（含 1 年） 17，217.91 51.34 10，733.84 45.16 7，860.72 44.77 8，898.82 59.98

1-2 年（含 2 年） 9，504.85 28.34 7，742.72 32.58 5，787.26 32.96 4，116.65 27.75

2-3 年（含 3 年） 4，626.96 13.80 2，925.25 12.31 2，767.05 15.76 1，648.10 11.11

3 年以上 2，190.28 6.53 2，365.67 9.95 1，141.18 6.50 173.20 1.17

合 计 33，540.00 100.00 23，767.49 100.00 17，556.21 100.00 14，836.77 100.00

各期质保金收回情况 4，801.18 - 6，132.85 - 3，805.33 - 3，048.02 -

注：上述质保金的统计时点为工程已完工，即质保金余额为各完工格式已阐述产值金额乘

以合同约定的质保金计提比例的期末余额；按照合同轨则，各格式最终推行质保金金额一

般依照工程决算总造价的相应计提比例确定，阐发期各期末已完成决算格式的质保金余额

为6，274.85万元、7，496.20万元、7，762.87万元和7，268.76万元。

阐发期各期末，公司应收账款中的工程质保金余额占应收账款总余额的比例

分别为 16.68%、12.54%、12.43%和 15.43%；其中，2012-2014 年度，占各年度

营业收入的比例分别为 6.64%、6.80%和 7.41%。

公司质保金账龄齐集在2年以内，而装饰工程的质保金结算时点多为工程竣

工验收后2年并需完成工程决算，质保金余额与公司的工程结算方式基本匹配，

质保金回收情况正常。

⑤应收账款的坏账准备计提情况分析

A、坏账准备计提情况

阐发期内，公司未发现单项金额要紧并需要单独计提坏账准备的应收账款，

故阐发期各期末，均按司帐政策轨则的账龄分析法索要坏账准备，具体如下：

项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

应收账款余额（万元） 217，353.22 191，146.43 140，007.63 88，943.14

坏账准备计提金额（万元） 24，843.88 20，805.98 13，060.03 7，719.27

B、与同行业可比上市公司坏账准备计提比例的对比

对经单独测试后未减值的应收账款，按账龄分析法计提坏账准备时，公司

与金螳螂、亚厦股份、宝鹰股份、柯利达的各账龄段应收账款组合的计提比例相

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

同；与广田股份、瑞和股份1-4年账龄段应收账款组合的计提比例亦雷同，故公

司与同行业大部分上市公司应收账款坏账准备推行计提比例各异较小。可比上

市公司各账龄段应收账款组合的计提比举例下：

公司称号 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上

金螳螂

亚厦股份

宝鹰股份 5% 10% 30% 50% 80% 100%

柯利达

本公司

广田股份

5% 10% 30% 50%

瑞和股份

洪涛股份 5%（无合同纠纷组合）

C、坏账准备索要充分性的分析

公司充分琢磨了建筑装饰行业特色、客户资信水平及推行坏账损失情况等

因素，制定了稳健的坏账准备计提政策。阐发期各期末，公司严格按照司帐政

策计提坏账准备，计提比例适当公司和行业的推行情况。

结果阐发期期末，公司坏账准备的索要比率为11.43%，公司计提的应收账

款坏账准备余额为合同期外应收账款余额的2.1倍，不存在因资产减值准备索要

不足而对公司异日功绩形成要紧不利影响的情形。

（3）预支款项

公司的预支款项主要是预支给供应商的材料款。2012 年末、2013 年末和

2014 年末，公司预支款项余额分别为 1，817.89 万元、2，353.78 万元和 2，374.53

万元，占当期营业成本的比例分别为 0.98%、1.10%和 0.90%。预支款项占营业

成本比例较低，主要受益于公司高超的品牌形象以及与供应商高超的合作关

系。2015 年 6 月末，公司预支款项余额增至 3，437.37 万元。

阐发期期末，公司账龄在1年以内的预支款项占比为81.27%。

结果阐发期末，公司预支款项前5名尽头占比情况如下：

单元称号 预支金额（万元） 占比（%） 款项性质

深圳市福田区住房和缔造局 463.73 13.49 东说念主才住房款

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

安分国际司帐师事务所（特殊普通结伙） 300.00 8.73 上市辅导费

深圳市铭通金属构件有限公司 147.02 4.28 材料款

深圳市盛拓贸易有限公司 131.00 3.81 材料款

三亚东升宏源石材有限公司 122.40 3.56 材料款

合 计 1，164.16 33.87 -

注：根据福府办[2013]8号文《福田区企业东说念主才住房配售照料办法》支付的配售款，企业东说念主

才住房指由深圳市福田区政府筹集的，按照市政府统一确定的价钱向适当条件的企业出

售，再由企业按限制价钱向本企业东说念主才出租的住房；企业对所购买的东说念主才住房享有有限产

权，不得向政府除外的任何单元或个东说念主进行任何体式的产权交易。

（4）其他应收款

阐发期各期末，公司其他应收款主要为践约保证金、投标保证金、工程备用

金和劳务工资保证金等。2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，

公司其他应收款余额分别为 2，351.04 万元、6，029.34 万元、5，661.30 万元和

7，101.41 万元。2013 年末其他应收款余额较 2012 年末大幅上升 156.45%，主要

是因为建筑装饰工程业务范围增长的同期保证金相应增加，且中国东说念主民解放军总

病院格式的期末保证金余额较大。

公司永远保持一定比例的其他应收款余额，主要原因是：① 部分格式参与

投标时需要向发包方托付投标保证金，待招投标职责完成后返还，投标保证金

一般金额较小；② 格式中标后，为保证工程按合同履行，部分发包方要求施工

方提供合同金额的5-10%行为践约保证金，一般按工程施工进程迟缓返还；③

格式相接后，为保证各地工程格式部在开立临时账户前能奏凯开展前期准备工

作，需预先拨付部分备用金。

结果2015年6月30日，公司其他应收款余额账龄在一年以内（含一年）的占

比84.03%，账龄特出两年的占比1.31%。

阐发期期末，公司其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决

权股份的股东单元的款项，无应收关联方往来款项。

结果 2015 年 6 月 30 日，公司其他应收款余额前 5 名尽头在其他应收款余额

中的占比情况具体如下：

单元称号 金额（万元） 占比（%） 年限 款项性质

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

海南景华实业投资有限公司 800.00 11.27 保证金 1 年以内

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 697.34 9.82 保证金 1 年以内

厦门泰地置业有限公司泰地海西中心 350.00 4.93 保证金 1-2 年

重庆市江北嘴置业有限公司 259.17 3.65 保证金 1-2 年

宁夏建筑遐想研究院有限公司宁夏国际会议

188.15 2.65 保证金 1 年以内

中心代建格式部

算计 2，294.66 32.31 - -

（5）存货

公司存货主要为工程施工。2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 6

月末，存货余额分别为 7，045.88 万元、8，390.99 万元、9，778.27 万元和 11，774.09

万元，其中工程施工余额分别为 6，920.34 万元、8，314.17 万元、9，580.93 万元和

11，569.34 万元，占同期末存货余额的 98.22%、99.08%、97.98%和 98.26%。

阐发期内，公司存货余额举座呈增长趋势，主要是公司业务范围快速增

长，已完工未结算工程款和未完工格式的备料增加所致。公司醉心与发包方或

监理方对已施工工程量实时进行阐述，以加速工程结算，进而提高公司资产质

量及流动性。

结果阐发期末，公司工程施工余额大于400万元的格式具体如下：

单元：万元

累计发生的成本 累计已办理 阐发期期末 工程

工程格式

和阐述的毛利 结算金额 余额 情况

西安市地铁三号线一期工程（鱼化寨～保税区段）车

2，552.49 1，652.49 900.00 在建

站开荒安装及装修施工格式

重庆农村营业银行大厦非圭臬层室内装饰工程 1，310.41 494.13 816.28 在建

湛江民大广场 B 楼（写字楼）及负一层水疗（含夹层）

1，813.38 1，176.17 637.20 在建

装饰工程

华鸿国际中心市集（地上 4 层～5 层）、会所、售楼处、

3，626.23 3，070.37 555.86 在建

住宅公寓大家部分、北区购物中心装饰

昆明市农村信用社业务经营大楼玻璃幕墙与室内派遣

789.75 273.91 515.83 在建

部灯光装饰安装工程施工

龙栖湾国际康乐度假庄园二期 A4#公寓装饰工程 2，005.23 1，501.69 503.55 在建

培训中心装修工程 5，377.54 4，894.00 483.54 在建

昆山市东说念主民南路交通要道城市抽象体营业中地块格式

947.69 484.21 463.48 在建

精装修工程三标段（3#裙楼）

1-1-267

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

悦澜山花圃 4 至 6 栋户内、电梯轿厢、大家区域天花

702.29 300.60 401.69 在建

精装及安装工程

合 计 - - 5，277.43 -

公司按单个工程格式计提存货跌价准备。阐发期内，存货无跌价迹象，未

计提存货跌价准备。

2、非流动资产分析

2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

固定资产 6，120.88 70.30 6，359.28 70.20 7，309.72 72.99 8，175.62 73.96

在建工程 - - 43.98 0.49 - - - -

无形资产 1，865.56 21.43 1，895.37 20.92 1，955.58 19.53 2，005.50 18.14

商誉 47.24 0.54 47.24 0.52 47.24 0.47 47.24 0.43

历久待摊用度 668.24 7.67 707.19 7.81 696.08 6.95 818.60 7.41

递延所得税资产 5.35 0.06 5.35 0.06 6.24 0.06 7.13 0.06

合 计 8，707.26 100.00 9，058.41 100.00 10，014.86 100.00 11，054.08 100.00

（1）固定资产

公司主营业务为建筑装饰遐想和施工，面前施工所需的部品部件主要通过

外购取得，施职责业使用的机械开荒等固定资产范围较小。

结果阐发期末，公司各种固定资产情状高超，运行正常，举座成新率较

高，其原值、净值及成新率情况如下：

项 目 原值（万元） 累计折旧（万元） 账面价值（万元） 成新率

房屋建筑物 5，407.08 1，106.97 4，300.11 79.53%

房屋建筑物装修 3，460.66 2，210.69 1，249.97 36.12%

机器开荒 273.54 137.55 135.98 49.71%

运输器具 919.10 649.12 269.97 29.37%

办公尽头他开荒 498.82 333.96 164.86 33.05%

合 计 10，559.18 4，438.30 6，120.88 57.97%

阐发期内，公司固定资产未发生减值情况，未计提固定资产减值准备。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

上表列示房屋建筑物尽头装修主要是公司于2011年购置的办公场所江南名

苑一、二层并对其进行了装修。江南名苑购置价钱对比和装修情况如下：

① 购买单价及与市价的对比情况

2011年4月，公司与陈利华、洪桂英签订了深（福）房现买字（2011）第6315、

6317号《深圳市二手房买卖合同》，购买深圳市福田区江南名苑一、二层行为办

公场所，算计价款4，510万元，登记建筑面积3，789.59平方米，单价1.19万元。

2011年1月至2012年7月期间，福田区成交面积在3，000平方米以上的商铺物业均

价约1.47万元17。江南名苑购买单价比拟福田区同类型物业市价较低的原因主要

是：A、该房地产于1998年好意思满，房龄较长，且购买时室表里装修陷落，里面

结构不适当用作总部办公，需要进行大范围改造式装修，瞻望装修用度较高；

B、该房产为住宅楼裙楼式营业地产，周边无其他营业楼盘，营业价值远低于

市区营业中心；C、商铺成交价钱举座跟着面积增大有下落的趋势，且总价较

高使得购置门槛高，商谈左券价钱之时，潜在购买方较少，流动性差；D、与

市政说念路之间的绿化带树林辞让视野，总部门面无法有用形成低层商铺普遍具

有的告白效益等。

② 江南名苑办公场所装修情况

公司为尽快处罚办公场所弥留的问题和晋升企业形象，于2011年6月对所购

买的江南名苑办公场所进行了一系列必要的改造装修，使其爽脆总部办工的需

要，并打形成样板工程。

本次装修由公司实施，主要包括外墙装饰、里面结构改造、空调安装、消

防工程、电气及给排水工程、室内装饰工程等。其中，空调工程、消防改造工

程及园林景不雅工程系外包合同，由供应商（或施工方）提供开荒、材料并负责安

装、调试等职责，工程完工后组织验收及决算；里面结构改造、电气、给排水

工程及室内装饰工程为刊行东说念主自行遐想并由劳务供应商组织东说念主员施工。

具体装修内容和工程造价，以及与公司同类装求知务的对比情况如下：

17

而已起首：深圳华房数据时期有限公司出具的《深圳市社区营业（住宅商铺）研究阐发》，

阐发对位于深圳市 2011 年 1 月至 2012 年 7 月期间 400 ㎡以上的社区商铺成交数据，共 150

个成交样本进行分析，数据选用深圳市谋略和国土资源委员会公布的巨擘备案房号。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

江南名苑装修 自营的同类装饰业务样本数据（均值）

项 目 成本造价 单元成本造价 成本造价 装修面积 单元成本造价

（万元） （元） （万元） （m2） （元）

室内装饰工程 1，244.12 3，274.00 5，952.28 17，278 3，479.65

外墙装饰工程 382.79 1，391.97 1，145.49 7，905 1，480.53

里面结构改造工程 171.10 450.26 43.03 3，385 96.02

开荒 空调工程 229.31 603.45 677.56 8，781 688.24

安装 消防工程 31.86 83.83 31.59 2，699 107.25

工程 电气、给排水工程 198.62 522.69 621.98 11，384 544.28

智能化工程 259.31 - - - -

其它

固定家私尽头他 370.40 - - - -

工程

室外、天台园林景不雅工程 267.40 - - - -

注：江南名苑外墙装饰工程面积为2，750平方米；由于大家建筑装饰业务不同于住宅精装修

业务，不同工程之间的同质性不彊，致使各异性极大，为此，上述对比选拔了细单干程类

别，并在选样时也充分琢磨工程所使用部品部件的品性等第，以确保样本数据的可比性；

上述工程的样本数据各自取舍了三个不同的工程进行算术平均取得。

（2）无形资产

阐发期期末，公司无形资产账面价值为 1，865.56 万元，主要为 2012 年购入

的地皮使用权，该地皮使用权将用于本次刊行召募资金投资格式的实施。

（3）商誉

阐发期期末，公司商誉账面价值47.24万元，系公司收购北京袼褙100%的股

权所致。北京袼褙成立于2009年，收购前注册老本1，000万元，收购价钱为结果

2011年4月30日北京袼褙经审计的净资产值1，186.34万元。具体情况参见本招股

阐明书“第五节 刊行东说念主基本情况”之“三、（二）刊行东说念主资产重组情况”。

经减值测试，收购北京袼褙形成的商誉不存在减值情况。

（4）历久待摊用度

阐发期期末，公司历久待摊用度余额为 668.24 万元。

2012 年末，公司历久待摊用度余额较上年末增加 818.60 万元，系奇信遐想

院、北京分公司租出房产装修费支拨所致，其各自产生的历久待摊用度余额分别

为 773.51 万元和 45.09 万元。其中，奇信遐想院租出房产面积为 2，083.83 平方米，

1-1-270

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

租出期限为 2011 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 31 日；北京分公司租出房产面积

为 290.49 平方米，租出期限为 2011 年 7 月 12 日至 2015 年 7 月 11 日，公司于

2012 年完成对上述办公场所的装修职责。

上述租出房产的具体情况参见本招股阐明书“第六节 业务与时期”之

“五、（三）租出房产情况”。

（二）欠债的主要组成及分析

1、欠债结构分析

阐发期各期末，公司欠债组成尽头占欠债总额的比举例下：

2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

欠债格式 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

短期告贷 71，000.00 40.37 61，000.00 35.32 46，000.00 31.68 29，800.00 30.55

应付账款 89，623.80 50.96 97，867.75 56.67 86，095.89 59.29 55，155.02 56.54

预收款项 2，829.65 1.61 1，825.75 1.06 4，063.37 2.80 2，484.71 2.55

应付职工薪酬 691.02 0.39 888.94 0.51 727.72 0.50 624.09 0.64

应交税费 11，409.83 6.49 10，760.65 6.23 8，151.13 5.61 6，978.35 7.15

其他应付款 97.04 0.06 127.30 0.07 164.60 0.11 321.12 0.33

一年内到期的非流动

- - - - - - 2，182.00 2.24

欠债

流动欠债算计 175，651.34 99.88 172，470.40 99.86 145，202.70 100.00 97，545.30 100.00

历久告贷 214.54 0.12 239.29 0.14 - - - -

非流动欠债算计 214.54 0.12 239.29 0.14 - - - -

欠债算计 175，865.88 100.00 172，709.68 100.00 145，202.70 100.00 97，545.30 100.00

阐发期内，跟着公司业务范围的扩大，欠债范围也相应增长，本公司债务

结构中，流动欠债占绝大部分。结果2015年6月30日，本公司的欠债总额为

175，865.88万元，流动欠债占比99.88%。

结果2015年6月30日，公司流动负借主要包括应付账款和短期告贷，其占流

动欠债的比例分别为51.02%和40.42%，算计占比91.44%。

阐发期期末，公司非流动欠债系历久告贷，占欠债总额的比例较低。

1-1-271

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2、主要债项分析

（1）短期及历久告贷

公司短期及历久告贷均为向营业银行借入的担保告贷、信用告贷等。结果

2015年6月30日，公司短期告贷、历久告贷占欠债总额的比例分别为40.37%、

0.12%。

公司主要通过银行告贷、经营性欠债、留存收益等方式来爽脆业务范围持

续增长对流动资金的需求。公司根据流动资金情状、融资成本凹凸和业务发展

计划，对银行告贷范围和期限结构进行诊治。阐发期各期末，公司银行告贷余额

分别为 31，982.00 万元、46，000.00 万元、61，239.29 万元和 71，214.54 万元，保持

赓续增长趋势。

（2）应付账款

公司应付账款主要为应向供应商支付的材料款和劳务费。2012 年末、2013

年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，公司应付账款余额分别为 55，155.02 万元、

86，095.89 万元、97，867.75 万元和 89，623.80 万元，占欠债总额的比例分别为

56.54%、59.29%、56.67%和 50.96%。

2012-2014年末，公司应付账款余额赓续增加，主要原因是跟着公司经营规

模的日益扩大，采购量增长较快，处于结算期的应付账款相应增加。2015年6月

末，公司应付账款较上年末有所下落，主要是因为频频一季度劳务用度及材料款

支付进程或比例较其他季度偏高。阐发期期末，应付账款的账龄在一年以内（含

一年）的比例为81.78%，账龄特出两年的应付账款占比2.96%。

公司应付账款余额较大的主要原因：由于建筑装饰工程施工期较长，公司

频频与供应商约定，在预支一定比例的材料采购款后，按照采购合同约定及工

程回款进程与供应商结算材料款。天然公司应付账款余额较大，但公司应付账

款余额与营业成本的比例低于可比上市公司平均水平。

结果阐发期末，公司前五名应付账款余额尽头占比情况如下：

单元称号 应付账款余额（万元） 占比（%）

深圳市全局照明有限公司 953.73 1.06%

1-1-272

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

杭州赢六合建筑有限公司 934.51 1.04%

深圳市好意思龙装饰材料有限公司 877.99 0.98%

深圳市东海玻璃幕墙有限公司 856.10 0.96%

深圳市好耐福建材有限公司 731.15 0.82%

合 计 4，353.49 4.86%

（3）预收款项

公司的预收款项均为预先收取的工程款项。2012 年末、2013 年末、2014 年

末和 2015 年 6 月末，公司预收款项余额分别为 2，484.71 万元、4，063.37 万元、

1，825.75 万元和 2，829.65 万元，占欠债总额的比例分别为 2.55%、2.80%、1.06%

和 1.61%。

公司预收款项余额 2014 年末较 2013 年末下落 55.07%，主要系原 2013 年末

新开工格式随工程进程阐述，工程量与预收账款对冲所致，且 2014 年临连年末

有预收款项的新开工大型格式相对较少；2013 年末较 2012 年末上升 63.53%，主

要系部分范围较大的工程于 2013 年末开工缔造所致。

（4）应交税费

单元：万元

项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

企业所得税 1，883.67 2，921.22 1，983.84 1，756.53

营业税 8，319.54 6，816.91 5，399.95 4，637.52

其他税费 1，206.62 1，022.53 767.35 584.30

合 计 11，409.83 10，760.65 8，151.13 6，978.35

公司的应交税费主要为营业税和企业所得税，其他税费包括升值税、城市

爱戴缔造税、种植费附加、代扣代缴的个东说念主所得税等。

公司应交营业税各期期末余额较大，主要原因是公司选拔完工百分比法确

认营业收入并同期按适用税率计提营业税，在格式所在地税务机关开具发票时

按轨则税率缴征税款，而工程决算前按完工百分比阐述收入的金额频频大于该

格式开具发票的金额，二者之间的各异导致公司各期末的应交营业税余额较

高。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

公司应交税费余额由2012年末的6，978.35万元增至2015年6月末的11，409.83

万元，累计增长63.50%，主要系收入及利润总额增加导致应交营业税及应交企

业所得税增加所致。

（三）偿债技艺分析

1、公司主要偿债技艺方针分析

项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

流动比率 1.49 1.45 1.42 1.49

速动比率 1.42 1.39 1.37 1.42

资产欠债率（母公司）（%） 65.23 66.74 66.70 62.13

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

息税折旧摊销前利润（万元） 14，424.42 28，393.08 23，181.75 20，105.76

利息保障倍数 6.03 6.22 7.71 14.61

公司主要通过短期银行告贷筹集资金来爽脆公司业务范围扩大对资金的需

求。流动比率、速动比率保持在合理水平且趋于结实。

阐发期内，公司累计达成净利润 47，110.39 万元。阐发期末，公司资产欠债

率为 65.23%，资产欠债率处于合理水平，偿债技艺较强。

阐发期内，公司利息保障倍数总体呈下滑态势，主要系跟着业务范围的扩

大，银行告贷快速增加所致。但是，公司2015年上半年达成息税折旧摊销前利

润14，424.42万元，利息保障倍数6.03，两格式标均自大当年利润足以支付当年

银行告贷利息。

上述情况表明，公司流动比率、速动比率、资产欠债率均保持在合理水

平，息税折旧摊销前利润及利息保障倍数较高，具有较强的偿债技艺。

2、现款流量情状、银行授信额度尽头他可利用的融资渠说念对公司偿债技艺

的影响分析

阐发期内，在宏不雅经济增长速率下滑的外部环境下，公司业务范围依然实

现结实增长，天然公司经营行径产生的现款流量净额累计为负，但经营行径现

金流入累计达 803，189.81 万元。此外，公司销售商品、提供劳务收到的现款与

1-1-274

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

营业收入的比例亦高于同期可比上市公司平均水平。

公司客户资信等第较高，工程款回收情况总体高超。天然受部分政府性工

程决算时间较长、少数客户工程款回款速率缓慢等因素影响，部分应收账款账

龄特出2年，但该类应收账款发生推行坏账损失的可能性很小。公司流动资产的

可变现性较强、变现速率较快，可有用爽脆应付账款、其他应付款等欠债格式

的现款支拨需求。

公司行业地位了得，具有较强的与供应商谈判的技艺和利用营业信用进行

筹资的技艺；基于多年累积的高超信誉，先后被评定为“企业信用评价AAA级

信用企业”、“缔造行业企业信用AAA级单元”等，一语气多年被评定为“广东

省守合同重信用企业”。

公司与银行等金融机构一直保持着高超的合作关系，无逾期还本、拖欠利

息的情况。公司在各贷款银行有较高的信誉度，为短期偿债技艺提供了有劲的

保障。

此外，公司不存在对正常出产、经营行径有要紧影响的需独特败露的或有

欠债，亦不存在表外融资的情况。

上述情况表明，公司资产流动性较高，现款流充裕，银行资信情状高超，

融资渠说念流通，具有较强的偿债技艺。

3、与同行业可比公司的对比分析

结果2014年12月31日，公司与可比上市公司的偿债技艺方针对比如下：

公司称号 流动比率 速动比率 资产欠债率

金螳螂 1.43 1.43 60.75%

亚厦股份 1.52 1.43 55.89%

广田股份 1.62 1.51 59.84%

宝鹰股份 1.58 1.52 55.86%

洪涛股份 1.93 1.92 46.71%

柯利达 1.22 1.20 71.95%

瑞和股份 1.68 1.57 49.42%

均值 1.57 1.51 57.20%

本公司 1.45 1.39 66.74%

注：宝鹰股份于2013年底借壳上市，为保持数据可比性其资产欠债率选拔合并报表数据算计，

1-1-275

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

其余可比上市公司均为母公司报表口径。

公司根据经营情状及资产配置情况，迟缓优化诊治欠债结构，结果2014年12

月31日的偿债技艺方针略低于可比上市公司平均水平，但总体各异不大。产生上

述各异的主要原因系后者通过初次公开刊行股票、非公开刊行等股权融资方式对

老本金进行了有劲补充。公司有必要通过股权融资方式召募资金扩充历久资

本，改善资产欠债结构，增强偿债技艺，补充营运资金，使老本结构与高速发

展的趋势相适合。

（四）资产盘活技艺分析

1、公司资产盘活技艺方针分析

阐发期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率和总资产盘活率等主要资产周

转技艺财务方针均保持在合理水平，具体如下：

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

应收账款盘活率（次） 0.81 1.94 2.25 2.93

存货盘活率（次） 12.72 29.17 27.62 28.74

总资产盘活率（次） 0.63 1.35 1.38 1.69

阐发期内，公司应收账款盘活率有所下落的主要原因是跟着公司业务范围

扩大，工程格式施工过程中的已结算未收回的应收款项出现走漏增加，导致应

收账款余额增长较快。本公司应收账款的质地较高，客户普遍具有范围大、资

信等第高的特色。为了有用阻挡应收账款可能带来的损失，公司照料层将不绝

加强对应收账款的照料，实时追踪、督促工程款的回收。

阐发期内，公司存货盘活率基本结实，适当公司的采购、经营模式。由于

公司存货绝大部分为工程施工，是以公司存货的增幅与主营业务收入增幅举座

保持一致，存货盘活率方针结实在合理水平。

阐发期内，公司总资产盘活率处于较好水平，但总体呈下落趋势，主要是

应收账款、货币资金、存货等增加所致。

2、与同行业可比公司的对比分析

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（1）可比上市公司应收账款盘活率近来年的变动趋势与公司一致，公司应

收账款盘活率略高于可比上市公司均值。其中2014年度对比如下：

（2）除金螳螂、洪涛股份外，公司存货盘活率与行业内其他上市公司访佛，

主要是金螳螂、洪涛股份依照完工百分比法阐述提供劳务收入，选拔已经发生的

成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工进程，期末已发生工程施工成本全

部结转营业成本，未形成存货所致。其中2014年度对比如下：

（3）公司总资产盘活率略高于可比上市公司平均水平，主要是由于后者通

过公开刊行股份或非公开刊行召募到多半老本金所致。其中2014年度对比如

下：

综上，公司资产盘活技艺方针与同行业大部分上市公司举座各异不大，公

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司具有相对闇练的资产照料体制和结实的经营模式。

二、盈利技艺分析

阐发期内，公司主营业务稳步发展，营业收入、利润总额均达成赓续增长，

公司经营后果具体如下：

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项 目

金额（万元） 金额（万元） 增幅 金额（万元） 增幅 金额（万元） 增幅

营业收入 165，800.06 320，588.10 24.26% 257，995.97 15.54% 223，300.99 34.52%

营业利润 11，294.22 22，482.84 20.27% 18，693.87 6.96% 17，476.76 17.58%

利润总额 11，461.16 22，709.48 19.29% 19，036.90 8.08% 17，613.09 19.27%

净利润 7，454.22 14，894.65 17.51% 12，674.92 4.87% 12，086.60 11.87%

包摄母公司所

7，454.22 14，894.65 17.51% 12，674.92 4.87% 12，086.60 11.87%

有者净利润

公司净利润主要起首于建筑装饰工程业务，主营业务的赓续发展以及结实

的毛利率水平使公司净利润保持高超的发展态势。此外，受应收账款计提坏账

准备产生的资产减值损失、银行告贷产生的财务用度等增幅较快影响，公司净

利润的增长速率慢于营业收入增速。

（一）营业收入的组成及变动分析

1、建造合同收入的阐述原则及阐述圭臬、阐述依据

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（1）阐述原则及阐述圭臬

合同的结果粗略可靠的猜测时，于资产欠债表日按完工百分比法阐述合同

收入和合同用度。完工百分比根据已经完成的合同职责量占合同瞻望总职责量

的比例确定。在合同好意思满决算后，公司根据好意思满决算核定金额与原累计阐述的

收入金额之间的差额进行诊治，计入当期损益。

合同的结果粗略可靠猜测的阐述圭臬是指同期爽脆：① 合同总收入粗略可

靠的计量；② 与合同关联的经济利益很可能流入企业；③ 推行发生的合同成

本粗略明晰的区分和可靠的计量；④ 合同完工进程和为完成合同尚需发生的成

本粗略可靠真实定。

合同的结果不可可靠的猜测时，则区别情况处理：合同成本粗略收回的，

合同收入根据粗略收回的推行合同成本赐与阐述，合同成本在发生确当期阐述

为用度；合同成本不粗略收回的，在发生时即阐述为用度，不阐述收入。

在一个司帐年度内完成的建造合同，在完成时阐述合同收入和用度。

如果合同瞻望总成本特出合同瞻望总收入，则将瞻望损失阐述为当期费

用。

（2）阐述依据

① 合同总收入的阐述依据

合同总收入包括两部分：

A、合同约定的运转收入

公司与甲方签订的工程合同中最初约定的合同总金额。

B、变更签证、补充合同等形成的收入

变更签证：甲方对合同轨则的功课内容提倡诊治导致工程量或施工方式发

生变更时，频频由公司出具签证单子，经甲方或监理方阐述后出具工程变更签

证，并于工程好意思满决算时一并诊治处理；但若累计变更工程量的造价特出运转

合同金额的5%且金额特出100万元时，则相应诊治合同总收入。

补充合同：在原合同约定的施工范围及内容之外进行增项工程施工时，公

司频频与甲方签订补充合同明确各自的权利及义务，同期根据补充合同约定的

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合同额相应诊治合同总收入。

② 合同瞻望总成本的阐述依据

合同成本包括从合同签订起初至合同完成止所发生的、与践诺合同联系的

笔直用度和盘曲用度。

工程中标后，公司预算部门参考投标文献、经审批同意后的施工决策、工

程量清单、举座材料计划、瞻望材料价钱、瞻望东说念主工、用度等而已，将通盘施

工决策细分红多项不错具体测定职责量的分项工程，将通盘合同工程量触及的

全部施工格式及施工圭表分项细化至其所需的全部材料用度、东说念主工用度、其他

笔直用度及盘曲用度等，汇总编制成合同瞻望总成本。

在施工过程中由于变更签证或劳务用工量、主材用量、主材价钱等因素变

化导致工程量造价发生变更，若累计变更工程量的造价特出运转合同金额的5%

且特出100万元时，预算部门根据经审批后的施工决策、工程量清单、材料计

划、瞻望材料价钱、瞻望东说念主工、用度等而已编制矫正的瞻望成本。完工时，预

算部门根据推行完成的工程量清单更新合同瞻望总成本。

在施工过程中由于补充合同导致工程量造价发生变更，预算部门根据施工

决策、工程量清单、材料计划、瞻望材料价钱、瞻望东说念主工、用度等编制对应的

瞻望成本，从而汇总编制矫正的合同瞻望总成本。

③ 合同瞻望总工程量的阐述依据

瞻望总工程量为经甲乙两边共同认同的，将通盘合同工程量触及的全部施

工格式及施工圭表分项细化至其所需的全部原材料、东说念主工费、照料用度、措施

费等。

④ 累计已完成工程量的阐述依据

累计已完成工程量系已完成的工程量对应的总金额，由于装饰工程是由多

项不错具体测定职责量的分项工程组成，比如墙面刷漆按面积算计，铺设地板

按面积算计，安装开关按个算计，刊行东说念主根据分项工程完成的职责量和约定的

单价换算成金额，各分项工程金额累计数即为已完成工程量。

刊行东说念主格式部根据推行完成的工程量按期编制工程进程表、工程量计量表

（或清单），经时期结算部审核后，并于期末或合同约定的工程量审核周期末将

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经时期结算部审核通过的工程进程表、工程款央求表、工程量计量表（或清单）

等材料报送甲方或监理方，甲方或监理方对工程进程及工程量进行阐述。

财务部将经甲方或监理方阐述的已完成工程量行为算计完工进程的依据。

⑤完工进程的阐述

完工进程=累计已完成工程量/合同瞻望总工程量

⑥当期收入、成本的阐述

确定工程格式的完工进程后，根据完工百分比法阐述和计量当期的合同收

入和合同成本。

当期阐述的合同收入=合同总收入×完工进程—以前司帐期间累计已阐述的

收入

当期阐述的合同成本=合同瞻望总成本×完工进程—以前司帐期间累计已确

认的成本

对于当期完成的工程格式，按照推行合同总收入扣除以前司帐期间累计已

阐述收入后的金额，阐述为当期合同收入；同期，按照累计推行发生的合同成

本扣除以前司帐期间累计已结转成本后的金额，阐述为当期合同成本。

2、营业收入的构要素析

（1）按业务类别分类

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

一、主营业务收入 165，758.71 99.98 320，442.66 99.95 257，849.87 99.94 223，134.07 99.93

装饰 164，235.63 99.06 316，160.80 98.62 253，530.49 98.27 219，286.49 98.20

其中：大家建筑装饰 109，349.00 65.95 254，715.56 79.45 188，203.41 72.95 183，580.88 82.21

住宅精装修 54，886.63 33.10 61，445.24 19.17 65，327.08 25.32 35，705.61 15.99

遐想 1，523.08 0.92 4，281.86 1.34 4，319.38 1.67 3，847.58 1.72

二、其他业务收入 41.35 0.02 145.44 0.05 146.09 0.06 166.91 0.07

合 计 165，800.06 100.00 320，588.10 100.00 257，995.97 100.00 223，300.99 100.00

公司营业收入绝大部分来自于装饰业务，其中2014年度占比达98.62%。

① 大家建筑装饰业务收入

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阐发期内，公司大家建筑装饰业务收入占装饰收入的比重最大，其中

2012-2014年度的年均复合增长率为17.79%，体现了高超的发展态势。大家建筑

装饰具有施工难度大、时期含量高、工程范围大等特色，最能体现本行业企业

的中枢竞争力，异日公司将不绝保持大家建筑装饰工程的承揽力度，巩固并提

高公司在该领域的竞争上风。

② 住宅精装求知务收入

在国度限制开发商托付毛坯房，饱读舞提供精装修住宅的政策配景下，住宅

精装修市场范围约束扩大，积极开拓这一市场领域已成为作念大作念强装饰企业的

势必趋势之一。因此，2011年以来公司加大了中高端住宅精装修市场业务的承

揽力度和相接意愿，改变了此前住宅精装求知务比重过小的情形。公司主营业务

收入组成趋于合理。

2012年度及2014年度，住宅精装求知务收入占比低于2013年度，主要系受

商品房市场开发、销售景气度影响。连年来商品房新开工面积及销售面积同比

增减变动趋势如下图所示：

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数据起首：Wind资讯

2014 年四季度以来，国内商品房市场在宏微不雅政策的刺激下，迟缓企稳回

暖。尤其是 2015 年以来，一线城市房地产市场环境走漏好转。受外部市场环境

影响，加之部分大型格式的开工缔造，公司住宅精装求知务在 2015 年上半年发

展较快。

③ 遐想业务收入

公司已经组建起一支在业内富裕竞争力的遐想团队，面前主要爽脆公司工程

施工配套遐想任务。阐发期各期内，公司装饰遐想笔直达成的营业收入分别为

3，847.58 万元、4，319.38 万元、4，281.86 万元和 1，523.08 万元，占各期营业收入

的比重较低。异日公司将不绝加大装饰遐想方面的参加，加速鞭策本次召募资金

投资格式的缔造，增强公司相接遐想类格式的技艺，使公司迟缓发展成为以建筑

装饰施工业务为中枢，以装饰遐想为补充的大型装饰企业。

（2）按业务区域分类

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

格式 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

华北 31，680.38 19.11 112，835.18 35.21 64，035.25 24.83 43，640.44 19.56

华南 56，252.16 33.94 84，376.33 26.33 94，039.66 36.47 105，751.84 47.39

华东 29，427.51 17.75 53，090.55 16.57 53，104.90 20.60 36，944.50 16.56

西南 26，868.53 16.21 26，354.25 8.22 15，533.40 6.02 14，386.30 6.45

东北 10，014.33 6.04 19，281.85 6.02 10，513.25 4.08 5，194.55 2.33

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西北 6，035.66 3.64 15，529.73 4.85 10，088.63 3.91 5，976.56 2.68

华中 5，480.14 3.31 8，974.77 2.80 10，534.77 4.09 11，239.89 5.04

算计 165，758.71 100.00 320，442.66 100.00 257，849.87 100.00 223，134.07 100.00

公司跨区域经营技艺较强，阐发期内所承建格式已经遍布寰宇各主要塞区，

总体来看，公司业务齐集在华南、华北、华东三个地区，障翳珠三角、环渤海及

长三角等经济相对发达地区。阐发期内，前述三个地区的主营业求达成快速发

展，主营业务收入算计额占公司主营业务收入的比重分别为 83.51%、81.90%、

78.11%和 70.80%，是公司开展业务的要点区域。近几年，公司在除前述三个地

区外的其他地区达成的收入在总收入中的比重略有上升，取得较好发展，主营

业务收入算计额由 2012 年度的 36，797.29 万元增至 2014 年度的 70，140.60 万元。

由上表，公司2012-2014年度华北地区的营业收入尽头占比呈逐期增长趋

势，而华南地区的营业收入尽头占比则呈逐期下落趋势。主要是因为，A、公

司根据计谋发展计划，合理优化业务布局、平衡发展各区域业务；B、以广东

区域为主的华南地区大型装饰企业数目较多，更充分的竞争使得部单干程格式

预期毛利率水平相对偏低，公司基于现有东说念主力资源及老本金实力，择优取舍项

目资源；C、大型工程格式数目变动及开工时间对营业收入区域散布变动的影

响（如包商银行海拉尔培训中心室内装修工程、北京建工集团北京雁栖湖国际会

展中心精装修工程等）。异日，公司在不绝优化业务布局的基础上，将进一步加

强在华南、华北、华东三个主要经济区域的业务开拓力度。

3、营业收入的变动分析

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2012-2014年度，公司营业收入年均复合增长率为19.82%，营业收入赓续增

长的主要原因如下：

（1）中国经济的赓续发展为建筑装饰行业提供了高超的发展条件

连年来，在国表里经济面容极其复杂的环境下，我国全社会固定资产投资

依然保持快速发展态势。

根据国度统计局统计数据，2013年全社会固定资产投资（不含农户）达成

436，528亿元，比上年表面增长19.6%；寰宇房地产开发投资86，013亿元，比上年

表面增长19.8%。

2014年度，国民经济在新常态下保持安详运行，天然增速有所下滑，但呈

现出增长安详、结构优化、质地晋升、民生改善的高超态势。2014年度全社会

固定资产投资512，761亿元，比上年增长15.3%（扣除价钱因素推行增长14.7%）；

寰宇房地产开发投资95，036亿元，同比表面增长10.5%（扣除价钱因素推行增长

9.9%）。

2015年上半年，国民经济运行总体安详，结构诊治稳步鞭策。初步核算，

一季度寰宇固定资产投资（不含农户）237，132亿元，同比表面增长11.4%（扣除

价钱因素推行增长12.5%）；寰宇房地产开发投资43，955亿元，同比表面增长

4.6%（扣除价钱因素推行增长5.7%）。

国民经济尤其是建筑行业的赓续快速发展产生了巨大的装饰需求市场，建

筑装饰行业处于高景气度时期。公司紧紧把捏本行业高超发展机遇期，加强业

务开拓，取得了期望的经营功绩。

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（2）品牌上风助推功绩快速增长

经过多年的发展壮大，公司现已成为我国建筑装饰行业的领军企业之一，

品牌效应日益凸现，客户瓦解度约束提高，一语气多年位居“中国建筑装饰百强

企业”，屡次被授予“寰宇建筑工程装饰奖明星企业”、“更动绽开30年建筑

装饰行业发展了得孝敬企业”、“中国建筑装饰绿色环保遐想五十强企业”、

“寰宇十佳货仓遐想机构奖”、“寰宇绿色装饰装修达标企业”、“寰宇室内

装饰优秀施工企业”、深圳市“自主创新企业金奖”等荣誉称号，“奇信”品

牌被认定为“深圳驰名品牌”，“奇信集团”商标被认定为“广东省盛名商

标”。跟着“奇信”在我国建筑装饰行业一线品牌地位真实立，公司先后相接

了一批具有影响力的大型工程。

（3）中高端装饰业务市场需求的大幅增长

中国东说念主均GDP于2010年达到4，382好意思元，按照世界银行的圭臬，中国已经成

为中上等收入国度。一方面，国民经济的快速发展带来中高端商务货仓、写字

楼、博览馆等建筑的装饰需求大幅增长，公司新签订装饰工程合同金额和数目

保持快速增长趋势；另一方面，城镇住户生流水平的提高使得住户对于游乐场

所、体裁场馆、大型住宅小区或别墅等建筑物装饰的要求约束晋升。

2012-2014年，公司达成年产值在500万元以上的大中型工程数目分别为97

个、117个和129个。结果阐发期末，公司尚未完工且合同金额在1，500万元以上

的合同数目已达54个。

4、与同行业可比公司营业收入增长率的对比分析

2012-2014年度，公司与可比上市公司营业收入变动情况对比如下：

2014 年度 2013 年度 2012 年度

公司称号

金额（万元） 增长率 金额（万元） 增长率 金额（万元） 增长率

金螳螂 2，068，859.59 12.35% 1，841，428.39 32.08% 1，394，161.69 37.42%

亚厦股份 1，291，711.23 6.38% 1，214，294.74 26.80% 957，653.98 32.04%

广田股份 978，797.03 12.62% 869，132.69 28.23% 677，782.71 25.27%

宝鹰股份 538，246.48 44.43% 372，681.13 27.94% 291，285.16 28.28%

洪涛股份 339，264.09 -4.32% 354，565.07 24.77% 284，173.89 31.09%

柯利达 184，430.44 7.99% 170，788.38 50.47% 113，500.15 16.71%

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瑞和股份 152，186.20 0.91% 150，819.58 12.33% 134，264.88 2.20%

均值 793，356.44 11.48% 710，530.00 28.95% 550，403.21 24.72%

本公司 320，588.10 24.26% 257，995.97 15.54% 223，300.99 34.52%

连年来建筑装饰行业发展赶紧，可比上市公司营业收入均达成较快增长，

主要原因是跟着国民经济的发展，建筑产业赓续快速发展，城市化进程加速，

棚户区改造提速，住户对于大家建筑及家庭里面装饰的质地要乞降需求总量均

在晋升。

（二）营业毛利及毛利率分析

1、营业成本与营业毛利的组成

阐发期内，按业务类别区分的公司营业成本组成情况如下：

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

一、主营业务成本 137，070.95 99.98 264，866.47 99.95 213，007.29 99.94 184，669.16 99.90

装饰 135，884.18 99.11 261，480.60 98.67 209，571.93 98.32 181，742.27 98.32

其中：大家建筑装饰 90，658.05 66.12 210，698.30 79.51 155，219.98 72.82 151，564.10 81.99

住宅精装修 45，226.13 32.99 50，782.30 19.16 54，351.95 25.50 30，178.17 16.33

遐想 1，186.77 0.87 3，385.87 1.28 3，435.36 1.61 2，926.89 1.58

二、其他业务成本 32.30 0.02 133.48 0.05 137.57 0.06 180.01 0.10

合 计 137，103.25 100.00 264，999.95 100.00 213，144.86 100.00 184，849.17 100.00

阐发期内，按业务类别区分的公司营业毛利组成情况如下：

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

一、主营业务毛利 28，687.75 99.97 55，576.19 99.98 44，842.58 99.98 38，464.91 100.03

装饰 28，351.45 98.80 54，680.20 98.37 43，958.56 98.01 37，544.22 97.64

其中：大家建筑装饰 18，690.95 65.13 44，017.26 79.18 32，983.43 73.54 32，016.78 83.26

住宅精装修 9，660.50 33.66 10，662.94 19.18 10，975.13 24.47 5，527.44 14.37

遐想 336.30 1.17 895.99 1.61 884.02 1.97 920.69 2.39

二、其他业务毛利 9.05 0.03 11.96 0.02 8.52 0.02 -13.09 -0.03

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合 计 28，696.81 100.00 55，588.15 100.00 44，851.10 100.00 38，451.82 100.00

阐发期各期内，公司毛利绝大部分来自于装饰业务，其中2014年度大家建筑

装饰毛利占比达79.18%。

2、主营业务毛利率变动分析

阐发期内，按业务类别区分的公司主营业务毛利率组成情况具体如下：

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

大家建筑装饰 17.09% 17.28% 17.53% 17.44%

主营业

住宅精装修 17.60% 17.35% 16.80% 15.48%

务毛利

遐想 22.08% 20.93% 20.47% 23.93%

率

主营业务抽象毛利率 17.31% 17.34% 17.39% 17.24%

毛利率 17.31% 17.34% 17.38% 17.22%

连年来，公司毛利率水平较为结实。阐发期内，主营业务抽象毛利率均特出

17%，在竞争锐利的建筑装饰行业粗略达成较高毛利率水平，主要基于以下原

因：

（1）格式投标时，公司根据格式的具体情况按照一定的预期毛利率水平投

标，因此公司所相接格式的毛利率基本保持在合理水平；

（2）参与格式投标时，公司根据格式情况组建预算投标组，在材料采购部

的协助下审慎制订投标书和造价预算，有用防止各式潜在风险；

（3）中低端建筑装饰市场由于竞争锐利，毛利率水平很难保证，跟着公司

品牌好意思誉度、驰名度在业内约束晋升，公司在相接格式上有一定主动性，市场

定位日趋高端化，中高端建筑装饰格式占比增加；

（4）跟着公司工程运作照料和业务东说念主员现场照料训诫的迟缓累积和日趋完

善，公司建立起一套完备的工程照料轨制，在施工现场东说念主员调动、装饰材料使

用效率、各工种施工统筹等方面的照料水平约束提高；

（5）2012-2014 年度，公司营业收入年均复合增长率达 19.82%，其中 2014

年度达成营业收入 320，588.10 万元，跟着经营范围的约束扩大，公司原材料采购

的议价技艺迟缓晋升，范围效应迟缓自大。

阐发期内，公司大家建筑装饰、遐想等业务毛利率方针波动较小。

1-1-288

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2012-2014 年度，公司住宅精装求知务毛利率水等分别为 15.48%、16.80%

和 17.35%。毛利率波动即受商品房市场环境影响，又与部分达成收入较大的工

程格式毛利率各异关系密切。即，一方面，如前所述，根据商品房销售面积波

动趋势，2013 年度商品房市场环境优于 2012 年与 2014 年；另一方面，公司

2014 年相接了部分大型高级住宅精装修格式，晋升了公司住宅精装求知务的毛

利率水平。此外，2014 年四季度以来，住宅精装修市场在利好政策的刺激下，

迟缓企稳回暖。

3、与同行业可比公司毛利率的对比分析

公司与可比上市公司均为中国建筑装饰行业的领军企业，加之较为充分的

市场竞争的行业特色，使得各公司之间的毛利率水平各异较小，对比如下：

公司称号 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金螳螂 18.43% 17.75% 17.15%

亚厦股份 18.90% 17.91% 16.52%

广田股份 16.96% 15.84% 14.49%

宝鹰股份 15.80% 16.88% 15.82%

洪涛股份 20.03% 18.42% 18.16%

柯利达 16.91% 16.73% 17.06%

瑞和股份 14.17% 14.50% 14.35%

均值 17.32% 16.86% 16.22%

本公司 17.34% 17.38% 17.22%

如上表，公司毛利率水平在2012-2014年度略高于可比上市公司平均水平，

除本末节“2、主营业务毛利率变动分析”所描画的原因外，对比各公司公布的

年报而已进行分析，产生各异的其他原因主要有：

（1）根据可比上市公司年报败露信息，广田股份、瑞和股份、宝鹰股份在

与恒大地产集团等企业的合作中迟缓形成计谋合作伙伴关系，收入方面，客户

齐集度相对较高；采购方面，恒大地产集团指定购买的部品部件材料（甲定18）

18

建筑装饰行业一般存在工程格式的发包方为了保证其产品作风、质地的结实和统一，在

合约中独特约定主要体现其作风及质地档次的材料由发包方指定具体的供应商来供给，由施

工方与发包方指定的供应商签订采购左券，简称“甲定”或“甲指”；与此对应，部分发包

1-1-289

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

占比亦较高。计谋合作伙伴的建立有助于业务范围和合作领域约束扩大和深

化，促进业务范围的快速彭胀，亦使盈利技艺方针呈现出毛利率低于可比上市

公司平均水平的特色；金螳螂、亚厦股份、洪涛股份获利于产品结构赓续优

化、工场化配套技艺加强以及照料水平晋升，装饰业务毛利率迟缓晋升。

（2）公司醉心工程施工过程照料。① 严格管控，缔造高超的品牌形象，确

保工程质地爽脆甲方要求，有用防控后期爱戴成本支拨；② 格式司理与时期负

责东说念主、施工员、安全员、质检员、而已员和材料员的协同照料显耀诽谤了仓库

及施工现场材料因损毁、丢失、低效率利用等原因形成的不对理损耗；③ 重视

施工过程中的“成品保护”，合理安排不同工序的施工顺序，防守后说念工序影

响或损坏前说念工序，对成品和半成品采取护、包、盖、封等具体保护措施。精

细化照料计谋的实施有用诽谤了同等产值的营业成本，成为公司保持较高毛利

率水平的重要因素之一。

（三）期间用度分析

公司期间用度主要为照料用度，销售用度范围及占比相对较低，与建筑装

饰行业经营模式相符。此外，受银行告贷增加影响，公司财务用度占期间用度的

比例快速增加。具体如下：

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

销售用度 1，176.77 15.79 2，177.16 15.33 1，806.98 15.55 1，684.98 17.83

照料用度 3，931.71 52.77 7，599.48 53.51 6，914.64 59.49 6，404.36 67.79

财务用度 2，342.77 31.44 4，426.54 31.17 2，902.44 24.97 1，358.39 14.38

合 计 7，451.25 100.00 14，203.18 100.00 11，624.06 100.00 9，447.72 100.00

连年来，公司期间用度占营业收入比例情况与可比上市公司对比如下：

2014 年度 2013 年度 2012 年度

公司称号

期间用度 （销售用度+照料 期间用度 （销售用度+照料 期间用度 （销售用度+照料

方通过笔直采购或出产装饰材料供应给施工方，简称“甲供”。施工方自主采购部品部件材

料比拟甲定、甲供方式频频可进一步压缩成本。

1-1-290

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

/营业收入 用度）/营业收入 /营业收入 用度）/营业收入 /营业收入 用度）/营业收入

金螳螂 3.22% 3.13% 3.20% 3.16% 2.44% 2.74%

亚厦股份 3.18% 3.08% 3.39% 3.06% 3.68% 3.59%

广田股份 4.79% 3.33% 4.18% 3.26% 3.02% 3.08%

宝鹰股份 3.66% 2.36% 4.06% 2.83% 4.24% 3.11%

洪涛股份 5.43% 4.99% 3.76% 3.78% 4.18% 4.46%

柯利达 4.99% 4.43% 4.27% 3.81% 5.38% 4.63%

瑞和股份 4.95% 4.22% 3.67% 3.92% 2.26% 3.14%

均值 4.32% 3.65% 3.79% 3.40% 3.60% 3.54%

本公司 4.43% 3.05% 4.51% 3.38% 4.23% 3.62%

阐发期各期，公司期间用度占营业收入的比例分别为4.23%、4.51%、4.43%

和4.49%。受财务用度影响，公司期间用度占营业收入的比重略高于可比上市公

司平均值，但保持在相对结实、合理的水平。其中，公司照料用度与销售用度

算计额占营业收入的比例，2012-2013年度与可比上市公司均值比拟基本持平；

2014年度略低于可比上市公司均值水平，与亚厦股份、金螳螂、广田股份相

近。具体分析如下：

1、销售用度分析

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

用度明细 金额 占比 金额 占比 金额

金额 占比

占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

职工薪酬 607.87 51.66 1，077.31 49.48 732.77 40.55 546.93 32.46

业务接待及差旅费 232.77 19.78 540.89 24.84 496.14 27.46 479.01 28.43

办公、通讯及投标费 193.07 16.41 351.45 16.14 323.47 17.90 329.93 19.58

汽车、维修、过路费 74.41 6.32 154.14 7.08 134.79 7.46 146.61 8.70

告白及宣传费 59.60 5.06 26.27 1.21 109.79 6.08 165.18 9.80

其他 9.06 0.77 27.11 1.25 10.01 0.55 17.31 1.03

合 计 1，176.77 100.00 2，177.16 100.00 1，806.98 100.00 1，684.98 100.00

同比增长 / 20.49% 7.24% 30.22%

占营业收入比例 0.71% 0.68% 0.70% 0.75%

公司销售用度主要包括职工薪酬、业务接待及差旅费、投标费等，销售费

用与营业收入的变化趋势相匹配。阐发期内，跟着经营范围的扩大，公司加大

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

了东说念主力、物力、投标等多方面的参加，销售用度呈逐年上升趋势。此外，跟着

分支机构数目的增加和布局的完善，公司营销渠说念愈加万般化，并在协会、论

坛等行业领域增加软性宣传，减少了笔直的告白和宣传费。

本公司销售用度占营业收入的比重低于可比上市公司平均水平，且举座趋

于结实，无大幅波动，具体如下表所示：

公司称号 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金螳螂 1.15% 1.23% 1.17%

亚厦股份 0.95% 0.91% 1.01%

广田股份 1.59% 1.58% 1.56%

宝鹰股份 0.34% 0.59% 0.71%

洪涛股份 2.27% 1.95% 2.20%

柯利达 1.11% 0.90% 0.89%

瑞和股份 1.42% 1.01% 0.70%

均值 1.26% 1.16% 1.18%

本公司 0.68% 0.70% 0.75%

本公司销售用度占营业收入的比重低于可比上市公司平均水平，分析如下：

（1）比拟部分可比上市公司，公司在老本金实力方面尚存在差距，一般装

饰公司完成上市融资后，市场开拓力度、营销参加会有迟缓晋升的过程（如金螳

螂、广田股份、洪涛股份的销售用度率总体高于近期上市的宝鹰股份、柯利

达）。可比上市公司销售用度率上市前后变动对比如下：

公司照料层瞻望完成本次刊行后，跟着召募资金投资格式的实施以及融资

技能的多元化，市场开拓力度将进一步加强，销售用度占营业收入的比例总体

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

将呈现迟缓上升再趋于结实的发展态势。

（2）阐发期内，天然销售用度跟着经营范围的扩大呈逐年上升趋势，但随

着分支机构数目的增加和布局的完善，一方面，营销渠说念愈加万般化，增加了

软性宣传，减少了笔直的告白和宣传费；另一方面，营销汇聚的迟缓完善，使

得业务接待及差旅费、汽车、维修、过路费等得到较好的增速阻挡。

（3）分类圭臬不统一的各异分析

在具体归集销售用度和照料用渡过程中，除职工薪酬不错明确分类和归集

外，其他期间用度（如租出用度和折旧摊销费、水电物业费、业务接待费、汽车

费等）在推行经营过程中界定圭臬相对摧毁，故可比上市公司期间用度归集的明

细分类有所不同。

通过对比可比上市公司销售用度明细，不错发现可比上市公司之间的分别

明细均存在各异。以租出用度和折旧摊销费为例。刊行东说念主琢磨到分支机构在经

营、照料体系中的抽象作用，故将关联租出用度及折旧计入照料用度中核算。

将可比上市公司销售用度中的租出用度和折旧摊销费剔除后，对比如下：

公司称号 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金螳螂 1.15% 1.23% 1.17%

亚厦股份 0.83% 0.79% 0.90%

广田股份 1.46% 1.45% 1.40%

洪涛股份 2.12% 1.86% 2.06%

宝鹰股份 0.26% 0.47% 0.58%

瑞和股份 1.42% 1.01% 0.70%

柯利达 1.05% 0.90% 0.89%

均值 1.18% 1.10% 1.10%

本公司 0.68% 0.70% 0.75%

注：亚厦股份、广田股份、洪涛股份等将租出用度和折旧摊销费在销售用度和照料用度中

分别核算；金螳螂、柯利达期间用度中均未败露租出用度。

剔除租出用度和折旧摊销费后的销售用度率，公司与亚厦股份较为接近，

高于宝鹰股份，而洪涛股份、广田股份、瑞和股份相对较高，拉高了均值。

综上，公司销售用度率低于可比上市公司平均水平，既与各可比公司期间

用度明细的分类和归集在推行经营过程中的各异关联，又受资金实力、营销网

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

络布局、营销管控、宣传策略、东说念主均工资等因素的抽象影响，且总体来看，公

司销售用度及照料用度总额占营业收入的比例与可比上市公司均值各异不大。

2、照料用度分析

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

用度明细 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

职工薪酬工会种植费 1，928.94 49.06 3，739.59 49.21 3，105.19 44.91 2，627.31 41.02

折旧及无形资产摊销 644.80 16.40 1，209.22 15.91 1，172.94 16.96 1，026.92 16.03

租出及水电费 348.58 8.87 653.95 8.61 643.21 9.30 520.26 8.12

办公、通讯及邮费 293.30 7.46 611.33 8.04 600.66 8.69 524.90 8.20

业务接待及差旅费 283.14 7.20 527.91 6.95 515.43 7.45 486.16 7.59

汽车、维修、劳保费 250.18 6.36 366.08 4.82 342.40 4.95 443.77 6.93

印花税尽头他税费 72.36 1.84 200.10 2.63 170.47 2.47 153.55 2.40

询查及中介服务费 36.56 0.93 67.56 0.89 184.09 2.66 418.47 6.53

培训及会务费 3.59 0.09 19.84 0.26 26.41 0.38 48.95 0.76

其他 70.26 1.79 203.91 2.68 153.84 2.22 154.06 2.41

合 计 3，931.71 100.00 7，599.48 100.00 6，914.64 100.00 6，404.36 100.00

同比增长 / 9.90% 7.97% 39.24%

占营业收入比例 2.37% 2.37% 2.68% 2.87%

公司照料用度主要包括职工薪酬、折旧摊销、办公会务费、培训费、差旅

费等，照料用度与营业收入的变化趋势相匹配。阐发期内，公司照料用度呈逐

年上升趋势，照料用度增加较快主要是经营范围扩大、办公环境改善、高端东说念主

才引进、营销汇聚拓展等因素使得职工薪酬、折旧摊销、租出等用度增加所

致。

可比上市公司照料用度占营业收入的比重如下表所示：

公司称号 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金螳螂 1.99% 1.93% 1.57%

亚厦股份 2.13% 2.15% 2.58%

广田股份 1.73% 1.68% 1.52%

宝鹰股份 2.02% 2.24% 2.40%

洪涛股份 2.72% 1.83% 2.26%

1-1-294

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

柯利达 3.32% 2.91% 3.74%

瑞和股份 2.80% 2.91% 2.44%

均值 2.39% 2.23% 2.36%

本公司 2.37% 2.68% 2.87%

注：各可比上市公司期间用度明细的分类和归集在推行经营过程中有一定各异。

2012-2014年度，公司照料用度占营业收入的比重与可比上市公司平均水平

各异较小。公司照料用度保持结实增长，主要原因为：（1）公司大家建筑装饰

业务占比较大，而圭臬化程度较高、照料用度率较低的住宅精装求知务占比较

小；（2）公司对办公场所进行的装修改造支拨连年来较为齐集，折旧摊销有所

增长；（3）公司重视企业文化缔造方面的参加，被授予“寰宇企业文化示范基

地”，曾荣获“特区建立30年—深圳企业文化缔造功勋企业”、“深圳企业文化

缔造十佳了得孝敬单元”等荣誉，这有助于公司的长久发展。

3、财务用度分析

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

用度明细 金额 占比 金额 占比金额 占比 金额 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

利息支拨 2，277.56 97.22 4，349.50 98.26 2，839.19 97.82 1，294.21 95.28

减：利息收入 62.99 2.69 112.12 2.53 98.17 3.38 81.44 6.00

承兑汇票贴现息 14.44 0.62 40.69 0.92 - - 11.50 0.85

手续费尽头他 113.77 4.86 148.47 3.35 161.43 5.56 134.11 9.87

合 计 2，342.77 100.00 4，426.54 100.00 2，902.44 100.00 1，358.39 100.00

同比增长 / 52.51% 113.67% 53.16%

占营业收入比例 1.41% 1.38% 1.12% 0.61%

公司财务用度主要为利息支拨，其变动亦主要受利息支拨的影响。为爽脆

业务快速发展对资金的需求，公司阐发期内因银行告贷而产生的财务用度呈快

速增长态势。

可比上市公司资产欠债率相对较低，且受召募资金、盈余资金等累积的银

行进款利息影响，财务用度均大幅减少致使为负。公司财务用度占营业收入的

比重高于可比上市公司平均水平，具体方针对比如下表所示：

1-1-295

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公司称号 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金螳螂 0.09% 0.05% -0.30%

亚厦股份 0.10% 0.32% 0.08%

广田股份 1.46% 0.92% -0.07%

宝鹰股份 1.30% 1.24% 1.12%

洪涛股份 0.44% -0.02% -0.27%

柯利达 0.56% 0.46% 0.75%

瑞和股份 0.72% -0.25% -0.88%

均值 0.67% 0.39% 0.06%

本公司 1.38% 1.12% 0.61%

（四）营业利润率分析

连年来“奇信”品牌驰名度约束晋升，经营运作日趋稳健，总体呈现高超发

展态势。阐发期内，公司营业利润率有所下落，各期分别为 7.83%、7.25%、7.01%

和 6.81%，主要是受部单干程产生的应收账款账龄偏高计提的坏账损失比例较大

以及银行告贷产生的财务用度增长较快所致，公司毛利率水平保持结实。具体情

况参见本节之“一、（一）、1、（2）应收账款”及“二、（五）、2、资产减值损失

变动分析”。

本行业上市公司均为业内领先企业，且弘扬出较强的盈利技艺，公司营业

利润率与可比上市公司的对比具体如下：

公司称号 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金螳螂 10.80% 10.13% 9.51%

亚厦股份 9.64% 8.66% 7.82%

广田股份 6.54% 7.13% 6.90%

宝鹰股份 6.81% 7.88% 7.06%

洪涛股份 10.32% 9.56% 9.67%

柯利达 6.64% 7.32% 7.28%

瑞和股份 4.78% 7.04% 6.34%

均值 7.93% 8.24% 7.80%

本公司 7.01% 7.25% 7.83%

一方面，建筑装饰行业具有市场范围巨大、企业数目浩繁的特色，锐利的

市场竞争使得营业利润率方针总体各异不大。另一方面，与可比上市公司相

比，公司老本金范围相对不足、融资方式单一，因银行告贷产生的财务用度增

1-1-296

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

长较快，2014年度营业利润率较可比上市公司均值低0.92个百分点。

（五）利润表其他格式的分析

1、营业税金及附加

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

营业税 4，929.52 9，485.33 7，614.18 6，754.39

城市爱戴缔造税 351.20 681.95 532.99 472.81

种植费附加 250.86 487.11 380.71 337.72

其他 271.48 503.33 463.68 191.88

合 计 5，803.06 11，157.72 8，991.56 7，756.80

阐发期内，公司营业税金及附加增长与业务范围相适合。2012年度、2013

年度和2014年度，公司营业税金及附加分别比上年度增长33.27%、15.92%和

24.09%，主要原因是营业收入大幅增长，计提的营业税金相应增长。

2、资产减值损失变动分析

阐发期内，公司资产减值损失系计提的坏账准备，具体如下：

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

坏账损失 4，148.27 7，744.40 5，541.61 3，770.54

合 计 4，148.27 7，744.40 5，541.61 3，770.54

2012-2014年度，公司资产减值损失分别较上年度增长169.95%、46.97%和

39.75%，主要是因为：一方面，跟着公司业务量的结实增长，应收账款亦有较

快增加；另一方面，受个别大型工程格式完工后好意思满决算办理时间较长或发包

方无法实时支付工程款项等因素影响，该等工程的应收账款账龄部分特出两

年，坏账准备计提比例较高。应收账款具体情况参见本节之“一、（一）、1、

（2）应收账款”。

3、营业外收支变动分析

阐发期内，公司营业外收入主要为政府补助；营业外支拨主要包括固定资

1-1-297

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

产处置损失、捐赠支拨、滞纳金等，具体如下：

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

政府补助 172.54 280.47 352.91 150.00

其他 - 1.17 0.18 -

营业外收入算计 172.54 281.65 353.09 150.00

捐赠支拨 - 40.00 - -

滞纳金 - 0.11 - 3.05

其他 5.60 14.90 10.06 10.62

营业外支拨算计 5.60 55.01 10.06 13.67

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，公司营业外收支净额分

别为 136.33 万元、343.03 万元、226.63 万元和 166.94 万元，占同期利润总额的

比例分别为 0.77%、1.80%、1.00%和 1.46%，营业外收支对本公司净利润影响较

小。

阐发期内，公司取得的政府补助具体情况如下：

（1）2012年

格式 金额（万元） 阐明

根据深圳市福田区产业发展专项资金联审委员会《深圳市福

福田区产业发

150.00 田区产业发展专项资金照料暂行办法》，拨付深圳市福田区产

展专项资金

业发展专项资金。

（2）2013年度

项 目 金额（万元） 说 明

根据深圳市福田区产业发展专项资金联审委员会《深圳市福

福田区产业发

150.33 田区产业发展专项资金照料暂行办法》，拨付 2013 年第一批

展专项资金

深圳市福田区产业发展专项资金。

深圳市民营及 根据深圳市经贸信息委员会、深圳市财政委联合发布的深经

中小企业发展 80.00 贸信息中小字[2013]85 号文献，拨付 2013 年援救民营及中

专项资金 小企业发展专项资金企业改制上市培育格式资助资金。

深圳市民营及 根据深圳市经贸信息委、深圳市财政委联合发布的深经贸信

中小企业发展 60.00 息中小字[2012]91 号文献，拨付深圳市民营及中小企业发展

专项资金 专项资金信息化缔造格式资助资金。

深圳市民营及 30.00 根据深圳市经贸信息委员会、深圳市财政委联合发布的深经

1-1-298

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

中小企业发展 贸信息中小字[2013]50 号文献，拨付 2012 年援救民营及中

专项资金 小企业发展专项资金企业改制上市培育格式资助资金。

根据深圳市福田区产业发展专项资金联审委员会《深圳市福

福田区产业发

30.00 田区产业发展专项资金照料暂行办法》，拨付 2012 年第二批

展专项资金

深圳市福田区产业发展专项资金。

营业税改征增 根据深圳市财政委员会、深圳市国度税务局、深圳市地方税

值税试点企业 2.58 务局联合印发的深财法[2012]46 号文献，拨付深圳市营业税

财政援救资金 改征升值税试点过渡期财政援救资金。

合 计 352.91

（3）2014年度

项 目 金额（万元） 说 明

根据深圳市福田区产业发展专项资金联审委员会《深圳市福

田区产业发展专项资金照料暂行办法》，拨付 2013 年第二批

福田区产业发 深圳市福田区产业发展专项资金；根据深圳市福田区产业发

263.93

展专项资金 展专项资金联审委员会《深圳市福田区产业发展专项资金管

理办法》及关联实施笃定，拨付 2014 年第一批深圳市福田区

产业发展专项资金。

营业税改征增 根据深圳市财政委员会、深圳市国度税务局、深圳市地方税

值税试点企业 10.76 务局联合印发的深财法[2012]46 号文献，拨付深圳市营业税

财政援救资金 改征升值税试点过渡期财政援救资金。

深圳市福田区

根据福田区大学生实习基地办公室《实习补贴披发奉告》，发

大学生实习基 5.78

放深圳市福田区大学生实习基地实习补贴。

地实习补贴

合 计 280.47 -

（4）2015年1-6月

项 目 金额（万元） 说 明

根据深圳市福田区产业发展专项资金联审委员会《深圳市福

福田区产业发

89.67 田区产业发展专项资金照料办法》及关联实施笃定，拨付 2014

展专项资金

年第三批深圳市福田区产业发展专项资金。

营业税改征增 根据深圳市财政委员会、深圳市国度税务局、深圳市地方税

值税试点企业 3.37 务局联合印发的深财法[2012]46 号文献，拨付深圳市营业税

财政援救资金 改征升值税试点过渡期财政援救资金。

深圳市福田区

根据福田区大学生实习基地办公室《实习补贴披发奉告》，发

大学生实习基 1.50

放深圳市福田区大学生实习基地实习补贴。

地实习补贴

1-1-299

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

产业转型升级 根据深圳市经济贸易和信息化委员会 深圳市财务委员会《关

专项资金品牌 于下达 2014 年度市产业转型升级专项资金品牌培育格式资助

78.00

培育格式资助 计划的求教》，拨付 2014 年度产业转型升级专项资金品牌培

资金 育格式资助资金。

合 计 172.54 -

（六）非频频性损益对净利润的影响

公司非频频性损益主要为营业外收支，非频频性损益明细尽头阐明参见本

招股阐明书“第十节 财务司帐信息”之“八、非频频性损益”及本节之“二、

（五）利润表其他格式的分析”。

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司扣除所得税影响后非

频频性损益净额占包摄于母公司股东的净利润的比例分别为0.85%、2.03%、

1.14%和1.68%，非频频性损益对净利润影响较小，对经营后果无要紧影响。

三、现款流量分析

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、经营行径产生的现款流量

经营行径产生的现款流入 138，571.77 265，552.23 208，259.57 190，806.24

经营行径产生的现款流出 161，419.36 277，288.42 207，466.48 182，738.02

经营行径产生的现款流量净额 -22，847.59 -11，736.18 793.09 8，068.22

二、投资行径产生的现款流量

投资行径产生的现款流入 - 3.69 - -

投资行径产生的现款流出 334.56 627.50 485.79 3，243.03

投资行径产生的现款流量净额 -334.56 -623.82 -485.79 -3，243.03

三、筹资行径产生的现款流量

筹资行径产生的现款流入 61，000.00 92，278.00 54，000.00 29，800.00

筹资行径产生的现款流出 53，342.31 81，468.21 42，961.19 13，482.21

筹资行径产生的现款流量净额 7，657.69 10，809.79 11，038.81 16，317.79

四、现款及现款等价物净增加额 -15，524.45 -1，550.21 11，346.11 21，142.98

阐发期内，公司经营行径产生的现款流入累计803，189.81万元，经营行径产

生 的 现 金 流 量 净 额 累 计 -25，722.47 万 元 ， 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 累 计

1-1-300

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

15，414.43万元，现款流量情状正常，适当建筑装饰行业的特色。

（一）经营行径现款流量

阐发期内，公司的营业收入、营业成本和净利润与公司的经营行径现款流

量情状对比如下：

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 累计

营业收入 165，800.06 320，588.10 257，995.97 223，300.99 967，685.11

销售商品、提供劳务收到的现款 137，500.42 264，849.67 207，571.74 190，470.42 800，392.25

各异① 28，299.64 55，738.43 50，424.22 32，830.56 167，292.85

营业成本 137，103.25 264，999.95 213，144.86 184，849.17 800，097.23

购买商品、摄取劳务支付的现款 143，634.91 246，769.42 177，702.11 160，152.10 728，258.54

各异② -6，531.66 18，230.53 35，442.76 24，697.07 71，838.69

净利润 7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60 47，110.39

经营行径产生现款流量净额 -22，847.59 -11，736.18 793.09 8，068.22 -25，722.47

各异③ 30，301.81 26，630.84 11，881.83 4，018.38 72，832.86

1、公司销售商品、提供劳务收到的现款情况

阐发期各期内，公司销售商品、提供劳务收到的现款与营业收入的比例分别

为 85.30%、80.46%、82.61%和 82.93%。公司工程款回收比例天然保持在较高水

平，但受宏不雅经济发展环境和业务范围扩大等因素影响，2013 年度回款比例较

上年度下滑 4.84 个百分点；2014 年以来，工程款回收比例虽有所回升，但依旧

低于 2012 年度。

2012-2014年度，公司销售商品、提供劳务收到的现款占营业收入的比重，

与可比上市公司平均水平对比如下：

公司称号 2014 年度 2013 年度 2012 年度 累计占比

金螳螂 77.07% 79.99% 75.56% 77.69%

亚厦股份 64.76% 71.00% 72.01% 68.95%

广田股份 61.01% 64.55% 57.09% 61.18%

宝鹰股份 62.53% 69.27% 80.38% 68.94%

洪涛股份 75.42% 61.39% 79.82% 71.61%

柯利达 66.11% 75.18% 76.51% 71.94%

1-1-301

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

瑞和股份 73.18% 63.63% 72.02% 69.53%

均值① 68.58% 69.29% 73.34% 69.98%

本公司② 82.61% 80.46% 85.30% 82.67%

②-① 14.03% 11.17% 11.96% 12.69%

2012-2014年度累策动计，公司销售商品、提供劳务收到的现款与营业收入

的比例为82.67%，高于可比上市公司均值12.69个百分点，自大出本公司在营业

收入结实增长的同期保持了较高的工程款回收比例，盈利质地处于行业较高水

平。

2、经营行径产生的现款流量净额与当期净利润各异

将阐发各期的净利润调节为经营行径现款流量的过程如下：

单元：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

净利润 7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

加：资产减值准备 4，148.27 7，744.40 5，541.61 3，770.54

固定资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产 571.70

1，144.40 1，120.69 1，071.50

折旧

无形资产摊销 32.59 64.45 62.45 54.87

历久待摊用度摊销 81.41 125.25 122.52 72.10

处置固定资产、无形资产和其他历久资产的损失 - - - -

财务用度 2，277.56 4，349.50 2，839.19 1，294.21

投资损失（减：收益） - - - -

递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） - 0.89 0.89 -7.13

存货的减少（减：增加） -1，995.82 -1，387.28 -1，345.11 -1，226.97

经营性应收格式的减少（减：增加） -28，598.47 -51，265.41 -53，863.47 -27，773.30

经营性应付格式的增加 -6，819.05 12，592.96 33，639.40 18，725.80

经营行径产生的现款流量净额 -22，847.59 -11，736.18 793.09 8，068.22

阐发期内，公司经营行径产生的现款流量净额累计比净利润少72，832.86万

元，差额主要产生于：（1）跟着业务范围的约束扩大，阐发期内经营性应收、

应付格式累计增加的差额使经营性现款流量净额等额减少103，361.54万元，系产

生上述结果的最主要因素；（2）连年来工程施工迟缓增加，阐发期内存货累计

增加使经营性现款流量净额等额减少5，955.18万元；（3）阐发期内资产减值准

1-1-302

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

备、固定资产折旧、财务用度等格式算计影响经营性现款流量净额增加

35，873.56万元；（4）其他因素算计影响经营性现款流量净额增加610.30万元。

3、公司经营行径产生的现款流量净额较低的原因

（1）宏不雅经济面容及建筑装饰行业特色

由于发包方工程结算、好意思满决算的时滞影响，工程缔造进程一般大于工程

回款进程。在宏不雅经济增速赓续下滑的大环境下，受连年来建筑装饰行业保持持

续发展态势以及建筑装饰行业结算模式的抽象影响，2012-2014年度，可比上市

公司经营行径产生的现款流量净额总体看大幅低于净利润。具体如下：

经营行径产生的现款流量净额/净利润

公司称号

2014 年度 2013 年度 2012 年度

金螳螂 -18.23% 63.00% 69.42%

亚厦股份 13.84% 14.08% 1.79%

广田股份 44.62% -10.89% -199.45%

宝鹰股份 -270.61% -204.06% 94.44%

洪涛股份 75.87% -82.16% -73.56%

柯利达 -28.64% 30.06% 116.29%

瑞和股份 60.56% -298.97% -17.40%

均值 -17.51% -69.85% -1.21%

本公司 -78.79% 6.26% 66.75%

可见，建筑装饰行业的结算模式（具体参见“第十一节 照料层计议与分

析”之“一、（一）、1、（2）应收账款”）决定了当企业处于快速发展周期时

经营行径产生的现款流量净额普遍低于同期净利润。

（2）购买商品、摄取劳务支付的现款情况

连年来，公司销售商品、提供劳务收到的现款与营业收入的比例高于可比

上市公司平均水平，但公司经营行径产生的现款流量净额比拟同期净利润依然

较低的另一重要原因如下：

阐发期内，公司统筹琢磨银行贷款成本变动趋势、经营性欠债信用期与采

购价钱、营业信誉等因素，在流动资金粗略保证工程施工正常鞭策的条件下，

采购款的支付进程快于可比上市公司同期平均水平。2012-2014 年累策动计，公

1-1-303

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

司购买商品、摄取劳务支付的现款与营业成本的比例高于可比上市公司平均水

平 14.04 个百分点。

公司与可比上市公司对于原材料采购款支付周期的关联方针对比如下：

（期末应付账款+应付票据）/当期营业成本 购买商品、摄取劳务支付的现款 / 营业成本

公司称号

2014 年 2013 年 2012 年 2014 年 2013 年 2012 年 累计占比

金螳螂 65.63% 59.69% 54.34% 80.04% 74.62% 70.64% 75.66%

亚厦股份 81.74% 61.73% 56.01% 51.62% 59.75% 60.16% 56.87%

广田股份 50.18% 39.38% 42.89% 60.62% 67.26% 70.34% 65.56%

宝鹰股份 28.63% 26.38% 22.83% 81.31% 87.04% 80.46% 82.87%

洪涛股份 62.99% 46.15% 28.66% 76.57% 73.45% 92.68% 80.16%

柯利达 74.35% 58.76% 68.13% 55.32% 62.43% 57.60% 58.47%

瑞和股份 54.29% 54.44% 58.83% 70.47% 82.24% 76.56% 76.39%

均值① 59.69% 49.50% 47.38% 67.99% 72.40% 72.63% 70.85%

本公司② 36.93% 40.39% 29.84% 93.12% 83.37% 86.64% 84.89%

②-① -22.76% -9.11% -17.55% 25.13% 10.97% 14.01% 14.04%

综上，在公司主营业务保持较快发展的配景下，经营行径现款流量净额低

于同期净利润主要系受建筑装饰行业的结算模式与原材料采购款支付进程影响

所致。

2012年度，与经营行径联系的现款流入与流出相对匹配，原材料采购款支付

进程比拟上年度有所放缓，经营行径现款流量净额达到8，068.22万元。

2013年度，受宏不雅经济增速下滑、货币流动性缺少等因素影响，部分发包

方延迟了工程款的支付进程，与此同期，为保持正常的营运资金水平，公司适

当延长了原材料采购款支付进程；公司销售商品、提供劳务收到的现款与营业

收入的比例降至80.46%，购买商品、摄取劳务支付的现款与营业成本的比例降

至83.37%，经营性应收、应付格式累计增加的差额为20，224.07万元，公司经营

行径现款流量净额降至793.09万元。

2014年度，宏不雅经济增速相沿下滑态势，其中建筑业城镇固定资产投资完

成额2，718.60亿元，较上年度下落7.87%。在政府加大政策预调微调力度、棚户

区改造、“一带一齐”等政策环境下以及世界经济保持复苏态势的外部环境

下，我国经济增速天然迟缓企稳，但受流动资金改善滞后性和公司采购货款支

付周期诽谤等因素影响，经营行径现款流量净额降至-11，736.18万元，与此同

1-1-304

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

时，建筑装饰行业可比上市公司2014年1-9月信营行径现款流量净额的均值亦降

至-58，777.40万元。

2015 年 1-6 月，一方面，宏不雅经济面容依旧严峻，GDP 增速下滑至 7%，公

司在保持营业收入增长的同期，应收账款范围较上年末有所晋升；另一方面，

受劳务及原材料采购款支付进程的季节性因素影响，公司应付账款余额较上年

末降幅相对更快。受此抽象影响，经营行径现款流量净额为-22，847.59 万元。

（二）投资行径现款流量

阐发期内，公司投资行径产生的现款流量净额累计为-4，687.19 万元，主要支

起程生在 2012 年度。

2012年度投资行径产生的现款流出3，243.03万元，主要原因为惠州奇信购置

50，000平方米的地皮使用权用于本次召募资金投资格式缔造以及奇信遐想院办

公用房的装修支拨。

（三）筹资行径现款流量

阐发期内，公司筹资行径产生的现款流量净额累计 45，824.09 万元，其中筹

资行径产生的现款流入累计 237，078.00 万元，主要为银行告贷所收到的现款；筹

资行径产生的现款流出累计 191，253.91 万元，主要为偿还债务、偿付利息所支付

的现款。

四、白叟性支拨分析

（一）要紧白叟性支拨情况

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，公司购建固定资产、无

形资产和其他历久资产支付的现款分别为 3，243.03 万元、485.79 万元、627.50

万元和 334.56 万元。

公司阐发期内上述支拨中，属于要紧白叟性支拨的情况主要是：为爽脆本

次召募资金投资格式缔造用地需求，惠州奇信购置了50，000平方米的地皮使用

权。

1-1-305

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（二）异日可预料的要紧白叟性支拨计划

异日两年内，本公司可预料的要紧白叟性支拨主要为本次刊行股票召募资

金拟投资的格式，具体情况参见本招股阐明书“第十三节 召募资金运用”的相

关内容。

五、财务情状和盈利技艺的异日趋势分析

（一）公司主要财务上风

1、高超的资产质地

公司阐发期内资产结构总体结实，资产组成以流动资产为主，主要为应收

账款、货币资金。公司主要客户资信情况较好，应收账款回款情况正常，发生

推行坏账损失的可能性较小；公司应收账款盘活率正常，资产流动性较好，偿

债技艺较强。公司固定资产成新率及使用率均较高，不存在潜在的固定资产损

失或减值情况。

2、赓续结实的盈利技艺

公司紧紧围绕建筑装饰业务作念大作念强，阐发期内主营业务收入达成结实增

长，盈利技艺约束增强，市面容位与品牌价值约束提高，其中2014年度的主营

业务抽象毛利率为17.34%，加权平均净资产收益率为18.84%。本次召募资金投

资格式达产后，公司抽象竞争力将进一步晋升，有望达成营业收入和利润的持

续稳步增长。

3、高超的经营信誉

公司阐发期内无任何拖欠银行到期贷款和缓期支付利息的记录，获取了银

行大额的授信额度援救，对公司日常的资金盘活提供了保障。

公司与优质供应商保持高超的合作关系，凭借高超的营业信誉获取供应商

相对优惠的采购价钱和结算信用。一方面，在流动资金较为充裕时，公司可通

过主动加速应付材料采购款的支付进程，一定程度上诽谤采购价钱，达成公司

股东的利益最大化；另一方面，在流动资金较为弥留时，公司可通过友好协商

1-1-306

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

减速应付材料采购款的支付进程，为工程格式的奏凯实施提供保障。

（二）公司主要财务艰苦

公司死力于于打造建筑装饰行业一流品牌，赓续的资金参加是公司粗略在激

烈的市场竞争中赓续发展，巩固并提高公司在国内同行业中的领先地位的重要

保证。公司资金面前主要起首于股东参加、经营累积以及银行贷款，尽管公司

财务结构较好，偿债压力不大，但在可瞻望的将来尚无法爽脆公司日益扩大的

经营范围的需求，进而影响公司异日发展方针的达成。

由于建筑装饰行业的收款速率普遍低于工程实施进程，公司相接的部分项

目需要较高金额的垫支。本次召募资金投资格式投产后，公司研发遐想、照料

水平以合格式相接技艺将大大提高，产业链将赐与蔓延，相接格式范围有望快

速增加，障翳区域将进一步扩大，使得公司财务照料难度进一步加大。

（三）异日发展趋势分析

公司利润主要起首于建筑装饰工程业务，异日影响盈利技艺赓续性和结实

性的因素，主要包括宏不雅经济环境与行业政策、中高端装饰业务市场范围、工

程施工照料、品牌缔造、本次刊行及召募资金投资格式等，具体如下：

1、跟着国民经济水平的赓续发展、城市化水平的稳步提高以及东说念主们对于居

住环境要求的晋升，建筑装饰行业举座产值范围将约束扩大，宏不雅环境赓续向

好为本公司提供了高超的发展机遇和宽广的发展空间。

2、国度或地区对建筑装饰部品部件工场化出产、住宅精装修、总部基地、

旅游文化基地、大家职业、“一带一齐”、“棚户区改造”等各项援救政策的

陆续颁布和落实，也将有劲助推公司本次召募资金投资格式的实施以及建筑装

饰工程业务的拓展。

3、本次刊行完成后，公司财务结构将进一步优化，老本实力、举债技艺以

及大型格式相接技艺将大大增强；本次召募资金投资格式建成后，公司遐想研

发水平将赶紧增强、营销汇聚布局更趋完善、经营效率得以有用晋升、大型装

饰工程格式相接技艺大幅晋升，其中部品部件工场化出产基地的建成投产将延

长公司产业链，并形成新的中枢竞争力，为公司异日发展提供新的驱能源。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

异日，公司将不绝培育和挖掘中枢竞争上风，加强业务承揽技艺和对工程

格式的管控技艺，不绝引进行业了得东说念主才和先进运作训诫，完善营销汇聚布

局，不绝鞭策本次召募资金投资格式前期准备职责的落实，确保公司主营业务

收入增长和经营效益的稳步晋升。

六、公司异日分红答谢谋略

（一）异日分红答谢谋略的内容

公司醉心股东的合理投资答谢，为充分爱戴公司股东照章享有的资产收益

等权利，增强利润分配决策的透明度和可操作性，公司2015年第一次临时股东

大会审议通过了《对于制订

报 规 划 （ 2015-2017 ） > 的 议 案 》 （ 以 下 简 称 “ 《 未 来 分 红 回 报 规 划

（2015-2017）》”）。根据《公司法令（草案）》及《异日分红答谢谋略

（2015-2017）》，股利分配政策的主要内容如下：

根据《公司法令（草案）》，公司利润分配可采取现款、股票、现款股票相

结合或者法律许可的其他方式，并优先琢磨采取现款方式分配利润；当公司当

年可供分配利润为正数，同期爽脆公司正常出产经营的资金需求情况下，公司

每年以现款体式分配的利润不少于当年达成的可供分配利润的10%；选拔股票

股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因

素。

公司董事会应当抽象琢磨所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利

水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照法令轨则的

圭表，提倡各异化的现款分红政策：公司发展阶段属闇练期且无要紧资金支拨

安排的，进行利润分配时，现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

80%；公司发展阶段属闇练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成历久且

有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现款分红在本次利润分配中所占比

例不低于20%；公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前

项轨则处理。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

根据上述异日分红答谢谋略（自公司初次公开刊行股票并上市后践诺），

2015-2017年，公司在预留部分发展资金后，计划每年以现款方式向股东分配的

股利不低于当年达成的可供分配利润的10%；琢磨到公司面前发展阶段属于成

历久且异日有要紧资金支拨安排，进行利润分配时，现款分红在本次利润分配中

所占比例最低为20%，在确保足额现款股利分配的前提下，公司可另行增加股

票股利分配。公司将至少每三年再行审阅一次股东分红答谢谋略，且将充分考

虑和听取股东独特是中小股东、沉静董事和外部监事（如有）的意见。

公司异日分红答谢谋略的其他内容参见本招股阐明书“第十四节 股利分配

政策”。

（二）制定分红答谢谋略时琢磨的因素

公司对峙长久和可赓续发展的经营理念，在谋求业务发展的同期亦充分重

视对股东的投资答谢。公司制定及矫正分红答谢谋略时，在抽象分析公司经营

发展推行、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，

充分琢磨了公司盈利范围及现款流量情状、日常经营所需资金、发展所处阶

段、格式投资资金需求、本次刊行融资与召募资金投资格式资金需求、银行信

贷及债权融资环境等情况，以建立对投资者赓续、结实、科学的答谢机制，保

持利润分配政策的一语气性和结实性。具体分析情况如下：

1、盈利技艺、范围及经营现款流量

公司制定该计划的前三个司帐年度，经营范围快速彭胀，营业收入和净利润

均达成快速增长。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，包摄于母公司通盘者的净

利润分别为 12，086.60 万元、12，674.92 万元和 14，894.65 万元，经营行径产生的

现款流入分别为 190，806.24 万元、208，259.57 万元和 265，552.23 万元，保持结实

增长趋势。

建筑装饰行业市场容量巨大且处于快速发展阶段，异日通过召募资金投资

格式的实施，公司抽象竞争力将快速晋升，主营业务范围有望保持快速增长的

发展趋势，将带来净利润的赓续增加。

综上，公司较强的盈利技艺和结实的现款流为公司赓续、结实地向股东提

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供分红答谢奠定了基础，公司具备结实的现款分红技艺。

2、公司发展所处阶段及资金需求情状

（1）跟着国民经济的快速发展，我国城市化进程约束加速，国民对生活品

质的要求赶紧晋升，带动建筑装饰行业自2005年起进入高速发展的黄金时期；

而中高端大家建筑在寰宇范围的普及性缔造更是为公司业务发展提供了高超的

市场环境。公司面前发展阶段属于成历久，亟需把捏行业发展机遇期，对资金

的需求也随之快速增加。

（2）仅通过留存收益等里面融资方式获取资金尚不可爽脆公司彭胀的需求，

阐发期内资金差额部分公司主要通过债务融资获取。公司制定该计划的前三个

司帐年度（2012-2014 年），筹资行径现款产生的现款流量净额累计达 38，166.40

万元。

（3）公司正在筹划实施本次刊行召募资金投资格式，在召募资金到位前公

司需以自有资金先行投资缔造。此外，异日若有经济效益较好且与主营业务相

关的其他格式或并购需求，公司仍将赓续参加。对上述白叟性支拨，公司留存

收益可用于爽脆全部或部分资金需求。

（4）结果2014年12月31日，公司资产欠债率为66.74%，处于较高水平，公

司有必要留存宽裕的可分配利润，相沿并改善公司的老本结构。

（5）跟着建筑装饰行业市场化资源配置水温和产业化发展水平的提高，富

有竞争力的企业通过重组并购或强强联合的方式达成范围快速彭胀是行业发展

的势必趋势，公司亦需要通过实施必要的收购、兼并来晋升行业地位和竞争优

势，达成股东的最大价值，而并购一般需要较大的资金援救。

3、融资环境及资金成本

天然公司领有高超的营业信誉，但银行贷款尚无法完全爽脆公司快速发展

对资金的需求量，且连年来宏不雅经济环境复杂多变，利率水平波动幅度及频率

偏大，公司靠近的外部融资环境并不宽松，外部融资成本难以有用阻挡。基于

此，公司选拔留存多数可分配利润并兼顾债务融资、股权融资等多种方式筹措

资金，成心于诽谤资金成本，爱戴全体股东利益。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

抽象琢磨上述因素，一方面，公司照料层瞻望异日几年建筑装饰行业依然

处于快速发延期，公司面前发展阶段属于成历久，资金需求大，且公司净资产

收益率远高于银行同期进款利息率，保持较大比例的利润留存率使公司领有充

足的发展资金，成心于达成公司发展计谋，提高股东的历久答谢；另一方面，

琢磨到股东尤其是中小股东对现款股利的需求，公司在分红答谢谋略中，明确

每年现款分红的比例不低于当年达成的可供分配利润10%，且现款分红在当次

利润分配中所占比例不低于 20%。可见，公司制订的《异日分红答谢谋略

（2015-2017）》，兼顾了股东即时答谢和企业长久发展，具备可行性。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构对刊行东说念主利润分配政策及异日分红答谢谋略进行了审慎核查，保

荐机构以为：刊行东说念主的利润分配政策重视给予投资者结实答谢，成心于保护投

资者正当权益；刊行东说念主公司法令（草案）及招股阐明书对利润分配事项的轨则和

信息败露适当联系法律、法例、范例性文献的轨则；刊行东说念主股利分配决策机制

健全、有用和成心于保护公众股东权益。

七、审计截止日后的主要经营情状

（一）司帐师的审阅意见

公司财务阐发审计截止日为2015年6月30日，根据《对于初次公开刊行股票

并上市公司招股阐明书财务阐发审计截止日后主要财务信息及经营情状信息披

露指引》，安分国际审阅了公司2015年9月30日的资产欠债表及合并资产欠债

表，2015年1-9月、2015年7-9月的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合

并股东权益变动表和现款流量表及合并现款流量表以及财务报表附注，并出具

了安分业字[2015]14069号审阅阐发，发表了如下意见：

“根据咱们的审阅，咱们莫得细心到任何事项使咱们笃信财务报表莫得按

照企业司帐准则的轨则编制，未能在通盘要紧方面公允反应被审阅单元的财务

情状及合并财务情状、经营后果和现款流量 及合并经营后果和合并现款流

量。”

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（二）刊行东说念主的专项声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料东说念主员已对公司2015年7月1日

至2015年9月30日历间未经审计的财务报表进行了负责审阅并出具专项声明，保

证该等财务报表所载而已不存在诞妄记载、误导性述说或者要紧遗漏，并对其

内容的真实性、准确性及完好性承担个别及连带牵扯。

公司负责东说念主、主管司帐职责负责东说念主及司帐机构负责东说念主已对公司2015年7月1

日至2015年9月30日历间未经审计的财务报表进行了负责审阅并出具专项声明，

保证该等财务报表的真实、准确、完好。

（三）审计截止日后主要财务信息

公司2015年1-9月财务阐发（未经审计，但已经安分国际审阅）主要财务数

据如下：

1、合并资产欠债表主要数据

单元：万元

项 目 2015.9.30 2014.12.31 变动幅度

资产所有这个词 279，427.18 259，197.06 7.80%

欠债算计 181，301.25 172，709.68 4.97%

通盘者权益算计 98，125.93 86，487.38 13.46%

其中：包摄于母公司通盘者权益算计 98，125.93 86，487.38 13.46%

2、合并利润表主要数据

单元：万元

2015 年 2014 年 2015 年 2014 年

项 目 同比变动 同比变动

7-9 月 7-9 月 1-9 月 1-9 月

营业收入 87，221.93 96，235.28 -9.37% 253，021.99 232，258.88 8.94%

营业利润 6，176.65 7，081.34 -12.78% 17，470.88 17，179.25 1.70%

利润总额 6，183.76 7，080.83 -12.67% 17，644.92 17，208.35 2.54%

净利润 4，184.34 4，523.47 -7.50% 11，638.56 11，541.64 0.84%

包摄于母公司股东

4，184.34 4，523.47 -7.50% 11，638.56 11，541.64 0.84%

的净利润

扣除非频频性损益

4，179.00 4，523.85 -7.62% 11，508.02 11，519.77 -0.10%

后的包摄于母公司

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股东的净利润

3、合并现款流量表主要数据

单元：万元

项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月

经营行径产生的现款流量净额 -29，902.03 -27，914.03 -7，054.44 -21，874.13

投资行径产生的现款流量净额 -488.05 -419.55 -153.49 -29.53

筹资行径产生的现款流量净额 18，266.28 23，833.25 10，608.59 21，594.35

现款及现款等价物净增加额 -12，123.80 -4，500.34 3，400.65 -309.31

4、非频频性损益明细表主要数据

单元：万元

项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月

计入当期损益的政府补助，但

与公司正常经营业务密切相

关，适当国度政策轨则、按照 177.17 59.42 4.63 -

一定圭臬定额或定量赓续享受

的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外

-3.12 -30.33 2.48 -0.50

收入和支拨

其他适当非频频性损益界说的

- - - -

损益格式

非频频性损益算计 174.05 29.10 7.11 -0.50

减：所得税影响金额 43.51 7.23 1.78 -0.13

扣除所得税影响后的非频频性

130.53 21.87 5.33 -0.38

损益

（四）司帐报表的变动分析

结果 2015 年 9 月 30 日，公司总资产为 279，427.18 万元，较上年末增长了

7.80%，主要系跟着公司经营范围的扩大，应收款项和存货余额增加所致；公司

总欠债为 181，301.25 万元，较上年末增长了 4.97%。主要系跟着公司经营范围的

扩大，银行告贷和应交税费增加所致；公司净资产为 98，125.93 万元，较上年末

增长了 13.46%。主要系 2015 年 1-9 月所达成的净利润所致。

连年来，受宏不雅经济下行、固定资产投资增速放缓等因素影响，建筑装饰行

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

业产值的增速也迟缓降速。在复杂严峻的经济环境下，公司主营业务总体保持了

结实发展态势，但 2015 年三季度经营功绩同比有所下滑。2015 年 7-9 月，公司

达成营业收入 87，221.93 万元，较去年同期下落 9.37%；净利润 4，184.34 万元，

较去年同期下落 7.50%。2015 年 1-9 月，公司累计达成营业收入 253，021.99 万元，

较去年同期增长 8.94%；净利润 11，638.56 万元，较去年同期增长 0.84%。公司

毛利率水平较为结实，净利润增速低于营业收入增速主要系财务用度及资产减值

损失增速较快所致。

2015 年 1-9 月和 2015 年 7-9 月，经营行径产生的现款流量净额分别为

-29，902.03 万元、-7，054.44 万元，主要是由于当期购买商品、摄取劳务支付的现

金大于销售商品、提供劳务收到的现款以及支付的职工工资、各项税费所致；投

资行径产生的现款流量净额分别为-488.05 万元和-153.49 万元，主要系对固定资

产的投资所致；筹资行径产生的现款流量净额分别为 18，266.28 万元、10，608.59

万元，较上年同期均有所下落，主要系银行告贷增加额度及债务偿还支付进程的

影响所致。

2015年1-9月，公司扣除所得税影响后的非频频性损益为130.53万元，主要系

计入当期损益的政府补助，非频频性损益对经营功绩不组成要紧影响。

（五）财务阐发审计截止日（2015 年 6 月 30 日）后主要经营情状

公司财务阐发审计截止日至本招股阐明书签署日，经营情况正常。公司生

产经营模式未发生要紧变化；公司装饰施工所需部品部件、劳务用工的采购模

式、采购价钱均未发生要紧变化；公司的装饰工程业务的承揽及施工情况高超，

未发生要紧变化；公司税收政策亦未发生要紧变化；公司亦未出现其他可能影响

投资者判断的要紧事项。

总而言之，公司财务阐发审计截止日后的经营情况与经营功绩较为结实，总

体运营情况高超，不存在要紧特殊变动情况。

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第十二节 业务发展方针

一、异日发展谋略及方针

（一）经营宗旨

公司以装饰行业为己任，本着“奇在创新、信于守诺”的理念，约束提高

自身经营照料水平，死力于于打造行业一流品牌，达成企业价值和股东价值的最

大化，促进企业与职工职业的共同成长。

（二）发展方针

公司将紧紧围绕装饰一体化产业，落实业务发展计谋谋略，要点实施“核

心产业链一体化计谋”和“创建一流品牌计谋”，加大遐想研究中心、产品技

术开发、营销汇聚、产业基地等方面的参加，加速创新式企业文化、品牌和信

息化缔造。公司将充分整合企业资源，通逾期期、工艺、材料和照料等方面的

创新，约束开发新时期、新工艺、新材料和新产品，为客户提供优质、安全、

健康和恬逸的室表里遐想、装饰工程服务，巩固并提高公司在国内同行业中的

领先地位。

公司将全地点实施各异化的竞争策略，并通过实施一系列的照料创新等治

理措施确保公司中历久发展方针得以达成。

（三）刊行当年和异日二年的具体发展计划

1、部品部件产品开发计划

建筑装饰行业部品部件工场化出产是建筑装饰行业的发展趋势，公司拟通

过本次刊行召募资金，购置先进出产加工开荒，新建或改扩建木成品出产车

间、幕墙出产车间和节能铝合金门窗出产车间，构建时期先进而高效的出产系

统。通过开发新时期、新产品，出产出节能降耗、绿色环保、外不雅新颖好意思不雅的

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高品性产品。达成建筑装饰部品部件和材料由传统的施工现场手工操作向工场

化出产、装配化施工地点发展，打造遐想、材料、装饰施工等一体化的中枢产

业链，大幅晋升企业抽象竞争力。

2、遐想营运晋升计划

晋升奇信遐想业务运作模式，力图于异日几年内将奇信遐想业务打形成为

行业翘楚，使其成为公司中枢产业链的驱动“引擎”，充分阐扬其推动公司业

务发展的重要救援作用，主要通过如下两方面进行谋略：

（1）装饰遐想方面，以室内装饰遐想为主导、兼顾室外和环境遐想，要点

是写字楼、星级货仓、酒楼、音乐厅、剧院、景不雅遐想、大卖场、机场和精装

修商品房遐想。（2）时期研发和产品开发方面，计划对绿色装饰遐想、新式装

饰材料（环保、防火、隔音、易加工）、新式施工工艺和时期、装饰行业信息化

智能化时期的整合应用等关键领域加大研发力度并鞭策孵化应用，迟缓形成强

大的遐想研发技艺。

本次召募资金投资的遐想研发中心缔造格式，依托公司遐想、研发团队承

担建筑装饰遐想、前沿时期研发、新产品开发等职能，将进一步增强公司遐想

与研发技艺。

3、市场开发与营销汇聚缔造计划

全地点扩建和完善公司营销汇聚，大幅度推动分公司业务，大肆拓展国内

建筑装饰市场区域，迟缓形成障翳寰宇各区域中心城市并向周边中等城市放射

的市场形状。具体包括组建部分区域营运照料中心，以统治周边市场分公司；

对北京、太原、海口、武侯、武汉、南宁、南京等地分公司的扩建或新建。同

时改进对分公司的管控模式，加强对分公司的动态管控，在发展中进行动态调

整。

约束充实和扩大营销团队缔造，构建一支善于捕捉市场机会、把捏业务先

机的开拓型营销戎行。粗略基于市场主体消费技艺与需求的变化，对方针市场

进行全面扫描，迟缓增强与市场对接的技艺。

4、格式照料策控计划

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实施基于格式全程策控的格式照料模式，对格式进行全面预测、分析，规

划和制定策略并实施全程督导和监控的全过程照料，提高格式的盈利技艺和利

润空间，有用地督导格式方针的达成，实时对格式进行过程把控和追忆评价，

建立起一支强有劲的格式策控和照料戎行。

按照“统一采购、分散配送、齐集管控、统一结算”的原则，构建装饰材

料信息库、筛选和建立采购渠说念定约。实施格式照料圭臬化和多参数、多要素

阻挡，达成格式的实时、高效照料，加大现场管控力度，在确保质地、安全和

工期的前提下，严格阻挡材料成本和格式照料用度。

5、东说念主力资源开发与培训计划

不绝大肆鞭策里面培养和外部引进相结合的东说念主才计谋。对峙“沉静运作、

举座妥洽、目表明确、激励到位”的东说念主才发展机制，驻足于打造一支专科技艺

强、抽象教诲高、结构合理、业内一流的东说念主才戎行。

迟缓搭建道路式的职工培训体系，里面培养培训师或外部遴聘业内众人对

不同部门职工进行具有针对性的培训，大肆援救职工在职学习行径，对各种在

职获取学历学位、时期职称或职业阅历的职工给予奖励。

6、信息化系统平台计划

通过本次召募资金投资的信息化系统缔造格式，构建以基础平台缔造为起

点，应用系统缔造为主体，粗略适合公司异日发展的安全、结实、高效、完善

的系统平台，打造建筑装饰行业一流的信息时期系统平台，充分阐扬该平台与

公司里面照料、业务开发及运营的匹配和援救作用，助力公司发展计谋的高效

实施。

7、企业文化与品牌缔造计划

紧紧把捏公司品牌的中枢价值“奇在创新、信于守诺”，培育和宣传公司

与时俱进、更具生命力的企业精神和文化理念，促使公司的照料理念形成出产

力。实施各异化的品牌传播和宣导，遵守于企业的“驰名度+好意思誉度”、客户的

“瓦解度+忠心度”，把奇信打形成为寰宇品牌，晋升公司软实力。

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8、融资与并购计划

除本次刊行召募资金外，公司将多方面拓宽融资渠说念，根据市场环境变

化、最优老本结构和业务发展方针，登科诸如刊行股票、刊行债券、银行贷款

等多种渠说念筹措资金。此外，公司将以上市为机会，充分利用老本市场的功

能，在合当令机审慎进行纵向、横向并购彭胀，加速公司主营业务的发展，约束

晋升公司中枢竞争力和市面容位。

二、拟定上述发展谋略所依据的假设条件

（一）本公司所处的宏不雅经济、政事和社会环境处于正常状态，莫得出现对

公司发展有要紧不利影响的不可抗力因素发生；

（二）本公司所处的建筑装饰行业产业政策未发生要紧变化，行业市场容

量、时期水平、竞争情状处于正常发展状态；

（三）本公司本次刊行粗略如期完成，召募资金实时到位并按计划实施；

（四）无其它不可抗拒或不可预料的因素对公司形成要紧不利影响。

三、达成上述谋略将靠近的主要艰苦及挑战

（一）公司在较大范围资金运用和业务范围快速彭胀的配景下，怎样不绝保

持高超发展态势，克服在计谋谋略、组织遐想、资源配置、运营照料等方面可

能靠近的挑战，达成科学有序、求实高效的照料，是对公司经营照料水平的挑

战。

（二）东说念主才问题是制约公司快速发展的重要因素，包括在数目和结构方面的

制约。面前，公司天然培养和储备了一批东说念主才，但国内建筑装饰领域内的高端

专科东说念主才仍然稀缺，东说念主才戎行的引进与培养将是公司异日发展靠近的历久要

务。

四、业务发展计划与现有业务的关系

本公司主营业务为建筑装饰遐想与施工。公司制定的业务发展计划是对现

有业务的扩充和晋升，适当国度对于建筑装饰行业要点发展地点的政策和建筑

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装饰行业的发展特色。业务发展计划的制定深刻分析了现有业务的时期条件、

东说念主员储备、照料训诫、客户资源和营销汇聚等推行情况，充分阐扬了公司在东说念主

才、时期、照料等方面的上风，体现了与公司现有业务之间紧密的联络。公司

业务发展计划的实施必将大幅提高公司竞争上风，晋升公司业务的举座市场份

额，达成公司主营业务的跨越式发展，为公司可赓续发展提供坚实的基础。

五、本次召募资金运用对达成业务方针的作用

本次刊行召募资金的运用为公司建筑装饰中枢部品部件产品的开发和生

产、工程时期研发与遐想、营销汇聚缔造、信息化运用水平晋升等赢得成心条

件。通过召募资金投资格式的实施，达成个性化遐想、工场化出产、装配化施

工，以了得的研发遐想技艺赢得客户认同，以部品部件的质地保证格式质地，

以产业链的蔓延诽谤原材料成本，加之营运资金范围的有劲补充，必将全面提

升公司的中枢竞争力，为确保公司业务发展方针的达成提供有劲援救。

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第十三节 召募资金运用

一、召募资金运用概述

经公司2011年第二次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会决议和

2013年度股东大会决议，公司本次公开刊行新股召募资金（扣除公司承担的刊行

用度后），将按栩栩如生顺序投资于下述格式：

投资总额 拟参加召募

格式称号 缔造期 备案情况 环评批文

（万元） 资金（万元）

备案机关：广东省发展和更动委员

建筑装饰部品部件模 惠市环建

22，102.00 22，102.00 2年 会，编号：121300490019003，有用

块化出产格式 [2012]18 号

期结果 2016 年 1 月 21 日

营销汇聚缔造格式 6，376.00 6，376.00 2年 - -

备案机关：广东省发展和更动委员

遐想研发中心缔造项 惠市环建

4，551.00 4，551.00 2年 会，编号：111300490029021，有用

目 [2012]19 号

期结果 2016 年 1 月 20 日

备案机关：深圳市福田区发展和更动

局，编号：深福田发改备案

信息化系统缔造格式 2，084.25 2，084.25 2年 -

[2015]0010 号（注），有用期结果 2017

年 1 月 21 日（注）

补充营运资金格式 18，000.00 18，000.00 - - -

合 计 53，113.25 53，113.25 - - -

注：该格式原备案机关为深圳市发展和更动委员会，原备案号为“深发改备案[2011]0177

号”，因格式缓期而换取新的格式备案证。

“建筑装饰部品部件模块化出产格式”和“遐想研发中心缔造格式”由本

公司全资子公司惠州奇信投资并组织实施缔造，待本次召募资金到位后，公司

将以上两个格式投资资金通过增资的方式注入惠州奇信；“信息化系统缔造项

目”、“营销汇聚缔造格式”和“补充营运资金格式”由本公司自行组织实

施。

本次召募资金投资格式总金额为53，113.25万元，计划全部使用召募资金。

若本次召募资金不可爽脆上述全部格式的资金需求，则资金缺口部分由公

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

司自筹处罚。

公司将严格按照联系的照料轨制使用召募资金，如本次召募资金到位时间

与资金需求的时间要求不一致，公司可根据推行情况以自筹资金先行参加，待

召募资金到位后赐与置换。

二、召募资金投资格式先容

（一）建筑装饰部品部件模块化出产格式

1、格式概况

木成品、幕墙、铝合金门窗行为装饰业务所需的主要部品部件，需求量

大，在材料成本中比重较高。跟着行业竞争的日趋锐利，为了诽谤材料成本，

行业里面分企业已经实施或计划实施部品部件工场化格式，行将传统装饰过程

中在施工现场加工、现场安装的装饰部品部件转为在工场加工、施工现场安装

的出产方式。

本格式将新建木成品加工车间、幕墙加工车间、铝合金门窗加工车间及相

关配套设施为一体的部品部件模块化出产基地。各加工车间出产产品及主要用

途如下表所示：

缔造格式 主要产品

木成品加工 包括木门及门套、工艺门及门套、木线条及装饰饰面板的出产加工

幕墙加工 包括玻璃幕墙、石材幕墙和铝板幕墙的出产加工

铝合金门窗加工 以节能铝合金门窗出产为主

本格式拟投资22，102万元，格式缔造期为2年，具体情况如下：

投资金额（万元） 占总投资

序号 工程或用度称号

T+1 T+2 所有这个词 比重

一 缔造投资 9，514.54 9，421.46 18，936.00 85.68%

（一） 厂房建筑工程 8，973.00 4，587.00 13，560.00 61.35%

1 建筑工程费 8，272.00 2，068.00 10，340.00 46.78%

2 消防设施费、绿化费 76.00 19.00 95.00 0.43%

3 建筑工程装修费 625.00 2，500.00 3，125.00 14.14%

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（二） 开荒购置及安装 - 4，560.00 4，560.00 20.63%

1 开荒购置费 - 4，523.66 4，523.66 20.47%

2 开荒安装费 - 36.34 36.34 0.16%

（三） 工程缔造其他用度 541.54 274.46 816.00 3.69%

1 工程托福方照料费 201.80 162.48 364.28 1.65%

2 出产筹备费 - 49.67 49.67 0.22%

3 勘测遐想费 224.45 - 224.45 1.02%

4 工程监理费 93.47 62.31 155.78 0.70%

5 工程保障费 21.82 - 21.81 0.10%

二 基本缠绵用度 277.31 291.84 569.15 2.58%

三 铺底流动资金 2，069.83 527.02 2，596.85 11.75%

四 格式总投资 11，861.68 10，240.32 22，102.00 100.00%

2、格式缔造配景

部品部件工场化出产方式是本行业从轻佻型发展向集约型发展的势必选

择。面前，部品部件工场化出产方式在欧、好意思等发达国度早已普通应用，我国

装饰行业中也有不少企业起初探索和实践部品部件工场化出产方式。

根据中国建筑装饰协会编著的《中国建筑装饰行业“十二五”发展谋略纲

要》所述：“十二五”期间，我国建筑装饰行业发展的携带想想是：以科学发展

不雅为携带，以产业化发展为基本路子，以提高创新技艺和资源利用效率为基本

技能，通过诊治结构、工业化改造、节能减排改造等，转变发展方式，全面提

升发展质地，在国度宏不雅经济携带下，达成行业的可赓续发展。尤其是要以设

计精确化、部品圭臬化、加工机械化、部件成品化、产品多元化、物流当代

化、服务配套化、爱戴社会化为主要内容，把产业化发展晋升到一个新的水

平。要利用当代信息、通讯、影视、声像时期，提高遐想、出产、安装施工的

阻挡技艺和运行水平。要加强对产业化时期的研发力度，促进时期的升级配

套，把产业化推向新的发展阶段。同期，在部品部件工场化方面，到2015年，

建筑装饰行业工程主导时期力图达成要紧冲破，部件部品工场化的比例大幅度

提高。在新建工程格式中，成品化率争取达到80%以上；在改造性格式中，成

品化率争取达到60%以上。通过工场化成品比例的提高、施工现场出产时期的

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

发展、新材料的应用、物资回收轨制的完善，减少施职责业中的杂音、粉尘等

沾污，提高施工现场的环境质地水温和施工效率。

因此，本格式的实施既适当行业发展法则和所处阶段，又爽脆国度制定的

产业政策和产业升级的需求。

3、格式投资的必要性

（1）业务发展的需要

经过十余年发展，公司凭借完善的照料体系、优质的格式施工质地和服务

立场，在行业内缔造了高超的企业形象和品牌。2012年至2015年上半年，公司

营业收入分别为22.33亿元、25.80亿元、32.06亿元和16.58亿元，2012-2014年度

的年均复合增长率达到19.82%，主营业求达成快速发展。

跟着公司相接格式数目约束增加、格式散布地域约束扩大，关联产品供应

中出现质地良莠不都，供应不足时等问题，影响到格式的正常施工。为爽脆公

司对上述产品的需求，保证产品性量结实、供应实时，有用诽谤材料成本，公

司拟新建部品部件模块化出产基地，达成部品部件模块化出产。

（2）成心于达成工场化出产产业升级

自2003年中国建筑装饰协会提倡“工场化装修”的倡导并倡导工场化装修

模式以来，中国建筑装饰行业的经营方式发生了较大变化。面前，国内很多大

型建筑装饰企业已经起初进行工场化出产的实践和探索。

跟着部品部件工场化出产方式的约束实践，现有的工场化出产方式也裸露

出不少问题，举例：在范围化出产与客户的个性化需求之间较难达成平衡；在

尺寸规格上无法与施工现场契合等。为有用处罚以上问题，公司经过反复研究

分析后，选拔了模块化加工方式。

模块化出产方式是在保证普通工场化出产圭臬化、范围化的基础上，通过

运用三维时期和信息系统，达成工场化出产的数字化和个性化。通过“三维算

量”模块，在关联产品出产之前，遐想图纸不错从传统的二维平面转变成三维

立体图形，提前给客户以直不雅的效果感受，当客户需求发生变化时，可实时调

整遐想决策。客户阐述决策后，通盘决策信息会以数字化体式即时传递给模块

化加工中心进行加工出产，既高效快捷，又精确纯粹。具体运作模式如下图所

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示：

通过该系统，既爽脆施工对部品部件批量化出产的需求，又爽脆客户对个

性化定制的需要，同期当代科技技能的运用，成心于提高工程的举座质地。

传统模式、普通工场化出产方式与模块化出产方式的区别如下表所示：

格式 传统模式 普通工场化出产方式 模块化出产方式

通过公司信息化系统，达成了

依靠手职责业或者简便 在工场进行圭臬化、范围 从二维遐想图纸到三维遐想

出产

机械化出产，在施工现 化出产，现场组装的方式， 模子的转变，达成圭臬化、规

道理

场出产及安装。 达成范围效应。 模化出产基础上客户个性化

需求也能得到较好爽脆。

效率较高，但误差较大。

效率高，误差小。客户的需求

效率低，误差大。从客 将客户需求转念成二维图

能赶紧迁移成三维效果图，并

信息 户需求到成品加工及安 纸，再传递到工场及安装

通过数字化方式即时传递到

传递 装，可能会与客户需求 现场等过程均由东说念主工完

工场及安装现场，将误差阻挡

出现较大的各异。 成。效率较传统模式有所

到最低。

提高，但误差难以阻挡。

二维图纸生成后，可制作 遐想决策制作及诊治后，效果

效果 在安装完成之前无法看 效果图，但效果图与推行 图可实时呈现，并可一直调至

呈现 到施工效果。 效果可能会出现较大差 客户舒适的效果为止，效果图

异。 与推行效果各异较小。

出产 在圭臬化、范围化出产的基础

非圭臬化、小批量出产。 圭臬化、范围化出产。

特色 上，更强调数字化和个性化。

较传统模式有走漏提高， 通过数字化方式在信息传递

考究 比较粗陋，无法与工场

但仍可能出现遐想尺寸与 及数控加工方面极大提高产

程度 化出产比拟。

什物加工及安装存在误差 品的考究程度，达成从客户需

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的情况。 求到产品出产及安装的高度

统一。

产品单元成本有用诽谤，

但如出现尺寸误差或者无

单元出产成本较高、易 在普通工场化出产方式下，将

经济 法爽脆客户需求而返工的

出现原材料的滥用及不 原材料的滥用和不对理耗用

效益 情况，导致原材料滥用或

合理的耗用情况。 降至最低，审时度势东说念主工成本。

不对理耗用及东说念主工成本增

加等。

（3）与信息化系统缔造格式和遐想研发中心格式有用结合并彼此促进

一方面，公司的模块化加工中心利用公司信息化系统，使得从“遐想—产

品三维效果呈现—工场化加工”枢纽均可通过数字化方式进行信息传递，既节

约时间，又最大适度爽脆客户个性化需求。此外，数字化的运用也有助于模块

化加工中心在遐想决策转变时诊治产品尺寸，提高职责效率。

另一方面，公司的模块化加工中心可达成与遐想部门的良性互动。加工中

心可向遐想部门提供多半的部品部件圭臬化模块，供遐想部门在遐想过程中选

用；遐想部门也可根据客户的个性化需求，丰富模块化加工中心的模块品种，

从而使遐想与加工有用结合、共同发展。

4、格式投资的可行性

（1）时期基础

在公司相接的深圳市市委党校、中国湿地博物馆、深圳市文化中心音乐厅

等格式施工中，为达到格式遐想的要求，所使用的多项装饰部件，均是由公司

与供应商联结进行工场化出产、现场安装。为了保证工程质地和进程，格式工

程照料东说念主员实时期东说念主员进入供应商的工场现场，深刻参与到原材料的选用、加

工图纸的遐想和修改、时期的应用、出产过程、运输的安排等各职责枢纽中。

这为公司部品部件工场化出产的照料累积了可贵训诫。

面前木成品、幕墙及铝合金门窗供应企业较多，时期门槛较低，多数产品

的出产工艺过程并不复杂，易于掌捏。

（2）照料与东说念主才基础

公司将圭臬化、范例化的照料行为企业生涯和发展的基础，先后通过了

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GB/T19001-2008 质 量 管 理 体 系 认 证 、 GB/T24001-2004 环 境 管 理 体 系 认 证 和

GB/T28001-2011职业健康安全照料体系认证，并建立了以经营过程为照料轴心

的全套里面照料轨制。为缔造里面阻挡体系，晋升照料水平，公司严格按照财

政部等五部委联合发布的《企业里面阻挡基本范例》及配套指引的关联轨则，进

行里面照料阻挡体系缔造，引入内控照料理念和方法，建立健全法东说念主治理结

构，达成公司从传统照料向当代化照料的转变。

公司现有的中枢照料东说念主员全部具有建筑装饰行业照料或企业经营训诫，具

备高超的照料教诲，且公司已经起初引进装饰材料加工行业的照料东说念主员。公司

驻足于打造轨制健全、理念先进、效率优先的照料体系。

为保证格式的奏凯缔造与运营，公司已经引进多闻东说念主程阻挡、采购、开荒

照料、加工等方面的时期东说念主员，为本格式的顺利实施作念好了东说念主才准备。

（3）信息化基础

在建筑行业，达成二维图形向三维模子的转念以及三维算量软件的开发和

运用已比较普遍，软件种类较多且功能日趋万般化。公司计划在其现有软件系

统的基础上，根据行业、公司面前与异日发展情况及住建部提倡的BIM（建筑信

息模子）发展地点，开发出适当公司推行需要的工程运营照料系统，方针是建立

起完备的材料清单库和主要配件圭臬化的目次范例，以此为依托，买通从遐想

泉源到招标、采购、施工的各个枢纽，并根据业务逻辑关系串联起来。

（4）产能遐想

本项生分产的全部产品均由公司相接的格式进行里面消化，产品订价在参

考行业平均水温和公司产品定位的基础上确定。本格式拟2年内建成，T＋3年

起达成遐想产能的80%，T＋4年起达成遐想产能的100%，具体情况如下：

T+3 年总收入 T+4 年起总收入

序号 格式 遐想产能 单价

（万元） （万元）

1 木门及门套 5 万套 1，900 元/套 7，600 9，500

固假寓品及行径

2 4.5 万米 1，800 元/米 6，480 8，100

居品

3 装饰面板 28 万平方米 400 元/米 8，960 11，200

4 玻璃幕墙 10.4 万平方米 1，100 元/米 9，152 11，440

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5 铝板幕墙 5.6 万平方米 720 元/米 3，226 4，032

6 石材幕墙 9.6 万平方米 800 元/米 6，144 7，680

7 铝合金门窗 12 万平方米 434 元/米 4，166 5，208

总 计 - - 45，728 57，160

本格式主要出产木成品、幕墙、铝合金门窗。2014年度公司营业收入为

32.06亿元，石材类、木料类、铝材类及玻璃类四类原材料算计采购金额为10.37

亿元，约占公司同期营业收入的32.35%。

假设公司“十二五”期间的营业收入增长率与《中国建筑装饰行业“十二

五”谋略发展摘要》预测的大家建筑装饰装修领域18.9%的增长速率相当，“十

二五”以后营业收入增长率与预测的寰宇GDP达成7%的增长速率相当，初步测

算，本格式产品产值及异日四类原材料的需求情况如下：

项 目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年

总产值（亿元） - - 4.57 5.72 5.72 5.72

总需求（亿元） 12.33 13.20 14.12 15.11 16.16 17.30

注：结果阐发期末，本格式处于前期缔造筹备中，假设2016年底完成缔造并试产，2017年

达成产能的80%，2018年起达成产能的100%。

异日公司四类原材料需求广大于本格式的产品产值，本格式产能完全粗略

被消化，格式具备充分的可行性。

5、格式所需主要开荒

序号 投资内容 产地 数目（台） 单价（万元） 总额（万元）

一、木成品加工车间

1 UV 滚涂机 进口 2 335 670

2 电脑板材开料锯 进口 3 75 225

3 供电系统 国产 1 180 180

4 压缩空气开荒 国产 1 100 100

5 组框架机 国产 10 13 130

6 齐集除尘系统（包括输送系统） 进口 2 100 200

7 修边锯 进口 6 15 90

8 冷压机 国产 4 14 56

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9 热压机 进口 1 70 70

10 短周期压机 国产 2 32 64

11 八排钻 进口 1 40 40

12 包覆机 进口 1 60 60

13 叉车 国产 10 7.6 76

14 推台锯 进口 8 6 48

15 歪斜圆锯机 进口 1 30 30

16 宽带砂光机 进口 1 50 50

17 无尘喷漆机 国产 1 50 50

18 齐集喷漆系统 国产 1 50 50

19 全自动指接机 国产 1 45 45

20 木料干燥窑 国产 2 20 40

21 单立铣 进口 2 16 32

22 八轴四面刨 进口 1 40 40

23 四排钻 进口 1 30 30

24 直线封边机 进口 1 40 40

25 弧线封边机 进口 1 35 35

26 喷胶机 国产 4 10 40

27 六轴四面刨 国产 1 20 20

28 自动双端铣 进口 1 30 30

29 纵向双端铣 进口 1 21 21

30 全能剪 进口 4 5 20

31 单面压刨 国产 2 10 20

32 小平刨 国产 2 10 20

33 升降铣头机 进口 1 20 20

34 CNC 加工中心 进口 1 20 20

35 拼板机 进口 1 20 20

36 横向双端铣 进口 1 20 20

37 微波木成品处理开荒 国产 1 20 20

38 手推车 国产 10 2 20

39 大平刨 国产 1 15 15

40 三头宽带砂光机 国产 1 15 15

41 双立铣 进口 2 11 22

42 防火板弯板机 国产 1 11 11

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43 镂铣机 进口 1 10 10

44 单板拼缝机 进口 1 10 10

45 涂胶机 国产 1 10 10

46 剪板机 国产 1 10 10

47 铁板剪板机 国产 1 10 10

48 铁板折弯机 国产 1 10 10

49 线条油漆打磨机 国产 1 10 10

50 金属远红外线热减弱包装机 国产 1 10 10

51 台式圆棒机 进口 1 8 8

52 圆棒割断机 进口 1 8 8

53 万向磨刀机 进口 1 8 8

54 45 度切角机 进口 1 5 5

55 平板车 国产 1 3 3

合 计 - - - 2，917

二、幕墙加工车间

1 四轴加工中心 进口 1 160 160

2 五轴加工中心 进口 1 185 185

3 穿条机 进口 2 80 160

4 数控加长双头锯 进口 2 35 70

5 自动角码锯 进口 2 20 40

6 角接口铣床 进口 2 30 60

7 大型单头锯 进口 2 25 50

8 多头钻床 进口 2 35 70

9 中空玻璃合片出产线 国产 2 35 70

10 各式手动器具 国产 4 10 40

11 液压冲床 国产 2 20 40

12 单元式玻璃幕墙装配流水线 国产 1 40 40

13 螺杆空压机 国产 4 12 48

14 开榫锯 进口 2 24 48

15 双组份注胶机 国产 3 8 24

16 组角机 进口 4 5 20

17 叉车 国产 2 17 34

18 行吊 国产 2 10 20

19 仿形铣 进口 3 8 24

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20 冲床 国产 4 7 28

21 端面铣床 进口 2 10 20

22 升降机 国产 4 5 20

23 储气罐 国产 4 2.5 10

24 攻丝床 国产 2 1.3 2.6

合 计 - - - 1，283.60

三、铝合金门窗加工车间

1 数控加长双头锯 进口 2 35 70

2 端面铣床（五刀） 进口 2 15 30

3 细端面铣 进口 2 8.53 17.06

4 自动送料单头锯 进口 2 15 30

5 组角机 进口 4 10 40

6 双轴仿形铣 进口 4 10 40

7 专科 45 度角切割机 进口 2 10 20

8 两柱冲床 进口 2 9 18

9 大型单头锯 进口 2 25 50

10 多功高东说念主动锯 进口 4 2 8

合 计 - - - 323.06

四 总投资算计 - - - 4，523.66

本格式部分重要开荒拟选用进口开荒，其余开荒在国内配套。通过引进高

新时期和开荒，可提高产品的质地和出产效率，保证格式早日达成瞻望效益。

6、出产产品的工艺过程

（1）木成品出产加工工艺过程图

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领料 定厚砂光 剪切木皮 铣边 拼缝拼花 涂胶 组坯 热压

加工中心成

板材开料 零件组拼 冷压成型 封边 磨光

型加工

加工中心成

实木开料 刨光成型 铣削成型 开榫打孔 磨光

型雕塑

拼版 指接 分选 边角料、废件

梳齿开榫 精截 出尘系统 部件组装

出产生活热能 燃料 木屑 UV油漆出产线 自动化油漆出产线

干燥 底油 着色 打磨抛光 填充批灰

磨光 底油 干燥 抛光 面油 干燥

含油空气 过滤排放

入库 包装 试验 组装阻挠

（2）幕墙出产加工工艺过程图

原材料采购

加工原材料采购 圭臬件/外协件采购

原材料进货试验 不对格 退货

原材料入库

原材料领用出库

主材加工 开启扇加工 玻璃板块加工

立柱加工 横梁加工 开启外框加工 开启内扇加工 固定板块加工

包装 包装 包装 包装 下料

下料 下料 下料 下料 钻孔

钻孔/攻丝 切口 切口 钻孔、千里孔 组装

钻孔/攻丝 钻孔 组装 注结构胶

组装 注结构胶 养护、固化

养护、固化

成品试验

入成品库、出货

（3）铝合金门窗出产加工工艺过程图

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

框料切割 扇料切割

框料孔槽加工 框扇料孔槽加工 扇料孔槽加工

框料断面加工 扇料锁孔加工

框扇料角码切割

框料组角打胶 扇料组角打胶

框料中挺端面

框料组角 扇料组角

框 扇

五金件装配 五金件装配

门窗组装

交验质检

出厂

7、原材料、辅料和能源采购

木成品的原材料主要为木料；幕墙的原材料主要为玻璃、石材、铝板；铝

合金门窗的原材料主要为铝型材、玻璃。辅料主要有油漆、粘合剂以及各式五

金配件等。

本格式树速即位于广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园内，左近广州、

东莞、深圳等市，交通方便，毗邻广惠高速、惠常高速及福州至昆明的国说念

线，区域内领有各种大型建材市场及原材料供应企业，原材料供应有保证。同

时，本公司与浩繁原材料及辅料供应企业已经建立了高超的营业合作关系，所

需原材料供应粗略得到保证。园区内的说念路交通、给水、供电、通讯、汇聚等

基础配套设施完备，可保证出产加工的正常进行。

8、环保情况

本格式实施后，在出产过程中无废气排出；废水主要是生活废水及开荒清

洗废水；固体舍弃物主要为木屑、舍弃材料（如玻璃、钢材、铝材、石材等）及

生活垃圾等；噪声声源主要齐集于切割型材和磨、刨、钻、铣等工艺过程中发

生的杂音。公司在出产过程中，将严格遵循国度关联圭臬和工业园区的统一规

划，排放和处理废水和固体舍弃物；对于产生的噪声，将采取加装隔音材料，

配备减噪开荒等多种方法，诽谤噪声对周边环境的影响。

惠州市环境保护局出具《对于惠州市奇信高新材料有限公司建筑装饰部品部

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

件模块化出产格式环境影响阐发表的批复》（惠市环建[2012]18号），阐述本项

目适当国度产业政策，选址适当地皮利用关联谋略，同意缔造。

9、格式缔造所需地皮情况

本格式树速即点位于广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园，该宗地编号

为GP11131，为谋略的二类工业用地，取得方式为出让。该大地积50，000平方

米，计划建筑面积为84，000平方米，本格式所占建筑面积为74，000平方米。

结果本招股阐明书签署日，惠州奇信已取得了该宗地的国有地皮使用证，

文凭编号为“惠阳国用（2012）第140018号”。

10、经济效益

本格式经济效益及投资回收期情况主要如下：

净现值（NPV） 里面收益率 投资回收期

项 目 投资利润率

（万元） （IRR） （含缔造期）（年）

所得税前 - 26，528.69 32.02% 5.05

所得税后 44.30% 16，285.00 24.61% 5.87

11、格式缔造前期准备情况

结果招股阐明书签署日，公司针对该格式作念了前期的准备职责，包括取得

《国有地皮使用证》、地皮清表、平面谋略决策遐想、沙盘模子、围墙缔造、用

地谋略报批手续及地质勘探等，但格式主体工程尚未开工。

（二）营销汇聚缔造格式

1、格式概况

本格式拟新建（甘肃）兰州、（宁夏）银川、贵州、重庆、武汉、南宁、（海

南）海口、龙岩和南京9家分公司，并对北京、太原和武侯分公司进行扩建。截

至本招股阐明书签署日，贵州分公司、龙岩分公司、重庆分公司、宁夏（银川）

分公司、甘肃（兰州）分公司、海南（海口）分公司、南京分公司已经取得营业

牌照，并租出了办公场所。分公司租出情况参见“第六节 业务与时期”关联内

容。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

结果本招股阐明书签署日，公司已设有北京、广州、陕西、太原、湖南、

江西、济南、安徽、武侯、云南、珠海、温州、浙江等20多家分公司以及北京

袼褙、辽宁奇信、大连奇信等3家外省子公司，形成了初步的营销汇聚体系。本

格式投资完成以后，公司的营销汇聚进一步完善，营销水平进一步晋升。

本格式拟使用资金总量6，376万元，格式缔造期为2年，具体情况如下：

投资金额（万元）

序号 格式称号 占投资比重

T+1 T+2 算计

一 办公场所购置费 2，210.10 3，421.60 5，631.70 88.33%

（一） 购置办公场所价款 1，178.00 2，988.00 4，166.00 65.34%

1 北京（扩建） - 2，400.00 2，400.00 37.64%

2 太原（扩建） - 588.00 588.00 9.22%

3 海口（新建） 440.00 - 440.00 6.90%

4 兰州（新建） 450.00 - 450.00 7.06%

5 银川（新建） 288.00 - 288.00 4.52%

（二） 建筑工程装修费 595.00 300.00 895.00 14.04%

（三） 开荒购置及安装 437.10 133.60 570.70 8.95%

二 办公场所租出押金尽头他用度 61.20 - 61.20 0.96%

三 缠绵费 120.10 149.40 269.50 4.23%

四 铺底流动资金 - 413.60 413.60 6.49%

合 计 2，391.40 3，984.60 6，376.00 100.00%

2、格式投资的必要性

在各地建立分支机构，达成企业范围的扩大和寰宇范围内的业务拓展，是

本行业主要企业唐突竞争、达成跨越式发展的主要计谋之一。在各地设立的分

支机构，不但不错承担区域内的格式信息网罗、格式投标、格式照料、售后服

务和客户关系爱戴等方面职责，还成心于在当地缔造高超的企业形象和宣传企

业品牌，达成在当地业务拓展的赓续性。

面前，公司领有30多家分、子公司（含本格式已设立的7家分公司）且布局

合理，各区域业务开展势头高超。下表反应了根据区域分别的主营业务收入情

况：

区域 涵盖分支机构 营业收入（万元）

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

华南 广州、珠海、江门、佛山、海南等分公司 56，252.16 84，376.33 94，039.66 105，751.84

华北 北京袼褙、北京、太原等分公司 31，680.38 112，835.18 64，035.25 43，640.44

济南、龙岩、湖州、青岛、浙江、东营开

华东 发区、温州、连云港、南京、余杭、厦门 29，427.51 53，090.55 53，104.90 36，944.50

等分公司

西南 武侯、云南、贵州、重庆等分公司 26，868.53 26，354.25 15，533.40 14，386.30

华中 湖南、江西、安徽、河南等分公司 5，480.14 8，974.77 10，534.77 11，239.89

东北 大连奇信、辽宁奇信等分公司 10，014.33 19，281.85 10，513.25 5，194.55

西北 陕西、宁夏、甘肃等分公司 6，035.66 15，529.73 10，088.63 5，976.56

注：佛山分公司、湖州分公司已于2013年刊出，江门分公司已于2014年刊出。

跟着业务范围的约束壮大，公司面前分支机构的障翳区域、范围和东说念主员数

量已经不可爽脆公司的发展需要。根据公司制定的发展计谋和异日业务要点拓

展区域谋略，本格式新建9家分公司，扩建3家分公司。

本格式新建的（甘肃）兰州、（宁夏）银川、贵州、重庆、武汉、南宁等分

公司位于我国中西部地区，是在抽象琢磨了国度制定的“西部掀开发”政策、

“十二五”谋略等国度计谋，并对各地经济发展水温和速率进行评估后确定

的。面前，公司在西部地区独特是未设立分支机构的西北地区竞争力还较弱。

近几年，中西部地区GDP增长速率较快，中高端装饰业务的需求约束增长且竞

争也低于东部地区。分公司的设立，既成心于公司品牌推广计划的实施，又有

利于公司在这些地区取得先发上风。

本格式新建（海南）海口、龙岩、南京等分公司主要是为了完善东部地区的

营销汇聚，加强公司在东部地区的竞争上风。面前，东部地区中高端装饰业务

竞争比较锐利，格式招标时，托福方除了对施工企业范围、天资及施工格式数

量等硬性条件有轨则外，愈加醉心企业的服务效率和服务质地。本次新设海

口、龙岩、南京分公司，成心于加强公司与海南、福建、江苏地区的客户联

系，提高服务质地，保证充足的格式资源。

本格式扩建北京、太原、武侯分公司的原因是公司业务在这些区域发展较

快，面前范围、东说念主员及办公条件已经无法爽脆分公司业务发展的需要。

北京、太原、（海南）海口、（甘肃）兰州及（宁夏）银川分公司将选拔购

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

买的方式处罚办公面容，其余新、扩建分公司将选拔租出的方式处罚办公场所

问题。购置房产的投资总额为4，166万元，按照20年的折旧期限，5%的残值率计

提折旧，上述地区购买房产每年折旧费算计197.89万元；若选拔租出方式，同

类房产年房钱为355.20万元，购买较租出更为实惠。

各房产折旧金额与同面积、同类型办公场所房钱比较情况如下：

序号 分公司称号 折旧（万元/年） 房钱（万元/年）

1 北京 114.00 144.00

2 太原 27.93 57.60

3 海口 20.90 72.00

4 兰州 21.38 48.00

5 银川 13.68 33.60

合 计 197.89 355.20

另外，北京、太原分公司在公司营销汇聚中的地位相对重要，固定的办公

场所亦成心于分公司在当地业务的扩展、东说念主员的招聘和企业形象的缔造。

3、格式投资的可行性

公司已建立多家分公司及子公司，各分支机构在格式信息网罗、招投标工

作、格式照料、售后服务及客户关系爱戴等方面阐扬了积极的作用。同期公司

已经建立起比较健全的照料轨制，对分支机构的负责东说念主权限、财务司帐、东说念主力

资源、日常办公等均有相应的轨则，照料模式和内控轨制均可在新扩建的分支

机构中迟缓引申。

此外，信息化系统缔造格式可为在寰宇构建营销汇聚体系提供信息时期支

持。总部除了不错通过电话、传真等传统方式与各分支机构计议除外，还可通

过信息系统实时对各分支机构的各项职责完成情况、东说念主员绩效照料、财务等多

方面进行监控和抽象照料，减少总部与各分支机构的信息不对称程度，提高管

理效率。

4、分公司照料模式

分公司主要行为部分营销东说念主员以及少许行政和财务东说念主员的办公场所及部分

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

投标和洽谈部分合约时的临时性办公场所，承担其障翳区域内信息网罗和市场

营销等职能，而行为业务中枢的格式相接、材料采购、验收与决算等职责均由

公司总部笔直负责，格式照料职责由总部及以格式司理为中枢的照料团队在施

工现场共同完成。

5、格式所需主要开荒

本格式缔造所需开荒情况如下：

序号 开荒及配件称号 数目 单元 单价（万元） 总额（万元）

（一）北京分公司

1 办公居品—司理 6 套 0.80 4.80

2 办公居品—职员 24 套 0.20 4.80

3 札记本电脑 6 台 1.00 6.00

4 台式电脑 24 台 0.50 12.00

5 车辆 2 辆 20.00 40.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 8 台 0.20 1.60

合 计 - - - 71.80

（二）太原分公司

1 办公居品—司理 6 套 0.80 4.80

2 办公居品—职员 24 套 0.20 4.80

3 札记本电脑 6 台 1.00 6.00

4 台式电脑 24 台 0.50 12.00

5 车辆 2 辆 15.00 30.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 8 台 0.20 1.60

合 计 - - - 61.80

（三）海口分公司

1 办公居品—司理 5 套 0.80 4.00

2 办公居品—职员 17 套 0.20 3.40

3 札记本电脑 5 台 1.00 5.00

4 台式电脑 17 台 0.50 8.50

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

5 车辆 2 辆 15.00 30.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 8 台 0.20 1.60

9 合 计 - - - 55.10

（四）兰州分公司

1 办公居品—司理 5 套 0.80 4.00

2 办公居品—职员 17 套 0.20 3.40

3 札记本电脑 5 台 1.00 5.00

4 台式电脑 17 台 0.50 8.50

5 车辆 2 辆 15.00 30.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 8 台 0.20 1.60

9 合 计 - - - 55.10

（五）银川分公司

1 办公居品—司理 3 套 0.80 2.40

2 办公居品—职员 12 套 0.20 2.40

3 札记本电脑 3 台 1.00 3.00

4 台式电脑 12 台 0.50 6.00

5 车辆 2 辆 12.00 24.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 6 台 0.20 1.20

9 合 计 - - - 41.60

（六）贵州分公司

1 办公居品—司理 3 套 0.80 2.40

2 办公居品—职员 7 套 0.20 1.40

3 札记本电脑 3 台 1.00 3.00

4 台式电脑 7 台 0.50 3.50

5 车辆 2 辆 12.00 24.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 5 台 0.20 1.00

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

9 合 计 - - - 37.90

（七）重庆分公司

1 办公居品—司理 3 套 0.80 2.40

2 办公居品—职员 7 套 0.20 1.40

3 札记本电脑 3 台 1.00 3.00

4 台式电脑 7 台 0.50 3.5

5 车辆 2 辆 15.00 30.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 5 台 0.20 1.00

9 合 计 - - - 43.90

（八）武侯（成都）分公司

1 办公居品—司理 3 套 0.80 2.40

2 办公居品—职员 7 套 0.20 1.40

3 札记本电脑 3 台 1.00 3.00

4 台式电脑 7 台 0.50 3.50

5 车辆 2 辆 15.00 30.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 5 台 0.20 1.00

9 合 计 - - - 43.90

（九）武汉分公司

1 办公居品—司理 3 套 0.80 2.40

2 办公居品—职员 7 套 0.20 1.40

3 札记本电脑 3 台 1.00 3.00

4 台式电脑 7 台 0.50 3.50

5 车辆 2 辆 15.00 30.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 5 台 0.20 1.00

9 合 计 - - - 43.90

（十）南宁分公司

1 办公居品—司理 3 套 0.80 2.40

2 办公居品—职员 7 套 0.20 1.40

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

3 札记本电脑 3 台 1.00 3.00

4 台式电脑 7 台 0.50 3.50

5 车辆 2 辆 12.00 24.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 5 台 0.20 1.00

9 合 计 - - - 37.90

（十一）龙岩分公司

1 办公居品—司理 3 套 0.80 2.40

2 办公居品—职员 7 套 0.20 1.40

3 札记本电脑 3 台 1.00 3.00

4 台式电脑 7 台 0.50 3.50

5 车辆 2 辆 15.00 30.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 5 台 0.20 1.00

9 合 计 - - - 43.90

（十二）南京分公司

1 办公居品—司理 3 套 0.80 2.40

2 办公居品—职员 7 套 0.20 1.40

3 札记本电脑 3 台 1.00 3.00

4 台式电脑 7 台 0.50 3.50

5 车辆 2 辆 10.00 20.00

6 打印机 3 台 0.20 0.60

7 复印机 1 台 2.00 2.00

8 空调 5 台 0.20 1.00

9 合 计 - - - 33.90

总投资算计 - - - 570.70

6、格式缔造所需地皮情况

北京、太原、兰州、银川、海口等分公司的办公场所拟通过购买方式取

得，其余新、扩建分公司所需办公场所均选拔租出方式。本公司在购买或租出

办公楼时，将取舍地皮使用权、房屋产权文凭等文凭都全、爽脆办公所需条件

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

的写字楼。

7、经济效益

本格式在原有营销汇聚上新设和扩建分公司，使公司营销汇聚布局进一步

完善，提高“奇信”品牌的影响力，增强装饰工程格式的承揽技艺，为公司业

务范围的拓展打下坚实基础，提高公司的经营功绩。

（三）遐想研发中心缔造格式

1、格式概况

本格式紧跟国度“十二五”谋略饱读舞发展的计谋性新兴产业政策，将缔造

集遐想中心、材料研发中心、声光电专项工程时期研发小组、智能化专项工程

遐想研发小组以及后果推广中心于一体的抽象性遐想研发基地，其架构如下：

遐想、时期、材料抽象研发中心

遐想中心 材料研发中心 后果推广中心

声 智

光 能

现 绿 新 节 其 电 化 设 施 材

代 色 型 能 他 专 专 计 工 料

设 设 木 幕 装 项 项 成 技 研

计 计 制 墙 饰 工 工 果 术 发

设 程

潮 理 计 品 门 材 程 推 成 成

流 念 研 窗 料 技 设 广 果 果

N

学 学 部 发 研 研 术 计 小 推 推

习 习 小 发 发 研 研 组 广 广

平 平 组 小 小 发 发 小 小

台 台 组 组 小 小 组 组

组 组

研发基地各中心的功能及主要任务如下所示：

主要格式 功能及任务

承担公司相接的遐想业务以及处罚施工中遭受的遐想关联的各种问题。

遐想中心 学习国表里先进的遐想理念与时期，结合公司发展计谋，提高公司的设

计水温和遐想业务相接技艺。

通过学习、招揽和引进及自主创新等方式，对代表行业发展趋势、科技

材料研发中心

含量高及公司异日发展不可或缺的新式环保建筑装饰材料进行研发。

声光电专项工程 要点研究剧院、影城等对音响、视觉效果要求较高的格式存在时期难点

1-1-341

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

时期研发小组 和问题，晋升公司在声光电装饰领域的时期上风。

智能化专项工程 智能化幕墙和门窗的时期研发及处罚智能化幕墙及门窗造价高、退换维

遐想研发小组 修难等问题。

对遐想中心、材料研发中心和时期研发小组的研究后果进行保护及专利

后果推广中心

央求，根据公司和格式的推行需要进行再开发及推广。

本格式拟投资4，551万元，格式缔造期为2年，投资具体情况如下：

投资金额（万元）

序号 工程或用度称号 占投资比重

T+1 T+2 所有这个词

一 缔造投资 1，309.96 2，690.04 4，000.00 87.89%

（一） 厂房建筑工程 1，170.00 1，780.00 2，950.00 64.82%

1 建筑工程费 870.00 580.00 1，450.00 31.86%

2 建筑工程装修费 300.00 1，200.00 1，500.00 32.96%

（二） 开荒购置及安装 - 776.00 776.00 17.05%

1 开荒购置费 - 769.70 769.70 16.91%

2 开荒安装费 - 6.30 6.30 0.14%

（三） 工程缔造其他用度 139.96 134.04 274.00 6.02%

1 工程托福方照料费 93.79 90.26 184.05 3.98%

2 出产筹备费 - 25.20 25.20 0.55%

3 办公及生活居品购置费 - 10.50 10.50 0.23%

4 勘测遐想费 29.10 - 29.10 0.63%

5 工程监理费 12.12 8.08 20.19 0.44%

6 工程保障费 4.96 - 4.96 0.11%

二 基本缠绵用度 41.04 80.96 122.00 2.68%

三 铺底流动资金 - 429.00 429.00 9.43%

四 格式总投资 1，351.00 3，200.00 4，551.00 100%

2、格式投资的必要性

（1）成心于增强公司创新技艺，晋升公司市场竞争力

本格式实施后，公司的遐想水平及自主创新技艺均得到大幅度晋升，不仅

成心于弥补面前公司遐想技艺无法爽脆推行需要的不足，更能将公司打形成集

装饰遐想、施工、研发高度一体的创新式建筑装饰企业，达成“遐想带动施

工”、“材料促进升级”的目的。

1-1-342

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（2）成心于整合里面资源，提高职责效率

面前，公司遐想业务范围偏小，研发部门与业务部门的互动有待晋升，研

发后果参加到推交运用的时间较长，影响公司的长久发展。本格式实施后，公

司遐想东说念主员与研发东说念主员范围将扩大，遐想业务相接技艺将大幅晋升，遐想水平

和自主创新技艺将走漏提高，并阐扬“遐想带动施工”的作用。同期，信息化

系统缔造格式建成后，各部门软硬件设施将得到走漏改不雅，成心于增加遐想、

研发部门与市场营销中心、工程照料中心、计议阻挡中心等业务部门之间的联

系与交流，增强部门之间、东说念主员之间的协同效应，提高职责效率。

（3）成心于顺应绿色装饰理念的潮水

跟着国度可赓续发展计谋的鞭策，绿色环保型材料，节能时期与工艺研究

和应用是建筑装饰行业异日主要发展地点之一。本格式实施后，成心于本公司

顺应国度政策和行业发展潮水，达成经济效益与社会效益的统一，晋升公司的

形象和行业地位。

3、格式投资的可行性

（1）遐想基础

公司领有“建筑装饰遐想甲级”和“建筑幕墙遐想甲级”天资文凭。

在多年发展过程中，公司通过迟缓扩大遐想东说念主员范围及举座水平、设立专

注于遐想业务的奇信遐想院等方式，使得公司遐想技艺有了走漏提高。

面前，公司领有中国建筑装饰协会评比的“资深室内建筑师”1名、“高级

幕墙遐想师”2名、“年度了得遐想师”3名，中国建筑学会（室内遐想分会）评

选的“寰宇百名优秀室内建筑师”1名、“中国室内遐想二十年了得遐想师”1

名、“高级室内建筑师”14名，2013-2014年度“寰宇建筑工程装饰奖优秀格式

遐想师”9名。遐想地点主要以货仓、政府机构办公及接待、博物馆、展览中

心、会所、样板房、幕墙、机电遐想为主。

公司除依靠自身浑厚的遐想力量沉静开展建筑遐想外，也至极重视对应酬

流合作。公司与同济大学、中央好意思术学院等多个遐想院所开展合作，并邀请在

建筑装饰领域训诫丰富的众人学者东说念主士担任咨询人，为公司遐想研发中心的大肆

缔造提供了有劲援救。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（2）时期基础

公司研发部门负责建筑装饰和建筑幕墙关联的研发职责。研发部门近期承

担的课题主要有“节能、环保型新材料、新工艺和新产品的研究”、“装饰品

部件工场化出产的研究”、“施工废物的分类回收与科学利用”和“因气象、

地域、施工环境等客不雅因素对格式质地形成的影响和处罚措施的研究”、“一

种新式墙面抹灰器具的研究”等。

面前，本公司已经收到国度学问产权局下发的一种建筑保温型材、一种瓦

刀、一种砌墙挂线架、一种建筑保温装饰板、一种板状建筑装饰材料等23项实

用新式专利文凭及2项发明专利文凭。

同期，本公司在声光电等专科性较强的格式方面领有较为丰富的训诫和较

强的抽象实力，相接的山东播送电视中心格式获“鲁班奖”称号，深圳电视中

心格式获“国度优质工程奖”银奖、“寰宇建筑工程装饰奖”、“寰宇建筑装

饰科技创新奖”称号，深圳市文化中心音乐厅格式获“寰宇建筑工程装饰奖”

称号等，并先后相接了“第十一届全运会”新闻转播中心格式、万达（铁西）电

影城格式、河北石家庄播送电视局采编抽象业务大楼格式，阿拉善盟歌舞剧院

格式等。

本公司已经具备一定自主创新与研发的技艺，跟着本格式的实施，公司的

创新技艺将得到进一步的加强。

4、格式所需主要开荒及软件

一、硬件参加

数目 单价 总额

序号 投资内容 型号

（台） （万元） （万元）

1 台式电脑 - 203 0.50 101.50

2 札记本电脑 - 12 1.00 12.00

彩色扫描、复印、打印、传 4 合 1 平板式激光多功

3 5 3.00 15.00

真一体机 能一体机

4 数码相机 专科级 15 0.50 7.50

5 数码录像机 - 8 1.50 12.00

6 投影仪 - 10 0.50 5.00

7 立式手绘职责台 立式绘画仪 20 0.20 4.00

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

8 拷贝台 - 5 0.10 0.50

9 遐想绘画仪 - 2 15.00 30.00

10 复印机 - 4 2.00 8.00

11 彩色激光打印机 - 5 1.00 5.00

12 激光打印机 0 号、1 号滚筒式 5 0.50 2.50

13 遐想专用打印机 - 2 40.00 80.00

14 激光喷绘机 - 3 2.00 6.00

1200dpi 分辨率，连墨

15 写照机 designjet5000/5500 2 8.00 16.00

盒、覆膜机

多媒体滑动黑板、功放、话

16 - 4 1.00 4.00

筒、银幕等

办公居品（办公居品、会议

17 桌椅、课桌椅、电脑桌、钢 - 1 80.00 80.00

木书架、档案柜等）

18 展示柜、展示架及展板 - 1 10.00 10.00

合 计 - - - 399.00

二、软件参加

AutoCAD 150 1.60 240.00

1 施工图需用软件

Coreldraw 平面渲染 50 0.70 35.00

3DsMax 渲染 40 1.50 60.00

2 效果图需用软件

LightsCap 渲染 15 1.50 22.50

Photoshop、Pagemaker、

3 告白遐想应用软件 Freehand、Flash 动画等 10 1.20 12.00

应用软件

财务、造价专科软件、典籍

4 - 1 1.20 1.20

馆、档案专用软件

合 计 - - - 370.70

三、总投资算计 - - - 769.70

5、环保情况

本格式除部分生活垃圾外，无其他环境沾秽物产生。

惠州市环境保护局出具《对于惠州市奇信高新材料有限公司遐想研发中心建

设格式环境影响阐发表的批复》（惠市环建[2012]19号），阐述本格式适当国度

产业政策，选址适当地皮利用关联谋略，同意缔造。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

6、格式缔造所需地皮情况

本格式树速即点位于广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园，该宗地编号

为GP11131，为谋略的二类工业用地，取得方式为出让方式。该大地积50，000平

方米，计划建筑面积为84，000平方米，本格式所占建筑面积为10，000平方米。

结果本招股阐明书签署日，惠州奇信已取得该宗地的国有地皮使用证，证

书编号为“惠阳国用（2012）第140018号”。

7、经济效益

行为公司自主创新的平台，遐想研发中心的缔造不但能使公司承揽遐想业

务的技艺赶紧晋升，更可为公司的装饰施工业务提供全面、深刻、个性化的设

计、产品、施工时期援救，对提高公司品牌形象和中枢竞争力至关重要，为公

司中历久发展谋略的奏凯实施提供有劲援救。

8、格式缔造前期准备情况

结果招股阐明书签署日，公司针对该格式作念了前期准备职责，包括取得《国

有地皮使用证》、地皮清表、平面谋略决策遐想、沙盘模子、围墙缔造、用地规

划报批手续及地质勘探施工单元筛选等，但格式主体工程尚未开工。

（四）信息化系统缔造格式

1、格式概况

信息化系统缔造，成心于提高公司信息获取、信息分析技艺，使公司照料

层随时掌捏公司日常经营和各格式进展情况，实时作念出决策，快速唐突各种突

发性事件，现已成为建筑装饰行业的主要发展趋势之一。

中国建筑装饰协会制定发布的《对于建筑装饰行业信息化缔造的几许意见》

明确指出：“充分利用算计机时期和汇聚时期，提高企业照料和遐想、施工的

信息化水平，将是达成建筑装饰行业跨越式发展的重要路子。”为落实国度政

策，增强企业竞争力，公司将运用IT时期、信息汇聚及各种软硬件开荒，构建

信息照料平台。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

本格式将缔造配套援救平台、基础照料平台、经营运作照料平台、决策平

台和企业信息派别为一体的信息照料平台，并在此基础上缔造汇聚安全平台、

基础平台、协同办公照料平台（OA）、东说念主力资源照料系统（HR）、财务资金管

理系统（FM）、工程运营格式照料系统（EOPM）、客户关系照料系统（CRM）、

营业智能/决策分析系统（BI）和企业信息派别（EIP）等信息照料体系。各信息

系统功能结构图如下：

本格式各平台缔造内容、功能建立及面前缔造进程情况如下：

称号 子系统 缔造内容 功能及目的 面前缔造进程

通盘信息系十足一谋略，

配 套 基于雷同的底层构架平 算计机汇聚系统已

支 撑 - 台和数据库应用，并配备 基础平台功能 缔造完毕并参加使

平台 安全、高速的汇聚援救平 用。

台。

将主要业务过程和照料过程

建立集成业务过程照料、

协同办 在体系范围内统一圭臬化、电

业务审批、信息传递与发 该格式已缔造完毕

公照料 子化、信息化、汇聚化，并通

布、邮箱、即时通讯等基 并参加使用。

基 础 平台 过系统来整合通盘信息资源

础办公功能的系统。

管 理 等。

平台 提高作聘、绩效考察、培训、

东说念主力资

建立东说念主力资源照料系统 薪酬福利、东说念主员调控等职责效

源照料 -

和东说念主力资源数据库。 率，范例东说念主力资源照料轨制

系统

等。

经 营 工程运 建立格式照料圭臬化系 提高格式照料的效率，增强对 已拟定格式决策并

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运 作 营格式 统，原材料数据库，供应 格式相接、格式照料、成本控 呈报国度立项。

管 理 照料系 商数据库及动态监控系 制等各业务过程的实时照料

平台 统 统。 等。

记录公司参与过的通盘格式，

客户关

建立格式信息照料系统 达成客户分类照料、售后服

系照料 -

及数据库。 务、日常计议及客户需求挖掘

系统

等。

数据深度挖掘，通过对各项数

决 策 建立大容量的数据库及 据进行分析和对比，发现日常

分 析 - 安装数据分析和挖掘软 经营或者格式照料方面存在 -

系统 件。 的问题，优化照料过程，提高

照料水平。

达成公司基本信息、行业与公

司新闻、在线询查与业务联

企 业 网站缔造及网站爱戴所

- 系、东说念主才招聘、投资者关系等 -

派别 需的软硬件开荒。

方面的信息发布、在线交流与

交流等。

本格式拟投资2，084.25万元，格式缔造期为2年，具体情况如下：

投资金额（万元）

序号 工程或用度称号 占投资比重

T+1 T+2 算计

一 缔造投资 1，605.00 380.00 1，985.00 95.24%

（一） 机房缔造及硬件购买与安装 685.00 - 685.00 32.87%

（二） 软件购买与安装 920.00 380.00 1，300.00 62.37%

二 基本缠绵用度 80.25 19.00 99.25 4.76%

三 格式总投资 1，685.25 399.00 2，084.25 100.00%

2、格式投资的必要性

（1）成心于提高公司经营效率

构建信息系统是本公司诊治业务过程、提高照料效率一个必不可少的步

骤。通过信息化缔造，公司各部门及分支机构的单干和权责愈加明确，关键业

务信息能准确、实时、高效地传递和获取，带来职责效率的大幅度晋升。

信息系统主要围绕计划、资金、时期、物资、东说念主员等关键阻挡因素进行动

态照料，有用集成和挖掘数据信息，从严格的预算阻挡体系到自动化的业务流

程，从合理的物资库存水平到科学的决策模子，促进日常照料、遐想研发、工

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

程格式实施、市场服务等方面运营水平的全面晋升，增强公司中枢竞争力。

（2）成心于提高企业形象，带动行业升级

面前国内建筑装饰行业举座信息化水平较低，既有行业固有发愤不易解

决，也有通盘行业的立异较慢，理念尚未转变等原因。本格式完成后，公司业

务过程将更将流畅，信息的传递愈加速捷，不仅成心于晋升公司的形象，提高

公司在行业中的地位，还将促进行业信息化水平的发展，带动行业信息化水平

缔造的升级。

3、格式投资的可行性

（1）时期基础

经过前期的信息化缔造，公司已经领有信息汇聚化基础、初步的办公自动

化系统和财务照料系统，并已累积关联时期训诫。本格式具备时期可行性。

公司现有的信息化照料基础体统如下表所示：

序号 基础环境 阐明

按国度机房缔造圭臬缔造而成，包括恒湿、恒温、防尘、防静电、

1 机房

防雷、气体熄灭、市直供交流电、后备电源等

总部全千兆里面局域网，中枢交换为 CISCO6509 和分子公司凹凸

2 汇聚构造

行 10M VPN

3 数据中心折务器 IBM 服务器集群

4 数据中快慰全 IBM 磁盘阵列柜，存储备份、外乡容灾

5 防火墙 JUNIPER 千兆防火墙

6 防病毒软件 企业版防病毒软件和硬件开荒及 AD 域作念联动防卫

7 工程可视导航 8 点 MCU POLYCOM 高清视频接入

WIN XP\WIN7\UNIX 操作系统，ORACLE10 G\SQL SERVER 2005

8 基础应用平台

数据库

国内驰名协同办公照料系统，包含功能职责流照料、格式照料、

9 协同办自制台 学问照料、组织照料、办公照料、派别照料，爽脆面前公司基本

需要

公司已建立的算计机汇聚系统拓扑图如下图所示：

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（2）东说念主才基础

经过前阶段的信息化系统缔造，公司已经领有一支训诫丰富的信息化系统

缔造与照料团队，并计划近期内不绝引进关联东说念主才，以爽脆公司约束扩大的信

息化缔造需要。

（3）轨制基础

公司在格式照料、财务照料、东说念主力资源照料等方面都形成了比较闇练的规

范和轨制，里面照料的过程圭臬化方面也基本形成了结实的模式，这些基础不

但能匡助本系统的遐想和搭建愈加范例、准确、适用，而且可使公司职工较快

地适合公司的信息化照料，从而使本格式更快、更好地阐扬效益。

4、格式所需主要开荒及软件

序号 投资内容 数目（套） 单价（万元） 总额（万元）

一、硬件参加

1 汇聚系统 1 120.00 120.00

2 主机系统 1 100.00 100.00

3 存储系统 1 80.00 80.00

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

4 视频会议系统 1 120.00 120.00

5 数据备份与复原 1 45.00 45.00

6 其他配套开荒 - 20.00 20.00

合 计 - - 485.00

二、软件参加

（一） 应用系统 1，100.00

1 协同办公照料平台 1 120.00 120.00

2 东说念主力资源照料系统 1 100.00 100.00

3 工程运营格式照料系统 1 600.00 600.00

4 客户关系照料系统 1 80.00 80.00

5 财务资金照料系统 1 200.00 200.00

（二） 操作系统 几许 100.00 100.00

（三） 数据库系统 1 100.00 100.00

合 计 - - 1，300.00

三、总投资 - - 1，785.00

5、格式树速即

本格式树速即点位于公司总部办公地点“深圳市福田区江南名苑一层”。

6、经济效益

本格式建成后，公司将达成日常经营、格式照料、供应链照料、客户关系

照料和企业资源计划照料的智能化，公司的信息处理技艺、总部对各地分支机

构的照料效率和准确性都将提高。本信息化系统参加使用后有助于诽谤营运成

本，诽谤信息传递时滞，巩固公司照料上风。

（五）补充营运资金格式

1、格式概况

跟着经营范围的约束扩大，公司对营运资金的需求日益提高，公司拟参加

18，000万元补充营运资金，为公司业务发展奠定高超基础。

2、格式投资的必要性

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

（1）补充营运资金是公司业务特色的内在要求

建筑装饰工程属于资金密集型行业，从格式开拓、招投标、合同签订、工

程施工、好意思满验收到保修期收尾的通盘过程，公司都需要垫付多半的资金。

资金需求 阐明

市场开拓的费 市场开拓过程中需要一定量的用度支拨，如差旅费、接待费和其他用度等。

用开支 另外，现场勘测、而已查询、组织研讨等，也存在一定的用度支拨。

根据国度发展和更动委员会等六部一局颁布的《工程缔造格式施工招标投

格式投标阶段 标办法》第 37 条文定：“招标东说念主不错在招标文献中要求投标东说念主提交投标保

的投标保证金 证金。投标保证金除现款外不错使用银行出具的银行保函、保兑支票、银

行汇票或现款支票。”投标保证金一般不特出格式总金额的 5%。

根据我国《招标投标法》第 46 条第二款轨则：“招标文献要求中标东说念主提交

合同签订后的 践约保证金的，中标东说念主应当提交。”

践约保函或履 公司从事的部分建筑装饰工程格式，需要在开工前向客户开具践约保函或

约保证金 支付一定的践约保证金，金额一般为格式总金额的 5-10%，一般按工程施

工进程迟缓返还。

公司在施工过程中，工程进程款的支付额度频频按照当期（如当月）推行

完成工程量（对应工程款）的 60-80%支付，部分格式在合同签订后客户会

支付 0-20%的预支款，客户在支付工程进程款时会按扣除该部分预支款后

施工中的过程 的金额支付；待格式好意思满决算后，客户支付款项至决算金额的 90-95%，剩

垫资 余款项行为质地保证金。

公司的工程施工毛利率为 15-18%，按 60-80%的工程进程款算计，原料采

购、劳务分包与工程款结算的时间各异会导致 2-25%的过程垫资，部分项

目可能更高，是工程占用营运资金的主要原因。

格式好意思满后的 质地保修金频频不特出决算金额的 5%，一般是从工程款中笔直扣除，待质

质地保修金 保期满后再归还，保修期一般为从工程推行好意思满之日起 2 年。

因此，公司需要充足的营运资金来援救日益增多的工程格式的正常运作。

（2）资金瓶颈限制公司业务进一步扩大

阐发期内公司欠债组成及占总资产比例情况如下表：

单元：万元

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

格式 比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

短期告贷 71，000.00 26.32 61，000.00 23.53 46，000.00 21.22 29，800.00 19.05

应付账款 89，623.80 33.22 97，867.75 37.76 86，095.89 39.71 55，155.02 35.25

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

流动欠债算计 175，651.34 65.10 172，470.40 66.54 145，202.70 66.98 97，545.30 62.34

欠债算计 175，865.88 65.18 172，709.68 66.63 145，202.70 66.98 97，545.30 62.34

通盘者权益合

93，941.60 34.82 86，487.38 33.37 71，592.72 33.02 58，917.80 37.66

计

资产所有这个词 269，807.48 100.00 259，197.06 100.00 216，795.42 100.00 156，463.10 100.00

从上表不错看出，阐发期内公司业务的增长主要依赖银行贷款和营业信

用。但异日公司通过银行告贷获取资金的范围有限，这主要是受制于公司面前

较高的资产欠债率水平且较高的资金成本。

阐发期内公司资产欠债率及利息支拨情况，如下表所示：

单元：万元

格式 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

资产欠债率（母公司） 65.23% 66.74% 66.70% 62.13%

利息支拨 2，277.56 4，349.50 2，839.19 1，294.21

净利润 7，454.22 14，894.65 12，674.92 12，086.60

利息支拨占净利润比例 30.55% 29.20% 22.40% 10.71%

从上表不错看出：（1）公司资产欠债率已处于相对较高水平，且呈逐年增

长；（2）利息支拨占净利润的比例逐年增加。这阐明较高的财务杠杆援救了公

司连年来的发展，但同期也带来公司财务用度上升，减少公司经渔利润。因

此，通过补充营运资金，适当阻挡贷款范围、诽谤财务用度成心于增加公司抗

风险技艺，提高公司举座收益水平。

由于受融资渠说念的制约，资金缺少已经成为限制本公司业务范围进一步扩

大、盈利水平进一步提高的瓶颈之一。2012-2014年度，公司营业收入年复合增

长率为19.82%，异日还将赓续、结实的发展，蹙迫需要通过笔直融资补充营运

资金以援救业务的快速彭胀。

（3）增加公司资金实力，提高市场竞争力

在建筑装饰行业中，资金实力成为影响企业中枢竞争力的重要因素之一。

跟着市场竞争的日趋锐利，除了时期、价钱和照料水平外，施工方的资产规

模、资金实力、融资技艺也成为体现公司竞争力的重要方面，成为开发商或业

主计算施工方实力的关键方针之一。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

为爽脆大型格式开发商或业主对资金实力的要求，提高公司在大型格式承

揽上的顺利率，公司必须进一步补充营运资金。

总而言之，利用召募资金补没收司营运资金，可晋升公司大型格式承揽能

力和格式运作技艺，适合了业务快速发展所需，为公司作念大作念强提供高超条

件，因此，补没收司营运资金格式具有充分的必要性。

3、格式投资的可行性

（1）宽广的行业发展空间

根据中国建筑装饰协会编著的《中国建筑装饰行业“十二五”发展谋略纲

要》瞻望，“十二五”期间，我国城市化水平进一步晋升，产业结构深度诊治，

工业化水平约束提高，新式工业快速发展，政府及各种经济组织的投资意愿强

烈，建筑装饰行业仍将保持较快增长的态势。

（2）丰富的业务训诫及了得的行业地位

多年以来，本公司完成了多个极品工程格式，为本公司赢得了高超的市场

口碑，具有丰富的业务训诫。同期，公司行为中国建筑装饰行业中的领先企业

之一，具有了得的行业地位。

（3）较好的照料基础

公司领有较为完善的东说念主才体系，实施道路式的职工培训体系及多通说念的宽

带薪酬体系及关键绩效方针（KPI）绩效考评体系。公司实施“格式策控照料模

式”，先后通过了GB/T19001-2008质地照料体系、GB/T24001-2004环境照料体

系、GB/T28001-2011职业健康安全照料体系的圭臬认证，并建立了以经营过程

为照料轴心的里面照料轨制体系。

总而言之，外部宽广的市场空间及公司自身过硬的实力，为本格式的实施

提供了坚实基础。具体参见本招股阐明书“第六节 业务与时期”的关联内容。

4、异日三年营运资金需求量预测

（1）收入假设

根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展谋略摘要》，大家建筑装饰装修领

域在2015年达到产值2.6万亿元，比2010年增长1.5万亿元，年均增长18.9%。本

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

公 司 2012-2014 年 度 的 营 业 收 入 分 别 为 223，300.99 万 元 、 257，995.97 万 元 和

320，588.10万元，年复合增长率为19.82%，高于《中国建筑装饰行业“十二五”

发展谋略摘要》瞻望的年均18.9%的增长率。

假设公司2015-2017年度的营业收入增长率与预测的寰宇GDP达成7%的增

长速率相当。则初步测算2015-2017年度的营业收入情况见下表：

格式 2015 年度 2016 年度 2017 年度

营业收入增长率（%） 7.00 7.00 7.00

营业收入（万元） 343，029.27 367，041.31 392，734.21

（2）营运资金盘活率测算

按照扣除交易性金融资产、短期告贷后的经营性营运资金口径算计，公司

2012-2014年的营运资金盘活率情况，见下表：

单元：万元

格式 2014 年 2013 年 2012 年

营业收入 320，588.10 257，995.97 223，300.99

平均营运资金 123，182.14 92，679.87 63，142.18

营运资金盘活率 2.60 2.78 3.54

注：平均营运资金=（年头营运资金总额+年末营运资金总额）/2；营运资金盘活率=营业收

入/平均营运资金。

根据上述算计道理，可比上市公司的营运资金盘活率情况见下表：

格式 2014 年 2013 年 2012 年

金螳螂 3.72 3.96 4.20

亚厦股份 2.90 3.30 3.11

广田股份 2.18 2.32 2.32

宝鹰股份 2.66 3.15 3.55

洪涛股份 1.81 2.68 2.44

柯利达 4.51 5.91 5.57

瑞和股份 1.81 1.99 1.86

均值 2.80 3.42 3.20

由上表，同行业上市公司2014年的营运资金盘活率较2012、2013年总体呈

现下落趋势，主要是因为国度对房地产行业赓续宏不雅调控，收入增长放缓，同

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时卑劣开发商资金链趋紧，形成建筑装饰企业工程回款速率降速及应收账款增

加。

（3）异日三年新增营运资金测算

假设2015-2017年，本公司营运资金盘活率与本公司2014年的营运资金盘活

率2.60雷同，则：

2017年12月31日平均占用营运资金=2017年度营业收入/2.60=167，686.13万

元；异日三年新增营运资金需求=2017年12月31日平均占用营运资金-2014年平

均占用营运资金=27，869.48万元。

根据测算，异日三年因业务范围扩大，公司需补充营运资金27，869.48万

元，若2015-2017年的营业收入增长率比假设值更大，则需要补充的营运资金也

会更多。

经公司股东大会审批，拟从本次刊行召募资金中使用18，000万元补没收司

营运资金。

三、召募资金运用对公司的影响

本次召募资金投资格式，与公司主营业务计议密切，格式的实施成心于公

司的长久发展并对经营功绩起到较大的促进作用。

（一）成心于提高公司的经营效率

建筑装饰部品部件模块化出产格式是公司进取游产业链的蔓延和整合，项

目实施后公司所需的木成品、幕墙和铝合金门窗等部品部件转变为工场化加工

为主、外购为辅。该格式的实施不但能保证公司所需的关联产品性量和供应得

到爽脆，还能提高公司的出产及施工效率，并较好达成客户的个性化需求，有

利于公司拓展高端业务。同期，格式运营后，公司更容易对年度所需木料、玻

璃、钢材、铝材等原材料的种类和数目进行预测，制定出更生动的采购计划，

诽谤采购成本。

营销汇聚缔造格式建成后，公司将基本达成在寰宇的计谋布局谋略，成心

于将公司品牌推广到寰宇范围内，驰名度和业务拓展技艺将约束晋升。

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遐想研发中心缔造格式运营后，公司的遐想东说念主员范围和遐想技艺将显耀提

升，遐想障翳的范围将扩展到更多领域，自主创新技艺和后果转念技艺得到进

一步加强，成心于增强公司竞争力。

信息化系统缔造格式完成后，公司信息化程度将进一步提高，照料过程与

业务过程得到优化，公司与供应商、客户及公司里面各部门之间的计议将愈加

紧密。

利用召募资金补没收司营运资金后，公司大型格式承揽技艺和格式运作能

力得以晋升，更好适合公司业务快速发展，为公司作念大作念强提供高超条件。

（二）成心于提高公司盈利技艺

若本次召募资金投资格式奏凯缔造并实施，将有助于公司扩伟业务相接能

力与范围、提高部品部件自给率、诽谤原材料采购成本；有助于晋升遐想研发

水平、增加遐想业务收入；有助于优化公司的业务过程及照料过程，提高工程

施工的管控水对等，公司的盈利技艺将得到进一步提高。

（三）对公司净资产收益率的影响

本次召募资金投资格式是根据行业发展趋势与公司发展计谋而制定，成心

于公司范围的扩大、服务技艺的晋升与竞争力的增强。2014年度，公司包摄于

母公司股东的扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率为18.63%，2015年1-6

月，公司包摄于母公司股东的扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率为

8.12%，本次刊行后，净资产将大幅晋升，公司的净资产收益率在短期内可能会

诽谤。但跟着本次召募资金投资格式的实施和投产，公司举座盈利水平在异日

将得到约束晋升。

（四）新增折旧与摊销对公司功绩的影响

本次召募资金投资格式缔造完成后，每年新增折旧与摊销用度为2，249.85万

元，具体如下：

序号 格式称号 新增折旧与摊销（万元/年）

1 建筑装饰部品部件模块化出产格式 1，280.12

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2 营销汇聚缔造格式 395.82

3 遐想研发中心缔造格式 331.76

4 信息化系统缔造格式 242.15

合 计 2，249.85

上述格式建成后，瞻望建筑装饰部品部件模块化出产格式年产值约为

57，160万元，产生净利润约为7，344万元，完全不错消化新增折旧与摊销用度。

另外，公司面前经营情状高超，2012-2014年营业收入复合增长率达到19.82%，

达成平均毛利率17.31%。如按照2014年公司营业收入320，588.10万元测算，假设

公司经营环境未发生要紧变化且于2018年召募资金投资格式达产，在不琢磨建

筑装饰部品部件模块化出产格式产值的情况下，当营业收入年均增长特出1.00%

时，即可保证召募资金投资格式达产年的营业利润与2014年持平。瞻望异日几

年公司营业收入将延续阐发期内的增长态势，公司营业利润不会因新增折旧而

下落。

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第十四节 股利分配政策

一、刊行东说念主现行的股利分配政策

根据《公司法令》及联系法律、法例对于股利分配政策的轨则，公司董事会

依据公司推行情况确定具体分红比例，提交股东大会审议批准。除分配年度股

利外，公司可根据推行盈利情况进行中期分红。股东大会对利润分配决策作出

决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事

项。

根据公司现行的《公司法令》轨则，本公司税后利润的具体分配顺序及比例

如下：（1）弥补以昨年度的蚀本；（2）按净利润的10%索要法定公积金，公司

法定公积金累计额为公司注册老本的50%以上的，不错不再索要；（3）经股东

大会决议，不错从税后利润索要大肆公积金；（4）支付股东股利。

股东大会违背前款轨则，在公司弥补蚀本和索要法定公积金之前向股东分

配利润的，股东必须将违背轨则分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

法定公积金转为老本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资

本的25%。

公司实行赓续、结实的利润分配政策，采取现款或者股票方式分配股利，

在不影响公司正常出产经营所需现款流情况下，公司一语气3年内以现款方式累计

分配的利润应不少于3年内达成的年均可分配利润的30%。

二、阐发期内股利分配情况

阐发期内，公司未实施利润分配。

三、刊行后的股利分配政策

2012年1月30日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《对于

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程（草案）>的议案》，对公司的利润分配政策进行了轨则。

2014年3月7日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《对于矫正

法令（草案）>的议案》，对公司的利润分配政策进行了补充矫正。

2015年1月15日，公司第二届董事会第三次会议对股东异日答谢事宜进行了

专项研究论证，并将关联议案提请股东大会审议。2015年1月30日，公司召开

2015年第一次临时股东大会，审议通过了《对于制定

有限公司股东异日分红答谢谋略（2015-2017）>的议案》，进一步明确了公司

2015-2017年度的利润分配政策。

（一）《公司法令（草案）》的约定

根据《公司法令（草案）》，公司刊行后的股利分配政策具体如下：

1、利润分配原则：公司的利润分配应醉心对社会公众股东的合理投资回

报，以可赓续发展和爱戴股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的一语气性和稳

定性，并适当法律、法例的关联轨则；

2、利润分配方式：公司利润分配可采取现款、股票、现款股票相结合或者

法律许可的其他方式，并优先琢磨采取现款方式分配利润；在有条件的情况

下，公司不错进行中期现款利润分配；选拔股票股利进行利润分配的，应当具

有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、现款分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数，同期满

足公司正常出产经营的资金需求情况下，公司每年以现款体式分配的利润不少

于当年达成的可供分配利润的10%。公司董事会应当抽象琢磨所处行业特色、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区

分下列情形，并按照本法令轨则的圭表，提倡各异化的现款分红政策：

（1）公司发展阶段属闇练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，

现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属闇练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，

现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成历久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，

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现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项轨则处

理。

4、利润分配需履行的决策圭表：进行利润分配时，公司董事会应领先制定

分配预案；董事会在制定利润分配决策时应充分琢磨沉静董事、监事会、公众

投资者的意见；公司董事会审议通过的公司利润分配决策，应当提交公司股东

大会进行审议；

公司在制定现款分红具体决策时，董事会应当负责研究和论证公司现款分

红的时机、条件和最低比例、诊治的条件尽头决策圭表要求等事宜，沉静董事

应当发表明确意见。

沉静董事不错搜齐集小股东的意见，提倡分红提案，并笔直提交董事会审

议。

股东大会对现款分红具体决策进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与

股东独特是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时

回应中小股东重视的问题。

5、公司当年盈利但未提倡现款利润分配预案，董事会应当在如期阐发中披

露未进行现款分红的原因以及未用于现款分红的资金留存公司的用途，并由公

司沉静董事对此发表关联的沉静意见；

6、公司根据出产经营情况、投资谋略和历久发展的需要，或者外部经营环

境发生变化，确需诊治利润分配政策的，诊治后的利润分配政策不得违背中国

证监会和证券交易所的联系轨则；联系诊治利润分配政策的议案由董事会制

定，并经沉静董事认同后方能提交董事会审议，沉静董事及监事会应当对利润

分配政策诊治发表沉静意见；诊治利润分配政策的议案经董事会审议后提交股

东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为

充分听取中小股东意见，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票

系统等汇聚投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；

7、公司利润分配不得特出累计可分配利润的范围；

8、股东非法占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

偿还其占用的资金。

（二）《异日分红答谢谋略（2015-2017）》的约定

《异日分红答谢谋略（2015-2017）》（自公司初次公开刊行股票并上市后

践诺）对公司的利润分配政策进一步明确：2015-2017年，公司在预留部分发展

资金后，计划每年以现款方式向股东分配的股利不低于当年达成的可供分配利

润的10%；琢磨到公司面前发展阶段属于成历久且异日有要紧资金支拨安排，进

行利润分配时，现款分红在本次利润分配中所占比例最低为20%，在确保足额现

金股利分配的前提下，公司可另行增加股票股利分配。公司将至少每三年再行

审阅一次股东分红答谢谋略，且将充分琢磨和听取股东独特是中小股东、沉静

董事和外部监事（如有）的意见。

四、刊行前滚存利润的分配安排

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《对于公司刊行前滚存利润

分配决策的议案》，若本公司本次公开刊行股票（A股）并上市决策经中国证监

会核准并得以实施，初次公开刊行股票前滚存的未分配利润在公司初次公开发

行股票并上市后由新老股东共同享有。

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第十五节 其他重要事项

一、信息败露和投资者关系关联情况

刊行上市后，公司将严格履行信息败露义务，实时公告应予败露的重要事

项，确保败露信息的真实性、准确性、完好性和实时性，保证投资者粗略公

开、公正、自制地获取败露的信息。负责信息败露和投资者关系的机构和东说念主员

及计议方式如下：

负责机构：董事会办公室

负 责 东说念主：张轶（董事会布告）

询查电话：0755-2532 9819

传 真：0755-2532 9745

电子邮箱：ir@qxholding.com

二、重要商务合同

（一）要紧施工合同

结果 2015 年 6 月 30 日，公司总资产为 26.98 亿元。行为大型建筑装饰企业，

公司相接的建筑装饰工程合同金额一般较大，现败露结果 2015 年 6 月 30 日合同

金额 1，500 万元以上的未完工合同，具体情况如下：

单元：万元

序号 合同称号 交易对方 合同金额 签订日历

工程承包方：奇信股份

1 岸上林居精装修工程 深圳市龙盛豪庭投资有限公司 25，000.00 2015.01.19

椰风海韵（二期）产权式货仓精装修工

2 海南景华实业投资有限公司 12，000.00 2015.06.10

程

3 培训中心装修工程 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 9，678.51 2014.01.25

西安市地铁三号线一期工程（鱼化寨-

4 西安市地下铁说念有限牵扯公司 9，152.32 2014.11.18

保税区段）车站开荒安装及装修施工项

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目 D3AZZXSG-9 标段

湛江民大广场 B 楼（写字楼）及负一层

5 广东民大投资集团有限公司 8，691.07 2015.03.16

水疗（含夹层）装饰工程

瑞安市东说念主民病院瑞祥分院后勤楼和医疗

6 瑞安市东说念主民病院 7，963.54 2013.10.28

抽象楼装修工程

山西焦煤集团抽象服务基地外装饰幕墙

7 山西焦煤集团房地产开发有限公司 7，568.65 2013.03.15

工程

重庆农村营业银行大厦非圭臬层室内装

8 重庆农村营业银行股份有限公司 6，973.40 2014.12.01

饰工程施工

龙栖湾国际康乐度假庄园二期 A4#公

9 海南龙栖湾发展置业有限公司 6，800.00 2014.07.31

寓装饰工程

10 韶关福盈大饭馆室表里装饰安装工程 韶关福盈大饭馆有限公司 5，800.00 2013.08.07

华鸿国际中心市集（地上 4 层-5 层）、

11 会所、售楼处、住宅公寓大家部分、北 哈尔滨华鸿房地产开发有限公司 5，360.00 2014.02.09

区购物中心装修工程

重庆市江北嘴金融城 3 号格式室内装饰

12 重庆市江北嘴置业有限公司 5，183.38 2014.07.02

装修工程（一标段）

招商银行金融后台服务中心（一期）项

13 招商银行股份有限公司 4，123.59 2014.08.25

目精装修工程（一标段）

广州地铁线网运营照料指挥中心格式 A

14 中铁建工集团有限公司广州分公司 3，837.26 2015.6.30

塔及万盛地铁改造装修工程

15 援越南越中友谊宫格式装饰装修工程 云南建工集团有限公司 3，666.00 2015.05.25

超卓后海金融中心营业及大家部分装修 中建三局第一缔造工程有限牵扯公

16 3，633.45 2014.08.01

工程 司

17 中洲华府营业大厦市集装饰工程 深圳市中洲宝城置业有限公司 3，604.61 2014.09.29

南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及关联

南京禄口国际机场二期工程缔造指

18 配套工程——16 号楼精装修三标段工 3，627.51 2015.01.18

挥部

程

福州泰禾凯宾斯基货仓大家区室内装修 福州泰禾新世界房地产开发有限公

19 3，581.27 2015.4.15

工程 司

20 深圳威盛科技大厦精装修工程 深圳威盛上华科技有限公司 3，500.00 2013.07.09

杭州师范大学仓前校区一期工程中心区

21 杭州师范大学 3，250.16 2014.12.15

西区块幕墙工程

有线要道大厦施工总承包工程玻璃幕墙

22 深圳市建安（集团）股份有限公司 2，952.98 2014.04.08

工程

23 坪洲新村三期精装修工程（含智能化工 深圳市宝安区住宅局 2，936.34 2014.12.29

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

程）

昆明市农村信用社业务经营大楼玻璃幕

24 昆明市农村信用合作社联合社 2，785.00 2015.04.02

墙与室内派遣部灯光装饰安装工程施工

福州万科金域花圃格式 2#楼精装修工

25 福州市万华房地产有限公司 2，643.31 2014.10.09

程

宣威市农村信用合作联社业务经营用房

26 宣威市农村信用合作联社 2，606.41 2014.07.21

装修格式

27 天山娇国际货仓装饰装修工程二标段 哈密秋天商贸有限公司 2，573.00 2014.02.10

28 航天科技广场精装修工程第Ⅲ标段 深圳市航天高科投资照料有限公司 2，504.20 2014.01.07

东海国际公寓 B 座 4-29 层 F/G/H/J/K 单

29 深圳市天麒房地产发展有限公司 2，428.45 2014.08.28

元房装饰工程

中国移动深圳信息大厦室内装修装饰工

30 中国移动通讯集团广东有限公司 2，369.20 2014.12.05

程标段五

硚口金三角格式 A 地块营业购物中心公 中建三局第一缔造工程有限牵扯公

31 2，305.45 2014.10.20

共部分精装修工程 司

32 无锡亿百裙楼营业内装工程 无锡亿百置业有限公司 2，297.41 2014.12.22

悦澜山花圃 4 至 6 栋户内、电梯轿厢、

33 清蓝实业（深圳）有限公司 2，286.56 2015.01.23

大家区域天花精装及安装工程

广福城格式 A8、A11 地块写字楼室内公

34 云南集成广福房地产开发有限公司 2，251.08 2014.10.24

共部分装饰工程

龙华幸福城、润园三期入房大堂及电梯

35 深圳市永晋盈投资有限公司 2，240.18 2013.6.24

厅大堂装饰工程

山东香烟文化养老基地一期格式沉静式

36 山东莱芜金叶置业有限公司 2，147.39 2015.4.25

客房精装修一期工程施工

福州万科金域蓝湾格式一期 16#、17#、

37 闽侯县万科汇开发有限公司 2，090.00 2015.01.30

20#楼精装修工程

东二环泰禾城市广场四期 5A 写字楼 福州泰禾新世界房地产开发有限公

38 2，052.95 2015.01.23

21-30 层总部办公室室内装修工程 司

琅竺布冉庄园货仓格式 1#、2#楼客房内

39 云南临锐祥房地产开发有限公司 2，000.00 2015.6.15

装工程

昆山市东说念主民南路交通要道城市抽象体商

40 业中地块格式精装修工程三标段（3#裙 昆山鹿坊房地产发展有限公司 1，962.00 2015.03.06

楼）

41 临汾市城投大厦幕墙外装工程 临汾市投资集团有限公司 1，846.28 2014.08.04

42 鸿坤山海墅一期一标 2#楼精装修工程 三亚宝迪投资有限公司 1，763.47 2014.10.12

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

北京地铁 14 号线工程土建施工 14 合同

43 中国建筑股份有限公司 1，759.19 2015.02.26

段装修工程

四平万达嘉华货仓客房层一标段（5-10

44 中国建筑第二工程局有限公司 1，731.54 2015.03.06

层）室内精装修工程

中国移动淮安招呼中心 CC-1 客服楼室

45 中国移动通讯集团淮安招呼基地 1，693.26 2015.5.28

内装修工程二标段

四平万达嘉华货仓客房层二标段（11-16

46 中国建筑第二工程局有限公司 1，610.77 2015.03.06

层）室内精装修工程

东二环泰禾城市广场三期 MALL（1 标）福州泰禾新世界房地产开发有限公

47 1，520.33 2015.01.23

装饰工程 司

新建门（急）诊楼、影像楼及医技楼工

48 山西一建集团有限公司第一分公司 1，515.84 2013.11.27

程

包头市茂业东正房地产开发有限公

49 包头茂业寰宇格式住宅室内精装工程 1，506.74 2015.5.18

司

工程承包方：北京袼褙

金地航头格式二期叠加别墅精装修工程

50 上海航金房地产发展有限公司 2，405.94 2015.04.02

五标段

51 营口万达广场 SOHO5#楼室内精装工程 中国建筑第八工程局有限公司 2，224.29 2013.12.27

安阳万达广场格式公寓 1-2#室内精装修

52 中国建筑第八工程局有限公司 1，837.06 2014.03.12

工程

金地幽静城 24B 格式室内及大家部位精

53 杭州金地中天房地产发展有限公司 1，806.10 2014.09.01

装修工程（二标段）

合肥瑶海万达广场 A2 区（1#—5#）、B1

54 区（6#—11#）住宅公区及 4#写字楼公 中国建筑第二工程局有限公司 1，608.96 2015.05.26

区室内精装修工程

（二）授信、告贷及担保合同

结果 2015 年 6 月 30 日，公司正在践诺的授信、告贷及担保合同具体如下：

单元：万元

合同

序号 合同编号 贷款银行 合同性质 合同期限 备注

金额

平银总营贷字 吉利银行 2014.3.5-

1 贷款合同 278 购买东说念主才安堵房贷款

20140106 第 005-2 号 深圳分行 2019.3.5

兴银深上授信字 2014 兴业银行 基本额度 2014.7.3- 智大控股、叶家豪和叶洪孝提供

2 10，000

第 009 号 深圳分行 授信合同 2015.7.3 连带牵扯保证

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2014 深银深南综字第 中信银行 抽象授信 2014.7.4-

3 30，000 奇信股份提供应收账款质押担保

0006 号 深圳分行 合同 2015.7.4

2014 深银深南贷字第 中信银行 2014.7.4- 2014 深银深南综字第 0006 号综

4 贷款合同 6，000

0011 号 深圳分行 2015.7.4 合授信合额度内的贷款

智大控股、叶家豪、叶秀冬和叶

上海银行 抽象授信 2014.8.5-

5 SX92903140174 7，000 洪孝提供连带牵扯保证，奇信股

深圳分行 合同 2015.8.5

份提供应收账款质押担保

上海银行 流动资金 2014.8.6- SX92903140174 抽象授信额度内

6 9290314017401（B） 5，000

深圳分行 告贷合同 2015.8.6 告贷

光大银行 抽象授信 2014.8.15- 智大控股、叶家豪和叶秀冬提供

7 ZH38941407018 10，000

深圳分行 合同 2015.8.14 连带牵扯保证

0400000556-2014 年 工商银行深 流动资金 2014.8.21- 智大控股、叶家豪和叶秀冬提供

8 7，000

不雅澜字 0016 号 圳不雅澜支行 告贷合同 2015.8.21 连带牵扯保证

平银上步综字 吉利银行 抽象授信 2014.10.8-

9 4，500 叶家豪提供连带牵扯保证

20141008 第 001 号 深圳分行 额度合同 2015.10.8

平银上步贷字 吉利银行 2014.10.8- 平银上步综字 20141008 第 001

10 贷款合同 2，000

20141008 第 001 号 深圳分行 2015.10.8 号抽象授信额度内贷款

交通银行深 抽象授信 2014.11.19- 智大控股、惠州奇信、叶家豪和

11 Z1411SY15606825 15，000

圳布吉支行 合同 2015.11.19 叶秀冬提供连带牵扯保证

光大银行 流动资金 2015.1.4- ZH38941407018 抽象授信合同项

12 ZH38941407018-2JK 6，000

深圳分行 贷款合同 2016.1.3 下告贷

兴银深崇高借字 2014 兴业银行 流动资金 2015.1.5- 兴银深上授信字 2014 第 009 号综

13 5，000

第 009D 号 深圳分行 告贷合同 2015.7.3 合授信额度合同项下告贷

缔造银行 抽象融资 2015.1.20- 智大控股和叶家豪提供连带牵扯

14 借 2015 综 28 前海 35，000

深圳分行 额度合同 2016.1.19 保证

缔造银行 额度告贷 2015.2.2- 借 2015 综 28 前海抽象融资额度

15 借 2015 综 28 前海 5，000

深圳分行 支用央求 2016.2.1 合同项下告贷

广发银行 授信额度 2015.1.30- 叶家豪、叶秀冬和叶洪孝提供连

16 10204215002 10，000

深圳分行 合同 2016.1.29 带牵扯保证

杭州银行 2015.2.4- 2014SC000000309 抽象授信额度

17 093C110201500016 告贷合同 5，000

深圳分行 2015.8.3 合同项下告贷

兴银深崇高借字 2014 兴业银行 流动资金 2015.2.12- 兴银深上授信字 2014 第 009 号综

18 1，000

第 009E 号 深圳分行 告贷合同 2015.7.3 合授信额度合同项下告贷

宁波银行 流动资金 2015.3.5- 智大控股和叶家豪提供连带牵扯

19 07301LK20158022 3，000

深圳分行 贷款合同 2016.3.5 保证

20 0273037 北京银行 抽象授信 15，000 2015.4.8- 叶家豪、智大控股提供连带牵扯

1-1-367

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

深圳分行 合同 2016.4.8 保证

北京银行 2015.5.8-

21 0278799 告贷合同 5，000 0273037 抽象授信合同项下告贷

深圳分行 2016.5.8

2015 深银深南贷字第 中信银行 流动资金 2015.4.23- 2014 深银深南综字第 0006 号综

22 4，000

0007 号 深圳分行 贷款合同 2015.10.23 合授信合额度内的贷款

2015 深银深南贷字第 中信银行 流动资金 2015.6.17- 2014 深银深南综字第 0006 号综

23 6，000

0008 号 深圳分行 贷款合同 2015.12.17 合授信合额度内的贷款

BC201505080000041 浦发银行 融资额度 2015.5.8- 叶家豪、叶秀冬、叶洪孝和智大

24 2，000

9 深圳分行 左券 2016.5.8 控股提供连带牵扯保证

浦发银行 流动资金 2015.5.19- BC2015050800000419 融资额度

25 79242015280045 2，000

深圳分行 告贷合同 2016.5.19 左券项下告贷

Z1411SY1560685700 交通银行深 2015.5.18- Z1411SY15606825 抽象授信合同

26 告贷央求 5，000

002 圳布吉支行 2015.11.18 项下告贷

Z1411SY1560685700 交通银行深 2015.5.27- Z1411SY15606825 抽象授信合同

27 告贷央求 5，000

003 圳布吉支行 2015.11.27 项下告贷

2015 年深福民综额字 民生银行 抽象授信 2015.5.19- 叶家豪、叶秀冬和智大控股提供

28 15，000

009 号 深圳分行 合同 2016.5.19 连带牵扯保证

2015 年深福民综贷字 民生银行 流动资金 2015.5.19- 2015 年深福民综额字 009 号抽象

29 4，000

011 号 深圳分行 告贷合同 2016.5.19 授信合同项下告贷

招商银行 2015.5.27-

30 2015 年授字第 032 号 授信左券 1，000 北京袼褙为授信央求东说念主

杭州分行 2016.5.26

（三）其他要紧合同

本公司与本次刊行的保荐东说念主安信证券股份有限公司签署了《保荐左券》、《主

承销左券》尽头补充左券，对两边在本次股票刊行承销及保荐过程中的权利义务

进行了约定。

三、公司对外担保情况

结果本招股阐明书签署日，公司不存在对外担保的情况。

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

四、诉讼及仲裁事项

（一）要紧诉讼和仲裁事项

1、奇信股份诉嘉宝传媒、麦迪逊影院工程款纠纷案

本公司与合肥嘉宝传媒有限公司于2010年4月30日签订了《建筑装饰工程施

工合同》，约定由本公司相接合肥硕剧院Mbox电影院装饰工程，2011年8月15

日该工程经安徽科源工程询查有限公司决算审核，核定决算工程总造价为

6，301，454.00元。

2012年3月27日，合肥嘉宝传媒有限公司将其欠本公司的债务迁移给安徽麦

迪逊电影院照料有限公司，虽经本公司屡次催告，至今安徽麦迪逊电影院照料

有限公司和合肥嘉宝传媒有限公司均莫得履行付款义务。

2013年12月2日，本公司就合肥嘉宝传媒有限公司、安徽麦迪逊电影院照料

有限公司拖欠工程款向安徽省合肥市蜀山区东说念主民法院拿告状讼，请求判决安徽

麦迪逊电影院照料有限公司向本公司支付拖欠工程款1，377，054.00元及自2012年

5月1日至今的拖欠工程款利息，合肥嘉宝传媒有限公司对上述款项承担连带给

付牵扯。

2014 年 7 月 10 日，安徽省合肥市蜀山区东说念主民法院作出（2014）蜀民一初字

第 00023 号《民事判决书》，判令：1、麦迪逊影院于判决成效之日起旬日内向

本公司支付 1，377，054.00 元；2、麦迪逊影院于判决成效之日起旬日内按照年利

率 6%的圭臬向本公司支付 2013 年 7 月 1 日至判决成效确定的付款期间内逾期支

付 1，377，054.00 元的相应利息；3、驳回本公司对嘉宝传媒的诉讼请求。

结果本招股阐明书签署日，上述判决已成效，面前正处于践诺阶段。

2、奇信股份诉绵阳市中心病院工程款纠纷案

本公司与绵阳市中心病院于2010年8月签订了《缔造工程施工合同》，由本

公司承建绵阳市中心病院改扩建三期工程外墙装饰工程，合同金额4，437.75万

元。合同签订后，本公司积极组织施工，按合同约定完成了工程施工，该工程

于2011年9月抽象验收合格。绵阳市中心病院在2013年支付临了一笔工程款至

1-1-369

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

3，959.11万元后，便未向本公司支付剩余的工程价款。

在屡次要求绵阳市中心病院支付剩余工程价款未果的情况下，本公司于

2014年7月以未按约定支付工程款为由向四川省绵阳市中级东说念主民法院告状绵阳市

中心病院，请求判令绵阳市中心病院与奇信股份就绵阳市中心病院改扩建三期

工程外墙装饰工程的工程价款进行好意思满决算并支付剩余工程价款，并按照银行

同期贷款利率承担从2011年9月1日起至工程价款付清时止的资金利息；且由绵

阳市中心病院承担案件全部诉讼用度。

结果本招股阐明书签署日，该案件尚在审理过程中。

上述诉官司由发生于阐发期外，且标的金额相对较小，不会对刊行东说念主的正

常赓续经营形成实质性的损害或要紧不利影响，本诉讼判决结果对刊行东说念主异日

经营功绩无要紧不利影响。

3、公冶丽娟、朱健生、凌永桂诉奇信股份材料款纠纷案

本公司与北京华丽信则成石材有限公司（以下简称“华丽公司”）于2014

年3月8日、2014年5月5日就内蒙古自治区呼伦贝尔市包商银行海拉尔培训中心

格式分别签订《石材购销合同》、《合同增补附件》，华丽公司行为石材供应商

向本公司供应石材。2015年3月20日，华丽公司与公冶丽娟、朱健生、凌永桂签

订《债权转让左券》，将其对本公司的全部债权转让给公冶丽娟、朱健生、凌永

桂。2015年7月30日，公冶丽娟、朱健生、凌永桂以买卖合同纠纷为由分别向北

京市向阳区东说念主民法院告状本公司，请求判令本公司向公冶丽娟、朱健生、凌永

桂支付材料款、爽约金算计7，949，697.86元，并承担相应的诉讼用度。

结果本招股阐明书出具日，本案件尚在审理过程中。

4、其他要紧诉讼和仲裁事项

结果本招股阐明书签署日，刊行东说念主、刊行东说念主各子公司、持有刊行东说念主5%以上

的主要股东以及刊行东说念主控股股东和推行阻挡东说念主不存在其他尚未了结的或可预料

的要紧诉讼、仲裁。

（二）主要关联东说念主的要紧诉讼和仲裁事项

结果本招股阐明书签署日，公司的控股股东或推行阻挡东说念主、控股子公司，

1-1-370

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

以及公司董事、监事、高级照料东说念主员和中枢时期东说念主员不存在行为一方当事东说念主的

尚未了结的或可预料的要紧诉讼、仲裁事项。

（三）董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员的刑事诉讼情况

结果本招股阐明书签署日，公司董事、监事、高级照料东说念主员及中枢时期东说念主员

不存在触及刑事诉讼的情况。

1-1-371

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第十六节 董事、监事、高级照料东说念主员及联系中介机

构声明

刊行东说念主全体董事、监事、高级照料东说念主员声明

本公司全体董事、监事、高级照料东说念主员承诺本招股意向书尽头选录不存在

诞妄记载、误导性述说或要紧遗漏，并对其真实性、准确性、完好性承担个别

和连带的法律牵扯。

全体董事签名：

叶家豪 林长逵 余少雄 叶洪孝 周新凱

闫海峰 何文祥 陈国民 陈友春

全体监事签名：

张海岸 宋雪山 曾启明

其他高级照料东说念主员签名：

罗卫民 叶国县 张 轶 乔飞翔

深圳市奇信缔造集团股份有限公司

年 月 日

1-1-372

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

保荐东说念主（主承销商）声明

本公司已对招股意向书尽头选录进行了核查，阐述不存在诞妄记载、误导

性述说或要紧遗漏，并对其真实性、准确性和完好性承担相应的法律牵扯。

格式协办东说念主签名：

韩志广

保荐代表东说念主签名：

王永兴 陈君华

法定代表东说念主签名：

王连志

安信证券股份有限公司

年 月 日

1-1-373

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

刊行东说念主讼师声明

本所及承办讼师已阅读招股意向书尽头选录，阐述招股意向书尽头选录与

本所出具的法律意见书和讼师职责阐发无矛盾之处。本所及承办讼师对刊行东说念主

在招股意向书尽头选录中援用的法律意见书和讼师职责阐发的内容无异议，确

认招股意向书不致因上述内容而出现诞妄记载、误导性述说或要紧遗漏，并对

其真实性、准确性和完好性承担相应的法律牵扯。

承办讼师签名：

周 燕 黄文表 张 鑫

讼师事务所负责东说念主签名：

高 树

广东华商讼师事务所

年 月 日

1-1-374

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

承担审计业务的司帐师事务所声明

本所及署名注册司帐师已阅读招股意向书尽头选录，阐述招股意向书尽头

选录与本所出具的审计阐发、里面阻挡鉴证阐发及经本所核验的非频频性损益

明细表无矛盾之处。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在招股意向书尽头选录中

所援用的审计阐发、里面阻挡鉴证阐发及经本所核验的非频频性损益明细表的

内容无异议，阐述招股意向书不致因上述内容而出现诞妄记载、误导性述说或

要紧遗漏，并对其真实性、准确性、完好性承担相应的法律牵扯。

承办注册司帐师签名：

屈先富 黄 琼

司帐师事务所负责东说念主签名：

陈永宏

安分国际司帐师事务所（特殊普通结伙）

年 月 日

1-1-375

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

对于安分国际司帐师事务通盘限公司转制为

特殊普通结伙及称号变更的阐明

安分国际司帐师事务通盘限公司行为刊行东说念主的呈报司帐师，已依据关联政

策要求转制为特殊普通结伙制，并已变改称号为安分国际司帐师事务所（特殊普

通结伙）。

特此阐明！

安分国际司帐师事务所（特殊普通结伙）

年 月 日

1-1-376

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

承担验资业务的机构声明

本机构及署名注册司帐师已阅读招股意向书尽头选录，阐述招股意向书及

其选录与本机构出具的验资阐发无矛盾之处。本机构及署名注册司帐师对刊行

东说念主在招股意向书尽头选录中援用的验资阐发的内容无异议，阐述招股意向书不

致因上述内容而出现诞妄记载、误导性述说或要紧遗漏，并对其真实性、准确

性和完好性承担相应的法律牵扯。

承办注册司帐师签名：

屈先富 綦东钰

司帐师事务所负责东说念主签名：

陈永宏

安分国际司帐师事务所（特殊普通结伙）

年 月 日

1-1-377

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

验资复核机构声明

本机构及署名注册司帐师已阅读招股意向书、阐述招股意向书与本机构出

具的验资复核阐发无矛盾之处。本机构及署名注册司帐师对刊行东说念主在招股意向

书中援用的验资复核阐发的内容无异议，阐述招股意向书不致因上述内容而出

现诞妄记载、误导性述说或要紧遗漏，并对其真实性、准确性和完好性承担相

应的法律牵扯。

承办注册司帐师签名：

屈先富 黄 琼

司帐师事务所负责东说念主签名：

陈永宏

安分国际司帐师事务所（特殊普通结伙）

年 月 日

1-1-378

深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及署名注册资产评估师已阅读招股意向书尽头选录，阐述招股意向

书尽头选录与本机构出具的资产评估阐发无矛盾之处。本机构及署名注册资产

评估师对刊行东说念主在招股意向书尽头选录中援用的资产评估阐发的内容无异议，

阐述招股意向书不致因上述内容而出现诞妄记载、误导性述说或要紧遗漏，并

对其真实性、准确性和完好性承担相应的法律牵扯。

注册资产评估师签名：

温云涛 王新涛

资产评估机构法定代表东说念主签名：

闫全山

北京朔方亚事资产评估有限牵扯公司

年 月 日

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深圳市奇信缔造集团股份有限公司 招股阐明书

第十七节 备查文献

投资者不错查阅与本次公开刊行联系的通盘稳重法律文献，该等文献也在

指定网站上败露，具体如下：

（一）刊行保荐书及刊行保荐职责阐发；

（二）财务报表及审计阐发；

（三）里面阻挡鉴证阐发；

（四）经注册司帐师核验的非频频性损益明细表；

（五）法律意见书及讼师职责阐发；

（六）公司法令（草案）；

（七）中国证监会核准本次刊行的文献；

（八）其他与本次刊行联系的重要文献。

投资者可在每周一至周五上昼9:00-11:00，下昼14:00-17:00，于下列地点查

询上述备查文献：

1、刊行东说念主：深圳市奇信缔造集团股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福强路江南名苑一、二层

计议东说念主：张轶

电话：0755-2532 9819

传真：0755-2532 9745

2、保荐东说念主（主承销商）：安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

电话：0755-8282 5427

传真：0755-8282 5424

计议东说念主：韩志广、闫佳琳、高志新

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